-
Вопрос № 00223844
Стал жертвой мошенников, были осуществлены крупные переводы. Времени прошел уже месяц, разврдка банальная, завязана на типа взломе гос.услуг. скорее всего деньги уже не вкрнуть. Может ли наступить какая либо ответственность, например, если окажется что перевод связан с чем то противозаконным (криминал, или перевод на Украину, или подобное).
Если вы действительно стали жертвой мошенников и переводили деньги, believing, что выполняете законные действия, сам по себе такой перевод не означает, что вы несёте ответственность за дальнейшую судьбу денег. Важно установить обстоятельства переводов и что именно вам сообщали мошенники.
Чтобы точно оценить риски именно в вашей ситуации, мне нужно больше информации. Пришлите скриншоты переписки, чеки переводов, даты, суммы и реквизиты получателей, а также всё, что вам сообщали о назначении платежей. Личные данные можете закрыть. Я могу проверить получателей и обстоятельства переводов, оценить риски и возможные способы возврата средств.
Консультация бесплатная.
Для исключения любых подозрений в соучастии (в том числе в финансировании противоправной деятельности) вам необходимо официально зафиксировать статус потерпевшего. Сделать это проще всего, подав заявление через официальный сайт МВД России в режиме онлайн. Однако есть критический нюанс: будьте готовы документально подтвердить следствию легальное происхождение переведенных вами крупных сумм. Если вы не сможете доказать законность источника этих доходов, ситуация примет весьма ироничный оборот — получится, что лицо, не доказавшие легальное происхождение денег, жалуется на мошенников. В этом случае у правоохранительных органов возникнут серьезные вопросы уже к вам.
Уголовная или любая другая ответственность за перевод денег мошенникам вам не грозит, так как у вас не было преступного умысла и вы действовали под влиянием обмана. В этой ситуации закон считает вас исключительно потерпевшей стороной (жертвой преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество»). Если украденные у вас деньги ушли на счета, связанные с незаконной деятельностью или финансированием запрещенных организаций, уголовная ответственность за госизмену или терроризм наступает только тогда, когда человек осознанно и умышленно направляет средства на эти цели. Незнание и обман полностью исключают вашу вину
В вашей ситуации уголовная или административная ответственность за перевод денег не наступит, так как у вас полностью отсутствовал злой умысел (вы являетесь потерпевшим, а не соучастником).
Даже если мошенники вывели ваши средства на счета, связанные с криминалом или финансированием экстремизма/терроризма, закон оценивает субъективную сторону преступления. Вы не собирались помогать преступникам, а действовали под влиянием обмана и заблуждения.
Вы должны иметь статус потерпевшего и сотрудничать со следствием. Ответственность возможна лишь при доказанности, что вы допускали или сознательно игнорировали преступную цель перевода (косвенный умысел). Письменно зафиксировать факт мошенничества в полиции, чтобы исключить трактовку ваших действий как пособничества
Здравствуйте. Если Вы сами стали жертвой обмана, вины обычно нет: ответственность требует умысла (ст. 5 УК РФ, ст. 2.1 КоАП РФ). Срочно подайте заявление в полицию по ст. 159 УК РФ, приложите чеки, переписку, выписки. Также письменно уведомьте банк и сохраните все доказательства.
Я все таки рекомендую вам обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, должны возбудить уголовное дело, а вас признать потерпевшим.
Если обращались в полицию, то ничего не будет.
