Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

1 апреля в 18:24 в ресторане Ростикс чужая девушка подошла рассмотрела заказы и сказала просто, что большой заказ это её и попросила ей упаковать 8 бургеров, а за остальным придут и заберут через время.
В итоге менеджер ресторана даже не попросив у неё чек, отдал половину заказа ей. Девушка лет 16 с капюшоном, скрывала лицо, подготовленная мошенница. Забирает 8 бургеров и уходит. Потом через время приходит реальный гость и женщина, которая оформила заказ. Менеджер забывает ей сказать, что пол заказа уже забрали. В итоге она забирает и уходит, но через время эта женщина звонит директору ресторана и сообщает об этом. Выясняется, что часть заказа забрала совсем другая девушка. Реальному гостю кто оформил заказ вернули бургеры. А что сделать с этой девушкой, которая украла бургеры?

Доброго времени суток, хотел бы поинтересоваться, на мои паспортные данные мошенниками были взяты кредиты, займы и деньги в рассрочку с карты Халвы. Общая сумма ущерба: 314 447 рублей. За последние 7 месяцев разбирательства полицией по моему заявлению, на меня было подано заявление в суд банком СовкомБанк по карте Халве, я его отменил. Жду от них исковое заявление. Но вопрос вот в чем: могу ли я подать в суд заявление на сотрудников банка и
микро финансовых организаций которые дистанционно выдавали кредиты и займы соответственно на мои паспортные данные, без моего одобрения?

Что мне делать если я решил помочь родителям по деньгам нашел в телеграмм канал и мне написал человек спросил пользуюсь ли я Wildberries, рассказал что надо делать якобы я покупаю 2 заказа за 0₽ в рассрочку и заказываю заказы, он говорит что он мне не придет и он(мошенник) говорит что отменит со своей стороны как продавец, и в итоге он отменил (я не получил заказ) но рассрочки остались на сумму 98 тысяч рублей

Здравствуйте. Со мной произошла неприятная ситуация, я зашёл в левый канал телеграмм и у меня силились данные. Через несколько часов мне пишет человек, пишет мои данные: номер телефона, паспорт, СНИЛС, ИНН, полис и деньги требует что бы якобы он не скинул кому-то там мои данные, что я посещаю запрещённые места. Я его заблокировал просто и все.
Эта ситуация была больше чем пол года назад и больше никаких проблем не было, мои банковские счета не взломали, кредитов вроде не взяли + я поменял пароль на госуслугах и поставил запрет на взятие кредита. Меня всё ещё смущает тот факт, что владеют моими данными. Чем это может быть черевато?
Деньги я бы не скинул в любом случае, во-первых у меня их нет, во-вторых они бы не слезли, а тянули бы дальше пока не вытянули бы последнюю копеку, доводя жервтуу до крайних мер... Насколько я знаю...

Здравствуйте. Моя мама стала жертвой мошенников.

Ей сообщили о якобы крупном выигрыше и под разными предлогами (комиссии, антифрод, «разморозка» переводов) убедили перевести в общей сложности около 90 000 рублей. Затем, чтобы удержать контакт, ее запугивали и убеждали не обращаться в банк.

Позже ей предложили «подработку»: принимать переводы от «клиентов» на свои реквизиты, фактически сделав ее дропом. Сказали, что помогают малому бизнесу, делают "раскрутку". После этого счета в Сбербанке были заблокированы по 161-ФЗ (снятие средств возможно только в отделении по паспорту). Остальные счета также пришлось заблокировать, но самостоятельно, через горячию линию.

Мама плохо разбирается в финансовых вопросах, ранее уже попадала в подобные ситуации, состоит на учете в ПНД.

Вопрос: возможно ли снять блокировку счетов и что для этого необходимо сделать?
Спасибо.

Здравствуйте, искала удалённую подработку для себя. В телеграмм канале (достаточно популярном, 53к подписки), где выставляются различные вакансии, нашла подходящую(копирайтер). Откликнулась, со мной связался менеджер, который перенаправил меня на куратора( якобы представитель адвирос компании). Он сказал,что для подключения к платформе необходимо в своем банке поставить самозанятость, но регистрироваться до конца не нужно. Потом подключить телефон,также с помощью банка(без какой-либо оплаты) посредством индетификационного номера( начинается с 0). В дальнейшем произошла автоматическая оплата моей сотовой связи,чтобы вернуть деньги на счёт в банк, мне сказали купить услугу которая превышает суммы, указанной в смс от оператора сотовой связи. Деньги перечислились, но не в банк, а на платформу в виде доллара. Куратор сообщил,что открылся валютный счёт и его нужно закрыть, таким образом деньги вернуться обратно. В дальнейшем меня связали с "юристом"(которого они нашли.«Коллегия адвокатов Ваша защита»). Она прислала мне чат-бот ФНС"Таксик", где прислали полную инструкцию, как сделать декларацию. И прислали ссылку на чат-бот НСПК, где создался мой индивидуальный счёт, куда и нужно было перевести оставшиеся деньги с помощью АО банк. Но у меня такого не имеется и юрист сказала найти доверительное лицо,что и было потом сделано. В тг-боте НСПК высылали реквизиты, а я в дальнейшем присылала чеки перевода денег с АО банка по реквизитам, и деньги перечислялись на НСПК счёт. Было сделано два перевода на разные реквизиты в разные банки( один из которых совпадал с банком АО доверительного лица). Все действия были совершены под руководством человека, который мне представился юристом, а общение происходило в приложении зум. Мной уже написано заявление в полицию, все документы,чеки, переписки сохранены. Подскажите, пожалуйста, какие дальше можно предпринять действия,какие варианты развития могут быть. И что можно ещё сделать,чтобы вернуть свои деньги

. Я организовала перевозку груза из одного города в другой. По договору груз сначала должен был попасть в Москву, а затем оттуда отправиться в конечный пункт назначения авиа-перевозкой.

Груз действительно прибыл в Москву, что подтверждает трек-номер. Но когда его передали перевозчику, который должен был отправить дальше, компания перестала выходить на связь. Директор сказал, что самолетом отправить нельзя из-за ограничений по весу, и груз отправят автомобилем ближайшим рейсом сборного сервиса. Также потребовали дополнительные документы: паспорт оборудования, счёт-фактуру и упаковочный лист.

Меня очень тревожит, что груз находится у перевозчика, а подтверждающих документов на отправку мне не предоставили. Я не являюсь владельцем груза и нахожусь в другом городе, поэтому не могу проверить, где он сейчас.

У меня есть договор, заявка, переписка и трек-номер, а также обещания директора, которые можно зафиксировать письменно. Но я не знаю, как действовать дальше, чтобы груз точно дошел до места назначения и не был потерян.

Добрый день. Требуется толковый адвокат что бы помог мне фальшь который представили в уголовном деле по ст. 160 ч 4 все-таки убрать. Все дело сфабриковано. Поймал за руку бухгалтера ТСЖ за то что она дочь по фиктивному договору устраивала на работу. Служебная, дисциплинарное, утверждения Акта и приказ об увольнении за недоверие. Кстати, два раза с того света спас. По договору займа дал два миллиона для закрытия ее ипотеки по кредитам, которые так и не вернула, нотариально за верный. Подал 02.02.25 года заявление с юристом ТСЖ Третьяком В.Н. заявление о привлечении ее к уголовной ответственности по ст. 159 ч 4 УК РФ Прокуратура начала проверку , а ее рейдеры прибежали на помощь совершили массу преступлений и на запрос прокуратуры взяли со счета деньги и побежали не в прокуратуру , а в коммерческое УВД по ЗАО г. Москвы и подали ложный донос у отношении меня, где нет ни одного слова правды и закона. Там быстро за вознаграждение возбудили дело. Бухгалтер побежал в МРСО Кунцевского района подала заявление о ее изнасиловании. Там на полиграфе установили, что врет, и другие исследования показали, что доверия нет никакого необходимо направить на дневной стационар психиатрической больницы. Тот следователь, который продался сразу после моих обращений был уволен за гениальную работу и вранье. Другого назначили вынес такое постановление при переквалификации дела с 159 ч 4 УК РФ на ст. 160 ч 4 УК РФ, что правдоподобного документа, подписей табелей, ведомостей не видел только с фальсифицированными подписями как и призналась в своих показаниях бухгалтер что писала расписывалась за всех сама. Много макулатуры в деле без подписей уполномоченных лиц, наверное, пол дела точно. Фиктивные получали и фиктивные все подписывали и за бухгалтера, и за кадровика и просто ужас. Период указан с 2015 года по 2024.12.31 числам, когда еще не подано было заявление в порядке 140-141 УПК РФ, а далее ст 144-145 УПК РФ и т. д. это все не указано, а срок указанный следователем говорит что самого события преступления ещё не было при его раскрытии. Полная деградация. У меня с ТСЖ отсутствовали трудовые договора поскольку с 2012 года ПП РФ №108 запрещало работать по ним, а вдела за каждый год фальсифицированными подписями составлены и приобщены которые я не подписывал и видел только в первый раз. О чем подал жалобу прокурору после ст. 217 УПК РФ. Дело вернули тупо что бы перед судом, наверное, показать о доследственном мероприятии сейчас в нем тоже самое все к сумме ущерба прибавили 2 руб. и стало 32 мил 800 коп. На что я сразу им сказал, что эти денежные средства были выданы реально работающим людям, а за фиктивных платись бухгалтером налоги. Забрал в бухгалтера список лиц людей фактически работающих, о не хотят их вызванивать заинтересованные люди при том, что сама бухгалтер за пятерых получала зарплату которых устроила для коэффициента 1 по зарплате.
31.04.2026 года следователь опросил все снова и сказал, что допросить второго обвиняемого и будете опять знакомится с уголовным делом, которое заставил их сшить пронумеровать каждый дом и страницу и составить опись, а в первый раз представили на папках регистраторах. Такой вот дурдом происходи и получается я должен оплатить теперь второй раз за одну услугу работникам зарплату только с органов правоохранительных. В суде сам не справлюсь хотя все досконально расписал, да и адвокат обязан быть только не фото делать, а разбивать по томам с страницами как надо. Надеюсь на вашу помощь. Беспредел полнейший поменяли форму управления имуществом и еще в тюрягу с конфискацией тянут. Но денег таких никогда в ТСЖ не будет и не было.
Год был под домашним арестом, на вменяемые суммы вознаграждения найдется а на космос нет- это правда.

Смотрите ситуация такая, года 3~ назад продал ип, само собой сейчас уже пожалел постарше стал. Сейчас хочу открыть свое дело зарегистрировал ип и столкнулся с такой проблема как блокировка по 115, не могу открыть для Ип расчетный счет ни в одном банке, по крайней мере во всех которых пробовал. Этот вопрос вообще возможно как то разрешить, или это крест? Недавно группу лиц которым продал задержали, я был на допросе как свидетель. По сути жертва мошенников по крайней мере я себя таковым считаю. Ибо в 18 лет мало ли что можно подростку на уши по вешать

Как узнать мошенники или нет. Сначала счёт заморозили, так как не подтвердила обеспечение счета, я не заметила уведомление, прошёл срок и сказали, что можно внести 6250 тыс.долларов, 250 снимут они как штраф, 6т.дол.вернуться на биржевой счёт. Я внесла, но часть денег оказалась не находились в российском обороте пол года. Из за этого заблокировали счёт. Нужно было назначить финансового гаранта, первый отказался на пол пути, так как пришлось перевести деньги с карты кредитных на авальный счет, у второго гаранта перевели также деньги, но лимита не хватило, назначили третьего гаранта, он боиться. Что делать?

