Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Блокировка по 161 ФЗ?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Здравствуйте. Если физ лицо внесли в чёрный список ЦБ и банки говорят о том, что заблокированы переводы по 161 ФЗ, при перечислении ЗП от работодателя есть шанс блокировки счета организации?

Кондратьев Алексей Юрьевич
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 11 лет

Да, при перечислении зарплаты от работодателя в пользу физического лица, которое находится в чёрном списке ЦБ, у банка могут возникнуть подозрения в законности операции. Банки действуют в соответствии с рекомендациями Банка России и требованиями закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Этот закон обязывает все финансовые организации изучать операции своих клиентов и при возникновении сомнений ограничивать возможность совершения операций

Спасибо за ответ
Гость
Благодарю за ваш квалифицированный совет!
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Может быть заблокирован любой счет
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте.

Если физическое лицо внесено в черный список Центрального банка России (ЦБ) и банки блокируют переводы в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", это может создать определенные сложности при переводе заработной платы на счет такого лица. Однако блокировка счета организации-работодателя в данном случае маловероятна, если только не будут выявлены нарушения законодательства со стороны самой организации.

Основные риски связаны с тем, что банк может заблокировать перевод заработной платы на счет физического лица, находящегося в черном списке. Это может привести к задержке выплаты заработной платы или необходимости поиска альтернативных способов выплаты.

Чтобы минимизировать риски, работодателю следует:

1. Связаться с банком и уточнить детали блокировки и возможные пути решения проблемы.
2. Рассмотреть возможность выплаты заработной платы наличными или через другой банк, который не имеет ограничений на переводы данному физическому лицу.
3. Консультироваться с юридическим отделом или внешним юридическим консультантом для получения конкретных рекомендаций в зависимости от ситуации.

Важно помнить, что каждая ситуация уникальна, и подходящие решения могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Рекомендую вам обратиться за профессиональной юридической консультацией для получения более детализированной и индивидуальной помощи.

С уважением,
[Ваше имя]
Юридический консультант
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
1 минута среднее время ответа
297 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • 8 мая 2023 праздничный день

    1 ответ

    Работодатель не оплатил в двойном размере 8 мая 2023, ссылаясь на ч.1 ст.112 тк рф нерабочими праздничными днями является 1 и 9 мая. А в постановлении Правительства 1505 от 29.08.2022…

    Меньшикова Ольга Борисовна

    Меньшикова Ольга Борисовна

    Нет
    Перейти к вопросу

  • Работодатель не выплатил расчета после увольнения.

    2 ответа

    Добрый день! Я работал официально по трудовому договору, из за морального вынуддения со стороны работодателя я был вынужден уволиться по собственному желанию, после увольнения работодатель не дал мне полного расчёта…

    Наталенко Сергей Олегович

    Наталенко Сергей Олегович

    Добрый день! Ваш случай связан с нарушением трудовых прав, включая незаконное увольнение, невыплату заработной платы и моральный вред. На основе…
    Пушкарев Яков Васильевич

    Пушкарев Яков Васильевич

    Да, вы имеете право подать исковое заявление в суд. Вот что вам нужно сделать: Порядок действий: 1. Начните с мирного…
    Перейти к вопросу

  • Как взыскать с работодателя деньги, если не было трудового договора?

    6 ответов

    Здравствуйте! Так сложилось, что из-за сложившихся обстоятельств пришлось пойти на неофициальную работу, на мебельное производство. По началу зарплату исправно платили (наличные или на карту гражданской жены), по итогу, работодатель должен…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Александр, добрый день! Коллеги всё правильно вам уже сказали. Не буду повторяться. От себя скажу - я вам хочу помочь.…
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    1 ответ

    Добрый день, порекомендовала подруга Вашу юридическую компанию для консультации по моему вопросу. Подскажите, пожалуйста, вы консультируете по вопросам блокировки счетов и 115 статьи ФЗ? Возникновение 115 статьи произошло не по…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Да, мы консультируем по таким вопросам. Вам необходимо обратиться в банк с официальным заявлением о разблокировке счета и пояснить…
    Перейти к вопросу

  • Как подать жалобу на работодателя

    2 ответа

    Можно ли подать жалобу на работодателя если он не выплатил зарплату при увольнении. Я гражданин Казахстана но работал в Российской компании по договору, подать заявление Я не могу так как…

    Щелчкова Юлия Мубаризовна

    Щелчкова Юлия Мубаризовна

    Ваш работодатель \"ПСК БРИГ\" не в Уфе зарегистрирован случаем? ИНН 0275907386?
    Шерстюк Иван Александрович

    Шерстюк Иван Александрович

    Здравствуйте, да вы можете подать жалобу, в инспекцию труда, и параллельно написать претензию, чтобы в дальнейшем взыскать эти деньги если…
    Перейти к вопросу

  • Как получить выплату от работодателя законным путём?

    1 ответ

    Я несовершеннолетний гражданин РФ, проживаю на территории Калининградской области. Этим летом решив заработать денег со своим другом мы откликнулись на предложение о заработке разнорабочими, заработная плата и трудовые условия обговаривались…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, сначала вместе с родителями пишете работодателю заказное письмо-требование: «Прошу выплатить 120 000 ₽ зарплаты за дни, иначе обращусь в…
    Перейти к вопросу

  • Моя зп пересчёте на полный месяц меньше МРОТ.

    1 ответ

    Здравствуйте. Недавно была нанята на работу. Работаю 2 месяца в муниципальном учрежнии. Трудовой договор и должностную инструкцию на руки не дали. В январе заболел ребенок, сидела неделю на больничном. 10…

    Патрушев Юрий Владимирович

    Патрушев Юрий Владимирович

    Нет
    Перейти к вопросу

  • Задержка отпусных

    1 ответ

    Организация МВД.гражданская должность. Написала заявление на дополнительный оплачиваемый отпуск 25.02.26. Отпуск с 4.03.26. Кадры приняли , ничего не сказали против. Сегодня 5 марта отпускные не переведены. Связалась с бухгалтерией ,сказали…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Это нарушение прав работника - отпускные обязаны выплатить за 3 дня до отпуска. Вина работодателя, не Ваша.
    Перейти к вопросу

  • Переплата и попытка взыскания денежных средств работодателем после увольнения

    3 ответа

    Добрый день, вчера уволился с работы и получил заработную плату. На следующий день работодатель обращается с просьбой о возврате выплаченных денежных средств по причине \"технической ошибки\". Должен ли я возвращать…

    Некрасова Вера Анатольевна

    Некрасова Вера Анатольевна

    Здравствуйте, Владислав. Не понятна причина переплаты.
    Перейти к вопросу

  • Какие пособия мне положены сейчас?

    3 ответа

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, моему ребёнку 1 год и 4 месяца. Сейчас я получаю от работодателя пособия до 1,5 лет. На госуслугах я оформила пособия до 17 лет. Заявка была одобрена…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Выплата из материнского капитала не заменяет и не отменяет единое пособие (которое вы назвали пособием до 17 лет). По закону…
    Корнилова Ирина Владимировна

    Корнилова Ирина Владимировна

    Отсутствие выплаты пособия до 17 лет после одобрения заявки может быть связано с несколькими причинами. Важно понимать, что выплаты из…
    Перейти к вопросу

  • Оформление самозанятости, стоит ли

    1 ответ

    Подскажите пожалуйста я мать - одиночка нахожусь в декрете . Малышу исполнилось 1,5 - выплат с работы, как я понимаю больше не полагаются, но есть путинские выплаты 12т.р. Я занимаюсь…

    Перейти к вопросу

  • Как узнать совершила ли я мошеннические действия или являюсь ли я нарушительницей закона Р?

    2 ответа

    В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого \" брокера \" посылайте подальше. Но деньги,…
    Березовский Александр Михайлович

    Березовский Александр Михайлович

    Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего…
    Перейти к вопросу

  • На основании какого закона я могу написать заявление приставам на 20-25% с зп одиноким род

    2 ответа

    Подскажите пожалуйста номер закона на основании которого я имею право написать приставам,о удержании с зароботной платы 20-25% так как я являюсь одиноким родителем

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Закон, на основании которого вы можете вправе обратиться к приставу 229-ФЗ. Именно по этому закону пристав принимает документы, выносит постановления…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Добрый вечер. ФЗ №234 от 210.6.2021. Должны оставлять прожиточный минимум.
    Перейти к вопросу

  • Можно ли выставить счёт на оплату онлайн-сервисов, или нужно заранее включить сумму в ЗП?

    3 ответа

    Добрый день. Скажите пожалуйста, могу ли я, как ОКВЭД 73.11 выставить счёт клиенту на оплату затраченных мною средств на различные онлайн-сервисы? Как он должен называться, чтобы у налоговой не возникло…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Обратитесь со своим вопросом на сайт бухгалтеров.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Включайте данное условие в договор.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги, которые забрал друг?

    5 ответов

    Здравствуйте! Мой друг сделал так, чтобы его зарплата шла его знакомому( из-за того что его счета арестованы). Но после того как знакомый получил эту зарплату он заблокировал карту и закрыл…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе направить обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями с соблюдением процессуальных норм. Ответственность только финансовая. Вы сами…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    На счетчик поставить.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Адвокат Рязанов Максим Леонидович — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №844

    Рязанов Максим Леонидович Адвокат прошел модерацию

    • Ижевск
    • Стаж более 18 лет
    • 19 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Уже 19 лет я специализируюсь на защите прав и интересов своих клиентов, помогая им добиваться справедливости в самых сложных ситуациях.
    Перейти
  • Юрист Павлова Татьяна Владимировна — профиль на HARANT
    7.3
    2 отзыва
    Юрист

    Павлова Татьяна Владимировна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • 38 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Бизнес - юрист с 20-летней практикой. Защищаю деньги предпринимателей в судах, когда цена ошибки - миллионы.
    Перейти
  • Юрист Джавлах Сергей Николаевич — профиль на HARANT
    8.2
    1 отзыв
    Юрист

    Джавлах Сергей Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Севастополь
    • Стаж более 22 лет
    • 107 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Трудовой стаж: - 20 лет в прокуратурах Донецкой области и города Севастополя (надзор за исполнением и правильным применением законов всеми…
    Перейти
  • Юрист Буланкина Светлана Николаевна — профиль на HARANT
    8.2
    4 отзыва
    Юрист

    Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию

    • Чебоксары
    • Стаж более 25 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. Скидка 25 % пенсионерам на все виды услуг
    Перейти
  • Адвокат Песков Анатолий Николаевич — профиль на HARANT
    6.5
    Нет отзывов
    Адвокат №4920

    Песков Анатолий Николаевич Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 8 лет
    Я практикующий юрист с опытом работы в сфере финансового права. Специализируюсь на сопровождении клиентов по возврату средств, утраченных в результате…
    Перейти
  • Адвокат Тупиков Николай Владимирович — профиль на HARANT
    6.6
    Нет отзывов
    Адвокат

    Тупиков Николай Владимирович Адвокат прошел модерацию

    • Саратов
    • Стаж более 19 лет
    • 13 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Приветствую уважаемого читателя этой страницы! Являюсь к.ю.н., адвокатом, управляющим партнером адвокатского бюро (ab-etp.ru). Обеспечиваем многоотраслевую квалифицированную юридическую помощь населению и…
    Перейти
  • Адвокат Уткин Игорь Иванович — профиль на HARANT
    6.4
    Нет отзывов
    Адвокат

    Уткин Игорь Иванович Адвокат прошел модерацию

    • Челябинск
    • Стаж более 34 лет
    • 17 судебных дел
    Основная цель моей работы — защита прав, интересов и свобод моих доверителей, обеспечение доступа к правосудию.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме