Взял кредит в банке, мошенники или нет?

(3 ответа)

Владислав

Вопрос № 00005705
19.12.2022 21:37

Взял кредит в иностранном банке на рублевый счет. При выводе кредитных денег на свою карточку, выходит уведомление о невозможности перевести средства, так как необходимо пополнить этот рублевый счет иностранного банка, для того чтобы привязать свою карту.

Репина Анна Васильевна Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 18 лет

19.12.2022 21:41

Телефон

Здравствуйте, рекомендую обратиться в банк за разъяснениями ввиду большого количества мошеннических действий с онлайн операциями.

Спасибо за ответ

Питниченко Александр Юрьевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Отвечает юрист

Стаж 10 лет

19.12.2022 21:38

Телефон

Это мошенники 100%. Никаких денег вы не получите, зато свои последние потеряете.

Остались вопросы или нужна помощь? Пишите любым удобным способом через каналы связи, указанные на моей странице.

Спасибо за ответ

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

20.12.2022 04:05

Телефон

Здравствуйте. Вы уже взяли кредит? Кто вам это \\"посоветовал\\" Сделать?

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

499 юристов отвечают

13 минут среднее время ответа

138 вопросов за сутки

Муж взял кредит на друга без его ведома, какие последствия будут?

4 ответа

Добрый день! У мужа на картах аресты, он попросил друга попользоваться картой, которой сам друг не пользовался( лежала без дела) муж взял карту, привязал свой номер( с разрешения друга) и оформил кредит 290.000 (без разрешения) когда друг узнал, муж написал расписку, что будет отдавать кредит и вернули с кредита страховку ( на деньги с кредита была куплена машина) а страховые деньги остались на карте друга+ муж отдал 10.000 другу на личные нужды. Первые несколько месяцев списывался кредит со страховых денег, а потом друг написал на мужа заявление. Изъяли машину и оценили ее в 100.000. Уже два платежа муж оплатил сам и платить не отказывается. Первое заседание перенесли. 8 апреля будет второе заселание, но сегодня позвонил адвокат и сказала отдать всю сумму до 29 марта, иначе будет срок. У мужа уже были пр воды по этой статье и условный срок у него закончился в августе 2023 года. Какой приговор может вынести суд ?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Срок определяет только суд. Безусловно можно повлиять, чтобы он был условным или минимальным. Это обсуждается индивидуально.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо до суда примериться с потерпевшим. Срок может быть реальный.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вполне может быть срок с лишением свободы. Ущерб нужно возместить в полном объёме до суда, заключив соответствующее соглашение. Остальное приговор зависит исключительно от всех доказательств, материалов дела и, естественно, от суда.

Вострилков Владислав Викторович

здравствуйте, адвокат правильно сказал, если ущерб не возместит, то может получить реальный срок.
Обвинили в мошенничестве

4 ответа

Здравствуйте. В 2022 году муж стал жертвой мошенников, закинул деньги на биржу и не получил ничего. Чтобы закинуть деньги он занял у друзей и взял кредиты. Мы исправно все выплачиваем, остался один кредит, который скоро погасим. В полицию не обращались, так как шансов вернуть деньги не было. В итоге, спустя три года на гос услуги приходит от приставов, что он должен выплатить 88 000 женщине, которая стала жертвой мошенников. Как оказалось, тогда через мужа отмыли деньги.
Можно ли сейчас как то доказать, что он сам является жертвой мошенников. К сожалению в скайп не сохранились звонки с мошенниками. Мы можем предоставить только операции по переводам.

Игнатенко Анастасия Борисовна

Можно сейчас написать заявление в полиции, а что касается приставов то нужно смотреть на основании чего исполнительное производство возбуждено, если есть вопросы и нужна помощь пишите на Вацап

Мингазов Юрий Саитгареевич

Сначала отменить судебный приказ, если это приказ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе обжаловать судебное решение. Для этого в суд напаравляется юридически грамотно составленное заявление об отмене заочного судебного решения со всеми доводами, доказательствами, опровергающие требования иста. Необходимо направить в суд заяаление об ознакомлении с материалами дела, на их основе составляются документы в суд в индивидуальном порядке с учётом всех фактических обстоятельств, правовых нюансов.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Как признать расписку ничтожной

