Мошенничество?

Здравствуйте, Юрий!

Да, вернуть деньги с этого человека абсолютно реально, но действовать нужно правильно.

То, что договоренность была «на словах» и без письменной расписки, — неприятный момент, но не критичный. У вас есть главное доказательство: факт получения им товара и списания денег с вашего ПВЗ (у вас наверняка в программе Озона осталась история выдачи этих конкретных заказов на его аккаунт/данные).

Сохраните и распечатайте детализацию операций, где четко видно, что за эти заказы (артикулы, номера заказов, ФИО покупателя/получателя) с вашего агентского вознаграждения были удержаны денежные средства (сумма 37 000 руб.).

Если вы с ним списывались в мессенджерах (WhatsApp, Telegram) и он хоть как-то упоминал долг или обещал вернуть — сделайте скриншоты (обязательно так, чтобы были видны номер телефона или имя собеседника).
Запишите ФИО и контакты людей, которые присутствовали при разговоре. Их можно будет привлечь в суде в качестве свидетелей устной сделки (ст. 162 ГК РФ допускает свидетельские показания при займе между гражданами, если сумма превышает 10 000 руб., в подтверждение факта передачи товара/денег).
Прежде чем идти в суд, направьте этому знакомому официальную претензию ( письмом с описью вложения на его адрес или вручите лично под роспись с указанием даты).
Если деньги не возвращены, вы имеете право подать исковое заявление в районный/мировой суд по месту жительства ответчика о взыскании неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ) или по договору займа (ст. 808 ГК РФ).
Плюс ко всему: В суде с него можно будет взыскать не только эти 37 000 рублей, но и:

• Проценты за пользование чужими денежными средствами (по ст. 395 ГК РФ);
Судебные расходы (оплату госпошлины и услуг юриста, если будете привлекать специалиста)

Вы можете параллельно подать заявление в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) или причинения имущественного ущерба путем обмана.

Однако, Полиция часто выносит отказы в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что «это гражданско-правовые отношения»..
Материал проверки из полиции (где этот знакомый будет давать объяснения участковому или оперуполномоченному и, возможно, признает факт получения товара) станет железобетонным доказательством для суда.

Здравствуйте. А есть ли какие-то доказательства письменные? Вы в роли продавца выступаете или как? В теории эти суммы можно как неосновательное обогащение истребовать, ст. 1102 ГК РФ: "1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса".

То есть для начала претензия, а потом иск. При этом нужно ещё, чтобы у Вас были полные данные лица

Да, взыскать 37 000 руб. Можно, но основная сложность — доказать договоренность о возврате денег. По ст. 807, 808 ГК РФ передача вещей с обязанностью вернуть их стоимость может подтверждать заем, однако при сумме свыше 10 000 руб. Требуется письменная форма. Свидетели сами по себе не смогут подтвердить такую сделку из-за ст. 162 ГК РФ. Сохраняйте документы Ozon о заказах и списании средств, переписку с этим человеком, записи разговоров и любые подтверждения передачи товаров. Направьте письменное требование о возврате 37 000 руб., а при отказе обращайтесь в суд, доказывая передачу товаров и договоренность об оплате.

Да, взыскать деньги с этого человека возможно, даже если договор был заключен на словах. Однако, поскольку сумма превышает 10 000 рублей, по закону вы не можете ссылаться только на свидетельские показания в суде (ст. 162 ГК РФ). Вам понадобятся дополнительные письменные и цифровые доказательства.

Проводилась ли выдача товара в программе Ozon как «оплачено» (если это была оплата при получении), или вы провели её как-то иначе?

Здравствуйте, Юрий. Скажите, что у Вас имеется из доказательств описанной ситуации? От этого и нужно отталкиваться. В силу ст. 56 ГПК РФ, каждый должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается.

После - можно пробовать решать вопрос в претензионном, судебном порядке.

Имею опыт в аналогичных ситуациях. Обращайтесь, подробно разберем Ваш вопрос, изучу имеющиеся доказательства, подскажу, что делать.