Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Правда ли, что теперь все денежные операции проверяются налоговой?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Здравствуйте! Ситуация такая. Соцработник, который обслуживает мою маму и совершает для нее покупки, теперь отказывается от денежных переводов на карту. Работница настаивает на том, чтобы мама давала только наличные. Аргументирует это сотрудница соцзащиты тем, что по новому закону все денежные операции проверяются налоговой, и она опасается, что ее оштрафует налоговая. Правда ли, что проверки настолько тотальные? Разве станут штрафовать соцработника, если он фактически не распоряжается деньгами опекаемого им старика, а за его деньги покупает ему всё необходимое, и ни копейки себе не присваивает? Очень неудобно пользоваться наличкой, не хочется уходить от удобных переводов на карту.

Мухамадеев Рустам Равильевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает адвокат
Стаж 9 лет

Здравствуйте, проверки есть, но они "не тотальные", из-за переводов вопросы могут быть не только от налоговой. Поскольку доказать передачу наличных сложнее чем доказать перевод, многие отходят от удобных переводов

С уважением, адвокат Рустам Равильевич Мухамадеев. При необходимости можете связаться со мной через мессенджер или по телефону
Спасибо за ответ
Ирина

Спасибо. А возможно ли составить дополнительный договор с соцработником на получение ею денежных переводов на покупки, чтобы она не опасалась штрафов?

Мухамадеев Рустам Равильевич
Мухамадеев Рустам Равильевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 9 лет

Соцработник действует в рамках своей должностной инструкции, по этому вопросу лучше обратиться в органы муниципальной власти

С уважением, адвокат Рустам Равильевич Мухамадеев. При необходимости можете связаться со мной через мессенджер или по телефону
Спасибо за ответ
Ирина
Примите благодарность за качественную консультацию и точные рекомендации, Рустам Равильевич!
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Ваша ситуация требует разъяснения.

Действительно, в последнее время наблюдается усиление контроля за денежными переводами, особенно в части, касающейся самозанятых и предпринимателей. Однако, это не означает, что все денежные операции автоматически подлежат проверке и штрафам. Органы налоговой службы в первую очередь интересуются операциями, которые могут свидетельствовать о предпринимательской деятельности, уклонении от налогов или отмывании денег.

Если социальный работник выполняет свои обязанности в рамках официального трудоустройства через государственное учреждение или частную организацию, то его работа и так должна быть формализована, и он не должен опасаться перевода средств на его карту, если это предусмотрено договором и осуществляется в рамках оказываемых услуг.

Если социальный работник опасается штрафов, возможно, стоит обсудить с ним возможность заключения дополнительного соглашения или оформления переводов таким образом, чтобы они были четко обозначены как оплата за конкретные услуги. Это может помочь избежать недоразумений с налоговыми органами.

Кроме того, вы можете обратиться в отделение социальной защиты населения для получения консультации по этому вопросу и выяснить, существуют ли какие-либо внутренние рекомендации или разъяснения по поводу денежных переводов.

Важно помнить, что любые изменения в способе расчетов должны быть удобны и безопасны для обеих сторон. Если ситуация не разрешается, возможно, стоит рассмотреть возможность смены социального работника или обратиться за юридической помощью для более детального анализа возможных рисков и способов их минимизации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
284 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Какую должность указывать при смене председателя СНТ в связи с изменением законодательстве

    2 ответа

    В СНТ меняетя председатель. Устав не меняли с 2002 года, в уставе должность \"председатель правления\", по новому закону должна быть \"председатель товарищества\", какую указывать в заявлении по форме Р 13014?

