Мне кажется, что наткнулась на мошенников. У них паспортные данные мо?

Такая ситуация случилась, открыла дверь мошенникам они под видом того что пришли проверить системы вентиляции заключили со мной договор в двух экземплярах, один забрали себе, второй оставили мне что-то прочистили для вида обработали я оплатила переводом с карты деньги, банк потом отменил эту операцию и деньги не списали, теперь они мне названивают их номера вношу в чёрный список.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так они мошенники, или Вы официально заключили с ними договор на обслуживание? В ЕГРЮЛ такая организация есть? Если такая организация есть и Вы заключили с ними договор и не оплатили то должны оплатить. Игнорируйте их звонки и ждите, всегда проверяйте почтовый ящик, вдруг они судебный приказ в отношении Вас получат о взыскании этой суммы, тогда они точно не мошенники

Прохновская Татьяна Елгуджаевна

Здравствуйте. Обратитесь с заявлением в полицию. Опишите ситуацию и номера, с которых Вам звонили

Здравствуйте. Наткнулась на мошенников, которым я совершила перевод в размере 49000 рублей. Было куча отзывов, но все равно пошло что-то не так. Есть номер карты, инициалы, номер телефона данного мошенника, справка о переводе. Как мне правильно составить заявление в суд на лицо мошенника онлайн? Заявлени в МВД подано, но я не думаю, что они будут этим заниматься, поэтому напишу сразу в суд. Никогда так не делала, поэтому есть вопросы:
1. Заявление в суд составлять по месту жительства мошенника или по моему месту жительства?
2. Как обратиться в суд онлайн и какие документы, справки, наводки нужны?
3. Где будет проводиться суд: на месте проживания мошенника, или моем, или же вообще, суд будет проводиться онлайн?
4. Нужно ли явиться на суд, заявка на который была подана онлайн?
5. Какая будет сумма платы за иск? Пошлина и все остальные расходы (пожалуйста, распишите каждый расход, не учитывая адвоката)
Я проживаю в Гуково, а мошенник в Челябинске, очень далеко от меня.

Ким Галина Владимировна

Иск быть должен подан в Челябинский районный суд по правилам ст 131-132 ГПК РФ.

В суд онлайн не обращаются, документы направляются почтой или через систему ГАС Правосудие.

Суд может проводится по видео связи при наличие на то процессуальных документов в деле.

По подсудности - место жительства ответчика вопрос решается при применении процессуальных действий.

Понадобится работа по иску, звоните

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Настаивайте на возбуждении уголовного дела, пишите в полицию, у вас не будут рассматривать исковое заявление по существу. Нет необходимых данных чтобы его можно было подавать. Даже элементарного адреса регистрации ответчика вы не знаете, каким образом вы определитесь с подсудностью?

Добрый день, подскажите наткнулась на мошенников, было предложение якобы работать вб менеджером, пройти обучение стоит 100 тысяч( общались по видео связи) и оформили рассрочку на обучение( сама виновата…) но все же подскажите есть ли какой то шанс вернуть денежные средства ?

Никонова Ида Эдуардовна

Обращайтесь в полицию, они вам дадут прогноз.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если обучение было по договору, то вы вправе расторгнуть договор оферты на обучение в одностороннем порядке, направив надлежащее уведомление исполнителю, а также другое в банк по кредитному договору. Также направляется в досудебном порядке претензия, при отказе в возврате денег, направляется обоснованный иск в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Если же деньги переводили на счет физ лица, то направляется иск с совершенно иными правовыми основаниям, доводами, требованиями. В остальном необходимо разбираться в индивидуальном порядке исходя из фактических обстоятельств.

Недавно столкнулась с ситуацией. Наткнулась на мошенников и свои паспортные данные по глупости слила.
На след.день мне звонит военная прокуратура челябинской области и говорит что от моего лица была попытка отправить деньги на Украину, которая была неудачной (и по сути я чиста перед законом, да?)
И попозже мне представили юриста или типо того от Комитета Банковского надзора.
Ну и в чем суть. Мутный он какой-то....
Больше недели мы делали esim, потом он просил меня сделать новую карточку в другом банке, просил мои реквизиты карты. А щас он пытается выслать мне деньги через случайную женщину СДЭКОМ дабы погасить мой кредит тк это поможет в деле (такой перевозки денег не очень законно по идее, я не знаю откуда эти деньги, чьи итд.)
Меня "греют"? Или у меня паранойя уже. Помогите пж

Дьяков Дмитрий Геннадьевич

Это мошенничество. Реальные органы не звонят по мессенджерам, не предлагают eSIM/новые карты, не просят реквизиты и не пересылают деньги через частных лиц/СДЭК. Не передавайте данные, прекратите контакт, заблокируйте номера. Срочно: подайте заявление в полицию, уведомите банк о возможном компромате, перевыпустите паспорт/сим при необходимости, смените пароли, подключите запрет удаленных сессий.

Праздникова Елена Викторовна

Добрый день! Это мошенники. Никакого комитета Банковского надзора не существует.

Покупая фотокамеру через авито, наткнулась на мошенников. Перевела 43500, как позже оказалось дропперу (девушка связалась со мной, сказала, что она тоже потерпевшая и данные ее банковской карты были использованы мошенником). Обратилась в полицию, уже несколько месяцев дело стоит на месте, но сказали, что я могу подать на нее в суд. Как сделать это грамотно？Нужно ли мне сперва написать и отправить ей досудебную претензию, если я знаю ФИО？

Борисов Кирилл Игоревич

Тот факт, что вы знаете ФИО и данные карты — это уже отличная зацепка. С точки зрения закона, не имеет значения, «использовали» девушку или она действовала осознанно. Если деньги пришли ей, а товар вы не получили, на её стороне возникает неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). По закону, если вы судитесь с физическим лицом по поводу неосновательного обогащения, строгого требования о досудебном порядке нет. Вы имеете право подать иск сразу. Однако написать её стоит. Это покажет судье вашу добросовестность и попытку решить вопрос без привлечения госорганов. С момента получения претензии начинают капать проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).Если через 10–14 дней после получения письма денег нет, подавайте иск о взыскании неосновательного обогащения. То, что она говорит, будто она тоже жертва — это её линия защиты. Для гражданского суда это второстепенно.

Погорелов Евгений Иванович

Добрый день. Если Вы писали заявление в полицию Вам должны выдать постановление о возбуждении уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела. Это и есть как бы претензия можете подавать на нее в суд мало знать ФИО нужен адрес проживания и персональные данные паспорт или снил ИНН.

Подскажите что можно сделать дело в том что я наткнулась на

Здравствуйте. Подскажите что можно сделать… дело в том что я наткнулась на мошенников мне пообещали помочь взять кредит, если я открою ип. Я все сделала. Они тянули время, все без результатов. В итоге перестали выходить на связь. Ип, все счета я закрыла и где-то через 2 недели у меня вышел налог на 25 тыс.руб. Куда обращаться с такой проблемой? Ип был открыт где-то полгода, никаких операций там не было, пополнений, переводов и тд. Что делать?

Дыхаев Тамерлан Иссламович

Здравствуйте! Придется оплачивать, иного варианта нет. Начисление страховых взносов происходит за каждый месяц деятельности ИП, даже если нет оборотов.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, даже если ИП “ничего не делало”, за время пока оно было открыто обычно начисляются обязательные взносы (как «плата за статус ИП»). Поэтому 25 000 за полгода похоже на взносы. Зайдите в личный кабинет ФНС или в налоговую: попросите акт сверки и расшифровку, проверьте дату закрытия ИП. Если начислили после закрытия — пишите заявление на перерасчёт. Мошенников — в полицию.

Здравствуйте,вышла сложная ситуация,по которой я не знаю,что делать.Летом 2025 года наткнулась на мошенников и те,получив данные от аккаунта Альфа-Банка начали переводить огромные суммы через мою карту.После,заставив написать бумагу мне заблокировали все счета под 161 ФЗ.Написав о данной ситуации в Альфа-Банк те не верят,а от ЦБ нет точного ответа.Что делать?

Фёдоров Эдуард Владиславович

Добрый день! Эти ситуации очень серьёзные. По самому 161 ФЗ настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с ведущим в России юристом по этому закону. Он есть на этом портале. Вот его профиль: https: //harant.ru/lawyers/sankt-peterburg/demidchenko-pavel-valerevich-2/

По самим переводам: будет засчитано как дроперство и в уголовном смысле, и для целей банковского применения. Этот термин в рамках уголовной практики и банковской практики различается. Даже с постановлением "О признании потерпевшей по уголовному делу" от МВД вас не исключат из базы данных по 161 ФЗ. Очень тяжёлые дела. Нужно распутывать. Можете связаться со мной. Я попробую вам помочь.

Арзуманян Раксана Владимировна

Ситуация крайне серьезная, так как блокировка по 161-ФЗ (антифрод-закон) означает, что вы попали в базу данных ЦБ РФ как лицо, причастное к осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента (проще говоря, вас зачислили в категорию «дропов»). С июля 2024 года правила ужесточились: банки обязаны блокировать доступ ко всем дистанционным каналам обслуживания (ДБО), если информация о вас есть в базе ФинЦЕРТ ЦБ.

Вот пошаговый алгоритм, что делать, чтобы попытаться отмыть имя и восстановить доступ к картам:

1. Вам нужно получить не просто консультацию, а официальное уведомление. Напишите запрос в Интернет-приемную Банка России. Тема: обжалование исключения сведений из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Запрос в Альфа-Банк: Потребуйте письменный отказ в разблокировке с указанием конкретной причины и ссылки на номер сообщения из базы ЦБ.

2. Заявление в полицию (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Если вы этого еще не сделали — бегите в полицию прямо сейчас. Вам нужно подать заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) или о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Подробно опишите, как мошенники получили доступ, как заставили написать бумагу (под давлением/шантажом).Результат: Вам нужен талон-уведомление и постановление о возбуждении уголовного дела (где вы будете признаны потерпевшей). Это главный документ для банка и ЦБ, доказывающий, что транзакции совершали не вы.

3. Согласно закону, есть механизм обжалования. Вы подаете в Альфа-Банк (или любой банк, где у вас заблокированы счета) заявление об исключении сведений о вас из базы ЦБ. Прикладываете копию талона-уведомления из полиции, скриншоты переписки с мошенниками, детализацию звонков — всё, что подтверждает взлом и давление. Банк обязан рассмотреть заявление и направить его в ЦБ. ЦБ должен принять решение в течение 15 рабочих дней.

Если мошенники заставили вас написать признание или подтверждение операций, в суде или при разбирательстве с банком это нужно трактовать как написанное под давлением, путем обмана или в состоянии заблуждения. Это оспаривается через полицию.

По 161-ФЗ блокируется только дистанционка (приложение, личный кабинет). Снимать наличные со счета в отделении банка по паспорту вам обязаны разрешить (если нет судебного ареста или блокировки по 115-ФЗ). Если Альфа-Банк отказывает в выдаче наличных через кассу — это повод для жалобы в прокуратуру.

Если мой ответ для вас был полезен - оставьте пожалуйста отзыв, буду очень благодарна!

Заняли крупную сумму человеку, без расписок и каких либо документов, просто на доверии. Человек манипулировал своей "трудной жизненной ситуацией", из-за чего мы даже взяли кредит, потому что конечно такой суммы у нас на руках не было. Обещал вернуть сначала через две недели. Когда эти две недели прошли началась кормежка завтраками. С тех пор прошло уже 4 месяца, все это время человек только и обещал вернуть, но не возвращал. Последний месяц он вообще потерялся и не выходит на связь. Хотим пойти в полицию, написать заявление о мошенничестве. Деньги ему переводили через систему "Золотая корона", но не на его паспорт, а первый раз на паспорт его брата, второй раз на паспорт друга. Не на него, потому что прописка у него Московская, а деньги переводили в Баку. Мы не знаем в каком городе он сейчас находится. Сим карты, которые были доступны для связи с ним, теперь отключены. Единственная сим карта, которая у него работает азербайджанская. Последний раз он говорил, что находится на дальнем востоке.
Смогут ли обнаружить в России его местоположение по азербайджанской сим карте (в случае если заявление примут)? Еще мы слышали про закон об "необоснованном обогащении". Можем ли мы использовать этот закон в нашу пользу?
Из доказательств у нас есть переписки с точной суммой, свидетели. Как правильно составить заявление и как вообще правильно поступить в данной ситуации? Есть ли какой-то шанс, что по заявлению в полицию его найдут и привлекут к ответственности?

