Инвестиция?

1) Суть ситуации и правовая оценка
Если речь идет о том, что некий человек, которого вы подозреваете в мошенничестве (инвестор-мошенник), требует с вас деньги за якобы несоблюдение каких-то условий, но при этом у него нет официальных данных (например, нет договора, подтверждающих документов, переписки с конкретными условиями), то его шансы на законное взыскание денежных средств крайне малы.

2) Применимые нормы права
Взыскание денежных средств возможно только на основании гражданско-правовых обязательств (например, договора займа, инвестиционного соглашения, договора оказания услуг и т.п.), подтвержденных доказательствами (ст. 15, 309, 310, 421 ГК РФ). Для обращения в суд истцу (то есть этому человеку) нужно доказать наличие обязательства, нарушение условий и размер убытков.

3) Риски, сроки, ответственность и нюансы
Если официальных документов нет, а доказательства обязательства отсутствуют — взыскать деньги через суд практически невозможно. Если же человек действует вне правового поля (например, угрожает, шантажирует), его действия могут подпадать под уголовную ответственность (ст. 163 УК РФ — вымогательство, ст. 159 УК РФ — мошенничество).
Риск для вас возникает только в том случае, если вы ранее подписывали какие-либо документы, давали расписки, или есть переписка, из которой можно вывести обязательство.

4) Что делать клиенту
— Не передавайте деньги без официальных оснований и подтверждающих документов.
— Сохраняйте всю переписку и фиксируйте требования этого человека.
— Если поступают угрозы или давление — обратитесь в полицию с заявлением.
— При наличии сомнений — проконсультируйтесь с юристом, показав все документы и переписку.

5) Что нужно уточнить
Для точной оценки нужно знать: были ли у вас с этим человеком какие-либо официальные договоренности, подписанные документы, переводы денег, переписка с конкретными условиями. Если что-то подобное есть — ситуация может меняться.

Для точной оценки вашей ситуации и минимизации рисков рекомендую обратиться к юристу с деталями.