Мошенничество?

(2 ответа)

Пётр

Вопрос № 00070600
02.05.2025 19:58

Зашёл на сайт MLegends с целью покупки внутриигровой валюты. Совершил покупку, валюта не поступила на акк. Написал в техподдержку, сказали что банк запросил повторную сумму. Очень сильно насторожило. Почитал в интернете про сайт, вроде все хорошо. В итоге ничего не пришло, техподдержка молчит, просит ещё средства для возврата. Техподдержка очень настаивала и говорила что всё честно, есть переписка и фотка паспорта с пропиской человека из техподдержки

Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 6 лет

02.05.2025 20:03

Телефон

В вашей ситуации есть несколько тревожных звоночков, и вам следует действовать осторожно. Вот что я рекомендую:

1. Прекратите любые дальнейшие платежи. Тот факт, что от вас просят еще денег для "возврата", является распространенным признаком мошенничества. Не переводите им больше ни копейки.

2. Сохраните все доказательства. Соберите всю переписку с техподдержкой, скриншоты сайта, квитанции об оплате и любую другую информацию, связанную с вашей покупкой. Это будет необходимо, если вы решите подать жалобу или обратиться в суд.

3. Обратитесь в свой банк. Немедленно свяжитесь с вашим банком и сообщите о подозрительной транзакции. Объясните ситуацию и предоставьте им все имеющиеся у вас доказательства. Возможно, банк сможет отменить платеж или провести расследование.

4. Проверьте сайт MLegends. Попробуйте поискать больше информации о сайте MLegends в интернете. Проверьте отзывы на независимых платформах (не на самом сайте). Обратите внимание на любые предупреждения о мошенничестве или ненадежности.

5. Подайте жалобу (если есть основания). Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества, вы можете подать жалобу в следующие организации:

-Роспотребнадзор: Защита прав потребителей.

-Правоохранительные органы (полиция): По факту мошенничества.

6. Оценка перспектив судебного иска:

Сложность идентификации ответчика: Главная проблема в том, что найти и привлечь к ответственности владельцев подобного сайта может быть крайне сложно, особенно если они находятся за пределами вашей страны или используют подставные данные. Фотография паспорта, предоставленная техподдержкой, скорее всего, фальшивая или украденная.

Юридическая квалификация: В зависимости от суммы ущерба, это может быть квалифицировано как мошенничество (ст. 159 УК РФ) или причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Перспективы взыскания: Даже если вы выиграете суд, взыскать деньги с мошенников будет крайне сложно. Они могут не иметь официального имущества или использовать сложную систему перевода средств.

Относительно предоставленной фотографии паспорта:

-Это может быть краденый документ: Мошенники часто используют украденные или поддельные документы.

-Это может быть просто случайный человек: Они могли найти фотографию в интернете и использовать её для создания видимости легитимности.

-Это не гарантирует честность: Даже если документ настоящий, это не означает, что человек, указанный в нем, имеет отношение к мошеннической схеме.

В заключение:

Ваша ситуация выглядит подозрительно. Не переводите больше денег, соберите все доказательства и обратитесь в банк и, возможно, в правоохранительные органы. Вероятность вернуть деньги через суд есть, но она не очень высока из-за сложности идентификации и привлечения к ответственности владельцев сайта. Будьте бдительны и не доверяйте обещаниям легких возвратов.

⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!

Спасибо за ответ

Спросить

Габдрахманов Денис Габдуллович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 17 лет

03.05.2025 09:29

Телефон

Добрый день!

1. Не переводить больше им деньги.
2. Установить юрисдикцию сайта.
3. Если подпадает под юрисдикцию РФ, то подача иска в суд.
4. Chargeback через банк.

Консультации через email с пятницы по воскресенье.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В описанной вами ситуации есть несколько тревожных сигналов, которые могут указывать на мошенничество. Вот несколько шагов, которые я рекомендую предпринять:

1. Не переводите дополнительные средства: Если техподдержка настаивает на дополнительной оплате для возврата средств или решения проблемы, это может быть признаком мошенничества. Легитимные компании редко требуют дополнительных платежей для решения подобных вопросов.

2. Соберите доказательства: Сохраните всю переписку с техподдержкой, а также любые подтверждения о совершенной покупке, такие как электронные письма, скриншоты и т.д.

3. Обратитесь в банк: Свяжитесь с вашим банком как можно скорее и сообщите о ситуации. Возможно, они смогут отменить или оспорить транзакцию. Банки часто имеют процедуры для защиты клиентов от мошеннических операций.

4. Проверьте репутацию сайта: Несмотря на то, что в интернете вы нашли положительные отзывы, стоит проверить сайт на наличие жалоб или предупреждений о мошенничестве на независимых ресурсах или форумах.

5. Сообщите о мошенничестве: Если вы уверены, что стали жертвой мошенничества, обратитесь в правоохранительные органы. В России вы можете подать заявление в полицию или обратиться в Роспотребнадзор.

6. Защита личных данных: Если вы предоставили фото паспорта или другие личные данные, следите за возможными попытками их использования. Рассмотрите возможность обращения в бюро кредитных историй для предотвращения мошеннических действий с вашими данными.

7. Будьте осторожны в будущем: Избегайте покупок на сомнительных сайтах и всегда проверяйте репутацию продавца перед совершением транзакций.

Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в подготовке заявления, я рекомендую обратиться за консультацией к юристу.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

489 юристов отвечают

17 минут среднее время ответа

239 вопросов за сутки

Законна ли продажа цифровых товаров и подписок на сервисы на своём сайте

1 ответ

Сейчас действуют санкции на Россию на покупку игровых валют и предметов, подписок на сервисыи т.д..
Могу ли я на своем сайте где прописана оферта, пользовательское соглашение и политика конфидициальности, продавать игровые предметы на аккаунты покупателей путём кодов активаций, а также переэодом в аккаунт человека и покупкой с помощью турецкой карты? И к какому ОКВЭД это относиться? Дополнительно хочу открыть ип для этой сферы.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вы можете обжаловать решение Европейской Комиссии о введении санкций в данной сфере в Европейский Суд общей юрисдикции, находящийся в Люксембурге.
Перевел деньги мошенникам в криптовалюте

4 ответа

Попался на мошенников, перевел деньги в криптовалюте, обратно деньги не получил, примерно 640$.
Из контактов имею только чат в телеграме, так же есть реквизиты мошенников для банковского перевода.
Стоит ли с этой информацией идти в полицию?
Может ли мне что-то быть за хранение и использование криптовалюты в РФ?

Чеботарев Василий Сергеевич

Только в полиции и срочно

Байдак Зоя Михайловна

В данный момент законодательство России не запрещает гражданам покупать и использовать криптовалюту. Поэтому необходимо обратиться в полицию. Шансы вернуть деньги крайне сомнительные. Но, может вам повезет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Обратиться с заявлением вы вправе, но результата не будет, деньги не вернете от слова совсем.

Ким Галина

запрета по сделкам по крипте в РФ нет, но деньги вы не вернете. Такие схемы создаются не для того, чтобы потом был шанс в возврате ДС
Обманули на новую криптовалюту NOTCOIN

3 ответа

Здравствуйте. Прошу разобраться вас перед ознакомлением что такое NOTCOIN, его курс , цена и прочее.
Ситуация такая, это была сначала игра, notcoin кликали в игре десятки миллионов людей, и накликав большое количество, например 24 миллиона, они получали с этого 24 тыс нот коинов, как и я. Сегодня меня обманули на них, но у меня появились сомнения, можно ли идти подавать дело на это. Ситуация вызвала сомнения у меня, из за того что по сути, у меня этих денег и не было (сейчас цена за 24 к нот 24-27 тыс руб). И так как пользователи не вложили не копейки как и я, то по сути этих денег у меня и не было. Я просто не знал как их правильно продать, а этот человек знает, и обманывает на данную монету, при этом он полностью анонимен и принимает на крипто кошельки . так вот ещё раз вопрос, могу ли я завести на него дело? И примут ли его?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Вами предоставлено недостаточно информации доя ответа по достаточно масштабной ситуации.

Буланкина Светлана Николаевна

Заявление примут, но результата не будет.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Аналогичных дел еще в стране не было, возможно, Вы создадите прецедент)

Перспективы успеха вижу: ранее были дела, в которых потерпевшие взыскивали стоимость своих персонажей в онлайн-играх или виртуальные предметы. Думаю, добиться результата возможно, но не рассчитывайте, что это будет легко.
Как снять 161 Фз?

6 ответов
Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в марте 2024 года искала работу на авито, выложила резюме, на моё резюме мне написал человек с предложением о работе, которая заключалась в том, что мне нужно было переводить деньги со своего счета на другие счета, которые он будет предоставлять, то есть я являлась просто посредником. Человек занимается криптовалютой, работает с биржей или что-то такое, в общем, трейдинг. За один вечер с моей карты Сбербанка были совершены переводы на общую сумму 1 млн рублей с лишним, после чего на следующий день карту заблокировали, но я могла пользоваться приложением и личным кабинетом. Хочу уточнить, что я получала процент с переводов, как вознаграждение, за тот вечер я получила около 8 тысяч рублей. Сбербанком я не пользуюсь в обычной жизни, поэтому оставила это, как есть. 25 июля мне пришло сообщение, что мои карты, счета, доступ в онлайн приложение и личный кабинет в Т-Банке заблокированы по 161 ФЗ, после чего меня заблокировали и во всех остальных возможных банках (Озон, Альфа, ВТБ, Совкомбанк), я осталась без доступа к своим деньгам, 3 раза писала заявление в интернет-приёмную Банка России, но без толку, мне пришёл отказ со словами, что я должна обращаться в банк, который наложил блок (то есть, Сбербанк, потому что всё с него началось), а Сбербанк говорит обращаться в Банк России, и непонятно кто наложил блокировку, к кому обращаться, как снять этот блок 161 ФЗ. У меня такие вопросы: как снять 161 ФЗ? Насколько возможно снять 161 ФЗ? Как получать зарплатные деньги с карты и как погашать долг по кредитной карте, которая у меня открыта в АльфаБанке? И как мне доказать свою невиновность? Я в отчаянии, меня заблокировали во всех банках, у меня долг по кредитной карте, я не имею доступа к средствам, к контролю долга по кредитке, я вообще ни к чему не имею доступа
Малюгин Евгений Александрович

Чтобы снять блокировку по 161-ФЗ и удалить свои реквизиты из базы данных Банка России, можно подать заявление:

Через банк, который приостановил доступ к карте или онлайн-банкингу. Банк обязан перенаправить обращение клиента в Банк России не позднее следующего рабочего дня.

В Банк России через интернет-приёмную. В заявлении следует указать причины, по которым блокировка считается неправомерной, и предоставить все необходимые документы, подтверждающие позицию о необоснованном включении в базу данных.

Процесс удаления из базы данных может занять от нескольких дней до нескольких недель. Указанием Банка России установлен срок в 15 рабочих дней.

Для получения подробной информации о получении зарплатных денег с карты и погашении долга по кредитной карте в случае блокировки по 161-ФЗ рекомендуется обратиться в банк.

Если блокировка произошла по другим причинам, связанным с другими возможными нарушениями, также можно подать жалобу в Центральный банк России или к финансовому омбудсмену. Для этого нужно заполнить форму жалобы на официальном сайте ЦБ РФ или отправить письмо по почте. В жалобе нужно указать подробности ситуации, приложить копии всех обращений и ответов из банка.
Мингазов Юрий Саитгареевич

Могут не только карты блокировать, но и обвинят в отмывании денег, спонсирование терроризма и т.д., вообщем соучастие ст.30 УК РФ.

Маслов Александр Анатольевич

сколько ваших денег заблокировано на картах? Александр!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если кроме блокировки карт иных негативных последствий не наступило, получив все отказы, вы можете направить жалобу к финансовому уполномоченному, обоснованный иск в суд.

Ким Галина

При отсутствии возбужденного уголовного дела, наличия отказов банка в снятии блокировки со счетов, вы можете через суд восстановить свои права, подав мотивированный иск в суд со всеми обоснованиями и доказыванием неправомерных действий банков.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Блокировки по 115 и 161 ФЗ. Для их снятия нужно провести предварительную подготовительную работу. Она разнится от случая к случаю. У меня на регулярной основе несколько дел в производстве по таким основаниям. По некоторым шансы на разблокировку составляют выше 75%, а по некоторым шансы на разблокировку составляют до 45% максимум - не очень большие. Конкретно ваша ситуация сложная, связана с массовыми переводами. Нужно детально с вами обсудить. можете связаться со со мной в вотсап.
Как обжаловать 161фз?

1 ответ

Прочие
Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в мае 2024 года искала работу, в тик токе нашла девушку которая предлагала работу, я написала. работа которая заключалась в том, что мне нужно было переводить деньги со своего счета на другие счета, которые он будет предоставлять, то есть я являлась просто посредником. Человек занимается криптовалютой, работает с биржей или что-то такое, в общем, трейдинг. За один вечер с моей карты Сбербанка были совершены переводы на общую сумму около 100000 рублей с лишним, после чего я забыла обо всём. Так же был перевод в начале июля, по той же схеме где то на 70000к. Хочу уточнить, что я получала процент с переводов, как вознаграждение, за тот вечер я получила около 3 тысяч рублей. Сбербанком я пользуюсь в обычной жизни. В конце сентября у меня заблокировали Пушкинскую карту я обратилась в почта банк. Почта банке сказали писать в приёмную Центробанка России , после написания обращения мне отказали . А сегодня пришёл ответ Банка России, но без толку, мне пришёл отказ со словами, что я должна обращаться в банк, который наложил блок. " А так же сведения от МВД России о совершении противоправных действий по части 8,статьи 27 от 27.06.2011" О национальной платёжной системе"

Жуков Олег Олегович

В вашей ситуации, исходя из описанного, похоже, что блокировка вашей карты и счета связана с подозрением на участие в сомнительных финансовых операциях, что подпадает под действие закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Этот закон предусматривает меры по борьбе с мошенничеством и отмыванием средств, и банки имеют право блокировать операции по счетам, если есть подозрения на незаконные транзакции. Давайте разберем возможные шаги по оспариванию блокировки.

1. Обращение в банк, наложивший блокировкуНачните с основного шага: подайте письменное заявление в тот банк, который наложил блокировку (в вашем случае — Сбербанк). В заявлении: Попросите предоставить конкретные основания для блокировки счета и укажите, что вы хотите оспорить это решение, так как не осознавали возможные риски, связанные с действиями третьих лиц.Требуйте копию всех документов и сообщений, на основании которых была произведена блокировка (включая уведомления от МВД, если они фигурируют в деле).Заявление следует направить через отделение банка или через личный кабинет онлайн, а копию с отметкой о принятии оставить у себя.

2. Обжалование решения через Центральный банк (ЦБ РФ)Поскольку вам уже отказали в рассмотрении, укажите, что намерены оспорить действия банка и добиваться проверки. При повторном обращении в Центральный банк: Опишите ситуацию с упоминанием статьи 27 закона о Национальной платёжной системе.Попросите проверить законность действий Сбербанка в части блокировки, ссылаясь на неполучение внятного ответа по вашему запросу.Отправьте заявление через личный кабинет на сайте Центробанка, приложив копии предыдущего обращения и ответа, который вы уже получили.

3. Обращение в правоохранительные органыПоскольку ваши действия могли попасть под расследование МВД (что указано в ответе Центробанка), вы можете подать заявление в МВД или прокуратуру для получения разъяснений о сути подозрений. В заявлении укажите: Что вы не были осведомлены о противоправном характере действий, так как действовали на основании договорённости о предоставлении разовой услуги.Попросите провести проверку и предоставить вам разъяснения о возможных нарушениях, а также статусе вашего дела.

4. Юридическая оценка и защитаПоскольку действия с переводами через счета могут быть расценены как содействие в отмывании средств, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовом или уголовном праве. Специалист поможет вам: Сформировать правовую позицию, в том числе на случай, если МВД предпримет дальнейшие действия.Подготовить юридически грамотные обращения в банки и государственные органы.

5. Последующие действия: Если блокировка не будет снята, вы можете подать иск в суд для обжалования действий банка. При этом важно приложить все ваши обращения и ответы от банка и Центробанка.Резюме: Подайте заявление в банк о снятии блокировки с просьбой разъяснить основания.Повторно обратитесь в ЦБ РФ с просьбой проверить законность блокировки.Обратитесь в МВД или прокуратуру, если блокировка связана с расследованием.Проконсультируйтесь с юристом для разработки стратегии защиты. Эти шаги помогут вам защитить ваши права и прояснить ситуацию.
Доход от продажи игровой валюты

2 ответа

Добрый день!
Могу ли я получать доход с продажи игровой валюты? Всем известно, что сейчас на территории РФ большинство игр в которых нельзя купить игровой донат РФ картой. Если я, имея иностранную карту буду предоставлять услугу - помощь покупки игровой валюты и помимо стоимости самой игровой валюты буду брать оплату за свою услугу.
Если в РФ не запрещено получать доход с такой деятельности, то если открывать ИП по УСН какие ОКВЭД необходимо выбрать?

Довган Юрий Богданович

Продажа игровой валюты в России не является противозаконной. Если Вы планируете заниматься такой деятельностью на постоянной основе, это будет считаться предпринимательской деятельностью, и Вам следует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и выбрать соответствующую систему налогообложения, например, упрощенную систему налогообложения (УСН). Для регистрации ИП Вам потребуется выбрать коды ОКВЭД, соответствующие Вашей деятельности. Подходящим кодом ОКВЭД для продажи игровой валюты будет 47.91.2 - "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет".

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можете получать, соблюдая осторожность.
Мультивалютный вклад госслужащему

2 ответа

Добрый день. В прошлом году открыл рублёвый вклад в Т-банке. Сейчас же при подаче декларации госслужащему за прошлый год узнал, что все вклады в Т-банке мультивалютные и к рублевому счету был открыт счет в юанях, однако в приложении банка он не отображается. В справке для декларации такой счёт указан с 0.00 юаней, в налоговой также этот счёт фигурирует. Прошу пояснить нарушены в данном случае требования закона о госслужбы или нет? И как мне указать данный счёт в декларации?

Чеботарев Василий Сергеевич

В целях достоверности необходимо обсудить и дополнительно изучить законодательство. При желании обращайтесь в ватсап.

Ватолин Александр Иванович

По мути закон не нарушен, поскольку отсутствует ваша вина как потребителя при открытии счета в рублях. "Общепризнанным принципом привлечения к ответственности во всех отраслях права является наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения, а всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. предусмотрено непосредственно в законе" (Постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.2020 N 42-П). Поскольку только сейчас вы узнали, что этот счёт автоматически влечет открытие валютного счета, следует, что вам целесообразно закрыть счёт в данном банке.
Занконно ли покупать и хранить криптовалюту?

4 ответа

Можно ли это делать?
Так как я не знаю, возможно за это может быть есть опеределённая статья или нарушение

Ларичев Владимир Алексеевич

майнинг запрещен а вот запрета на покупку не видел

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно, можно даже мне перевести, на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЕТ.

Довган Юрий Богданович

В России покупка и хранение криптовалюты законом прямо не запрещены, но операции с ней не регулируются государством — важно платить налоги с доходов от её продажи. Использовать криптовалюту как платёжное средство на территории РФ нельзя.
С формальной точки зрения приобретение и хранение криптовалюты не влечёт ответственности, однако её обмен на рубли или товары требует соблюдения налогового законодательства. Риски связаны с отсутствием правовой защиты таких операций и возможными изменениями в регулировании.

Князьков Александр Александрович

Это ненаказуемо пока.
Вебкам

3 ответа

Грозит ли что-нибудь по УК за оплату покупки токенов (виртуальной валюты) на вебкам сайтах (бонгакамс)? На сайте возможна оплата при помощи банковской карты РФ, сбп, мобильным платежом и др. Но в свете нынешней ситуации могут ли счесть это спонсированием кого-то или чего-то незаконного и привлечь к ответственности?

Чижов Алексей Алексеевич

Оплата токенов на зарубежных вебкам-сайтах (например, BongaCams) через российские платежные системы несет риски, так как: Криптовалюта в РФ — имущество, но запрещена как средство платежа.Валютные нарушения: Переводы за рубеж через нелегальные схемы могут трактоваться как незаконный вывод средств (особенно если платформа под санкциями).Уголовная ответственность: Ст. 205.1 УК РФ — если сайт связан с терроризмом/экстремизмом.Ст. 174 УК РФ («Отмывание денег») — при подозрении на легализацию доходов.Рекомендации: Проверьте, не находится ли платформа под санкциями.Используйте легальные криптосервисы (например, Binance P2P).Декларируйте доходы и консультируйтесь с юристом.Итог: Прямого запрета нет, но риски есть — всё зависит от статуса платформы и схемы оплаты.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если сильно достать следователя, то он может постараться натянуть и превратить покупку в спонсирование.

Ватолин Александр Иванович

Хотя оплата токенов сама по себе не является уголовным преступлением, важно учитывать контекст и легальность сайта, на котором вы проводите такие операции. Будьте осторожны и информированы о возможных рисках.
Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ

2 ответа

Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ ?

Москвитин Степан Витальевич

Обмен криптовалюты через P2P (peer-to-peer) платформы может быть осуществлен с соблюдением законодательства, в том числе с учетом 115-ФЗ (Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Вот несколько рекомендаций, как избежать рисков:

1. **Выбор платформы**: Используйте проверенные и распространенные P2P-платформы (например, LocalBitcoins, Binance P2P, Huobi P2P и другие), которые имеют репутацию и механизмы защиты пользователей. Обеспечение верификации и отзывы других пользователей помогут вам избежать мошенничества.

2. **Верификация**: По возможности, проходите верификацию на платформе и требуйте от контрагента того же. Это поможет создать более безопасную среду и избежать сделок с подозрительными участниками.

3. **Документация сделки**: Соблюдайте все правила по документации сделок. Лучше всего, если вы будете вести учёт всех своих сделок, сохраняя скриншоты чатов, подтверждения об отправке и получении криптовалюты, а также копии переведенных средств.

4. **Избегайте больших сумм**: Если вы не хотите вызывать подозрений, старайтесь избегать сделок с крупными суммами. Распределяйте обмен на более мелкие сделки, чтобы снизить риск.

5. **Контроль источника средств**: Убедитесь, что используемые вами средства имеют легальный источник. Если вам известны потенциально "грязные" средства, лучше избегать сделок с ними.

6. **Проверка контрагента**: При проведении обмена уделяйте внимание информации о контрагенте: смотрите на отзывы и рейтинг. Низкий рейтинг или наличие негативных отзывов могут сигнализировать о возможных рисках.

7. **Избегайте анонимных платежей**: Не используйте платежные методы, которые могут быть связаны с анонимностью (например, наличные или криптовалюты), так как это может вызвать подозрения у контролирующих органов.

8. **Консультируйтесь с юристом**: Если вы серьезно планируете заниматься обменом криптовалюты, рекомендуется проконсультироваться с юристом, имеющим опыт в области криптовалют и финансовых законов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риски и оставаться в рамках законодательства при обмене криптовалюты через P2P.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Нужно не выводить деньги на чужие карты, а только на свои. Нужно получать всё 1-2-3 переводами. Переводы от 5-7 лиц в короткий срок - гарантия блокировки карты. Избегайте дробления выводимой суммы.
Переписка с несовершеннолетней

2 ответа

Здравствуйте.
У меня такой вопрос .
Недавно задержали знакомого (31 год )
Переписывался с несовершеннолетней (15лет ей )
Сама писала ему изначально .
Переписка длилась 5 дней .
Не было между ничего ничего в плане отношений сексуального характера кроме переписки .
Случай первый с ним . Что ему грозит за это ? Есть шансы что отпустят его ? Задержан был 8 .12 .22

Тиунова Наталья Юрьевна

Чтобы не голословно отвечать, нужно понимать, что действительно было в переписке. И зачем взрослому мужику общаться с ребёнком?

Гульжанат Умалатовна Ассаулова

Если задержан, значит были основания. Нанимайте адвоката. Однозначно не возможно ответить. Нужно знакомиться с делом.
Дали в аренду ворованный монитор?

2 ответа

Добрый день, я учусь в вузе где на входе проверяют каждый предмет
Попал в такую ситуацию, взял в аренду монитор у человека(есть переписка), человек этот монитор вынес из своего общежития (как мне объяснили, что по факту это является кражой), я взял этот монитор, что естественно было видно на камерах видеонаблюдения, и вскоре ко мне пришли люди, забрали этот монитор, ссылаясь на то, что этот монитор является имуществом вуза. В последствии если меня сделают виноватым, то могут привлечь к административной ответственности, отчислить из вуза, или выгнать с общежития. Что я могу сделать в данной ситуации?

Перцев Сергей Викторович

Добрый вечер. Причина и следствие - для чего взял монитор, какую цель при этом преследовал. Если с целью присвоить себе это уголовная статья. Если для временной работы для надпечатки реферата и сразу вернуть, то нет. Правильная позиция по делу - залог успеха. Но не известно, что тот сказал

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ну если не знали, что он краденный, то и ответственности не будет.
Можно ли требовать плату за порчу личного имущества ?

3 ответа

Доброго времени суток, в октябре 2022 года я вязала телефон в рассрочку на себя для своей подруги, мы договорились о том, что она будет вносить плату за нее, первые несколько месяцев она платила исправно, но в январе у нее появлялись проблемы с квартирой и почти всю сумму, которую она оплатила, попросила перевести ей, говоря, что сможет в дальнейшем платить, с тех пор пошли просрочки и кое-как, но она вносила денежные средства, это «кое-как» продолжается по сей день, на контакт еле идет, но на связь выходит. К сожалению никакой расписки у нас нет, договоренность у нас лишь на словах и переписках. Вопрос заключается в том, могу ли я потребовать у нее этот телефон, то есть забрать, (все документы, телефон оформлены на меня, и так я его и оплатила) и потребовать с нее деньги за ремонт, так как она телефон разбила.
Так же вопрос, если добровольно я не смогу забрать у нее этот телефон , могу ли куда то обратиться и что для этого нужно, подскажите пожалуйста,буду очень благодарна!

Боярчук Милана Левоновна

Здравствуйте, Дарья. Для начала рекомендую направить Вашей знакомой письменную претензию с описью вложения по почте, где необходимо указать о том, что вы требуете вернуть имущество с указанием модели и IMEI смартфона в первоначальном виде, в каком Вы его передавали.
Пропишите обязательно сроки и последствия.
В случае если не поступит ответ или будет отказ, Вы имеете право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о тощего сестре, а так же в суд с гражданским иском об изъятии имущества, находящемся в незаконном владении.
С уважением, адвокат Боярчук М. Л.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. За рассрочку, однозначно вам придется оплачивать, если не хотите испортить свою кредитную историю. А на подругу направьте претензию, с требованием вернуть вам либо товар, т.е. телефон в исправном виде, либо полную стоимость телефона, согласно договору рассрочки. В претензии обязательно укажите срок исполнения. Претензию направьте почтой (ценное письмо с описью вложением) по ее адресу прописки и по фактическому адресу проживания. При не исполнении требований указанных в претензии в указанный срок, можете решить вопрос в судебном порядке.

Максютенко Олег Владимирович

Свободно можете забирать свой телефон и потребовать за его ремонт деньги, при соблюдении некоторых процедур.
Долговая расписка?

3 ответа

Здравствуйте, я Евгений, вопрос по "расписке о взятие в долг". Расписка написана от руки и написано что человек рассчитается в течении 2х лет (конечная дата не указана, только дата написания расписки) и уже летом будет 3 года со дня написания расписки. Сколько такая расписка может действовать? если человек обещает начать отдавать именно летом, даже переписка имеется об этом

Халина Оксана Владимировна

Доброе утро! Если летом он не вернёт денежные средства, то у вас три года для обращения в суд.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Летом не истечет солк исковой давности, но лучше составить доп соглашение к расписке, либо подать исковое.

Кирдяев Андрей Николаевич

С даты написания расписки отсчитайте(приплюсуйте) 2 года, с этого момента будет начинать течь срок 3 года для подачи заявления в суд о взыскании суммы
Можно ли на первый раз отклонить обращение и пойти на мировую?

1 ответ

Здравствуйте, скажите пожалуйста, я задаю вопросы психологам на сайте psyhologram.ru хотя на некоторые вопросы они отвечают что они не нужные и ничего психологического в них нет. Но в целом в переписках нет ничего противозаконного. А мне на почту присылают что данные переданы в правоохранительные органы для проверки. Но в переписках нет ничего противозаконного. Естественно я несколько раз писал в ответ на сообщение которое приходило на почту, можно ли отклонить обращение, несколько раз я писал с той целью, что бы они мне ответили. Естественно ответа так и не получил. Но даже если я задавал психологам иногда вопросы не по теме, в переписке нет ничего противозаконного. Я сделал вывод что впредь в следующий раз буду задавать вопросы по существу и не буду задавать лишние вопросы. Но я ещё раз хочу сказать что в переписках с психологами на psyhologram.ru нет ничего противозаконного. Впредь буду соблюдать правила. ( ЭТО ЧЕСТНОЕ СЛОВО, БЫЛ ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. Больше такого никогда не повторится. можно ли на первый раз обойтись предупреждением?

Байдак Зоя Михайловна

Вам уже отвечали на ваш вопрос.