-
Вопрос № 00079607
Здравствуйте! 3 недели назад продал криптовалюту в размере 20т рублей. Поступило где-то 8 переводов на карту, я уже начал переживать и решил написать людям, которые мне переводили. Они написали, что пополняли счет бк и стим баланс но не проверил двоих людей т.к. не было ватсап и телеграмм, тоесть даже если их и обманули то на 1-2т рублей. По сути я спросил у всех и они сказали, что получили свои деньги на свой счет ( те кто мне переводил на карту ) Уже прошло 3 недели и будет мне вообще что то? Хожу только накручиваю себя, думая что вызовут в полицию
Вы связались с отправителями, и они подтвердили легитимность переводов (пополнение игровых/бк счетов). Это ключевой фактор в вашу пользу.
Незначительные суммы: даже если 1-2 перевода были от обманутых людей (что не факт), суммы (1-2 тыс. руб.) слишком малы для возбуждения громких дел против вас как получателя, особенно без заявлений от потерпевших.
Прошло время: 3 недели без блокировок карты или звонков из банка/полиции — хороший знак. Банки обычно действуют оперативно при подозрениях.
Характер операций: множество мелких переводов за крипту типичны для P2P и не являются сами по себе криминалом.
Надежно храните:
Историю переписки с покупателями (где они подтверждают цель переводов).
Выписки по карте с этими зачислениями.
Доказательства самой сделки по продаже крипты (переписка на площадке, если была).
Оснований для уголовного преследования вас при описанных обстоятельствах нет.
Пользуйтесь репутационными P2P-площадками (как гарант).
Тщательнее верифицируйте контрагентов (отзывы, срок регистрации).
Избегайте множества очень мелких переводов от множества новых лиц за одну сделку.
Сохраняйте скриншоты/переписку, четко фиксирующие цель платежа от покупателя.
На основании предоставленной информации и прошедшего времени, вызыва в полицию или иных серьезных последствий ожидать не стоит. Ваши действия (проверка у отправителей) были правильными. Успокойтесь, но сохраните доказательства на всякий случай.
Здравствуйте. сумма 20 тыс. рублей хоть и маленькая, но по большинству составов экономических преступлений составляет уже значительный ущерб, что является преступлениями средней тяжести. Но такие дела возбуждаются не по факту совершения, а по заявлению потерпевших.
Если речь о меньших суммах, то даже в таких случаях могут вызвать в полицию для дачи объяснения (еще не допрос).
Если необходимо более подробное разъяснение, можете обратиться по контактам, указанным в профиле.
Если никто не написал заявление — вероятность почти нулевая.
Даже если претензия возникнет — вы с большой вероятностью будете только свидетелем, а не подозреваемым.
Судя по вашему описанию, масштаб суммы (20 тыс.) минимален для реальных уголовных разбирательств.
Спасибо за ответ! Мне кажется в первую очередь меня заблокировал бы банк. А заявление в полицию на почту приходит?
Банк может вас заблокировать и спустя некоторое время. Повестка, заявление от полиции на почту не приходит, а приходит по почте.
Андрей, добрый день! 161 ФЗ - блокировка всех карт и онлайн банкинга может быть.
Павел, тут всего 20т рублей, я думаю наврядли, если бы перевод в 200т рублей тогда другой вопрос
