Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Здравствуйте! Вопрос такой.
Были в отношениях с парнем,ухаживал,дарил подарки. Из материального,дорогая колонка.
Дважды отправлял деньги,на общую сумму в 20т.₽.
Я в данный момент прохожу процедуру банкротства,деньги отправлялись не мне на карту.
Отправлял добровольно. Не занимал,не говорил о каком-либо возврате.
Сейчас пишет знакомым (прикрепила сообщение)
Вопрос,есть ли основание для дела по мошенничеству? Или вообще,хоть по какому-то делу? И если вдруг есть,не коснется ли это человека,на чью карту переводились деньги?
Так же,ранее были зафиксированы от него оскорбления,шантаж и иные угрозы.
Есть скриншоты переписок. В таком случае,смогу ли я обратиться в полицию встречно?

Мне пришло письмо с сайта support@info-blockchain.com. Пишут что мои средства временно заморожены. Чтобы их разморозить необходимо пополнить счет моего кошелька на сумму равную сумме вывода. На моем крипто кошельке в истории выведенная сумма отображается, но на балансе ее нет. До этого я подключал кошелек к сайту https://api-connecting.com/, для торговли. Брокер с которым я сотрудничал перевел мне деньги, но не подсказал, что его нужно отключить после вывода средств. Что теперь делать не знаю

Мы официальная компания, с офисом в центре Москвы и четкой регламентируемой лицензией.

Пожалуйста, давайте разберемся в ситуации и разъясним ее, чтобы не было недопониманий.

Вы - инвестор, а я - трейдер. Как трейдер, я свою работу выполнил и отработал ваш депозит. Все, что происходит сейчас - это требования биржи, а не мои. Поймите, в мои обязанности не входит сидеть и помогать вам с выводом средств, я делаю это бескорыстно, вы мне не платите за мою помощь и биржа тоже.

‼️Если вдруг у вас есть сомнения в моих словах - Я могу выдать данные официальной мировой биржи по вашей заявке - можете перепроверить всю информацию, которую я вам сообщил.

Прекрасно понимаю ваши эмоции, ситуация неприятная, но и вы поймите меня. Я такой же человек как и вы, помимо вас ещё 32 человека на выплатах сейчас, я пытаюсь разорваться и помочь каждому. Давайте, пожалуйста, относиться друг к другу с пониманием.
Это мошенник? Есть его документы, паспорт на сайте госуслуг не найден.

Я являюсь опекуном недееспособной женщины она жа мама 77 лет. Продавали дом после переоформления межи дом оформлен на мать которая получила свою часть по наследству и владела ею много лет. Продавали дом т.к. я развелся с женой, которая имела тоже долю в этом доме, и маме покупал новый дом с формуировкой "на улучшение жилищных условий для органов опеки" Юристы реелторской конторы на вопрос какой налог придется платить, ошутились, да не она же пенсионер, нужно через год предоставить в налоговую копию нулевого счета в банке. После покупки дома, через год позвонили из налоговой и сказали, что на маме висит долг 666666 руб. Я обратился в юридическую помощь, они пообещали решить проблему но в перед взяли 65000, полтора года делали вид, что работают, помогли только избавится от штрафа и отменили судебный приказ, затет вызвали меня в офис и сказали вот мы решили вашу проблему. Дали бланк где написано, что они выполнили все работы и заставили расписаться. Я по наивности подписал. И через некоторое время мне новое решение с той же суммой долга. Я начал узнавать как работают этот юрист и понял, что они закрылись проработав 1 год. Похоже на мошенничество. Что делать дальше я незнаю у мамы отказали ноги 1я группа инвавлидности по онкологии.

Здравствуйте!
На меня написали заявление в полицию МФО по статье 159. Полиция позвонила и сказали что не могли несколько дней дозвонится и истек срок проверки (трое суток) теперь им нужно либо возбудить уголовное дело, либо написать отказ от возбуждения. Сказали позвонить в компанию и просить об отказе от заявления, в компании сказали что отменим только если оплатите.
Полиция дала время до утра следующего дня.
Если вопрос не урегулируется то будут возбуждать уголовное дело. Подскажите может ли полиция возбудить уголовное дело? Что делать в такой ситуации? Так же в заявлении МФО просят предоставить моих родителей в качестве свидетелей. Можно вообще так делать или нет?

Человек перечислил на мой инвестиционный счёт деньги, мне нужно было оплатить страховку ими. Якобы через пару часов ему позвонили из службы безопасности и пояснили, что в переводе усматривается факт отмывания денег, что теперь его счета заблокировали, в том числе и банковские. Затем этот же сотрудник позвонил и мне, сказав, что нельзя третьими лицами оплачивать услугу страхования. Подскажите, это развод? Усматривается ли отмывание денег? Понятно, что своих уже не верну, инвестиционный счёт заморозили..

Здравствуйте! Мне написали с Hh.ru, предложили о удаленной работе и написали номер менеджера. Позже я ему написала, он отправил вопросы касаемо отбора кандидатов и там спрашивалось о ИП. После этого написал о договоре гпх, графике (свободный) , о сменах, заработной плате, когда она выплачивается и ну все по базе. Сам сайт компании очень расплывчатый, мало информации нашла о том что мне предстоит делать, где и на какой платформе (сам менеджер тоже об этом не написал). Позже он скинул тест-обучение с разными вопросами касательно деятельности. Обучение будто от балды написано, хотя максим написал, что занимает обучение час-два (у меня заняло 5 минут). Далее меня попросили скинуть ИНН и номер телефона привязанному к «Мой налог» и после этого Оформление расширенного статуса самозанятого (НПД) через альфа-банк. Он скинул договор гпх смз и инструкцию как сделать расширенный статус. Подскажите, это очередные мошенники или нет? Прикрепила файл договора

Мне позвонил номер представился сотрудником мотива и попросил код я его сказал потом через некоторое время мне звонят с МФЦ и говорят совершён в ход в гос услуги потом мне сказали вам надо связался с ЦБ России я поговорил с ним и он сказал мне что надо внести это нужно делать или нет помогите пожалуйста„Также страхование от Центрального Банка России чтоб Ваши счета не пострадали составляет сумму в размере 20.000 рублей."

Добрый день, мне на мой номер телефона поступил звонок со службы ФНС о том, что я не подавала декларацию о моих доходах последний год, я им пояснила , что декларацию отправляет мой работодатель, также меня спросили уточнить мои данные(СНИЛС,ИНН), и мое ФИО. Далее мне пояснили, что меня запишут в налоговый орган и прикрепят за мной специалиста, также мне на почту придет письмо с подробно указанными временем и местом куда я должна буду явиться в налоговый орган по моему месту жительства. Также мне пришло смс с кодом, который сотрудники ФНС меня попросили назвать, я его назвала и мне пришло уведомление на почту , о том что мой аккаунт на ГОСУСЛУГАХ был взломан и в низу письма был указан номер телефона тех.поддержки ГОСУСЛУГ. Я отключилась, поняла , что попала на мошенников. Далее я позвонила по указанному номеру телефона в письме, попала на сотрудника , который присвоил мне номер моей заявки, и сказал, что мне позвонят в течении 5 минут. Мне позвонили буквальног через 5 минут, представились сотрудником поддержки ГОСУСЛУГ, я им объяснила всю мою ситуацию. Мне сказал сотрудник Госуслуг, что выход есть один, связать меня с ЦЕНТРОБАНКОМ, которые должны помочь в моей проблеме. Так как Центробанк , не работает с физ.лицами, сотрудник ГОСУСЛУГ , составили от юридического лица заявление , от своей организации, и после одобрения заявки переодресовала меня на Центробанк, там я уже разговаривала с сотрудником Центробанка , мне там ответили , что на меня уже успели оформить заявки на кредиты и займы, попросили написать заявление на оказание помощи мне Центробанком , отправили скан моего заявления с печатью и подписью их руководителя. Через сутки со мной связались, сказали что из всех оформленных кредитов у меня остался один, и чтобы его закрыть я должна перевести сумму денег , а потом мне ее вернут на мой счет. Я сказала , что у меня таких денег нет и взять не откуда. На мой ответ , мге было сказано, что на меня не только были оформлены кредиты и займы, но и открыт счет , который мошенники могут использовать для перечисления денег в незаконные организации, и на могут завести уголовное дело. Далее сотрудник Центробанка переключил меня на сотрудника ФСБ и мне там ответили, что если я не найду данную сумму, что меня посадят на 20 лет и это он лично сделает. Я написала заявление в полицию.

Здравствуйте. 02.11.2025 17:19 кто-то задавал Вопрос № 00112793 "Нашла в интернете подработку онлайн на удаленке. Их сайт: https://alform-spb.ru/#contact. Стоит ли им доверять?". Так вот, хочу предупредить соискателей подработки на удалёнке, что данному сайту https://alform-spb.ru/?content доверять нельзя ни в коем случае - это мошенники. Они действуют под чужим наименованием и под чужими реквизитами компании, действующей в г. Санкт-Петербурге. Оплату просят за доступ к проектам и кураторство на карту или через Золотую корону иностранцам. После оплаты они отключаются, ссылка перестает работать, техподдержка не отвечает, сайт можно открыть по названию, но после ввода вашего логина и пароля сайт отключается. Хочу предупредить всех. Если кто-то уже попался мошенникам и пожелает присоединиться к подаче коллективного заявления в правоохранительные органы можем как-то скооперироваться