Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Обвинили в дропперстве?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Ищу человека который разбирается в этом направлении. Вот моя ситуация: Ко мне сегодня пришли из полиции и сказали, что я в списке дропперов. Вызвали в отдел. Я сам на своих картах совершал операции по криптовалюте, что мне будет после допроса, что нужно на нем говорить, чтобы не наговорить лишнего, нарушил ли я что то?

Броновицкий Анатолий Олегович
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Вам выдали повестку на допрос или опрос? Если допрос, то лучше явиться, а если на опрос, то на него можно не приходить. За не явку на допрос могут оформить привод и адм штраф, а за не явку на опрос нет ответственности.

В любом случае, лучше, что на опросе, что на допросе сообщать правоохранительным органам, все как было. Иначе Вас могут привлечь к административной либо уголовной ответственности.

Для более детальной консультации, напишите по контактам в моем профиле.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Я специализируюсь на данном направлении. p2p с криптовалютой, блокировки по 161 ФЗ и вот это всё. Можете связаться со мной. Задать вопросы.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Я не могу предоставить юридическую консультацию, но могу предложить несколько общих рекомендаций, которые могут быть полезны:

1. Проконсультируйтесь с адвокатом: Прежде всего, вам следует обратиться к квалифицированному адвокату, специализирующемуся на уголовном праве и финансовых преступлениях. Адвокат сможет дать вам конкретные советы, исходя из деталей вашего дела.

2. Понимание термина "дроппер": Дроппером называют человека, который предоставляет свои банковские счета для перевода и обналичивания незаконных средств. Если вы не знали о незаконной природе операций, это может быть важным фактором в вашей защите.

3. Соблюдайте свои права: Вы имеете право не свидетельствовать против себя. Это означает, что вы можете отказаться отвечать на вопросы до тех пор, пока не получите консультацию адвоката.

4. Будьте честны, но осторожны: Если вы решите давать показания, будьте честны, но старайтесь не предоставлять информацию, которая может быть неправильно истолкована. Избегайте догадок или предположений.

5. Документы и доказательства: Подготовьте все документы и доказательства, которые могут подтвердить законность ваших действий. Это могут быть выписки из банка, подтверждения операций и прочее.

6. Не паниковать: Важно сохранять спокойствие и не паниковать. Полиция может просто собирать информацию, и ваше сотрудничество может помочь выяснить ситуацию.

7. Изучите законы: Ознакомьтесь с законодательством, касающимся криптовалют и финансовых операций в России, чтобы лучше понимать, какие действия могут считаться незаконными.

Помните, что каждая ситуация уникальна, и профессиональная юридическая помощь является наилучшим способом защиты ваших прав и интересов.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
565 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
374 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Перевел деньги мошенникам в криптовалюте

    4 ответа

    Попался на мошенников, перевел деньги в криптовалюте, обратно деньги не получил, примерно 640$. Из контактов имею только чат в телеграме, так же есть реквизиты мошенников для банковского перевода. Стоит ли…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    запрета по сделкам по крипте в РФ нет, но деньги вы не вернете. Такие схемы создаются не для того, чтобы…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Обратиться с заявлением вы вправе, но результата не будет, деньги не вернете от слова совсем.
    Перейти к вопросу

  • Обманули на новую криптовалюту NOTCOIN

    3 ответа

    Здравствуйте. Прошу разобраться вас перед ознакомлением что такое NOTCOIN, его курс , цена и прочее. Ситуация такая, это была сначала игра, notcoin кликали в игре десятки миллионов людей, и накликав…

    Потапов Никита Андреевич

    Потапов Никита Андреевич

    Здравствуйте! Аналогичных дел еще в стране не было, возможно, Вы создадите прецедент) Перспективы успеха вижу: ранее были дела, в которых…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Заявление примут, но результата не будет.
    Перейти к вопросу

  • Как снять 161 Фз?

    6 ответов

    Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в марте 2024 года искала работу на авито, выложила резюме, на моё резюме мне написал человек с предложением о работе, которая заключалась в том, что…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Блокировки по 115 и 161 ФЗ. Для их снятия нужно провести предварительную подготовительную работу. Она разнится от случая…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    При отсутствии возбужденного уголовного дела, наличия отказов банка в снятии блокировки со счетов, вы можете через суд восстановить свои права,…
    Перейти к вопросу

  • Как обжаловать 161фз?

    1 ответ

    Прочие Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в мае 2024 года искала работу, в тик токе нашла девушку которая предлагала работу, я написала. работа которая заключалась в том, что мне нужно…

    Жуков Олег Олегович

    Жуков Олег Олегович

    В вашей ситуации, исходя из описанного, похоже, что блокировка вашей карты и счета связана с подозрением на участие в сомнительных…
    Перейти к вопросу

  • Занконно ли покупать и хранить криптовалюту?

    4 ответа

    Можно ли это делать? Так как я не знаю, возможно за это может быть есть опеределённая статья или нарушение

    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    Это ненаказуемо пока.
    Перейти к вопросу

  • Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ

    2 ответа

    Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ ?

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Нужно не выводить деньги на чужие карты, а только на свои. Нужно получать всё 1-2-3 переводами. Переводы от…
    Москвитин Степан Витальевич

    Москвитин Степан Витальевич

    Обмен криптовалюты через P2P (peer-to-peer) платформы может быть осуществлен с соблюдением законодательства, в том числе с учетом 115-ФЗ (Федеральный закон…
    Перейти к вопросу

  • Розыгрыш в телеграмм-канале

    6 ответов

    Здравствуйте. Сегодня я наткнулся в телеграмме на канал , который разыгрывал 200тыс руб, я их выиграл. Условия было подписаться на канал и написать куда ты их потратишь, я написал в…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это 100% мошенничество. Организатор пытается выманить у вас деньги под предлогом \"комиссии\", \"антифрода\" или любого другого сбора, прежде чем \"выплатить\"…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это 100% мошенничество. Организатор пытается выманить у вас деньги под предлогом \"комиссии\", \"антифрода\" или любого другого сбора, прежде чем \"выплатить\"…
    Перейти к вопросу

  • Как легально заниматся арбитражем криптовалюты

    3 ответа

    Здравствуйте, хочу заниматься p2p арбитражем криптовалюты, как можно это сделать без нарушений закона, и избежать блокировок со стороны банка?

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Необходимо контролировать каждый платеж таким образом, чтобы в счет оплаты не «прилетели мазанные» денежные средства.
    Перейти к вопросу

  • Столкнулась с мошенниками брокерами поставила деньги в криптовалюту и не могу вывести

    5 ответов

    Столкнулась с мошенниками брокерами поставила деньги в криптовалюту и не могу вывести Обратилась в юридическую компанию Guardian associates Щас там говорят нужно создать электронный кошелек криптовалюты в телеграмме и внести…

    Матвеев Евгений Александрович

    Матвеев Евгений Александрович

    Добрый день! это мошенники. не стоит им доверять. просто перестаньте с ними общаться и напишите заявление в полицию.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Деньги вы не выведите. Вы дважды натолкнулись на мошенников. Ничего переводить не нужно, прекратите с ними контактировать.
    Перейти к вопросу

  • Арбитраж криптовалюты

    2 ответа

    Добрый день, интересует вопрос, возможно ли получить реальный срок или санкции от банков/государства при арбитраже криптовалюты. Риск 115-ФЗ не беспокоит, но риск 161-ФЗ - это другое дело. Покупаю/продаю на P2P,…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Риск получения реального срока за арбитраж криптовалюты в России крайне низок, особенно при небольших объемах операций. Однако есть другие риски…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Вероятность реального уголовного срока в вашей ситуации крайне мала, но риски блокировок счетов по 115-ФЗ и, что важнее, по 161-ФЗ…
    Перейти к вопросу

  • Как законно заниматься куплей продажей (с получением выгоды) криптовалюты?

    2 ответа

    Может ли физическое лицо законно заниматься куплей продажей криптовалюты с целью получения прибыли? Если нет, чем это грозит? Или для этого нужно только регистрировать ИП? Как тогда проводить сделки на…

    Москвитин Степан Витальевич

    Москвитин Степан Витальевич

    Да, можно, но с нюансами: • Легально для физлиц: В России криптовалюта (как биткоин, эфир и т.д.) не признана валютой…
    Иванцов Сергей Анатольевич

    Иванцов Сергей Анатольевич

    Здравствуйте, Екатерина! Да, физическое лицо может законно покупать и продавать криптовалюту для получения прибыли, поскольку она признана имуществом, но не…
    Перейти к вопросу

  • Какой нужно платить налог за криптовалюту и нужно ли вообще?

