Нужно ли платить денежную сумму за прохождение верификации?

Добрый день. Произошла такая ситуация. Девушка пол года назад продала банковские карты знакомому , как он сообщил для криптовалюты , а он уже продал другому, кто скупал эти карты. Она ему доверилась и не подозревала ничего плохого. Полтора месяца назад к ней заявились следователи с уголовным делом по статье мошенничество. Как оказалось, с ее карты было обмануто людей на сумму 7 миллионов рублей. Дело было на сумму 3 миллиона. Мы им все рассказали как есть, они предложили с ними сотрудничать и быть приманкой что бы выйти на этого знакомого , говоря что ты будешь как свидетель-потерпевший , «тебя не закроют и платить ты ничего не будешь». На суд нас не приглашали. В итоге его поймали, а нас отпустили. Как потом оказалось, этот знакомый тоже не знал, что продает карты мошенником. И вот сегодня, пришел арест на карты на сумму 3 миллиона 500 тысяч ( с причиной Уголовное дело). Позвонил новый следователь , начал говорить ты пойдешь якобы как соучастник , будешь тоже платить эти деньги, а то что говорили другие следователи, его не интересует. Сказал ждите письмо( видимо в суд) Подскажите пожалуйста , что делать в данном случае? Искать адвоката? Ведь по факту, все что она сделала противозаконного , это продала карту. Имеют ли они право вешать на нее эти деньги?

Ким Галина Владимировна

Соглашусь с коллегами, ситуация далеко не простая. Здесь важно вовлеченность адвоката в дело. Надо изучать материалы. Адвокат нужен, однозначно. Самостоятельно вы не справитесь.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ситуация у вас не простая. На самом деле на первый взгляд выглядит как соучастие. Вам нужно обжаловать действия следователя в порядке ст. 124 УПК РФ. Пишите на Ватсапп.

Здравствуйте.Меня обманула мошенничиская компания ombey.pro.Я вложила туда деньги с целью вытащить больше как они и обещали и как вытаскивали мои знакомые.Но спустя пару месяцев они заблокировали выводы и не возвращают вложенное.Может ли кто нибудь мне в этом помочь?

Козлов Леонид Викторович

Здравствуйте! нужно смотреть документы.

На меня написали заявление о мошенничестве по долгу по расписке , по которому вынесено решения суда о взыскание, звонил участковый приглашал на встречу. Чем мне это грозит?

Войтенко Алексей Николаевич

Это Вам грозит тем что у Вас отберут объяснение в порядке 144, 145 УПК и если не усмотрят умысла на совершение преступления в Ваших действиях, то вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с ссылкой на гражданско-правовые отношения.

Вопрос следующий
друг связался с кем то
человек кидает ему деньги(1000) -он ставит на казино, по схеме того самого человека, если выходит больше чем 1000, деньги выводят и делят между собой
он связывался с ним 3 раза, и все эти 3 раза выходили в ноль
вчера он снова написал
скинул 1000 рублей
но друг их получил и кинул этого человека в чс
общались через вк, перевод на сбер карту был

сегодня он написал его девушке следующий текст:
..я помощник рекрутера, он искал работу, в итоге так произошло, когда ему перевели средства для продолжения сотрудничества он заблокировал РАБОТОДАТЕЛЯ, сейчас уже узнал ip и его устройство, дальше будем делать запрос в сбербанк за подробностями о случившемся..

я хочу узнать, что ему делать в этом случае, будет ли чтото за это ему? и правда ли это все что он написал

Хастян Степан Сергеевич

А вообще есть такое высказывание: не обманывай того, кто доверял тебе, чтоб не нажить себе врага. Бумерангом может вернуться.

Хастян Степан Сергеевич

Здравствуйте! Если отношения работодателя и работника оформлены надлежащим образом, то это гражданско-правовые отношения, а точнее трудовые и регулируются они трудовым правомв гражданском судопроизводстве. Но во всякой ситуации имеются свои нюансы, которые могут влиять на квалификацию действий. Поэтому каждое событие нужно изучать детально.

Бывший молодой человек, воспользовавшись моим доверием и добротой по отношению к нему, попросил, чтобы я взяла для него займ на себя в размере … тысяч, пообещав своевременно все выплачивать. (ему займ не дают) полученные деньги с займа он потратил для своих целей. отношения мы закончили, но займ он не выплатил. мне приходится каждый раз писать ему, напоминать о выплатах и просить скинуть мне деньги за займ. он постоянно обещает скинуть позже, но ничего не происходит. еще есть информация, что он уже брал займы на своё имя и он также не выплачивает эти займы. можно ли привлечь его к ответственности за данные действия и по какой статье? к сожалению, расписки я с него не брала. договор был в словесном виде. также имеются доказательства того, что я ежемесячно прошу его скинуть мне деньги за займ и имеются чеки, когда он скидывал деньги и я оплачивала ими займ

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В возбуждении дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ, откажут и отправят для решения спора в суд. Изначально направить иск в суд по данному делу с требованиями о взыскании денежных средств и убытков.

Жерепа Александр Сергеевич

Добрый день! Полагаю Вам необходимо обратиться в ОМВД по Вашему району с заявлением о привлечении к уголовной ответственности гражданина ФИО за мошенничество по статье 159 УК РФ. Необходимо дать объяснения и Вашу переписку с ним, а также договор займа. Спасибо

Здравствуйте подскажите. Я пользовался интернет гарантом по продаже funpay ,после продаже товара 13 500 заплатил мне покупатель и не имеет претензий,но гарант тёмный на руку и заблокировал мне вывод средств. Подскажите как вернуть деньги?Куда обращаться?И какие данные нужны?

Иванова Ольга Владимировна

Добрый день! Вы обращались в службу поддержки? какой ответ они Вам предоставили?

Здравствуйте , в почтовый ящик положили листовку с информацией что нужно сделать поверку счетчиков, мы позвонили, пришёл мастер , все сделал, дал документы , а потом пришёл водоканал и сказал что это мошенники, пришлось опять заказывать поверку счетчиков уже в водоканале , мы обратились в полицию , они сказали что это не мошенничество , это гпо и идите в суд , подпись на бумагах не того человека , который проводил проверку, а владельца ип , в аршин данные мастером было переданы, но не верну указан год до какого продлён счётчик и мы просили проверить счётчик холодной, а в документах он пишет данные горячего, печатей нет, только одна черно-белая в квитанции на оплату , подпись там тоже владельца ип , а не того человека что приходил к нам.А листовки от имени другой компании , одной не существует, а в жкх сервис сказали что в моем городе они не работают и от их имени рассылают листовки мошенники. Хотела узнать действительно ли в такой ситуации нужно обращаться в суд ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По переписке ниже. В любой квитации ЖКХ есть официальные телефоны всех служб водоканала и проч. Прежде чем, платить деньги по листовкам, брошенным в почтовый ящик не дешевле ли позвонить в водоканал или доехать до управляющий компании вместе с этими листовками? На эти листовки уже никто внимание давно не обращает. Бросают всем и во всех городах. Судебное дело. Обращайтесь в суд с гражданским иском. По улоговке вряд ли будут возбуждать

Таран Андрей Вячеславович

Мошенничество это безвозмездное изъятие собственности путем обмана или злоупотреблением доверия. Признак безвозмездности отсутствует. Поэтому говорить о мошенничестве не приходится. А вот обман есть. Если Вам поставили счетчики, которые вам все равно придется менять, то попробуйте обратиться с заявлением по 165 УК РФ, то есть причинение имущественного вреда путем обмана без признаков хищения.

Здравствуйте, я продал свою карту Сбербанка. после чего мне позвонил банк, проинформировал меня, что случилась подозрительная операция, после чего я перевыпустил карту, на этой карте было 111 тыс рублей (скорей всего добыты мошенничеством). И я их потратил, теперь кому я продал карту, мне угрожают. Что мне за это будет

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В лучшем случае взыскание долга через приставов, в худшем - уголовное дело

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если пойдут официальным путем - по суду взыщут как неосновательное обогащение, вероятно. Если не по закону - сложно сказать. Сама по себе передача третьим лицам своей карты по закону не преследуется, если вы не знали о предполагаемой противоправной деятельности с ее помощью. Вообще - деньги в любом случае не ваши, нужно вернуть. Удачи

Как нам быть?2016 году на наше транспортное средство произвел наезд гражданин утверждавший в отсутствии страховки на его автомобиль,мы за свой счёт провели независимую экспертизу.на словах договорились с виновником что он вернет сумму потраченную на ремонт машины. меньше чем через год не отдав трети долга перестал выходить на связь либо говорит что денег нет. Тогда мы узнали что страховка на машине все таки была и подали притензию в страховую на возмещение расходов на ремонт машины.страховая возместила нам убытки,а так как виновник дтп на связь не выходил уплаченные им деньги мы ему не вернули.и вот 12.2022 году он объявился так как страховая через суд взыскивает с него сумму уплоченную нам страховой. виновник утверждает что отбывал наказание в местах лишения свободы и узнал что 09.2022г. заочно вынесено решение о взыскании в пользу страховой суммы уплоченной пострадавшему. Угрожает что подаст на нас в суд за мошенничество и незаконное обогащение если мы не вернём ему деньги которые он уже уплотил нам(у него остались наши расписки о получении денег). Грозит ли нам что то? Законны ли его угрозы ведь всю сумму долга перед нами он так и не вернул

Колесник Степан Сергеевич

Мошенничество нет. Если деньги переводил или есть расписки в их передаче, гражданский иск о взыскании суммы неосновательного обогащения возможен

1. Что делать человеку, если его обманули мошенники? Можно ли попытаться вернуть деньги?
2. Насколько эффективно ловят мошенников? Действительно ли сложно доказать мошенничество? Почему?
3. Что проще и менее убийственно: кредит или займ?

Литвинов Сергей Михайлович

Здравствуйте. 1 обратиться в полицию; -да; 2 периодически; - нет; 3 зависит от стабильности Вашего дохода

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Добрый день, Арина! 1. Обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества и предоставить следователю (дознавателю) больше вводных данных (скрины переписок, голосовые сообщения, фото паспорта злоумышленника при наличии, выписку из банка о списании денежных средств и т, д, ). При удачном истечении обстоятельств можно попытаться взыскать денежные средства как неосновательное обогащение. 2. Эффективность раскрытия мошенничества зависит от его формы. Случай каждого гражданина индивидуален и есть определенные сложности в доказывании. 3. Если ваши данные попали в руки мошенников и на вас оформили кредит, менее убийственно это кредит, поскольку он предполагает более долгий срок возврата. Выплата кредита происходит по графику платежей, как правило аннуитетными платежами (равными суммами из месяца в месяц). Займ выдается некредитной финансовой организацией (мфо, микрокредитная органищация) на более короткий срок и процентная ставка увеличивает финансовую нагрузку на заемщика. 4. Настоятельно рекомендую вам обратиться в банк (банки) и оформить самозапрет на выдачу кредитов. Форму документа и порядок его направления устанавливает кредитная организация (банк). Сама услуга предоставляется банком бесплатно. Удачи Вам и будьте более бдительны!

Доброе утро. В партии Единая Россия дали пустой лист, в котором карандашом нужно было вверху написать ФИО, а внизу поставить подпись и дату. Какие могут быть последствия этих действий? Считается ли это мошенничеством?

Ким Галина Владимировна

Выдача пустого листа не является мошенничеством. С какой целью и почему вам выдами пустой лист уточняйте на месте.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Вы какое отношение имеете к данной партии? И кто с какой целью Вам дал подписать пустой лист? Не совсем понятен вопрос!

В любом случае пустые листы подписывать не стоит!

Была реклама, продажа, авто по программе ликвидация новых авто, 21 и 22 года, освобождение складов. Различные акции,договорились по предварительной записи на просмотр авто. Приехали и первым делом нас отправили на оформление якобы для одобрения банка кредита, сказали, что у них такие правила. Отсканировали паспорт, СНИЛС и водительское удостоверение, но на вопрос когда же мы сможем посмотреть машину , нам ответил специалист кредитный ответила вам расскажут другие специалисты, т.к. она не знает, где находятся сами авто. В итоге мы кое как забрали документы, поняли что машину нам показывать не будет ни кто, что это всё развод. Переживаем могут ли работники этого автосалона использовать мои отсканированные документы в корыстных мошеннических целях без моего ведома?

Что делать, если тебя обвиняют в том, что ты предоставил справку на твердое топливо от ип, которое закрылось, но ты не знал и они ничего не сказали и дали эту справку, а дрова ты купил у другого человека ранее и просто хотелось вернуть деньги

Кузьмин Филипп Владимирович

По такой категории дел очень важны нюансы. Если обосновать, что обмана фактически не было, ответственности за мошенничество можно избежать