Задавайте вопросы юристам по Мошенничеству

Мне в феврале предложили сделать карты за небольшое вознаграждение. Конечно, объясняли что там ничего такого криминального нет, все чисто. Ну и я наивный, нуждающийся в деньгах согласился. Я им сделал карты за которые они мне скинули 10 тысяч и отдал их им. Они через них прогнали деньги и вывели их через банкомат. Только сейчас я осознал, в какую ситуацию попал. Счета все, связанные с этим, недавно закрыл. Мне очень нужен совет что делать. Идти в полицию и писать заявления (что если спросят почему так долго не приходил и не писал, т.к. прошло уже 4 месяца) ? Сообщать в банк?

Добрый день. Поступил звонок якобы от Билайн, "оператор" сказал, что заканчивается время пользованием сим-картой. Назвала только серию и номер паспорта. После этого звонок прервался, и только тогда поняла, что номер странный, плюс сам телефон определил как "подозрение на спам". После этого поступали еще звонки со странных номеров, этот же человек спрашивал, с чьей стороны прервался звонок. Я пыталась аккуратно допытаться у него, кто он, что он, откуда, почему, больше данных не сообщала, сказала "подойду в офис Билайн".
Не уверена, мошшенник ли, так как предлагал другие тарифы и услуги, но опять же, номер странный. Никаких списаний, подозрительных операций, оповещений от банков не было.
Подскажите, что делать в этой ситуации? Есть ли смысл идти в полицию или ничего с такими данными мошенник не сможет сделать?

Мне 16 хочу вернуть деньги и наказать человека который меня обманул ситуацией, я человек добрый и понимающий увы ещё и доверчивый, меня обманул человек возрастом больше 20 лет на сумму больше 5к я знаю как он выглядит, знаю где живёт, знаю номер телефона. Обманул он меня враньём написав мне о том что он подрался и юрист просил у него деньги я ему и перевёл, после того как я перевёл деньги он перестал выходить на связь, а сейчас и вовсе пропал. Хотелось бы проучить его, данные о нём у меня есть

Мама (70 лет) попалась уловки мошенников , с ней работали на связи 4 человека, напугали, что все средства ушли нужды СВО и нужно выявить мошенника среди банковских сотрудников. В Коврове на тот момент филиал ГПБ банка был закрыт, ей было предоставлено такси, чтоб уехать в филиал ГПБ банка в Владимире. Приехав в филиал сотрудники банка даже не спросили зачем пожилому человеку такая сумма, без предварительной заявке были выданы средства в размере 760000 р. Потом мошенники с ней на связи отправили ее к банкомату и велели положить средства на счет который продиктовали ей (остались чеки с банкомата) Далее было написано заявление в полицию и претензия банку ГПБ, возможно ли вернуть средства? Все это происходило 4.06.2025 года. Как действовать дальше, подскажите?

Добрый день. Нашла через соц.сети специалиста для оказания услуги, договорились в переписке, договора никакого, естественно, не заключали, после перевода средств ( 15 500 ) человек перестал выходить на связь, свои обязательства не исполнил. Возможно ли в данном случае вернуть средства через суд или воздействовать на человека каким либо законным путем? Как поступать в данном случае? Есть данные счетов, ФИО, номер телефона.

Знакомая предложила заработок на крипте, что у она этим давно занимается и может мне помочь с этим свести с трейдером. Быстро взяли в оборот, сделали кошелек маленький ввод и вывод. Затем предложили внести крупную сумму, при выводе возникли проблемы, то необходимо пройти холдирование, то Свифт подключить, то кроскурс перебить, то перевести Z сбор на нужды армии и записать видео что делаю это добровольно. Так же зачисляли мне деньги и просили перевести на другие номера. Переводы подтверждала в банках. Я понимаю, что деньги не вернуть, но боюсь что будет уголовная ответственность за данные действия.

Здравствуйте! 3 недели назад продал криптовалюту в размере 20т рублей. Поступило где-то 8 переводов на карту, я уже начал переживать и решил написать людям, которые мне переводили. Они написали, что пополняли счет бк и стим баланс но не проверил двоих людей т.к. не было ватсап и телеграмм, тоесть даже если их и обманули то на 1-2т рублей. По сути я спросил у всех и они сказали, что получили свои деньги на свой счет ( те кто мне переводил на карту ) Уже прошло 3 недели и будет мне вообще что то? Хожу только накручиваю себя, думая что вызовут в полицию

Сожитель знакомой сделал совместный счет для перечесления выплат с сво , что бы та могла делать переводы его детям и тд .Она решила снять денег с его счета в одном банке отказали тк доверенности у нее на руках нет , а в другом отделении сняли 3 мл и привязали ее номер к счету.Переложила деньги на свой счет с мыслью что малоли помрет не обратно ли государству отдавать , хотя там есть наследники родственники .Если он вдействительности помрет и родственники захотят вернуть эти деньги получится ли у них взыскать эту сумму ? Или у него самого если вернется живым .
И возможно ли что сам банк при проведении аудита обнаружит снятие денег без доверенности и начнет проверки . Какие развития последствий этого поступка даже если деньги не потратятся все , а просто лежать будут на ее счете .

Здравствуйте.
Позвонили через What\'sapp, представились сотрудником ОМС. У меня сейчас как раз идут дела по оформлению других документов, так что я не заподозрила обмана.
Взломали МТС профиль и Госуслуги. Я сразу же поменяла везде пароли, но на следующий день мне позвонил мужчина из следственного комитета, представился, сказал, что на мой телефон поступало много жалоб по факту мошенничества. Попросил найти его в телеграмме, отправить номер, с которого мне звонили и доказательства, что я ненамеренно «сдала свой профиль в What\'sapp», привёл статью за подобное. Сказал, что следственный комитет даёт мне 72 часа на решение всех проблем, связанных с мошенническими звонками. Также укорил за то, что я не пошла в полицию сразу, не отвечала на звонки. Затем перевел меня на сотрудника Госуслуг, чтобы я объяснила ситуацию. Тут мне перечислили документы, которые у меня были похищены, сказали, что был зарегистрирован международный перевод, была регистрация на сайтах с микрозаймами, была сделана электронная подпись. Далее меня переправили на сотрудника ЦБ, с которым я подписала договор ЦБДО, чтобы работать дальше.
В конечном итоге все вышеперечисленные проблемы с попытками перевода были закрыты, сайты с микрозаймами заблокированы, электронная подпись тоже. Но я перевела часть средств на якобы безопасный счёт, который мне дали, и сказали, что мне потом вернут деньги по окончанию моего дела. Теперь переживаю, что это было зря.
Сотрудник ЦБ просит проверить банковские приложения родных, потому что у меня была ещё украдена справка о составе семьи и есть риск, что они тоже подвергнутся подобному. Меня этот пункт насторожил тоже.
Хотя я проверила приложение Банка, написала сотруднице, чтобы уточнить, если ли на мне кредиты. Сказали, что действительно (!) ничего нет.
Скажите, это мошенники или нет?.. Меня только сейчас смутило, что они работают со мной через телеграмм, постоянно на связи и просят проверить банковские приложение родителей. Да ещё и мои деньги забрали на какой-то безопасный счёт. Что мне теперь делать в такой сиуации, я была на стрессе и не понимала, что делать...
Понимаю, что скорее всего придётся паспорт менять и остальные документы, которые у меня были похищены (СНИЛС, ИНН).

Я стала жертвой мошенников. Мне написала девушка с предложением о работе. Она сказала, что суть работы в том, что я должна была писать людям которые также как и я откликнулись на вакансию о работе. Контакты давала она сама. После того как я узнала, что она мошенница сразу стала предупреждать людей. Но у одной девушки украли деньги. Она написала заявление в полицию. Там проверили счёт и там не было денег девушки. Я тоже написала заявление в полицию. Могут ли меня привлечь к ответственности? Как узнать завели ли уголовное дело? Следователь сказал, что я тоже жертва. Мне отказали в возбуждении уголовного дела. Прошло уже больше месяца и я не знаю завели ли уголовное дело. Может ли быть такое, что девушке тоже отказали в возбуждении уголовного дела или не делать меня участником?

Считаются ли мои действия правомерными?
Обманули мошенники. Хотела на дроппера подать за неосновательное обогащение. Нашла дропера через соц сеть и поняла, что лицо несовершеннолетнее. Далее нашла маму и объяснила всю суть ситуации, без обвинений и давления. Изначально хотела досудебно урегулировать вопрос (так как требует этого гк рф), что в начале диалога сообщила ей. Прочитав мое сообщение, она мне больше ничего не ответила. Подскажите пожалуйста, можно ли расценить мои действия, как уголовное преследование или по еще каким-то статьям? Действовала в рамках закона по п. 13 Постановления Пленума ВС № 18.
Заявление о мошенничестве в полицию написано.

Что мне делать
Я решила поучаствовать в розыгрыше на благотворительность, на канале янадарит, на 200 тысяч, но в итоге это оказалось обманом, и поняла я это слишком поздно, сказали перести сумму, потом другую, и еще одну, а после вообще 15 тысяч, на оплату якобы налога, я отказалась и предлагала другие варианты, но в конце она просто кинула меня в блок, и я не знаю что сейчас делать, и как вернуть деньги, в общем я потеряла 15 тысяч и осталась в минусн и долгах

Что делать, есть неизвестным лицам передали номер и серию паспорта?
Скажите, пожалуйста, могут ли взять кредит, если известны ФИО, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, номер телефона
Скана или фото нет.
Общалась с менеджером по почте, чтобы мне отправили пробники тканей. Он спросил серию номер Фио кем и когда выдан и номер телефона
Сказал, что внесли в программу 1с и можно приехать их забрать самим
Я в ужасе
Что делать? Или по этим данным и без копий они ничего не смогут?

Здравствуйте такой вопрос мне оформили два мат капитала по двум разным снилсам потому чтотвышла замуж и в МФЦ не с могли восстановить старый номер снилса а первый раз поливала на мат капитал и потратила второй раз получилось что простото хотела проверить остаток и получилось что подала ещё раз и мне опять пришел ответ положительно два года он лежал просто и в том году я его подала на выплаты теперь мне надо вернуть если я частями буду возвращать те деньги которые были выплачены мне светит уголовное дело