Ивченко Оксана Борисовна

Доброе время суток

Заявление вы можете написать и в Баку, так как фактически мошеннические действия были совершены именно в данном городе.

Можно написать и в России, но территориально невозможно определить где произошло преступление. Если выясните где именно находился ваш обидчик, в каком городе, на момент совершения противоправных действий, тогда привлекайте его на территории РФ.

По сим карте можно установить местонахождение человека, в рамках возбужденного уголовного дела, либо по постановлению суда.

Неосновательное обогащение можно применить в данной ситуации, но для подачи иска в суд необходимы сведения о получателях ваших переводов (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные)

Если необходима помощь, или более развернутая консультация звоните по ватсап после 16.00 по МСК

7 апреля 2023(пятница)
Наткнулся на продавца скам-токкенов. Автор группы телеграмм-канала продает токкены-пустышки, обещая огромный рост цены на него после его
официального опубликования в прессе. Махинации проводятся в приложении Metamask, а там
уже через pancakeswap просит обменять ценную крипту на эту пустышку.После говорит, что
не получается обменять эту крипту(пустышку) так как что-то с сайтом и нужно купить эту
крипту за раз на более крупную сумму. Обмен производился с скрипты bnb на сумму около
140 тыс. рублей(после хотел перевода повторно на эту же сумму) .МВД отказало в помощи. Возможно ли что-то с этим сделать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Даже если вы получите судебное решение о взыскании денежных средств, фактически вы их не увидите.

Должником будет гражданин без имущества, перспектив взыскания или сильно в зарубежных странах, или фирма однодневка.

Коллекторам не интересны такие суммы и взыскания.

Здравствуйте, произошла ужасная ситуация. Познакомился с девушкой на сайте знакомств, предложили встретиться. Она предложила пойти в ресторан (в дальнейшем я понял, что данное заведение было в сговоре с девушкой) в котором меня путем манипуляций и обманом обманули на крупную сумму денег. Возможно ли как-то привлечь к уголовной ответственности данное заведение и мошенника , вернуть деньги и моральную компенсацию ?

Мордвинцев Дмитрий Николаевич

Самый главный вопрос-в чем состоит мошенничество в отношении вашего имущества? Из представленной фабулы не следует в чем заключался обман и каким именно образом у вас похитили денежные средства. Если речь идет о том, что стоимость блюд в ресторане была явно завышена, то оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

У вас есть доказательства, что Вас лоханули?

С уважением!

У моей свекрови сняли крупную сумму— 200.000₽ с накопительного счета. Как это было: позвонили якобы из Билайн и обманным путем заполучили номер снилс. Далее каким-то образом произошло снятие денег с её накопительного счета ВТБ. Позже ей перезвонили те же мошенники, попросили оценить качество обслуживания и в конце добавили: «выживайте». Какой наш план действий? Куда звонить/писать/идти? Спасибо!

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день. Взять выписку в банке, написать заявление в полицию и отнести в деж часть по месту вашего жительства, заблокировать карту и перевыпустить новую.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить заявление в полицию, заявления банк - чем быстрее, тем лучше. Далее жалоба в ЦБ РФ, претензия к оператору сотовой связи, Роскомнадзор - жалоба, обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями. Иск будет обращён к банку и или сотовому оператору - это по фактическим обстоятельствам исходя из всей ситуации.

Обвиняют в мошенничестве. Я занимала человеку крупную сумму наличные средства, она возвращала мне переводом на карту. Никаких расписок ничего нет, есть мелкие переводы с моей стороны(занимала ей дополнительно, когда просила).
Занимавший человек умер, ее муж теперь написал заявление о мошенничестве, что я представлялась сотрудником прокуратуры и вымогала деньги, занимала мошенничеством, обманывала что я вгоняла ее в долги, подговорил свидетелей, чтобы они подтвердили. По факту человек умер, и он показания дать не сможет. Вызвали на дачу объяснении, я дала объяснение, что ничем таким не занималась, человек данным обращом возвращал мои долги. Говорят что возбудят дело. Что делать в данной ситуации.

Ким Галина Владимировна

сомневаюсь, что дело возбудят. Если у вас были между собой неоднократные переводы в течение достаточного времени это свидетельствует о наличие правоотношений. Мошенство - это быстрые переводы в одну сторону. Но, в любом случае, необходимо обдумывать ответы. Какой город?

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день, рекомендую вам обратиться за помощью к адвокату и с учётом всех нюансов продумать грамотное объяснение, в котором указать как вы можете подтвердить, что именно вы занимали деньги. Т.е. подтвердить факт наличия их у вас, кто из вашего окружения может также это подтвердить и т.д.

Здравствуйте, я стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Помогите, пожалуйста, мне их вернуть. Произошла следующая ситуация: я познакомилась с молодым человеком, он сообщил о том, что перевел мне некую сумму денег через Bybit и для того, чтобы мне её получить, необходимо иметь на счету криптовалюты 1% от всей суммы, то есть 200000₽. Мне пришло «официальное» подтверждение от Bybit о том, что действительно перевод был совершен и что мне необходимо иметь 1% от этой суммы на аккаунте. В итоге, переведя средства (200000₽), я их не получила на свой счет. Связавшись со службой поддержки обменника, через который была проведена операция по обмену рублей на криптовалюту, мне сообщили, что это мошенничество, и что деньги были отправлены не на мой счет. Я написала в банк о сложившейся ситуации, они сообщили, что не смогут вернуть средства без участия полиции. Что мне делать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Полиция деньги не возвращается, поэтому, чтобы не терять времени необходимо обращаться в суд с обоснованным иском со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованииями, с соблюдением процессуальных норм.

Ишин Максим Игоревич

Добрый день. Алгоритм следующий. 1 Заявление в полицию. 2 Можно обратиться в суд к получателю денежных средств, кому вы перевели по номеру как неосновательное обогащение. В реальности к сожалению полиция крайне неохотно расследует данные дела. А человек, которому вы перевели "номинал". То есть даже с решением суда, получить деньги будет затруднительно

Что делать, если подвергся воздействию мошенников (взлом аккаунта знакомого в телеграм, использование ИИ, голосовых сообщений, непонятно какие там еще технологии — была просто как зомби). Перевела крупную сумму сначала со своей карты, а потом и с кредитной (которой редко пользовалась даже для личных целей). Переводила по номеру телефона по Сбп. В этот же день выяснилось, что аккаунт взломали, и всем знакомым и близким по этой схеме писали. Сразу же обратилась в банки, с которых и в которые переводила, в этот же день написала заявление в полицию. Банки, понятное дело, говорят, что отменить и вернуть ничего не могут, полиция только завтра дай Бог дело заведет. Подскажите, что делать дальше, чтобы все шансы использовать по возврату. Спасибо.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Несмотря на поданное заявление в полицию вам необходимо направлять юридически грамотно составленные досудебные претензии в банки, жалобы в ЦБ РФ, иски в суд с соответствующими требованиями исходя из фактических обстоятельств и с учётом правовых нюансов.

Здравствуйте! Скажите пожалуйста , что делать и как быть в такой ситуации:
В запрещённой в России сети инстаграм знакомая девушка рекламирует вклады под очень высокие %. Объявления такого рода : сегодня открываю вклады по 50% на 10 дней.
Вложи 1 млн. руб. и через 10 дней получишь 1,5 млн. руб.

Так вот эта девушка узнав, что у меня есть деньги навязчиво начала предлагать мне закрыть свой вклад в банке и вложить на её вклад, я долго отказывалась. После длительных уговоров, манипуляций, навязчивых звонков и смс пошли в ход мольбы о помощи, в результате я сдалась и дала ей в долг крупную сумму денег- более 4 млн. руб под % на этот вклад , по расписке (расписка написана ею от руки ). Ну и конечно же осталась без денег.
Также на эту удочку попалась ещё одна девушка вложив на её вклад .... млн.р.
Мошенница под психологическим воздействием в буквальном смысле заставила нас нас отдать ей крупные суммы денег.

Возвращать добровольно не хочет. На связь с нами сама лично она выходит. Везде нас заблокировала. Пострадавших нас 2 человека, кому она не вернула ничего. Есть те кто также давал ей деньги, якобы на какой-то вклад под %. О том получили они возврат или нет информации у нас нет.
Скажите пожалуйста, куда общаться, что делать в подобной ситуации?

Мингазов Юрий Саитгареевич

куда общаться, что делать в подобной ситуации?

В полицию.