    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

    Добрый день. В заявлении Вы должны указать должность, в соответствии с требованиями текущего законодательства - \"председатель товарищества\".
    Ольховский Дмитрий Эдуардович

    Ольховский Дмитрий Эдуардович

    В данном случае, Вам лучше одновременно со сменой ЕИО ещё и устав утвердить в новой редакции, где пропишете новую должность…
    Перейти к вопросу

  • Пришел налог

    2 ответа

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,была куплена квартира за мат капитал в 2007г.,в 2024 были выделили доли детям перед продажей квартиры.Сейчас пришел налог на детей так как во владении менее трех лет,хотя по новому…

    Кораблева Юлия Вячеславовна

    Кораблева Юлия Вячеславовна

    Да, данные доходы освобождаются. Готова помочь с налоговой, необходимо подготовить развернутый ответ с обоснование и ссылками на закон. Обращайтесь.
    Каргапольцев Евгений Викторович

    Каргапольцев Евгений Викторович

    Здравствуйте. Как быть? Спорить с налоговым органом, основываясь на абз.8 п.2 ст.217.1 НК РФ. Как именно спорить, куда и какие…
    Перейти к вопросу

  • Оспорить штраф от налоговой

    4 ответа

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации. Мне пришло уведомление о штрафе от налоговой за неявку на допрос в качестве свидетеля. Я работаю неофициально в пункте выдачи заказов у ИП. В…

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Напишите обращение в налоговый орган с описанием ситуации. Поскольку повестку Вы не получали, штраф должны отменить. Обращение можно отправить…
    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    добрый день! В отношении Вас уже вынесено Решение или Вам только вручили Акт налоговой проверки? Для решения Вашего вопроса напишите…
    Перейти к вопросу

  • Как доказать, что денег я не брала и подпись подделана?

    2 ответа

    Налоговая. 1. ИП закрыто в марте 2020 года. Сейчас идет проверка покупателя (с которым мы работали), и в ходе этой проверкт выяснились неучтенные с нашей стороны доходы (перевод на банковскую…

    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Нет, срок исковой давности это другая тема. У Вас следует руководствоваться тем, входит ли эта дата в период проводимой…
    Старков Алексей Гаврилович

    Старков Алексей Гаврилович

    Напишите в Whatsapp постараемся вам помочь! Консультация по налоговому праву. Индивидуальный подход!
    Перейти к вопросу

  • Налоговый вычет за строительство дома и уплата налогов при его продаже

    3 ответа

    Здравствуйте. Ситуация такая. В 2022 году приобрела земельный участок ИЖС за наличные средства за 900.000₽ по договору. Далее этот же собственник перераспределил ещё одну сотку и продал мне её за…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Налоговый вычет при продаже применяется и учитывается при заполнении декларации, минусуется от суммы сделки. Сколько придеться платить налога, серьезный…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Следует различать, налоговый вычет при покупке, это от 2 млн.ру=260 тысяч и при продаже дома, от суммы продажи 1 млн.руб,…
    Перейти к вопросу

  • Придётся ли платить налог с наличных, положенных на счет. Как показать их происхождение.

    7 ответов

    Мы с друзьями хотим вложиться в инвестиции зарубежом. Планируем скинуться, положить наличные мне на счёт сбербанка и сделать перевод зарубежному брокеру, откуда уже вести деятельность. Про налог на доход мы…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Показ, легализация д/с вопрос вторичный. Первичным же является куда вы вкладываете, может получится так, что легализовать будет нечего. Инвестиции требуют…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Рискуете остаться без денег.
    Перейти к вопросу

  • Налоговый вычет

    1 ответ

    Здравствуйте, в 2023 году купила земельный участок за наличные, на налоговый вычет декларацию не подавала. В 2024 участок продали. Можно ли сейчас получить налоговый вычет за покупку? И что для…

    Беркута Анна Александровна

    Беркута Анна Александровна

    1. Можно ли получить налоговый вычет за покупку земельного участка? Налоговый вычет за покупку земельного участка предоставляется только в том…
    Перейти к вопросу

  • Как поступить?

    2 ответа

    Хочу продать криптовалюту(usdt) в обменнике на 5млн рублей(получить наличные). Уточню, заработок с трейдинга, хочу оплатить налог именно от этой суммы. Как поступить с налоговой? Как оплатить, что предоставить? До этого…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Сначала выведите деньги с криртообиржи за продажу, после этого оплатите налог в зависимости от вашего налогового статуса.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Зарегистрироваться как самозанятому и оплатить налог после продажи.
    Перейти к вопросу

  • ФНС отклонила декларацию 3 НДФЛ

    1 ответ

    Здравствуйте! Давайте я сейчас в вкратце расскажу о своей ситуации. Я заграницей занимался покупкой-продажей валюты (юаней) и с этого получал прибыль. Для того, чтобы заниматься этой деятельностью мне нужны были…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    С точки зрения налогового законодательства, вы можете задекларировать доход, полученный от операций с иностранной валютой, если вы фактически являлись лицом,…
    Перейти к вопросу

  • Как избежать штраф 40% по покупке авто за наличные у иност.граждан

    4 ответа

    Купили авто 1,5 года назад у резидента Армении на территории РФ за наличные,налоговая просит подойти и написать объяснительную, грозит штраф 40% от стоимости авто. Подскажите что делать?

    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, к сожалению никак, так как автомобиль был приобретен за наличные, а должен приобретаться по безналичному расчету. Вы можете оспорить…
    Перейти к вопросу

  • НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ

    3 ответа

    Здравствуйте, купил в 2024 квартиру за наличные , в 2025 подал на вычет ,получил 100тыс ,а как сказали вычет 260, 160 я смогу вернуть в другие годы когда заплачу их…

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Верно. Для получения вычета имеет значение факт получения дохода, облагаемого НДФЛ (например, зарплаты). Форма расчетов за квартиру с точки…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Правильно сказали, пока не устроитесь официально и не будете платить подоходный налог, налоговый вычет не получите.
    Перейти к вопросу

  • Стоматология не выдает справку о лечении для возврата налога

    3 ответа

    Добрый день,я проходила лечение в стоматологии в 2024 и 2025 году,лечение дорогостоящие,попросила справку для возврата налога,справку не дают,обещают сделать,но не делают уже пол года,так же в стоматологии не работал кассовый…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Елена, здравствуйте. В данном случае для получения налогового вычета в налоговый орган необходимо будет предоставить справку медицинской организации по установленной…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Вот и не дают справку, так как деньги преводились мимо кассы, не уплата налогов, а договор то хоть есть?
    Перейти к вопросу

  • Налог с продажи квартиры

    3 ответа

    Приобрела квартиру за наличные в 2025 году за 5300тр, сделала в ней ремонт, купила технику и возникла необходимость продать и купить в другом регионе квартиру дороже и большей площади. Продать…

    Мосоян Овик Гарегинович

    Мосоян Овик Гарегинович

    Здравствуйте, Юлия. Да, Вам необходимо будет уплатить налог от продажи недвижимого имущества, который будет рассчитываться от прибыли, полученной от продажи…
    Танабергенов Александр Сансизбаевич

    Танабергенов Александр Сансизбаевич

    Добрый день. Придётся уплатить налог с наценки в размере 13 процентов. На счёт процентов могу ошибаться, но не сильно. Или…
    Перейти к вопросу

  • Легализация дохода с криптовалюты

    1 ответ

    Добрый день. У меня следующий вопрос. У нас небольшая анимационная студия, рисуем эротические мультфильмы (не порнография), реализуем через площадку Fansly. Вывод средств в Россию возможен только через криптовалюту (т.е. конвертация…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Для подтверждения доходов при УСН \"Доходы\" вы должны отражать в книге учета сумму поступивших в рублях наличных средств после обмена…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Юрист Шаповалов Сергей Леонидович — профиль на HARANT
    7.9
    3 отзыва
    Юрист

    Шаповалов Сергей Леонидович Юрист прошел модерацию

    • Волгоград
    • Стаж более 18 лет
    • 84 судебных дела
    • Налоговое право
    • +8 специализаций
    Шаповалов Сергей Леонидович. Основатель и руководитель юридической компании ВолгоПраво. Член Общероссийской Общественной Организации «Ассоциация Юристов России».
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме