-
Вопрос № 00119772
Здравствуйте, уважаемые юристы!
Прошу проконсультировать относительно правовых рисков и легальности следующей деятельности.
Я узнал о возможности заработка в качестве посредника (мерчанта) между различными криптовалютными биржами. Суть модели:
Я нахожу контрагентов (покупателя и продавца) на разных биржах, желающих обменять криптовалюту на фиатные деньги (рубли, доллары) по выгодному для них курсу.
Я не использую свои собственные банковские счета или карты. Все расчеты в фиате происходят напрямую между счетами контрагентов (например, перевод с карты покупателя на карту продавца), по предварительной договоренности.
Моя задача — синхронизировать операции: обеспечить, чтобы после получения фиата продавец переводил криптовалюту покупателю на его кошелек на другой бирже. Моя прибыль формируется за счет спреда (разницы в курсах) между биржами.
Скажите, пожалуйста:
Является ли это нарушением закона?
Нужно ли мне регистрироваться как ИП?
Как платить налоги с такого дохода?
Какие главные риски, особенно со стороны банков?
Здравствуйте! Ваша деятельность как посредника между криптовалютными биржами может иметь правовые риски.
Диана Алексеевна, могли уточнить некоторые моменты: какие и в чем их источник
В предыдущем ответе я уже дала консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле
