Потеряла заявление с данными?

Заняли крупную сумму человеку, без расписок и каких либо документов, просто на доверии. Человек манипулировал своей "трудной жизненной ситуацией", из-за чего мы даже взяли кредит, потому что конечно такой суммы у нас на руках не было. Обещал вернуть сначала через две недели. Когда эти две недели прошли началась кормежка завтраками. С тех пор прошло уже 4 месяца, все это время человек только и обещал вернуть, но не возвращал. Последний месяц он вообще потерялся и не выходит на связь. Хотим пойти в полицию, написать заявление о мошенничестве. Деньги ему переводили через систему "Золотая корона", но не на его паспорт, а первый раз на паспорт его брата, второй раз на паспорт друга. Не на него, потому что прописка у него Московская, а деньги переводили в Баку. Мы не знаем в каком городе он сейчас находится. Сим карты, которые были доступны для связи с ним, теперь отключены. Единственная сим карта, которая у него работает азербайджанская. Последний раз он говорил, что находится на дальнем востоке.
Смогут ли обнаружить в России его местоположение по азербайджанской сим карте (в случае если заявление примут)? Еще мы слышали про закон об "необоснованном обогащении". Можем ли мы использовать этот закон в нашу пользу?
Из доказательств у нас есть переписки с точной суммой, свидетели. Как правильно составить заявление и как вообще правильно поступить в данной ситуации? Есть ли какой-то шанс, что по заявлению в полицию его найдут и привлекут к ответственности?

Ивченко Оксана Борисовна

Доброе время суток

Заявление вы можете написать и в Баку, так как фактически мошеннические действия были совершены именно в данном городе.

Можно написать и в России, но территориально невозможно определить где произошло преступление. Если выясните где именно находился ваш обидчик, в каком городе, на момент совершения противоправных действий, тогда привлекайте его на территории РФ.

По сим карте можно установить местонахождение человека, в рамках возбужденного уголовного дела, либо по постановлению суда.

Неосновательное обогащение можно применить в данной ситуации, но для подачи иска в суд необходимы сведения о получателях ваших переводов (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные)

Если необходима помощь, или более развернутая консультация звоните по ватсап после 16.00 по МСК

Устроился в телеграмме по переносу денег не сделал не одного заказа теперь шантажируют и заставляют работать 2 дня у них моя прописка

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Можете сразу обращаться в правоохранительные органы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ментам их сдай, это мошенники.

Ситуация кратко - ссорился с человеком в беседе в телеграме, он по моему Тэгу нашел страницу в вк, оттуда мои имя, фамилию, фото и город, угрожает донести от моего имени, якобы я заминировал тц. Прописка основная у меня в другом городе, временная регистрация в этом. Он знает только мои имя, фамилию, город и фото. Стоит ли мне переживать и предупреждать родственников из другого города?
Скрин угрозы есть

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день, Николай. Если есть какие-то опасения, то лучше предупредить родственников. Если Вашим оппонентом будут совершён такой поступок, то полиция в любом случае установит виновное лицо. Однако не вступайте более во взаимодействие. Если угрозы продолжатся, напишите заявление в правоохранительные органы.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам надо писать заявление в полицию, Николай.

Что делать если ты не получил региональную выплату после подписания контракта, но по системе Алушта показывпется , что получили выплату с калужской области. Хотя к этой области не относишься. Прописка Алтайского края, подписал контракт в Ивановской области.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Подайте в орган, который выплачивает региональную поддержку (минфин/оператор по контракту), письменный запрос с требованием объяснить перечисление и представить платёжные документы — ответственность за исполнение обязательств и доказательства закреплена в ст.309, 310 ГК РФ. При отсутствии удовлетворительного ответа направьте жалобу по ФЗ №59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» и через портал госуслуг, а при признаках хищения или подлога — заявление в полицию по ст.159 УК РФ. Могу подготовить запрос, жалобу и при необходимости заявление в правоохранительные органы — запишитесь на консультацию.

Добрый день.
Так получилось, что я отправила мошенникам фото паспорта (первую страницу, прописка и фото лицевой страницы с собой)

После я сдела самозапрет на взятие кредитов и запрет на дествия с недвижимостью, но вот переживаю могут ли на меня оформить какую-нибудь фирму однодневку или ИП?

Стоит ли менять паспорт?

Дьяконов Алексей Владимирович

Все зависит от суммы ущерба и его материального состояния. Для квалификации действий по ч. 1 ст. 167 УК РФ, потерпевшему необходимо доказать, что ущерб для него является значительным (доход от предпринимательской деятельности, общий доход семьи, единственное ли у него ТС и прекратил ли он в связи с поломкой осуществлять свою деятельность и получать доходы, наличие кредитных и долговых обязательств и т.д.)

Арахова Диана Алексеевна

Добрый день. Вы уже предприняли важные шаги для защиты своих интересов, установив запрет на получение кредитов и операции с недвижимостью. Однако, чтобы минимизировать риски, рекомендуется также рассмотреть возможность замены паспорта. Это может помочь предотвратить потенциальное использование ваших данных для регистрации фирмы-однодневки или индивидуального предпринимательства. Кроме того, стоит регулярно проверять свои данные в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) на предмет появления незнакомых записей.

Добровольно скинул сумму 1800,сказали в течение часа отдадут,потом сказали через неделю,по итогу на отдали,есть прописка и паспорт,написал заявление в суд ,что будет человеку?

Панихидин Виталий Александрович

Мелкое хищение часть 2 статьи 7.27 КоАП РФ, если лицо этими деньгами воспользовалось - влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов. Срок привлечения 3 месяца. Протоколы составляет полиция. Рассматривают мировые суды. Если данное правонарушение совершено повторно в течение срока привлечения к административной ответственности, то это уже может быть уголовная статья 158.1 УК РФ.

Маркелов Максим Владимирович

Здравствуйте. Взыщут указанную сумму, скорее всего как неосновательное обогащение. Возможно проценты, если будут заявлены по ст. 395 ГК РФ.

Здравствуйте.
Когда мне было 16лет , я продал свою банковскую карту сбербанка под предлогом лёгких и быстрых денег, и что за это нечего не грозит. На эту продажу меня подпрекнул один знакомый , сказал что все будет хорошо и мне не о чем беспокоится, и то что он сам продает свою карту банка.
Он мне скинул в телеграмме анкету где было примерно от 50 до 100 вопросов которые я должен был заполнить и впоследствии потом передать карту.
Вопросы были по типу ФИО, паспорт , дата рождения, прописка, сколько лет, где учусь, с кем живу, и остальные почти похожие по смыслу вопросы

Мы поехали в город, куда то к месту где нас ждал человек который покупает эти самые карты. Я отдал карту знакомому , и он пошёл в помещение и передал мою и свою карту ,потом вышел. Весь процесс занял не более 20 секунд. Когда он подошёл ко мне он сказал мне ждать когда переведут деньги.

Проходит время, ну где то с неделю. Я интересуюсь у знакомого, где же деньги? Он мне говорит что денег не каких не будет и что с картами что-то случилось. Я его начинаю распрашивать о чем то, и он мне дает трубку где на линии какой то мужской голос мне говорит,не в коем случае не смей идти в банк и делать что-то с картами, забудь про этот банк, если ты что-то предпримишь мы тебя найдем и убьем, дом сожжем до тла и всю семью продадим. Я стиснув зубы от волнения и страха пробормотал , хорошо, и мужчина повесил трубку. С тех пор я с этим знакомым не общался.

Проходит время,мне уже 17лет , вот я пишу эту анкету. Теперь я уверен на все 100% что они нечего мне не сделают и что меня пугали пустыми словами ( в то время я был очень доверчивым человеком).
Как мне быть, прошло уже такое количество времени. Хочу идти с родителями в ПДН писать заявление с повинной о продаже банковской карты. Прочитал в интернете много статей и решил проконсультироваться с специалистами в этих делах и подобных случаях.

Арахова Диана Алексеевна

Если вы продали свою банковскую карту, это может квалифицироваться как соучастие в противоправных действиях (например, мошенничество или отмывание денег), даже если вы не получали денег и были несовершеннолетним.

