Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как вывести деньги с иностранного торгового счета если его заблокировали ?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

При выводе денежных средств с иностранногоо торгового счета ввела не верный пароль. Счёт заблокировали. Сказали нужен доверительный человек. Нашла. Туда вложили его деньги и опять блокировка т. к опять допустили ошибку при вводе кода. Сейчас просят ещё добавить человека или ехать в определённые страны где якобы офисы находятся. Что делать в этой ситуации?
Так как денежные средства были взяты в кредит у банка

Гость
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Да, это мошенники. Никакие реальные брокеры не требуют “доверенных лиц”, повторных переводов или поездок в другие страны для разблокировки счёта. Всё это схема для выманивания новых денег. Не переводите больше ничего, не ищите “третьих лиц” и не предоставляйте свои данные. Напишите мне в личные сообщения, укажите название платформы и даты переводов — я бесплатно помогу проверить компанию и подскажу, как действовать дальше.

Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Габдрахманов Денис Габдуллович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Добрый вечер! Трейдеры, которые просили получить кредит и перевести денежные средства находятся на территории РФ? Один из вариантов обратиться к адвокату на территории государства где расположены указанные лица. В пределах юрисдикции РФ, один из вариантов, направить претензию.

С уважением, Габдрахманов Денис Габдуллович. Для получения развернутой консультации со ссылкой на судебную практику, обращайтесь ко мне через почту. Контакты в профиле.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В данной ситуации важно действовать осторожно, так как описанное вами может указывать на возможное мошенничество. Вот несколько шагов, которые я рекомендую предпринять:

1. Проверка легитимности: Проверьте легитимность компании, с которой вы имеете дело. Исследуйте их репутацию, наличие лицензий и регистрации в соответствующих органах. Можете также поискать отзывы других клиентов.

2. Контакт с банком: Свяжитесь с вашим банком и объясните ситуацию. Учитывая, что деньги были взяты в кредит, важно, чтобы банк был в курсе происходящего и, возможно, смог предложить какие-либо решения.

3. Юридическая консультация: Обратитесь за консультацией к квалифицированному юристу, который специализируется на международных финансовых операциях. Они смогут дать более конкретные советы, исходя из всех нюансов вашего случая.

4. Избегайте дополнительных переводов: Не отправляйте дополнительные средства и не привлекайте других людей, пока ситуация не будет полностью разъяснена и подтверждена как легитимная.

5. Обращение в правоохранительные органы: Если вы подозреваете мошенничество, имеет смысл подать заявление в полицию или другие правоохранительные органы. Это может помочь в расследовании и предотвращении дальнейших убытков.

6. Связь с регулирующими органами: В зависимости от юрисдикции компании, возможно, имеет смысл связаться с финансовыми регуляторами или омбудсменом.

Помните, что осторожность и тщательная проверка всех сторон сделки — ключевые шаги в подобных ситуациях.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
304 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как узнать совершила ли я мошеннические действия или являюсь ли я нарушительницей закона Р?

    2 ответа

    В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого \" брокера \" посылайте подальше. Но деньги,…
    Березовский Александр Михайлович

    Березовский Александр Михайлович

    Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги?

    2 ответа

    Как вернуть деньги с брокерского счета, если постоянно этому препятствуют.Сначало требовали оплаты страховки 500USD за вывод 890USD. Когда я не смогла предоставить эту сумму,у меня закрылся доступ к сайту и…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В полицию обратиться, либо это Ваш \"двойник\", либо не законно воспользовались Вашими персональными данными.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Похоже Вы попали на мошенников. Первый признак мошенничества - требование пополнение денег для вывода денег. Обращайтесь в полицию.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги с сайта брокера

    3 ответа

    Пробовал трейдинг. Мне посоветовали завести аккаунт на faststocks.net. Я внес туда 600$ через электронный кошелек bybit. Сейчас на счету 630$, то есть там положительный баланс. Теперь я хочу вывести деньги…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Вы разве не знаете, что США не менее года как ввели санкции в отношении доллара США и евро для…
    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    По видимому Вы стали жертвой мошеннической брокерской компании Trade Faststocks net. При попытке вывода средств пользователи столкнутся с отказом. Клиенту…
    Перейти к вопросу

  • Являеться ли данное казино обманом?

    3 ответа

    Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети \"Интернет\",…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).
    Перейти к вопросу

  • Инвестиции

    6 ответов

    Просят оплатить комиссию чтоб вывести деньги, но потом комиссия вернется обратно, это обман ?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Да, очередной обман.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги за несказанную услугу?

    4 ответа

    Здравствуйте! По неосторожности внёс депозит на сайте онлайн казино gamacasino872.com, средствами не воспользовался, вывести деньги не могу требует повторного плавютежа для подтверждения, а это 4500₽, в общей сложности я отдал…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Все они зарегистрированы за рубежом, в какой суд обращаться думаете? Забыть и быть аккуратнее.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Можно, в судебном порядке
    Перейти к вопросу

  • Как Можно добавить в букмекерскую компанию бенефициара

    1 ответ

    Как Можно добавить в букмекерскую компанию бенефициара? Мне надо вывести деньги а без него я это сделать не могу

    Беркута Анна Александровна

    Беркута Анна Александровна

    Добавление бенефициара в букмекерскую компанию — это стандартная процедура, необходимая для верификации и вывода средств. Вот как это можно сделать:…
    Перейти к вопросу

  • Вывод денежных средств долларовых

    4 ответа

    Здравствуйте, открыла инвестиционный счет долларовый. Меня направляли. Хотела вывести деньги в рубля, первый раз 20$ получилось без проблем, второй пришло уведомление об отмене вывода и найти доверенное лицо. Я нашла,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Марина, добрый день! Это старая мошенническая схема. Если у вас остались малые деньги на счёте - плюньте. Больше издержек будет.…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Вы попались на мошенников. Но не забывайте, что вы сами можете понести ответственность на незаконное участие в бинарных опционах.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали аккаунт Funpay

    2 ответа

    Добрый день, мне заблокировали аккаунт на сайте Funpay, по причине «подозрительные действия с моей стороны», но я ничего не совершал. я продал аккаунт в игре, покупатель доволен, я поставил деньги…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Деньги уже вывели, Вы просто об этом не знаете.
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Надо анализировать пользовательское соглашение - в нём порядок действий (они не типовые).
    Перейти к вопросу

  • При закрытии счёта на бирже, просят 3 лицо так как счёт заблокирован

    2 ответа

    Работала на бирже, не увидела оповещение, что нужно подключить обеспечение счета. Счёт заблокировали. В поддержке толком не объяснили как разблокировать. Попыталась сама. В итоге биржа заблокировала счёт, из-за того, что…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Да, это стандартная процедура для разблокировки счета и вывода средств в такой ситуации.Требованиебиржи о привлечении доверенного лица без финансовых…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Деньги на счёте — ваше имущество, а брокер обязан исполнять договорные обязательства (ст.309 ГК РФ); при незаконном удержании средств…
    Перейти к вопросу

  • Как снять денежные средства с брокерского счета?

    4 ответа

    Добрый день! Не могу вывести деньги с брокерского счета Web3, сначала не оплатила вовремя страховку по положению 10.2.7 Cysec (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам), после оплаты оказался вывод…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Антонина, добрый день! Это очень старая мошенническая схема. Если вы переводили деньги через карты физиков РФ - деньги можно вернуть,…
    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Габдрахманов Денис Габдуллович

    Добрый вечер! В пределах юрисдикции РФ, претензия в адрес компании о возврате денежных средств по всем известным адресам. Как через…
    Перейти к вопросу

  • Как аннулировать расписку

    3 ответа

    Что делать в ситуации, если по своей же глупости написала долговую расписку со все и своими паспортными данными, но деньги получила лишь на брокерский счет, и вывести деньги не могу.…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Признавать заем безденежным, следовательно не действительным.
    Перейти к вопросу

  • Как вывести деньги с брокерского счета, при этом требуют третье доверенное лицо.

    3 ответа

    Отказали в выводе денег с брокерского счета. Запросили двух доверенных страховых лиц. С их карт списали денежные средства в сумме 210 тыс. И отправили их на мой брокерский счёт. После…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Ольга, добрый день! Это очень старая мошенническая схема. Доверенные люди - это буквально акция \"приведи друга\". То есть вовлечение в…
    Перейти к вопросу

  • Как вывести деньги с моржинальной бирже?

    3 ответа

    Как можно вывести деньги с моржинальной бирже? Не могу вывести деньги,так как ,мне заблокировали счёт , чтобы восстановить счёт,нужно оплатить страховку в большом размере , а меня нет такой возможности,пришло…

    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать карту альфа банка без 20% комиссии

    2 ответа

    Здравствуйте, у меня заблокировали карту альфа банка по 115 фз , подскажите пожалуйста можно ли вывести деньги и закрыть счет без 20% комиссии , удерживают с заработной платы

    Павлов Максим Олегович

    Павлов Максим Олегович

    Здравствуйте. Нет! Предоставьте банку документы, подтверждающие законность данной операции. Если есть вопросы, обращайтесь. С Уважением.
    Скляров Денис Андреевич

    Скляров Денис Андреевич

    Здравствуйте! Нет, вывести деньги без комиссии и закрыть счет, пока действует блокировка по 115-ФЗ, не получится. Банк обязан соблюдать ограничения,…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Субботина Галина Николаевна — профиль на HARANT
    10.0
    14 отзывов
    Юрист

    Субботина Галина Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 12 лет
    • 150 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист Субботина Галина Николаевна практикующий юрист с более чем 11-летней практикой в сфере арбитражных споров и коммерческой недвижимости Москвы.
    Перейти
  • Адвокат Уткин Игорь Иванович — профиль на HARANT
    6.4
    Нет отзывов
    Адвокат

    Уткин Игорь Иванович Адвокат прошел модерацию

    • Челябинск
    • Стаж более 34 лет
    • 17 судебных дел
    Основная цель моей работы — защита прав, интересов и свобод моих доверителей, обеспечение доступа к правосудию.
    Перейти
  • Адвокат Мельникова Ольга Вадимовна — профиль на HARANT
    8.2
    1 отзыв
    Адвокат №530

    Мельникова Ольга Вадимовна Адвокат прошел модерацию

    • Псков
    • Стаж более 15 лет
    • 35 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    В адвокатском сообществе представляю Межреспубликанскую коллегию адвокатов г. Москва (Адвокатская консультация № 70 г. Псков).
    Перейти
  • Адвокат Новикова Ирина Михайловна — профиль на HARANT
    7.8
    1 отзыв
    Адвокат №9936

    Новикова Ирина Михайловна Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 7 лет
    • 27 судебных дел
    • Финансовое право
    • +6 специализаций
    В настоящее время я руководитель адвокатской консультации "Цитадель" СПОКАд. Специализируюсь на уголовных делах в сфере экономики, предпринимательства, налоговых преступлений.
    Перейти
  • Юрист Чхетия Леана Бежановна — профиль на HARANT
    7.9
    3 отзыва
    Юрист

    Чхетия Леана Бежановна Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 9 лет
    • 34 судебных дела
    • Финансовое право
    • +8 специализаций
    Юрист по сопровождению бизнеса, договорной и судебной работе. Работаю с физическими лицами, ИП и организациями.
    Перейти
  • Адвокат Бердников Александр Евгеньевич — профиль на HARANT
    8.4
    7 отзывов
    Адвокат №5849

    Бердников Александр Евгеньевич Адвокат прошел модерацию

    • Сочи
    • Стаж более 15 лет
    • 68 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Являюсь председателем коллегии адвокатов "Поляница, Бердников и Партнеры" в Краснодарском крае. Как опытный юрист с многолетней практикой в сферах гражданского…
    Перейти
  • Адвокат Шилехин Константин Евгеньевич — профиль на HARANT
    6.3
    Нет отзывов
    Адвокат №1218

    Шилехин Константин Евгеньевич Адвокат прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 2 лет
    • 8 судебных дел
    • Финансовое право
    • +6 специализаций
    Более 20 лет юридического стажа. Адвокат коллегии адвокатов "Бизнес и право"
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме