Заблокировали все счета по 161 фз?

Здравствуйте! Обратилась к человеку за финансовой помощью. Сказал, что работает в ЧФК, главный офис в Краснодаре. Предлагают займ на любой срок без процентов. Сколько взял, столько и отдал. Но для того, чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод. Я оплатила, но денег не получила, вернулись в компанию, потом попробовали на другую карту, то же самое, пробовали через почту, деньги опять вернулись к ним. Всё время я оплачивала комиссию. Теперь, когда я захотела отказаться, мне он сказал, что заявка уже сформирована и отказаться я не могу. За отказ я должна буду выплатить компенсацию компании в тройном размере. Договор я не видела. Но у него мои паспортные данные и что делать я не знаю. Всё время требует какую-то комиссию. Я плачу, т.к. боюсь, что на меня сейчас повесят крупную сумму денег. Про компанию никакой информации в интернете я не нашла. Как понять, это мошенник или действительно есть такая фирма.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как раз никаких платежей делать не нужно под видом комиссий и иных переводов в адрес данных лиц. Закажите историю БКИ для проверки, смените паспорт, пишите заявление в полицию и т. д.

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, да, похоже вы столкнулись с мошенниками. Обратитесь с заявлением в полицию, представьте всю переписку и банковские выписки.

Такая ситуация случилась, открыла дверь мошенникам они под видом того что пришли проверить системы вентиляции заключили со мной договор в двух экземплярах, один забрали себе, второй оставили мне что-то прочистили для вида обработали я оплатила переводом с карты деньги, банк потом отменил эту операцию и деньги не списали, теперь они мне названивают их номера вношу в чёрный список.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так они мошенники, или Вы официально заключили с ними договор на обслуживание? В ЕГРЮЛ такая организация есть? Если такая организация есть и Вы заключили с ними договор и не оплатили то должны оплатить. Игнорируйте их звонки и ждите, всегда проверяйте почтовый ящик, вдруг они судебный приказ в отношении Вас получат о взыскании этой суммы, тогда они точно не мошенники

Прохновская Татьяна Елгуджаевна

Здравствуйте. Обратитесь с заявлением в полицию. Опишите ситуацию и номера, с которых Вам звонили

Здравствуйте. Наткнулась на мошенников, которым я совершила перевод в размере 49000 рублей. Было куча отзывов, но все равно пошло что-то не так. Есть номер карты, инициалы, номер телефона данного мошенника, справка о переводе. Как мне правильно составить заявление в суд на лицо мошенника онлайн? Заявлени в МВД подано, но я не думаю, что они будут этим заниматься, поэтому напишу сразу в суд. Никогда так не делала, поэтому есть вопросы:
1. Заявление в суд составлять по месту жительства мошенника или по моему месту жительства?
2. Как обратиться в суд онлайн и какие документы, справки, наводки нужны?
3. Где будет проводиться суд: на месте проживания мошенника, или моем, или же вообще, суд будет проводиться онлайн?
4. Нужно ли явиться на суд, заявка на который была подана онлайн?
5. Какая будет сумма платы за иск? Пошлина и все остальные расходы (пожалуйста, распишите каждый расход, не учитывая адвоката)
Я проживаю в Гуково, а мошенник в Челябинске, очень далеко от меня.

Ким Галина Владимировна

Иск быть должен подан в Челябинский районный суд по правилам ст 131-132 ГПК РФ.

В суд онлайн не обращаются, документы направляются почтой или через систему ГАС Правосудие.

Суд может проводится по видео связи при наличие на то процессуальных документов в деле.

По подсудности - место жительства ответчика вопрос решается при применении процессуальных действий.

Понадобится работа по иску, звоните

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Настаивайте на возбуждении уголовного дела, пишите в полицию, у вас не будут рассматривать исковое заявление по существу. Нет необходимых данных чтобы его можно было подавать. Даже элементарного адреса регистрации ответчика вы не знаете, каким образом вы определитесь с подсудностью?

Добрый день, подскажите наткнулась на мошенников, было предложение якобы работать вб менеджером, пройти обучение стоит 100 тысяч( общались по видео связи) и оформили рассрочку на обучение( сама виновата…) но все же подскажите есть ли какой то шанс вернуть денежные средства ?

Никонова Ида Эдуардовна

Обращайтесь в полицию, они вам дадут прогноз.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если обучение было по договору, то вы вправе расторгнуть договор оферты на обучение в одностороннем порядке, направив надлежащее уведомление исполнителю, а также другое в банк по кредитному договору. Также направляется в досудебном порядке претензия, при отказе в возврате денег, направляется обоснованный иск в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Если же деньги переводили на счет физ лица, то направляется иск с совершенно иными правовыми основаниям, доводами, требованиями. В остальном необходимо разбираться в индивидуальном порядке исходя из фактических обстоятельств.

Недавно столкнулась с ситуацией. Наткнулась на мошенников и свои паспортные данные по глупости слила.
На след.день мне звонит военная прокуратура челябинской области и говорит что от моего лица была попытка отправить деньги на Украину, которая была неудачной (и по сути я чиста перед законом, да?)
И попозже мне представили юриста или типо того от Комитета Банковского надзора.
Ну и в чем суть. Мутный он какой-то....
Больше недели мы делали esim, потом он просил меня сделать новую карточку в другом банке, просил мои реквизиты карты. А щас он пытается выслать мне деньги через случайную женщину СДЭКОМ дабы погасить мой кредит тк это поможет в деле (такой перевозки денег не очень законно по идее, я не знаю откуда эти деньги, чьи итд.)
Меня "греют"? Или у меня паранойя уже. Помогите пж

Дьяков Дмитрий Геннадьевич

Это мошенничество. Реальные органы не звонят по мессенджерам, не предлагают eSIM/новые карты, не просят реквизиты и не пересылают деньги через частных лиц/СДЭК. Не передавайте данные, прекратите контакт, заблокируйте номера. Срочно: подайте заявление в полицию, уведомите банк о возможном компромате, перевыпустите паспорт/сим при необходимости, смените пароли, подключите запрет удаленных сессий.

Праздникова Елена Викторовна

Добрый день! Это мошенники. Никакого комитета Банковского надзора не существует.

Покупая фотокамеру через авито, наткнулась на мошенников. Перевела 43500, как позже оказалось дропперу (девушка связалась со мной, сказала, что она тоже потерпевшая и данные ее банковской карты были использованы мошенником). Обратилась в полицию, уже несколько месяцев дело стоит на месте, но сказали, что я могу подать на нее в суд. Как сделать это грамотно？Нужно ли мне сперва написать и отправить ей досудебную претензию, если я знаю ФИО？

Борисов Кирилл Игоревич

Тот факт, что вы знаете ФИО и данные карты — это уже отличная зацепка. С точки зрения закона, не имеет значения, «использовали» девушку или она действовала осознанно. Если деньги пришли ей, а товар вы не получили, на её стороне возникает неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). По закону, если вы судитесь с физическим лицом по поводу неосновательного обогащения, строгого требования о досудебном порядке нет. Вы имеете право подать иск сразу. Однако написать её стоит. Это покажет судье вашу добросовестность и попытку решить вопрос без привлечения госорганов. С момента получения претензии начинают капать проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).Если через 10–14 дней после получения письма денег нет, подавайте иск о взыскании неосновательного обогащения. То, что она говорит, будто она тоже жертва — это её линия защиты. Для гражданского суда это второстепенно.

Погорелов Евгений Иванович

Добрый день. Если Вы писали заявление в полицию Вам должны выдать постановление о возбуждении уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела. Это и есть как бы претензия можете подавать на нее в суд мало знать ФИО нужен адрес проживания и персональные данные паспорт или снил ИНН.

Подскажите что можно сделать дело в том что я наткнулась на

Здравствуйте. Подскажите что можно сделать… дело в том что я наткнулась на мошенников мне пообещали помочь взять кредит, если я открою ип. Я все сделала. Они тянули время, все без результатов. В итоге перестали выходить на связь. Ип, все счета я закрыла и где-то через 2 недели у меня вышел налог на 25 тыс.руб. Куда обращаться с такой проблемой? Ип был открыт где-то полгода, никаких операций там не было, пополнений, переводов и тд. Что делать?

Дыхаев Тамерлан Иссламович

Здравствуйте! Придется оплачивать, иного варианта нет. Начисление страховых взносов происходит за каждый месяц деятельности ИП, даже если нет оборотов.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, даже если ИП “ничего не делало”, за время пока оно было открыто обычно начисляются обязательные взносы (как «плата за статус ИП»). Поэтому 25 000 за полгода похоже на взносы. Зайдите в личный кабинет ФНС или в налоговую: попросите акт сверки и расшифровку, проверьте дату закрытия ИП. Если начислили после закрытия — пишите заявление на перерасчёт. Мошенников — в полицию.

Здравствуйте, я сегодня как не в чем бывало пришёл в школу и повесил курту и в боковом кормане у меня всегда электрошокер. Ну и вот патом после уроков я прихожу А моей куртки нет А оказывается она в в отделение где вешют куртки маленькие дети это довольно далеко от моей вешалки. И у куртки моей был открыт карман и не было электрошокера. Родители знают что я ношу элктрошокер.Почему я ношу в школу с собой электрошокер? . У нас на тропинке как идти в школу всегда очень много наркоманов, бамжов и много злых собак.С людьми( с наркоманами приставучими) я его не использовал и не буду так как я понимаю всё.. А вот с собаками почти ежедневно они агресируют и приходятся звуком электрошокера их отпугивать. Как мне быть ? Электрошокера слабый. Мне 15 лет в 9 классе. Электрошокер стоит 1000 рублей. Стоит ли с родителями идти а школу разбираться . Стоит ли поднимать шум и просить за него деньги ?Какие у меня есть права? Как могу аргументировать что у школьника то есть у меня электрошокерэлектрошокер, каторый несу в школу.

Пилипенко Игорь Александрович

Антон! Права у вас конечно же есть! Вот реализовать их теперь придётся через своих родителей! Совершеннолетние граждане Российской Федерации вправе приобретать электрошокеры без получения лицензии и применять их для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Очень важно понимать несовершеннолетнему ученику, что перед применением электрошокера необходимо предупредить гражданина, против которого он применяется. Очень важно понимать, когда возникает случай, промедление при котором создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение электрошокера в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам. Электрошокер является разновидностью гражданского оружия.

Буланкина Светлана Николаевна

Заявить о пропаже Вы можете, конечно, но, исходя из описания, нет доказательств того, что в кармане был конкретный предмет, Антон.

КоАП РФ Статья 26.2. Доказательства

Это очень сложная ситуация в которой моя семья очень запуталась.
В 2019 году был куплен телефон в рассрочку в салоне МТС. В договоре был пункт который гласил, что компания МТС создает по актуальному номеру телефона личные кабинеты в своих онлайн продуктах, но перечня приложений с личными кабинетами не было. Рассрочка оплачивалась наличными и после выплаты наше семья забыла об этом, а о наличии личного кабинета в приложении МТС банк мы не догадывались, напрямую о нем нигде не было написано. В прошлом году мой отец отказался от сим карты с номером через который бралась рассрочка и она была продана другому человеку. Этот человек каким-то образом узнал что с этим номером можно войти в личный кабинет МТС банка, так как для входа требуется только код из смс, затем там был оформлен займ на 1350000 рублей, когда кредит был оформлен номер нашей семье уже не принадлежал, но долговые обязательства сейчас на нас. Подскажите, реально ли эту ситуацию решить и аннулироваться кредит? Какие действия нужно выполнить, в полиции сказали идти к юристам, юристы в нашем городе говорят ждите пока на вас банк в суд подаст и там будете защищаться. Никакие кредиты мы не брали, денег не получали и сейчас просто очень страшно всей семье ведь никто ничего делать из структур и организаций вокруг не хочет.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо анализировать возможность признания недействительным в судебном порядке данного кредитного договора

Байдак Зоя Михайловна

Заявление в полиции обязаны принять и выдать талон уведомления КУСП. Напишите заявление в банк и зарегистрируйте. Обязательно подавайте заявление в суд о признании договора незаключенным. Возьмите у оператора МТС справку о периоде пользования вами сим картой. У меня 5 удачных решений по аналогичным делам. Так что не отчаивайтесь, у вас все получится.

Здравствуйте, я по глупости отдал свою карту мошенникам которые через меня отмывали деньги, далее меня заброкировали по 161 фз, в банке пишут что по 115 фз, я должен предоставить документы, которые подтверждают происхождения денег, у меня их нету, подскажите что мне за это может грозить и что мне делать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит возбуждение уголовного дела, с привлечением качестве соучастника. Вы ничего не сталаете с блоком банка при отсутствии каких-либо документов. Блок так и будет висеть. В остальном нужен адвокат по уголовным делам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вопрос очень серьезные, советы в публичном пространстве давать сложно и вредно для Вас.

Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП.
Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили денежные средства в сумме 70 000. Часть поступивших денежных средств, также неизвестным лицом, в это же время была переведена с моей карты на карты неизвестных лиц. Было 3 перевода 30000 и 20000. В выписке банка устройства, с которых был выполнен вход в мой личный кабинет, был указан телефон Sony , у меня нет такого телефона, а также имена людей, от которого поступил перевод и кому в дальнейшем эти деньги переводились, мне неизвестны. Банк России заблокировал мне все счета по 161 ФЗ. Для разблокировки Банк России просит урегулировать конфликт с Уралсиб. Уралсиб присылает мне письмо: "Для урегулирования конфликта просим вернуть переводы заявителю (человеку, который мне перевел деньги, а после выполнял переводы)".
Мною было написано заявление в полицию. От полиции пришел отказ, так как Уралсиб не предоставили данные полиции в течении 30 дней. Что мне делать в данной ситуации? Как разблокировать счета? И на каком основании банк просит меня перевести деньги этому человеку? Я даже не знаю кто это от куда он. Как доказать свою невиновность.

Пузиков Максим Анатольевич

отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела

Фикачев Игорь Владимирович

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

Сиутация. В декабре 24 года с целью заработать человек предложил подработку. Размещать на авито его объявления (дорогостоящие моторы), платил за аренду аккаунта авито, позже предложил чтобы мне перечисляли деньги за «проданные» моторы, а я ему. Естественно я наивная дурочка не заметила ничего такого. Через неделю прилетел 161 Фз по всем картам. ЦБ говорит инфу подал Сбер и МВД. Сбер говорит что все ок и он сам подавал чтобы меня убрали из 161 , но ему тоже отказали. Сама начинаю изучать вопрос понимаю , что меня втянули в так называемое дропперство. В марте 25 года приходит арест счетов. Оказывается уже есть и уголовное дело и постановление суда. Только я не в курсе. Я из Ростовской области , а в суд подали на меня в Красноярском крае. Нахожу то самое МВД, добрые люди связывают меня с начальником , я все рассказываю , признаю , что я дура тупая, я выплачу этот арест, женщина начальник просит меня дать показания и стать свидетелем, будет делать запрос в мой город(еще меня на допрос не вызывали). Я конечно на все соглашаюсь. Но вот вопрос. Я считай выплатила сумму долга который указан в аресте. Что делать дальше? В МВД не в курсе про 161. Как мне объяснить ЦБ, что я накосячила , но я выплатила что мне предъявили и сотрудничаю с органами? Или я теперь пожизненно без карт ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Когда пойдете на допрос по отдельному поручению, в Ростовской области, после допроса заявите следователю ходатайство, письменное, что бы он переслал Ваше ходатайство следователю, которы ведет дело, что бы Вам выдали справку, что Вы свидетель по данному делу, возмещение ущерба и т.д., что бы предьявить данную справку в банк, что бы сняли ограничение по картам.

Умнова Елена Сергеевна

Свяжитесь с Центральным банком и объясните свою ситуацию. Укажите, что вы признали свою вину, выплатили долг и сотрудничаете с органами. Попросите их пересмотреть ваше дело и снять ограничения с ваших счетов.

В прошлом месяце на хх или Авито высветился мой номер, на меня вышли мошенники с предложением заработка в криптовалюте. Только потом я выяснила что была «Дропером». Мне поступали деньги и я их переводила на другие номера. Через ВТБ и ПСБ. В общей сумме за 2 недели через меня перевели 5 миллионов.
Кое как я из этого вышла и через где то 2 недели мне заблокировали счета по 161 ФЗ. Где то через неделю заблокировали уже все банки. Я отправляла обращение от Т банка, но пришел, конечно же, отказ.
Как лучше отправить обращение, что в нем писать? Уже заколебалась с этим возиться, на ВТБ осталось 20 000, на Т банке — 30 000. Есть чеки как от отправителей, так и мои. Знаю, что влипла в мошенническую схему, страшно.

Немкова Алена Очировна

Блокировка по 161-ФЗ позволяет получить деньги наличными в офисе, если не наложен арест.

В вашей ситуации возможно предъявление исков от потерпевших о взыскании всей суммы 5 млн. рублей.

Уголовная ответственность для дропперов пока не предусмотрена, только в проекте.

Бакчеева Лариса Ивановна

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.

Здравствуйте. Заблокировали карту по 161ФЗ, так как в банк поступила негативная информация от пострадавшего. Кто пострадал и когда информацию не дают я никаких действий не предпринимал, переводы противозаконно не делал. Как снять блокировку и убрать данные из списка ЦБ.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вам нужно составить бумаги для вашего банка, затем для ЦБ. Обычно люди сами пытаются это сделать - и попадают ещё в более сложную ситуацию. Так как делают это с ошибками, а повторные обращения не засчитываются. Поэтому у вас особенно никакого выхода нет, кроме как обратиться за помощью к юристам. Для составления обращений по надлежащей форме. Если вам нужно - я могу вам помочь.

Бакчеева Лариса Ивановна

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.

Как разблокировать карты? по большой глупости продал карту втб незнакомому человеку, который провернул подобную схему удачно с картой моего знакомого
главное то что удачно было у моего друга, а моя карта теперь заблокирована по 161 ФЗ, как и все карты во всех остальных банках, и я решаю вопрос о том как мне решить вопрос с втб и восстановить все свои карточки во всех банках, больше информации смогу уточнить при наличии интереса к решению вопроса, связи с этим человеком у меня нет, как и его данных, он исчез как только понял что появилась проблема

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Шансы на разблокировку в разных ситуациях разные. Какие бывают распространённые случаи: казино и дропы казино, p2p треугольники (белые, серые, чёрные), работа с криптовалютой и процессинг, работа с грязными деньгами. Банк вам скорее всего не поможет. У вас есть 4-5 вариантов действий. Разной степени сложности. Далее - надо понимать - что конкретно было и какие переписки с банками вы уже вели.