-
Вопрос № 00235013
Была блокировка карт по 161 фз. подавал заявления в полицию, где был признан потерпевшим. через банки вернул средства для разблокировки счетов. через пол года снова пришли по поводу проверки из ЦБ РФ по 187 УК РФ на дропперство, за перевод которого у меня нет в выписке. отдал в полицию в отдел уголовного розыска выписку что такого перевода не было и результат запроса от ЦБ на каком основании была блокировка. отпустили , ничего не подписывал.
Проверка из-за дропперства по факту незаконного оборота платежных средств. Чтобы обвинить вас, нужно доказать, что у вас был умысел участвовать в незаконных операциях. Если в выписке нет перевода, это главное доказательство вашей невиновности. Вы вправе не давать показания против себя и до первого допроса пользоваться помощью адвоката.
Если вас уже признали потерпевшим и вы вернули деньги через банк, это подтверждает, что вы сами пострадали от мошенников, а не действовали с ними заодно. Полиция обязана проверить эту версию, а не только версию о дропперстве.
Не подписывайте протоколы и не давайте объяснений без защитника. Отсутствие перевода в выписке и статус потерпевшего работают в вашу пользу. Но позицию нужно правильно зафиксировать.
Есть ли у вас на руках постановление о возбуждении уголовного дела или материал проверки? В каком статусе вас вызывали в отдел уголовного розыска, свидетеля или подозреваемого?
Ситуация требует правовой оценки в рамках уголовно-процессуального законодательства. Поскольку Вы не подписывали никаких документов и были отпущены, формально статус подозреваемого Вам не присваивался. Рекомендую зафиксировать все взаимодействия с органами и сохранить банковские выписки как ключевые доказательства. Практика показывает, что в подобных делах о дропперстве ключевым доказательством в 9 из 10 случаев выступает именно выписка по счёту - её отсутствие полностью разрушает обвинительную версию. Однако без грамотного процессуального закрепления этих доказательств они теряют юридическую силу в случае повторного вызова. Имеется ли у Вас письменное подтверждение от банка о снятии блокировки и основаниях, по которым она была применена? Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Здравствуйте. Проверка и запрос ЦБ сами по себе не означают, что вас обвиняют. Но одной выписки может быть недостаточно: важно выяснить, какой перевод и какие именно ваши действия проверяют. Сохраните документ о признании потерпевшим и ответы банков. Если вызовут снова, уточните свой процессуальный статус; объяснения и протокол внимательно прочитайте до подписи. При подозрении на статью 187 УК РФ лучше идти на опрос с адвокатом.
Здравствуйте. 1. Если вы действительно не совершали данный перевод и зафиксировали этот факт в полиции, вам ничего не угрожает. Проверка проводится по факту возможной передачи карт или доступа к счетам третьим лицам (дропперство). Поскольку в вашей банковской выписке отсутствует соответствующий перевод, основания для привлечения вас к ответственности по статье 187 УК РФ отсутствуют. 2. В случае повторного вызова на допрос рекомендуется явиться с адвокатом.