4 ответа

Как признать расписку о переводе мне денег на электронный счет недействительной? Мошенники- брокеры по видеосвязи помогли скачать приложение брокерской компании (в дальнейшем я не нашел этого приложения нигде),открыли якобы там электронный счет. Я вложил 30000 и появилась первая прибыль. В дальнейшем настаивали чтобы я взял кредит, но когда банки отказали предложили взять деньги в долг. Находясь как в тумане я написал расписку, что получил эти деньги на счет и обязуюсь их вернуть. Когда стал пробовать выводить денежные средства оказалось ,что мой счет заблокирован потому что я не успел ввести ИНН код, который мне и не приходил. Дальше они предложили найти доверенное лицо чтобы на него вывести деньги ,нашел ,они по видеосвязи также говорили, что ему делать в своем кабинете банка, в итоге чуть не взяли кредит(вовремя остановились).Прекратил с ними общение, но они звонят и угрожают. Какие мои действия?

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего обратиться в полицию. Кроме этого, вероятно, необходимо оспаривать все Ваши действия в судебном порядке. Более подробно ответить пока не могу, поскольку недостаточно информации. Обращайтесь в ватсап.

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. Признание сделки ничтожной может производиться в судебном порядке.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Признание расписки ничтожной не тот вариант защиты.
Дал другу в долг, и он не отдает

6 ответов

Мой "друг", очень просил дать ему в долг, что то ему там срочно нужно было сделать. Дошло до того что я взял кредит, для того что бы дать ему эти деньги. Он клялся обещал что все вернет, есть переписки где это все обговаривается. Но прошел уже месяц , мне капают проценты от банка, а он все тянет время и не хочет отдавать. Как поступить ? куда обращаться ?

Кадралиев Андрей Маратович

Обращаться в суд с исковым заявлением. В качестве доказательства заключения договора займа приложите переписку. И берегите её для суда. А лучше, произведите осмотр телефона нотариусом, что бы он эту переписку зафиксировал.

Краев Игорь Андреевич

К другу, чтобы он подписал договор займа и расписку о получении займа.
если он откажется, то вы поймете, что он не собирается отдавать и не отдаст долг.

Байдак Зоя Михайловна

Разве это друг, который вас подставил. Если он откажется написать расписку о долге, направьте ему претензию о возврате долга, а потом обращайтесь в суд.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Сомневаюсь, что уголовное дело возбудят, вот если бы Вас доверчивых было побольше..

Расписка то хоть есть? Тогда в суд и обеспечительные меры на все имущество.

Ватолин Александр Иванович

Состава преступления по мошенничеству отсутствует. Направьте должнику претензию, затем - иск.

Никонова Ида Эдуардовна

долг, оформили распиской или договором займа? если нет то в полицию с заявлением
Финансовое мошенничество

6 ответов

Я жертва финансового мошенничества
(Мошенники позвонили мне, я взял кредит.... снял деньги и перевел им)

Подал, заявление в полицию, хочу проконсультироваться с юристом, какие у меня есть возможности вернуть деньги/не выплачивать кредит

Жидко Сергей Владимирович

Попадание в такую ситуацию крайне неприятно, но важно действовать быстро и последовательно, чтобы минимизировать последствия и попытаться вернуть утраченные средства. Ниже приведены шаги, которые помогут вам эффективно решить проблему:

Первоначальные действия:
Немедленно свяжитесь с банком:
Позвоните в банк, выдавший кредит, и расскажите о случившемся. Банковские работники могут приостановить транзакции и заблокировать карту, чтобы предотвратить дальнейшее хищение денег.
Подайте заявление в полицию:
Отправляйтесь в ближайшее отделение полиции и напишите заявление о мошенничестве. Подробно изложите всю имеющуюся информацию о звонке, реквизитах мошенников и проведенных операциях.
Сохраните доказательства:
Храните чеки, СМС-сообщения, телефонные звонки и любые другие материалы, подтверждающие факт мошенничества. Эти сведения могут понадобиться для расследования.
Дальнейшие действия:
Оповещение кредитных бюро:
Свяжитесь с кредитными агентствами и сообщите о происшествии. Некоторые агентства предлагают специальные сервисы для пострадавших от мошенничества.
Будьте осторожны в будущем:
Будьте внимательнее к звонкам и электронным письмам, запрашивающим личные данные или денежные средства. Никогда не раскрывайте конфиденциальную информацию незнакомцам.
Помните, своевременные действия значительно повышают шансы на восстановление справедливости и возврат украденных средств.

Федорова Ирина Борисовна

шанс не выплачивать кредит - подать иск в суд о признании договора недействительным, заключенным под влияния обмана. Практика такая есть - дело Ларисы Долиной

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Конкретно по вашему вопросу. У вас есть значительные шансы не выплачивать кредит. Оцениваю сейчас их как 50-55%. Практика идёт в сторону пострадавших. По поводу шанса вернуть деньги - нужно совершать определённые действия с правоохранительными органами. У вас также есть хороший шанс отомстить мошенникам. Заблокировав их банковские карты. Далее, так как вы не дали конкретики в вопросе - мне сложно что-то рекомендовать. Хотелось бы провести опрос по вашему случаю и уже конкретно говорить - что и как делать. Можете связаться со мной - я помогу вам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь, обсудим.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет такой возможности пока не будет судом признан кредитный договор недействительным или не будет установлен, привлечён к уголовной ответственности до тех пор обязательства по кредиту ваши, но оплачивать кредит не нужно. Вам необходимо направить уведомления в банк, если по фактическим обстоятельствам со стороны банка были нарушения, то обоснованную жалобу в ЦБ, исковое заявление в суд с соответствующими требованиями. Также нужно активно интересоваться ходом проверки заявления, возбуждено ли уголовное дело или отказ, получения постановления о признании вас потерпевшии если дело возбудят с первого раза.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Дмитрий! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Срочно напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.
Есть ли факт мошенничества

4 ответа

Здравствуйте, сложилась такая ситуация, год назад познакомилась с мужчиной , виделись один раз , все остальное время общались в соц.сети. Молодой человек с самого начала общения переводил мне деньги ( сам, я не просила ) на бензин, на какие от покупки , на отпуск, на подарки. Я ему неоднократно говорила , что отношений между нами не будет, но он продолжал переводить деньги. В сентябре у меня появилась финансовая проблема , я хотела взять кредит под залог своего автомобиля , он сказал « не надо закладывать авто, я тебе помогу» он взял кредит на себя и перевел мне сумму 260 тысяч. Я его не просила брать кредит для меня , при переводе денежных средств он не говорил , что это в займ или что б я этот кредит платила сама. 3 месяца он его платил , а на 4 сказал, что устал его платить и плати его сама, теперь он мне пишет каждый месяц ,что устал его платить, грозиться пойти в полицию и написать заявление о мошенничестве и подать на меня в суд. Я ему сказала, что я не просила его брать кредит, расписок не давала , он не говорил, что берет кредит для меня, но платить его мне, он сказал «я хочу помочь»
Что делать в такой ситуации ? Сможет ли он выиграть суд ? И можно ли расценивать помощь подарком , если изначально он не обговорил ,что деньги я должна буду вернуть выплачивая кредит

Ватолин Александр Иванович

Да, он может подать в суд (гражданский иск о взыскании суммы как неосновательного обогащения), но шансы на выигрыш у него невысоки.
Основания для отказа:
Отсутствие договора займа: Нет расписки, нет явных доказательств устной договоренности о возврате (ст. 808 ГК РФ).
Добровольность переводов: Он переводил деньги самостоятельно, без ваших просьб, особенно в начале.
Контекст отношений: Переводы позиционировались как помощь/подарки (его слова "хочу помочь"). Безвозмездность - ключевой признак дарения (ст. 572 ГК РФ). Кредит - его личное решение.
Отсутствие обмана: Вы открыто говорили об отсутствии планов на отношения, что исключает признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Заявление в полицию маловероятно к возбуждению дела, так как нет состава преступления (обман, злоупотребление доверием с изначальным умыслом на хищение). Его слова "хочу помочь" работают против него.
Суд: Ему трудно доказывать требование о возврате без письменных свидетельств займа.
СОХРАНИТЕ ВСЮ ПЕРЕПИСКУ: Сообщения, где он предлагает помощь, говорит "не надо кредит", вы отказывались от отношений, особенно момент перевода денег без условий возврата. Это главное доказательство.
Не игнорируйте повестки: Если суд/полиция вызовут - являйтесь.
Расценить деньги (включая кредит) как подарок/безвозмездную помощь - возможно, учитывая контекст. Его угрозы судом и полицией имеют низкую перспективу успеха, но готовьте доказательства (переписка!) на случай иска.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, если вы об этом не просили, то факта мошенничества здесь нет, что касаемо суда, он вправе обратиться в суд, но опять же чем это доказывать, что вы путем злоупотребления доверием выманили эти деньги, необходимо более подробно изучить ситуацию, если будет исковое, подать возражение

Чижов Алексей Алексеевич

Здравствуйте, Анжела!
Вот обобщённый и уточнённый ответ по вашей ситуации с кредитом и переводом денег:
Суть ситуации
Мужчина взял кредит на себя и перевёл вам 260 тысяч рублей без вашего запроса и без оговорки о возврате.
Вы не подписывали никаких документов и не давали расписок, что обязует вас возвращать эти деньги.
Он платил кредит несколько месяцев, а потом потребовал, чтобы вы начали платить сами, угрожая судом и заявлением в полицию.
Вы отказывались брать на себя обязательства по возврату.
Юридический анализ
1. Отсутствие договора займа
Вы не заключали с ним договор займа и не подтверждали обязательств по возврату, что снижает вероятность признания вас должником.
2. Подарок или помощь
Если мужчина не оговаривал возврат денег, переводы можно рассматривать как подарок или безвозмездную помощь, которая не требует возврата.
3. Неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ)
Мужчине для взыскания денег не нужно доказывать, что это был займ.
Ему достаточно доказать, что деньги были переданы без законных оснований (например, по ошибке или без согласия на безвозмездную передачу).
Если суд признает передачу денег без оснований, он может обязать вас вернуть сумму.
Ваша задача — доказать, что деньги были переданы добровольно как помощь или подарок, а не по ошибке.
4. Обвинения в мошенничестве
В вашем случае обвинения в мошенничестве маловероятны, так как вы не вводили мужчину в заблуждение и не обещали возвращать деньги.
Что делать
Сохраняйте всю переписку и документы, подтверждающие отсутствие обязательств по возврату.
Не признавайте долг без веских доказательств.
При угрозах обращайтесь в полицию.
Если дело дойдёт до суда, обратитесь к юристу для защиты.
В суде будет спор о том, были ли деньги подарком или переданы без законных оснований.
Итог
Вероятность признания вас должником по кредиту без договора займа невысока.
Мужчина может требовать возврата денег, доказывая неосновательное обогащение — передачу без оснований.
Ваша защита — доказать, что деньги были подарком или помощью, а не ошибочной передачей.
Обвинения в мошенничестве в вашей ситуации практически исключены.
Если нужна помощь с подготовкой документов или консультация — обращайтесь!

на часть полученных вами денег, вы сможете организовать неплохую защиту))))))

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нет мошенничества.
Уволилась со скандалом, сделали наминалом

2 ответа

Как быть? В 2020 году работала несколько месяцев кредитным аналитиком в кпк. Устав от подковерных игр написала заявление на увольнение. Через полгода увидела в списках директора данной организации, вместе с другими уволенными. Написала в налоговую и в полицию. Состава преступления не нашли,ни в прокуратуре,ни в полиции.

Тюленева Елена Вячеславовна

Здравствуйте. Обжалуйте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в вышестоящий орган.

Пилипенко Игорь Александрович

В отношении так называемых номинальных руководителей исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью действует одно важное правило - сразу же после обнаружения такого факта директор направляет в адрес участников этого ООО письменное требование о созыве общего собрания участников и включении в повестку дня вопроса об освобождении директора от должности. Опасаться возможных негативных последствий не следует. Этот способ работает эффективно. С номинального директора снимается ответственность за любые сделки и полномочия в ООО. А привлечение к уголовной ответственности лиц, сделавших преступное назначение номинального директора, это компетенция Следственного комитета.
Мошенники, онлайн покупки

4 ответа

Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток? Это они чтоб я не подавал заявление и чтоб уже истек срок когда можно подать написали? И стоит ли ради 3000 писать заявление, чем мне обойдется его подача? А еще я им указал свои фио, номер телефона(из личной информации больше ничего), они могли на меня повесить кредит или микрозайм, а мой перевод сделать предоплатой? И не знаете ли, случайно, почему они сказали в течение 10 рабочих дней(я им переводил с яндекс денег)? Заранее спасибо!

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Решайте сами, т.к. необходимо будет неоднократно прибывать к следователю и потом в суд. Все это будет занимать большое количество времени.

Ветрова Екатерина Викторовна

Вопрос, за какую услугу Вы им перевели 3000 тысячи рублей? Если Вы им не передавали свои паспортные данные и не подтверждали код из смс бояться нечего), если сообщали обратитесь в банк может быть есть необходимость заменить банковскую карту, про 10 дней это срок который им захотелось Вам указать, обратиться с заявлением в полицию Вы можете в любое время, ну и опять же результат скорее всего будет по Вашему обращению отрицательный, отказной материал.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты на покупку. Судебные расходы подлежат взысканию.

Дмитриев Алексей Сергеевич

Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.
Как вернуть деньги?

3 ответа

Девочка купила мне телефон в кредит , пол суммы я выплатил, а она забрала телефон и выставила на продажу. А деньги которые я заплатил , присвоила себе.

Кулагин Роман Владимирович

Здравствуйте! Обращайтесь с заявлением в полицию, а потом в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Вопрос в наличие доказательств передачи денег девочке. Полиция отправит в суд.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Вопрос в наличие доказательств передачи денег девочке. Полиция отправит в суд.
Паспортные данные и мошенники

1 ответ

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.
Брокеры мошенники

2 ответа

Обратилась за услугой к брокерам, по поводу оформления кредита и попала на мошенников. Хочу вернуть свои 67 тысяч заплаченные за услуги. Их адрес, г. Москва, ул Ленинская слобода дом 19, компания ооо «Орион». О них много отзывов негативных на сайте, людей обманывают на 300 тысяч.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Возврат за неоказанную услугу вы вправе требовать при соблюдении претензионного порядка, напрааить иск в суд. Если нужна помощь, обращайтесь

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Так же вы вправе обратиться с заявлением о мошенничестве - статья 159 в полицию!
Как сделать кредит, оформленный мошенниками, недействительным?

3 ответа

Здравствуйте! Сегодня у моей мамы списали большую сумму денег в одном банке и оформили кредит на 1 млн рублей в другом банке. Ей начали приходить коды, много разных смс про кредит отправляли. Но она это игнорировала и сразу обратилась в банк. Как оказалось было уже поздно. Не знаем что делать. Можно ли подать в суд на банк за то, что они оформили кредит онлайн на такую большую сумму или признать его недействительным?

Погорелов Евгений Иванович

Добрый вечер необходимо идти в полицию и писать заявление о мошенничестве

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Признание кредита недействительным происходит в судебном порядке путём удовлетворения соответствующих исковых требований. До этого бегом заявление в полицию и ещё ряд действий. Банк какой? Если нужна помощь, все документы, Составлю.

Шевченко Марина Владимировна

Здравствуйте. 1. Незамедлительно заявление в полицию, 2. претензию -заявление в банк, 3.исковое заявление в суд к банку о признании кредитного договора незаконченным, исключении сведений из бюро кредитных историй. Одновременно меняйте пароли во всех личных кабинетах, от эл.почты и тд.
Что мне делать?

1 ответ

Здравствуйте, у меня такая ситуация, я работала в магазине ИП с 5 ноября 2021 года, когда принили на работу официально трудоустроица мне не предлогали, никакие договоры я не подписывала, вообще ничего. Первая ревизия была у нас в конце января 2022 года, выявили тридцать две тысячи рублей, я взяла на себя, потому что поняла что это моя вина, может я где-то ошиблась, потому что я первый раз пришла в торговлю работать. Все остальные ревизии, были без косяков, то есть все хорошо было. Потом 1.08.2022 г, была проведена ревизия, недостача сто пядесят тысяч рублей, никто не признался, и хозяйка магазина тоже не поверила решили переделать через две недели, 14.08.2022 провели вторую ревизию, недостача + сорок тысяч рублей. Работала я и моя сменщица, график 2/2,с 9 до 20.00 был у нас. Меня заставили написать расписку, я написала что верну, но не смогла так как не работала.
Сейчас 06.12.2022 она написала на меня заявление, я дала показания, но следователь, ничего толком мне не объясняла, тока говорила, я соглашалась, я испугалась, что могут посадить, распрашивала меня есть ли у меня ребёнок, почему разошлась с мужем, почему уехала. Я не поняла зачем она это все распрашивала. Сказала мне если я не верну деньги до конца декабря 2022 года, то заведут уголовное дело. Что мне делать, и как бороться с этим? Я ранее не судима, и у меня есть ребёнок 5 лет.
Говорила что скрываться нету смысла, мы вас найдём, но я и не собиралась, живу по прописке. Сейчас пока не работаю, я думаю хозяйка никакие налоги за нас не платила, потому что лично я была не устроена, говорила следователь что вот по тетради у меня выручка в день меньше чем у моей напарницы, но я не думаю что это столь важно. Сейчас я не работаю по иным обстоятельствам. Кредит мне не дадут. Я думаю следователю просто охота закрыть поскорее дело и все. Даже если есть моя где-то вина, но точно не на 195 тысяч рублей. Так же в магазине есть камеры.

Шибанов Олег Николаевич

Приветствую! Для более точного ответа хорошо бы звать какие именно вы давали показания. Но для уголовного дела необходимо доказать ваш умысел на хищение денежных средств. Если в недостаче и есть какая то ваша вина, но говорить, что это могла произойти из-за невнимательности (например, случайно дали кому-то сдачу больше положенного). А так же говорить о том, что могло произойти хищение товара покупателями. В этом непосредственно вашей вины нет. Предварительно можно сказать, что уголовное дело не должны возбуждать. Но вы говорите, что давали показания и соглашались. Полагаю, что вас вызывали на дачу объяснений и вы ходили к следователю без адвоката. То есть в последствии такие объяснения нельзя будет считать доказательствами. Лучше на все следующие вызовы следователя приходить с адвокатом.
Мошенники кредит ?

3 ответа

Добрый день! Такая ситуация, папе позвонили и предоставились сотрудником банка, сказали что мол оформлена карта, надо срочно подтвердить, папа пожилой человек, растерялся нечего не сказал пошёл в банк оформил кредит и через другой банк перевел деньги. Написали заявление в полицию, есть заявление, идём в банк с заявлением что бы ещё от банка подать на кражу ? Что делать ещё подскажите пожалуйста?

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! Ещё? Папу вам надо сберечь! Срочно! Поэтому надо вам идти в банк и перенимать на себя взятые отцом кредитные обязательства. Да, мошенническим способом был кредит тот оформлен. Но такие преступления практически не раскрываются и деньги не возвращаются. Так что берегите своего папу! Пока он есть, пока живой, это гораздо большая ценность, чем кредитные дела.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если по номерам телефонов и счетам установят цепочку, то, может, кого-то и найдет. А так, к сожалению, дело гиблое.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Согласен с предыдущими ответами коллег, перед тем как пойдете писать заявление в полицию о мошенничестве, с папой сходите в банк возьмите распечатку со счетов! облегчите немного работу сотрудникам полиции!
Как доказать мошеннические действия человек?

4 ответа

Можно ли что- то сделать с человеком в моей ситуации? Полтора года назад, человек попросил помощи, якобы он попал в ситуацию и ему грозит срок и чтобы решить этот вопрос нужно 500 тысяч. У него таких средств нет, кредиты не дают. И попросил оформить кредит. Я взяла кредит, без расписок отдала ему деньги, потом брала ещё несколько кредитов мельче. В итоге человек несколько месяцев давал деньги, потом перестал давать, ссылаясь на то,что у него нет денег
У самого есть 3 машины ( все они какая под залогом, какая ещё где) и оформлены не на него. Когда прошу деньги, он оскорбляет, и говорит о том, что беги куда хочешь, мне ничего не будет. Есть хоть какой-то выход?

Изгарская Татьяна Юрьевна

Здравствуйте! Жёсткий урок он вам преподнёс. Сложно будет доказать факт передачи денег. Похоже, это обкатанная схема у этого товарища. Пишите в полицию обращение. ФИО, другие реальные данные его известны?

Ким Галина

Создавайте, собирайте доказательства по факту передачи денег. При отсутствии всего, полиция откажет в возбуждении уголовного дела, равно как и суд во взыскании долга.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. При оскорблении (мат, оскорительные слова, унижающие честь и достоинство) можете обратиться с заявлением в прокуратуру о привлечении к административной ответственности. По долгу, при наличие прямых и косвенных доказательств - иск в суд. По мошенничеству - будет отказ в возбуждении уголовного дела, отправят вас в суд за решением спора. Если нужна будет помощь в составлении документов, обращайтесь

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Ситуация непростая. В отсутствии договоров или расписок (тк договор займа обязательно заключается в письменной форме), доказать переданную сумму будет очень сложно, скорее невозможно. Даже переписок в чате, полагаю, будет недостаточно.