Перевод мошенникам?

Здравствуйте. Если вас ввели в заблуждение и вы перевели деньги, не зная, кому и на что они пойдут, ответственность за финансирование запрещённых организаций вам не грозит. Согласно примечанию 1 к статье 205.1 УК РФ, финансированием терроризма признаётся предоставление средств лицом, которое осознаёт, что они предназначены для преступной цели. Человек, которого обманули, такого умысла не имеет. В этой ситуации вы потерпевший.

Действовать нужно быстро.

Сразу сообщите в свой банк о том, что перевод совершён под влиянием обмана, и попросите зафиксировать обращение письменно или в приложении банка. По части 3.1 статьи 8 Федерального закона № 161 ФЗ «О национальной платежной системе» перевод с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, считается переводом без добровольного согласия клиента. Это даёт основания требовать от банка проверки операции, а в ряде случаев и возмещения суммы.

Подайте заявление о мошенничестве в полицию по месту жительства. Приложите выписку по операции, реквизиты получателя, переписку и записи звонков. Получите документ о принятии заявления (талон уведомление) и сохраните его.

После возбуждения уголовного дела добивайтесь признания вас потерпевшим: это даёт право знакомиться с материалами, заявлять ходатайства и предъявить гражданский иск.

Если известен владелец счёта, на который ушли деньги, сумму можно взыскать с него в гражданском порядке как неосновательное обогащение по статье 1102 ГК РФ.

Сохраняйте все доказательства и не вступайте в контакт с людьми, которые обещают «вернуть деньги» за плату: это частая повторная схема мошенников.

Если нужна помощь с заявлением в полицию, обращением в банк или иском, обращайтесь, подготовлю документы и сопровожу дело.

Здравствуйте!

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. Д.

Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.

Т. Е. Условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству.

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

Здравствуйте. Скорее всего, ваши опасения напрасны. Согласно Уголовному кодексу РФ, для привлечения к уголовной ответственности по «тяжёлым» статьям необходимо наличие прямого умысла: человек должен осознавать и желать, чтобы его деньги пошли именно преступникам. Вы же переводили средства под влиянием обмана мошенников. В ваших действиях отсутствовал прямой умысел (ст. 25 УК РФ), так как вы не знали и не могли знать, куда пойдут деньги. Ваша цель была иной, например, покупка товара или спасение личных сбережений. Нет умысла, значит нет состава преступления. Если вы предоставите больше информации, можно будет подробнее разобрать вашу ситуацию и пошаговый план дальнейших действий.

Сам по себе перевод денег мошенникам не означает финансирование запрещенной организации и не влечет автоматического привлечения к уголовной ответственности. Рекомендую незамедлительно обратиться в банк с заявлением об оспаривании перевода и в полицию с заявлением о мошенничестве по ст. 159 УК РФ. Сохраните чеки, переписку и сведения о получателе. Если выяснится, что средства поступили запрещенной организации, сообщите правоохранительным органам, что перевод был совершен обманным путем, без умысла на ее финансирование. Уголовная ответственность зависит от обстоятельств и наличия состава преступления (ст. 14 УК РФ).

Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ в отношении лиц, похитивших у вас денежные средства. Данное обращение будет являться доказательством, что у вас отсутствовал умысел на финансирование каких-либо запрещенных организаций.

Здравствуйте, обратитесь в полицию с заявлением, установите кому перевели средства, взыщите неосновательное обогащение