-
Вопрос № 00123141
"Брокер" помогал совершать сделки, в том числе переводил свои деньги в долг на кошелёк, чтобы повысить стоимость сделок. Спустя 2 месяца предложил перейти на другую платформу, мы перевели туда все средства. В итоге на почту пришло сообщение, что перевод из неизвестного источника, "биржа" предлагала перевести все средства по курсу ЦБ на мой счёт в банке, для этого нужно было отправить свои данные в Телеграме. После чего сотрудник биржи сообщил, что они подтвердили перевод, а мой банк его отклонил, он уточнит информацию у ЦБ. Спустя время снова позвонил и сказал, что у меня самозапрет на кредиты или какое-то не доверительное отношение у банков ко мне, поэтому перевод возможен только через доверенное лицо с условиями: 25-60 лет, без кредитных задолженностей, с картой Сбербанка. Спустя несколько дней написал, что у меня начали начисляться пени 2,5% от переведённой суммы. На основании чего не знаю, больше не отвечала. "Брокер" в свою очередь всё подтверждает, что такое может быть. Я полагаю, что это мошенничество. Не знаю, можно ли вернуть деньги или нет. Но не понимаю, какие мои дальнейшие действия. То, что не продолжать диалог, это понимаю. Но что делать помимо этого?
Немедленно подайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) по месту жительства. Приложите все скриншоты, переписки, данные "брокера" и суммы переводов. Обратитесь в банк, через который совершались переводы, с требованием заблокировать транзакции (если они недавние) и предоставить выписки для полиции. Ни в коем случае не переводите никаких дополнительных средств, пени, комиссии и не ищите "доверенных лиц". Это способ выманить последние деньги. Смените пароли от электронной почты и любых аккаунтов, данные которых могли быть скомпрометированы. Возврат денег возможен только при успешной работе правоохранительных органов и банков.
Это мошенники, схема типичная: «доверенное лицо», «неизвестный источник», «пени», «самозапрет» — всё это придумано, чтобы давить на Вас и вытянуть деньги. Реальные биржи так не работают. Ваши действия: полностью прекращаете контакт, фиксируете переписки и переводы, подаёте заявление в полицию и уведомляете банк, чтобы зафиксировать статус жертвы. Могу помочь разобрать ситуацию, проверить, куда ушли деньги, и подсказать, как правильно оформить заявление для максимального шанса возврата.
Добрый день!
А как с Вами можно связаться?
В моём профиле есть контактные данные.