Мошенники оформили кредит на покупку через авито в т-банке на 79000 рублей. Так же были оформленный кредиты в Мтс и ОТП банках. Все 3 кредита были оформлены в 1 день. В Мтс и ОТП банках провели расследование и аннулировали за должность а в т-банке нечего не происходит, они просто требуют оплату. Я обратился в полицию и службы потдержки банков в тот же день как мне пришло уведомление о кредитах. Что мне делать

При выводе средств с брокерского счета, высылают пароль через оповещение, этот пароль просят отправить на электронную почту в течении 15 минут, при это сразу же зависает приложение, время выходит, а потом связывается консультант через мессенджер , номер скрыт и просит найти третье лицо для перевода ему моих денежных средств. Но эту операцию надо подтвердить на прямую по видео связи. Смотрят кредитную историю лица, которому нужно перевести, деньги и если у него низкий рейтинг хотя это не так, просто человек еще молодой, отказывают в совершении перевода и просят найти другого человека. Это вообще законно?

Человек американец , мы познакомились в разговорном чате для изучения языков, прилетел в Россию, общались затем в телеграм, попросил помощи , так как он провёз денежных средств больше чем разрешено, ему нужно оплатить пошлину , попросил помочь, так как все его средства изъяли, я сделала перевод денег на карту сбербанка по номеру карты к которой были указаны имя и фамилия 20 000 рублей, потом еще 10 тыс на оформление декларации. Этот человек продолжал со мной переписываться, но потом не стал появляться в сети, но наши переписки сохранились в чате. Я переживаю что попалась на мошенников и что мне может грозить за эти переводы

Прошла курс БЕСПЛАТНЫЙ (так и было указано на "стене"). после чего у меня был созвон с куратором по видеозвонку, где она объясняла мне суть и вообще спрашивала, какая у меня цель. человек реальный, это не записанное видео, отвечала на мои вопросы. после того, как прошла курс, у меня должен был быть созвон с руководителем. соответственно, на этом видеозвонке меня спрашивали почти тоже самое: как курс, какие у меня цели и тд. в какой-то момент речь зашла о том, что я пришла мини-курс и он действительно бесплатный, но если я хочу полноценно работать, то могу пройти полный курс за разную стоимость. из-за того, что я сделала все очень быстро и качественно, мне сказали, что могут предложить спонсорство, те первые 2 месяца будут оплачивать они, а затем буквально через 2 недели мне найдут рекрутора, который поможет мне с работодателями, и, соответственно, я буду уже получать деньги. к сожалению, я человек, который не может отказать, поэтому я согласилась и сама оформила рассрочку на себя. но потом я сразу же отказалась. рассрочка оформлена в отп банке, и я, честно говоря, сомневаюсь правда ли это все или мошенничество. по факту попросила договор об обучении, на что мне сказали: «Ну смотри, это абсолютно такой же договор по юридической силе, как стандартный договор, где есть твоя и наша подписи. Условно, договор оферты + чек/договор с банком = обычный «классический договор». У нас этот договор вшит на сайте, он вшит в каждой ссылке для оплаты
Почти все сейчас работают через договор оферты (например, МВидео всякие, Эльдорадо, Скайенг репетиторы, все-все), который не нужно подписывать отдельно»

Добрый день. Мой бывший друг в 2022 во время моего отъезда взял в моих вещах наличку в размере 30к рублей. Он тогда написал мне, что он взял эту сумму и вернет как сможет. Пару лет он кормил меня завтраками, что скоро вернет. И в прошлом году агрессивно ответил, что ничего не вернет и надо было сразу об этом сказать. Все переписки у меня есть, скажите, можно ли написать на него заявление и что вообще можно сделать? И можно ли заявление написать в Москве, если у меня гражданства Казахстана? К сожалению, мы давно не общаемся, у меня нет его паспортных данных и не знаю точно где работает. Есть номера его родителей и знаю место прописки