    1 ответ

    Здравствуйте! Я знаю, что нужно платить НДФЛ с доходов от криптовалюты, но ситуация у меня немного другая. Допустим, мне дарят криптовалюту и я с ней ничего не делаю, но хочу…

    Скорняков Дмитрий Евгеньевич

    Скорняков Дмитрий Евгеньевич

    Здравствуйте. При переводе криптовалюты в рубли через обменник налог платить нужно, если итоговая сумма обмена превышает сумму, по которой криптовалюта…
    Перейти к вопросу

  • Как можно принимать оплату криптовалютой?

    1 ответ

    Здравствуйте! Как известно, принимать оплату в криптовалюте на территории РФ за услуги, товары и т.д. – запрещено. Но многие пользуются криптой для оплаты различных услуг, возможно, даже маскируют данные \"оплаты\"…

    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Консультации по вопросам, связанным с коммерческой деятельностью, крипотовалютой оказываются только на платной основе. Вы всегда имеете возможность уточнить интересующие вас…
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту, если перевод был с украинской карты?

    2 ответа

    Здравствуйте у меня заблокировали карту, из за переводов мне, я работаю на ютубе, и получаю монетизацию, но чтобы вывести деньги с канала, мой друг украинец который живет в греции и…

    Мосоян Овик Гарегинович

    Мосоян Овик Гарегинович

    Здравствуйте, Никита. Если после предоставления в Банк всех документов, Ваша карта не будет разблокирована, то Вы вправе обратиться в суд…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    вопрос сложный, пишите в мои контакты на этом сайте
    Перейти к вопросу

  • 161 ФЗ как быть?

    3 ответа

    Добрый день! Май -июль изучила торговлю криптовалюты и начала торговать для доп заработка. Использовала для переводов исключительно свои карты. В июле банки начали блокировать карты по 115 ФЗ и после…

    Решетникова Ольга Николаевна

    Решетникова Ольга Николаевна

    Здравствуйте. Направьте в банк запрос с требованием объяснить причины блокировки, ссылаясь на вашу защиту прав. Они обязаны предоставить ответ. Далее…
    Домрачев Сергей Владимирович

    Домрачев Сергей Владимирович

    Здравствуйте. По вашему описанию проблему не решить, нужны документы и конкретика. На платформах бесплатных консультаций вы получите только общие фразы.…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Адвокат Стрельников Максим Борисович — профиль на HARANT
    8.7
    5 отзывов
    Адвокат №3309

    Стрельников Максим Борисович Адвокат прошел модерацию

    • Воронеж
    • Стаж более 13 лет
    • 162 судебных дела
    • Прочие
    • +5 специализаций
    Адвокат-криминалист, специализирующийся на уголовном судопроизводстве и оказывающий юридическую помощь исключительно по уголовным делам. В работе использует комплексный подход к защите…
    Перейти
  • Юрист Бронштейн Александр Михайлович — профиль на HARANT
    10.0
    26 отзывов
    Юрист

    Бронштейн Александр Михайлович Юрист прошел модерацию

    • Хабаровск
    • Стаж более 41 года
    • 107 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Вы обратились по адресу. Я представляю интересы бизнеса в арбитражных судах всех уровней с момента их основания и веду сложные…
    Перейти
  • Юрист Леонова Людмила Николаевна — профиль на HARANT
    9.2
    7 отзывов
    Юрист

    Леонова Людмила Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 10 лет
    • 75 судебных дел
    • Прочие
    • +9 специализаций
    Сопровождение сделок с недвижимостью любой сложности. Оформление жилищных субсидий. Судебная защита семейных, жилищных прав, а также прав потребителей и социального…
    Перейти
  • Юрист Упорова Надежда Владимировна — профиль на HARANT
    8.5
    2 отзыва
    Юрист

    Упорова Надежда Владимировна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 27 лет
    • 23 судебных дела
    • Прочие
    • +7 специализаций
    Бизнес-юрист и собственник юридической компании «Упорова и партнеры». Живу в Москве с 2020, переехала из Томска.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме