Мошенничество: вопросы и ответы — страница 228

Добрый день, за трудоустройство на работу, попросили деньги (лицо никак не связанное с компанией), мной были переведены деньги и документы для трудоустройства. После получение денег, человек изредка стал отвечать, сказал, что не удалось в данный момент устроиться, но можно подождать и что-то подберет, Сказал, что может вернуть деньги, если я хочу ждать, на что я согласился и на протяжение 1,5 недель, обещает и так и не выплачивает, что с этим можно сделать, как то возможно привлечь( Вся переписка велась в интернете)

Мой двоюродный брат всю жизнь проработал сталеваром, у него высшее техническое образование. Уйдя на пенсию, увлекся психологией – стал читать психологическую литературу и посещать тренинги, которые проводили как дипломированные психологи, так и всякие самозванцы. Там он чему-то научился и разработал и свою теорию успешности человека.

Я программист, и сделал для него сайт-сервис, который работает по придуманному им принципу. На основании введенных посетителем сведений, сервис выдает рекомендации о личной жизни, чем заниматься, от каких привычек избавиться, и т.п. При этом уверяется, что и здоровье может улучшиться, если человек перестанет заниматься не своим делом, а займется более подходящей именно ему деятельностью. Но самим здоровьем как таковым сервис не занимается - симптомов не запрашивает, лекарств не назначает, медицинской диагностики не ведет и вообще напрямую с болезнями не связан. Затрагивается только социальная жизнь – мечты, желания и т.п.

Весь аглоритм работы сервиса придуман им самим. Сертификации никакой нет, да она и не требуется, насколько я знаю.

Доход получается от продажи права воспользоваться сервисом. Налоги уплачиваются как самозанятым. Психологического образования нет ни у него, ни у меня.

Меня тревожит вопрос: законна ли такая деятельность?

Добрый вечер, у меня получилась идиотская ситуация. Мой давний знакомый попросил занять денег т.к. ему нужно оплатить коммуналку и поскольку у него не было денег на карте и он был вне города ему нужно было срочно оплатить. Я ему занял 6000р. С тем что на следующий день он их вернёт. Но на следующий день человек мне просто не отвечал. Я попросил общего знакомого написать ему. Он отрицал что занимал деньги но по факту предоставления переписки (которую он не чистил). Он сознался в том что он занимал деньги и проиграл их на ставках. Что с этим можно сделать, потому что деньги возращать он не планирует.
Переписка велась в вконтакте и он подтвердил свою личность перед переводом. При этом он дал свой личный номер телефона на который переводились деньги.

Я планирую подать заявление в банк, а после чего в полицию. Заявление будет содержать характер о мошенничестве, введение в заблуждение, владение чужим имуществом с целью передачи третьим лицам и личного обогащения.

Я всё делаю правильно или лучше нанять юриста?

Такая ситуация что мужу пришло сообщение о подработке на валберис,ему надо было на картинки которые скидывали ставить сердечки и скидывать типа администратору,и обещали за не сколько заданий 300 р ну по итогу их заплатили потом всё больше и больше и теперь ему надо было курить товар на валберис и ему пришли проценты и его сумма на которые он купил по итогу у него Теперь лежать на этом кошельке и не может вывести счёт якобы заблокирован и запрашивает 68000 тыс

Добрый день, хотелось бы получить консультацию.
В феврале 2022 года нами у знакомого турагента была оформлена поездка в Турцию на июль 2022 года. Оплату проводили по безналу. Так как через две недели началась СВО, самолетов доступных не было – поездка не состоялась. Турагент предложила нам оставить деньги на депозите на следующий год. Мы согласились, человек был проверенный с рекомендациями, дважды пользовались уже ее услугами. В 2023 году мы попросили вернуть сумму, так как цены резко изменились и, соответственно, шансов на поездку ноль. Турагент сказала, что отправила заявку на возврат в турагентство, но в итоге все так и зависло. Сама агент старается нас избегать, кроме того, как выяснилось, за это время наш агент была осуждена по ст. 160 УК РФ. Турагентство, от лица которого она заключала с нами договор, по всей видимости фикция, так как счета его заблокированы, никаких контактов кроме юр.адреса нет (а это обычная квартира в доме, на домофон никто не отвечает). Сумма не особо и большая, но хотелось бы ее вернуть. Что в такой ситуации делать? Идти писать заявление в полицию?

Группа лиц под видом обучения открытия доходного магазина на маркетплейсах, заманивают тысячи людей на курсы якобы с индивидуальным подходом и доведением доходов магазина до 500 тыс. При этом стоимость такого индивидуального обучения до 250 тыс. руб. Затем, по ходу обучения, оказывается что оно совершенно формальное, на 99% состоит из заранее записанных видео, и самое главное кураторы обучения ни за что не отвечают. Более того, на продающем курс вебинаре обещается плотное погружение в магазин ученика с выводом его магазина на хорошие доходы, а на самом деле эта группа "инфоцыган" продолжает набирать уже следующие группы на обучение, не завершив обучение предыдущей. Когда все это проясняется и просишь вернуть деньги за курс, приходит отписка что по оферте, которой никто из купивших курс даже не видел, возврат возможен только в течении 15 дней после начала курса. И понятное дело, что за 15 дней мало кто успеет разобраться во всем этом. Оферта составлена так что организаторы этого "обучения" ни за что не отвечают.
Хотим нанять юриста, а возможно и команду юристов, для масштабного расследования деятельности этой шайки. Которая только с нашей группы в 27 чел. получили за один день предоплаты около 7 млн. дохода. А со всех групп такого "обучения" каждый месяц они получают десятки миллионов руб.
Претензионное досудебное письмо я им написал, со всеми доводами причем на нескольких страницах, чтобы они вернули мне все деньги за курс (250 тыс.) на что они ответили полным отказом, ссылаясь на свою оферту, которую при покупке курса ни один покупатель не видит и даже не знает о ее существовании.
1) Теперь вопрос стоит в том, искать юриста лучше в их городе где зарегистрирован их ИП (Башкирия, Уфа), или это роли не играет и юриста можно искать поближе к себе, при том что я сам живу в Татарстане?
2) Насколько возможно решение вопроса без моих личных поездок в Уфу, обязательно ли мое личное присутствие в Уфе, или туда будет ездить мой представитель, юрист?
3) В виду масштаба этой аферы, и очевидно, уже многих сотен и возможно тысяч пострадавших от деятельности этой группы, есть ли смысл кроме суда, Роспотребнадзора и прокуратуры обратиться еще и в ФСБ р. Башкирии?
Спасибо за ответ!

В институте поздно дали документы на практику, которая оказывается у нас была, сказали сделать за один день задним числом и принести в деканат, учусь на заочном физически сделать не могу, так же на месте практики где прохожу отказались подделывать документы и почтой отправка идет 5 рабочих дней, на данные факторы мне сказали, что меня просто отчисляют за не сданную практику, что можно сделать в этой ситуации?

Здравствуйте нам в организации выдавали карты кафетерия льгот с лимитом. О том что перевести с неё деньги нельзя, организация говорила. Моя карта перестала оплачивать и я решила проверить работает ли вообще карта, попыткой перевода в 100000 т.р. Организация посчитала эти действия мошенничеством. Я эту попытку не от кого не скрыла. Лишь пыталась проверить заблокирована карта или нет. Организация сказала что мне за это может грозить уголовное наказание.

Купила ребенку ( 10 лет) сим карту. на свой паспорт. через месяц узнала, что он пытался сделать себе детскую карту Тинькофф. скачал приложение, ввел туда номер свой.. пришло смс... он зашел в личный кабинет, а там аккаунт какой то женщины.. и кредитная карта с лимитом 85.000 руб. ребенок деньги потратил на донаты, на игры. и попался на мошенников, которые предлагают ,им перевести 5000, и заработать в 5 раз больше. в конце концов , я заметила когда денег уже не было... звонила в банк, отвязали номер от карты. и теперь молчат .. думают они, как поступить в такой ситуации. можете мне объяснить, какие мои дальнейшие действия? можно ли как то оспорить эти операции по карте?

Здравствуйте
Ситуация следующая
Я байер и помогаю клиентам покупать товар в Китае.Была написана расписка на 100000 тысяч на поставку 1000 весов и 1000 ночников.В результате 1000 весов забрал заказчик и расплатился а ночники отказался забирать не подошло типо ему.Сейчас требует возврата предоплаты за них .Но свои обязательства я выполнила и 1000 ночников было доставлено.Как быть в данной ситуации?
Угрожает полицией

Здравствуйте! Насколько высока вероятность возврата по суду денег с "инфоцыган" за оплаченный курс "Работа на маркетплейсах" ? Сумма оплаченная за курс 250 тыс. Все заявленные обещания организаторами курса не выполняются, на вебинарах до покупки обещается много, а на деле и в их оферте, все по другому и ни за что организаторы курса не отвечают. Насколько законна оферта, которую никто из купивших курс, даже в глаза не видел, она есть внизу сайта по ссылке, но на нее ни разу не давалось ссылок до покупки курса. По этой оферте возврат денег за курс возможен только через 15 дней после начала курса. У меня прошло больше месяца чтобы разобраться, что курс фальшивка для сбора денег. Лжи много на каждом шагу. Набирали нашу ВИП группу не более 20 человек для индивидуальной работы с обещанием и якобы на их последний курс обучения, с обещаниями за год вывести до 500 тыс. дохода в месяц. Когда деньги за курс были оплачены, оказывается сам курс идет только 2 месяца. За 2 месяца мы даже не успеем товар получить заказанный из Китая, не то чтобы его прдать и получить какой то доход. Кроме того, уже проходя курс я увидел, что эта команда "инфоцыган" набирают уже следующую группу для такого же "обучения" , то есть не доведя до конца нашу группу, они паралельно набирают следующие и следующие группы. Ни о каком качестве и индивидуальной работе с каждым учеником здесь не может быть и речи.