-
Вопрос № 00061880
Сотрудник сторонней компании просит обналичить денежные средства через мое ИП оплатив не выполненные работы. Владелец компании при этом считает, что работы выполнялись. Чем это грозит?
Это может грозить уголовной ответственностью за мошенничество (ст. 159 УК РФ), фиктивную предпринимательскую деятельность (ст. 173.1 УК РФ), а также налоговыми правонарушениями (ст. 198, 199 УК РФ). Фиктивные операции привлекут внимание налоговых органов и правоохранителей, возможны штрафы, возмещение ущерба, ограничение свободы. Доказательства реального выполнения работ будут критичны при проверках или судебных разбирательствах.
Здравствуйте! Обналичивание денежных средств за невыполненные работы может привести к мошенническим действиям и ответственности как уголовной, так и административной. Вы можете стать соучастником мошенничества, если прокурор докажет, что знали о ненадлежащем выполнении работ. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.
Обналичивание - уголовная ответственность.
Обналичивание денег, это уже криминал.