Здравствуйте, в марте мне нужна была прописка, я обратилась на сайт услуг и сделала прописку у женщины которая оказалось мошеницей но об этом я узнала, когда после 20 лет пошла менять паспорт, меня вызвали на допрос я показала всё как есть, возбудили дела, и я не знаю чем суд закончится хотела бы узнать, я же не знала и я предоставила все документы о том как и что была можете сказать мне штраф будет, так ведь?

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! Скорее всего, вас привлекают за использование заведомо подложного документа. Порядок оформления прописки известен всем - ее оформляют в паспортном столе или в домоуправлении. Кроме того, прописка оформляется в жилом помещении, где человек проживает или планирует проживать. Женщины на сайтах прописку в неизвестных гражданину жилых помещениях не оформляют. Думаю, вам не удастся доказать, что вы не знали о поддельном характере вашей подписки. Тяжелого наказания за это преступление не будет, штраф или принудительные работы. Можно ходатайствовать перед судом о прекращении уголовного дела в связи с изменением обстановки. Однако факт привлечения к уголовной ответственности будет. Судимость может быть основанием для депортации, препятствием для получения ВНЖ или гражданства РФ.

Арахова Диана Алексеевна

Если вы действительно не знали о мошенническом характере прописки и добровольно сообщили все обстоятельства, суд, скорее всего, ограничится административным штрафом без уголовной ответственности.

Можно ли вернуть деньги, если переводил их добровольно, но человек обманывал про всё? Человек из другого города, рассказывал всяческие истории, поэтому я её жалел и одалживал различные суммы денег. Но в итоге оказалось, что всё это она выдумывала. Есть её номер, карта, примерные данные о прописках, данные о том, что у неё сейчас долги в ФССП.

Загнетина Ольга Сергеевна

Здравствуйте! Чтобы вернуть деньги переданные мошеннику, необходимо доказать факт преступления. Чтобы доказать мошенничество, необходима совокупность доказательств, подтверждающих факт преступления, вину конкретного лица и прочие обстоятельства уголовного дела. Искать доказательства преступления — это работа следователя. При расследовании мошенничества именно от пострадавшего зависит доказательство самого факта преступления. Поэтому важно предоставить письменные доказательства - скриншоты переписки в мессенджерах или электронной почте,
скриншоты переводов денег. Самое главное дать точные и полные показания об обстоятельствах дела.

Довгань Денис Александрович

Да, вернуть деньги можно, несмотря на добровольный характер переводов. В российском праве мошенничеством как раз считается хищение, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, когда жертва сама отдает имущество.

Подайте заявление в полицию о мошенничестве. Укажите, что переводы совершались под влиянием обмана (вымышленные истории о тяжелой жизни).

Наличие долгов в ФССП у получателя может служить доказательством того, что она изначально не намеревалась возвращать деньги и вводила вас в заблуждение относительно своей платежеспособности.

В рамках уголовного дела вы можете заявить гражданский иск о возмещении ущерба.

Если полиция откажет в возбуждении уголовного дела (частое явление при «добровольных» долгах), обращайтесь в суд самостоятельно.

Вам нужно доказать факт передачи денег и отсутствие законных оснований для того, чтобы получатель их удерживал (например, отсутствие договора займа или дарения).

Здравствуйте! Обратилась к человеку за финансовой помощью. Сказал, что работает в ЧФК, главный офис в Краснодаре. Предлагают займ на любой срок без процентов. Сколько взял, столько и отдал. Но для того, чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод. Я оплатила, но денег не получила, вернулись в компанию, потом попробовали на другую карту, то же самое, пробовали через почту, деньги опять вернулись к ним. Всё время я оплачивала комиссию. Теперь, когда я захотела отказаться, мне он сказал, что заявка уже сформирована и отказаться я не могу. За отказ я должна буду выплатить компенсацию компании в тройном размере. Договор я не видела. Но у него мои паспортные данные и что делать я не знаю. Всё время требует какую-то комиссию. Я плачу, т.к. боюсь, что на меня сейчас повесят крупную сумму денег. Про компанию никакой информации в интернете я не нашла. Как понять, это мошенник или действительно есть такая фирма.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как раз никаких платежей делать не нужно под видом комиссий и иных переводов в адрес данных лиц. Закажите историю БКИ для проверки, смените паспорт, пишите заявление в полицию и т. д.

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, да, похоже вы столкнулись с мошенниками. Обратитесь с заявлением в полицию, представьте всю переписку и банковские выписки.

Нарушает ли в данной ситуации работодатель законы?
Здравствуйте, мне 14 лет, недавно искал подработку промоутером и нашел одну такую на авито. Назначили собеседование в офисе, приехал, мне рассказали что делать, выдали листовки и я пошел. я не подписывал никаких официальных бумаг с условиями работы и т. д., только на пустой а4 бумажке писал свое фио, номер телефона и паспортные данные. я потратил около двух дней что бы разнести все 2500 листовок на два маршрута, при этом отправлял видео на каждый подъезд и подписывал номер улицы, подъезд и квартиры в формате
" Объединение 76 пд1 1-20 квартир". Написав что я закончил мне написали "ждем в офисе". на следующий день приехал вместе с родителем и когда пришел в офис, мне сказали что работу мою они принять не могут и оплаты соответственно не будет, потому что я якобы подписывал "1-20 квартир", а не просто количество квартир на подъезд, хотя все видео с моей работой есть, и улицы на которых я работал тоже.
И после этих слов они еще и попытались дать мне ещё один маршрут на 2000 листовок, что бы я "загладил свою вину".в итоге я попросил хотя бы какую то оплату, ведь все док-ва на мою работу есть, в итоге получил отказ и позвал свою маму. Они ругались и в итоге работницы в офисе сами сказали что никак юридически не зарегистрированы и иногда обманывают людей, а иногда нет. это буквально цитата самих работниц. пытался потом поискать хоть какую то информацию о их компании, ничего не нашел, даже на картах в здании где они находятся их нет. Ну вот мне интересно, они нарушили что то или все чисто? никак не могу закрыть на это глаза

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Незаконная предпринимательская деятельность карается административный ответственностью 14.1. КоАП РФ и уголовной ст 171 УК РФ. Мама может написать заявление в прокуратуру, проверят, что там за организация, добавить вовлечение несовершеннолетнего без согласия родителей в трудовую деятельность.

Работодатель требует оплатить неустойку за обучение, якобы которого не было. Спрашивал данные карты, затем электронную почту, и паспортные данные. Увидев что на карте арест предложил снять долги с помощью банкротства. Взяв займ на Мани ман, так как у него не получилось взять. Он начал требовать карту подруги и её данные. Что типо зарплата будет приходить ей. После отказа начали мне говорить что направят судебным приставам неустойку

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте, странный у вас работодатель, мягко говоря. Манипуляции с кредитами и чужими персональными данными могут закончится для него частыми походами в правоохранительные органы, нарушением сна и лихорадочным поиском адвоката. Ликбез для работодателя. Для того, чтобы что-то начали взыскивать приставы нужно сначала обратиться в суд с требованием о взыскании неустойки, затем доказать сумму, основания для её взыскания, а уже потом возбуждать исполнительное производство если суд требование удовлетворит. Договор на учёбы был?

Платонов Дмитрий Николаевич

Добрый день, как я понимаю Ваш работодатель хочет взыскать с Вас денежные средства за обучение которого не было?

Здравствуйте. На меня хотят оформить ИП. Чем мне это может грозить? Взяли мой паспорт, снилс, прописку и хотят оформить электронную подпись.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Грозит долгами, кредитами, уголовным преследованием

Остапенко Максим Витальевич

Если откроют для использования в качестве «технической» компании, то есть для «обнала», то уголовная ответственность в перспективе вполне реальна. Кроме того, ИП отвечает по долгам всем своим имуществом, так как он, по сути, просто физлицо, поэтому все налоги, взносы и тд лягут на ваши плечи. Я бы не советовал. Удачи

Потерял телефон в начале мая, его нашли, но как оказалось его купил другой человек, но так как он был заблокирован, этот человек связался со мной и предложил договор, что если я ему говорю пароль для разблокировки, то он мне переводит определенную сумму через 3-4 дня, уже идет 6 день, но человек решил скрыться, удалить переписку и не выходить на связь, все что у меня есть это: его паспорт( оставил мне его для доверия) запись телефонного разговора, телефонный номер этого разговора, последнее местонахождение моего потерянного телефона

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.