-
Вопрос № 00163462
Благодарим за обращение В результате анализа полученных сведений и документов, а также транзакционного поведения по Вашему текущему счету, на основании п. 4.5 УКБО и п. 7.3.9 Общих условий открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц, а также выпуска и обслуживания расчетных карт, входящих в состав УКБО, Банком установлено ограничение на проведение операций через Дистанционное обслуживание Возможные причины ограничений - операции, которые могут быть связаны с переводами в адрес третьих лиц по схемам, имеющим признаки азартных игр, запрещенных в России. Такие операции непрозрачны для банка и могут нарушать требования законодательства Ограничения устанавливаются бессрочно и распространяются на все продукты банка, в том числе, и на новые К сожалению, мы не готовы пересмотреть это решение Если не хотите пользоваться счетом с ограничениями, вы можете позвонить нам или написать, чтобы закрыть счет и вывести деньги на ваш счет в другом банке. Для этого понадобятся БИК и номер счета Просим прощения за неудобства
Не будет ли у меня проблем после такого сообщения? Заблокировали карту по 115 фз из-за ставок в казино .
Здравствуйте, обычно после такого сообщения “страшного” не будет: банк просто ограничил операции по 115‑ФЗ и может закрыть счёт. Иногда он передаёт информацию в Росфинмониторинг, но это не значит уголовное дело. Чтобы снизить риск, прекратите переводы, сохраните объяснения и документы по операциям и спокойно выведите деньги на счёт в другом банке по их инструкции. Если нужны выплаты/зарплата — откройте другой банк.
