Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как грамотнее поступить?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Как лучше поступить в моей ситуации? Какую сторону выбрать?

Недавно я обменивал валюту, RUB -> USD. Человек меня попросил перевести ему деньги за ордер (если не ясно: По факту я отправлял деньги другому человеку, чтобы мне пришли средства на криптовалюту), но он меня обманул и деньги не отправил. Отправлял деньги на OZON BANK с Т-Банка (разные организации, не сотрудничают). Планирую обратиться в полицию, как правильнее поступить:
1. Сказать что стал жертвой мошенников, но придется объясняться
2. Сказать что средства перевел не туда

Какой вариант может с большей вероятностью привести к возврату средств? Можете предложить свой, я очень переживаю, сумма меньше 50 000₽, а именно: 9200₽

Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Вероятность возврата денежных средств минимальна, в суде тоже е будут задавать неудобные вопросы.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

В полицию, вряд ли найдут, если мало данных.А этого следовало ожидать, все эти переводы через 3-х лиц... ордера и т.д.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Буланкина Светлана Николаевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Первый вариант.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Спасибо за ответ
Гость

Вероятность возврата средств большая?

На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации важно действовать осторожно и честно. Вот несколько шагов, которые могут помочь:

1. Обратитесь в полицию: Сообщите, что вы стали жертвой мошенничества. Объясните ситуацию максимально подробно, предоставив все возможные доказательства: переписку, квитанции о переводе, данные получателя и т.д. Полиция может начать расследование по факту мошенничества. При этом важно не искажать факты, так как это может повлиять на ход дела.

2. Обратитесь в банк: Свяжитесь с вашим банком (Т-Банк) и объясните ситуацию. Возможно, они смогут помочь вам с отменой транзакции или предоставят информацию о получателе средств. Также можно обратиться в банк получателя (OZON BANK) с просьбой о помощи в возврате средств.

3. Проконсультируйтесь с юристом: Профессиональный юрист может предложить дополнительные шаги и поможет сформулировать ваше заявление в полицию так, чтобы это соответствовало всем юридическим нормам.

4. Соблюдайте осторожность в будущем: Изучите способы защиты от мошенничества при обмене валют и криптовалют. Используйте только проверенные и надежные платформы для таких операций.

Хотя сумма относительно небольшая, важно действовать в рамках закона и не предоставлять ложных сведений, так как это может иметь негативные последствия.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
564 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Обвинили в мошенничестве

    4 ответа

    Здравствуйте. В 2022 году муж стал жертвой мошенников, закинул деньги на биржу и не получил ничего. Чтобы закинуть деньги он занял у друзей и взял кредиты. Мы исправно все выплачиваем,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе обжаловать судебное решение. Для этого в суд напаравляется юридически грамотно составленное заявление об отмене заочного судебного решения…
    Перейти к вопросу

  • Какие шансы вернуть утраченные средства?

    4 ответа

    Я стал жертвой мошенников, в результате их действий, у меня были закрыты 3 вклада и один счёт в АО Газпромбанк, переведены деньги на карту и в результате всё списали без…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если полиция дело возбудила, должно быть постановление о признании Вас потерпевшим. Добейтесь его. Должны получить на руки. Вправе направить…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Шансы есть, с банком судиться не бесполезно.
    Перейти к вопросу

  • Яндекс сплит - что делать, если стал жертвой мошенников?

    3 ответа

    Ситуация уже классическая - повелся на предложения мошенника оформить сплит на себя с его платежными данными на его заказ. Первый платеж был со стороны мошенника, в дальнейшем долг повис на…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте. Не платить рискованно: долг оформлен на Вас, будут пени и взыскание. Подайте заявление в полицию по ст. 159 УК…
    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, нет, просто так «не платить» без последствий нельзя. Несмотря на то, что товар вы не получали, сплит оформлен через…
    Перейти к вопросу

  • Возможна ли какая то ответственность за переводы мошенникам? И как избежать

    8 ответов

    Стал жертвой мошенников, были осуществлены крупные переводы. Времени прошел уже месяц, разврдка банальная, завязана на типа взломе гос.услуг. скорее всего деньги уже не вкрнуть. Может ли наступить какая либо ответственность,…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте. Если Вы сами стали жертвой обмана, вины обычно нет: ответственность требует умысла (ст. 5 УК РФ, ст. 2.1 КоАП…
    Гаврилова Маргарита Сергеевна

    Гаврилова Маргарита Сергеевна

    Если вы действительно стали жертвой мошенников и переводили деньги, believing, что выполняете законные действия, сам по себе такой перевод не…
    Перейти к вопросу

  • Паспортные данные и мошенники

    1 ответ

    Добрый день На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько: 1-если…

    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть денежные средства переведенные мошеннику?

    6 ответов

    Добрый день. Недавно попалась на удочку мошенникам. Переписка происходила в телеграмм канале. Вкратце нужно было через менеджера в телеграмм канале зарегистрироваться на сайте zalandovip мошенник через телеграм предлагает заработать на…

    Жигачев Сергей Сергеевич

    Жигачев Сергей Сергеевич

    Здравствуйте. Вам необходимо написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела
    Надыкта Лилия Олеговна

    Надыкта Лилия Олеговна

    Возможно, обращайтесь в личку обсудим детали.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть наши средства?

    5 ответов

    Здравствуйте. На сайте sozony.ru отправили мошенникам 138 тысяч рублей, они нас загнали в долги. связались через интернет с брокером который хотел нам помочь, когда предоставили ему всю информацию в виде…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Можно ли нам как то вернуть свои деньги? - не можно и никак. схемы создаются не для возврата.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги с мошеннического сайта

    2 ответа

    Можно ли помочь вывести личные деньги, которые вложила в мошеннический сайт ozonshopvip034.com? Мошенники предлагают сделать выкуп товара с маркетплейса для повышения рейтинга продавца, в итоге получаешь свой заработок в размере…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация   В вашем случае речь идет о возможной мошеннической схеме, связанной с сайтом ozonshopvip034.com, где вам предлагали участвовать…
    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Если деньги переводили кому-то на карту, то можно взыскать через суд как неосновательное обогащение или через полицию. По другому никак
    Перейти к вопросу

  • Вернуть деньги с сайта

    2 ответа

    Добрый день. Можно ли помочь вывести личные деньги, которые вложила в мошеннический сайт ozonshopvip034.com? Мошенники предлагают сделать выкуп товара с маркетплейса для повышения рейтинга продавца, в итоге получаешь свой заработок…

    Бузалова Анастасия Анатольевна

    Бузалова Анастасия Анатольевна

    Мошенники часто используют метод \"понадеялся — потерял\", при котором сначала выплачивают небольшие суммы для создания доверия, а затем исчезают после…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Необходимо собрать пакет доказательств и написать заявление в полицию. ст.159 УК. Без заявления не обойтись и чем раньше оно будет,…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли что-то сделать?

    4 ответа

    Здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Алена, мне 17 лет и я столкнулась с мошенничеством в телеграмме. В частном телеграмм канале, некая Ирина, фото прикреплю(@irina_present), основательница магазинов техники dimoll на ozon и…

    Бабенко Виталий Александрович

    Бабенко Виталий Александрович

    Большая вероятность что эти мошенники не в России. А это значит что привлечь мошенников к ответственности практически не реально.
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Даже если мошенников не найдут, вы вправе требовать возврата денежных средств с получателя. Информацию о получателе можно будет узнать из…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за не качественные курсы?

    4 ответа

    Добрый день, 7 мая я купила курсы у Шайдуллин Ильсии Раилевны. Интернет курсы оказались даже не полными, толку от них не особо много (самое весёлое, что после завершения моего обучения…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А кто определил, что это не качественные курсы? С чем в суд собрались идти?
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Направьте письменную претензию ценным письмом с описью вложения. При отказе - иск в суд.
    Перейти к вопросу

  • Выигрыш через бота телеграмм

    1 ответ

    Здравствуйте. В одной из групп телеграмма участвовала в конкурсе, где в качестве приза у первого места был бесплатный айфон, у остальных последующих со скидкой. Мне прилетело сообщение от рандомайзера, что…

    Перейти к вопросу

  • Что делать, если продавец исчез с радаров?

    1 ответ

    День добрый, подскажите как быть: Сделал покупку товара у человека из другого города. Перевел сумму за товар. Товар поехал доставкой OZON, но они толи потеряли посылку, толи украли, этот факт…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Да, если продавец получил компенсацию за потерянный товар или сам товар, но не вернул вам деньги, это может квалифицироваться как…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги отправителю, если перевод был совершен через СБП?

    2 ответа

    От незнакомого номера на карту Ozon через СБП от Сбербанк пришло зачисление от некой женщины на сумму 8 000 руб. При попытке вернуть деньги через приложение и кнопку «вернуть», приложение…

    Рыжков Александръ Васильевич

    Рыжков Александръ Васильевич

    Здравствуйте, Екатерина! В СБП нет механизма автоматического возврата — каждая операция считается окончательной, и корректировка делается только через процедуры банков…
    Колодчук Владимир Владимирович

    Колодчук Владимир Владимирович

    Обратитесь в Ozon Банк с письменным заявлением о ошибочном переводе. Банк может направить официальный запрос в банк отправителя. Если это…
    Перейти к вопросу

  • Незнакомец перевел крупную сумму денег добровольно

    6 ответов

    Познакомилась с мужчиной из Казахстана в интернете. Мы общались всего около суток. Во время переписки я упомянула, что у меня сейчас сложный период, не нравится моя работа и хотелось бы…

    Матвеева Мария Александровна

    Матвеева Мария Александровна

    Здравствуйте. По описанной Вами ситуации однозначно говорить о мошенничестве нельзя, однако и считать происходящее полностью безопасным также преждевременно. Сам по…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    По законодательству РФ денежные средства, полученные от физического лица в порядке дарения, не облагаются НДФЛ (п. 18.1 Ст. 217 НК…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме