Обвинили в подмене товара на пвз?

Здравствуйте, такая ситуация, заказал у человека комплектующие для ПК, оформили договор при личной встрече, так же я внес 100% предоплату переводом на его карту, после чего человек по переписке кормит меня «завтраками» деньги обратно пока не просил, но есть подозрение что я просто попал на мошенника, который ни комплектующие не поставит, ни деньги не вернет, что делать в такой ситуации, есть скан паспорта человека с которым был составлен договор, так же ниже прикреплю сам договор, имеет ли он какую-то силу? Так же в договоре указан номер счета, но продавец попросил перевести ему деньги на другой счет в другой банк. стоимость товара равнялась 86 000 рублей.

Кузьмин Константин Александрович

Добрый день, оказываем юридические услуги по взысканию долгов, в том числе в связи с расторжением договора.

Находимся Владивосток

Адвокат, данные в карточке

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! Такой договор должен быть составлен в простой письменной форме, и в этой форме имеет юридическую силу. Если обязательства по договору нарушены, вы можете требовать его расторжения и возврата денежных средств. Напишите претензию, после чего можете обратиться в суд. При найме юриста, расходы на него вы впоследствии можете взыскать с ответчика.

Случилась неприятнейшая ситуация, меня обманули при покупке услуги и товара.
Сначала незнакомое лицо, в мессенджере Telegram, добровольно предложило мне воспользоваться его промокодом (по условиям которого, при покупке услуги снижается стоимость товара и оформляется бесплатная доставка), который он выиграл на канале PoizonLine. Я согласилась, заказала две пары обуви, оплатила ее, так же оплатила пошлину, информация о которой была указана на канале, а далее, когда товар якобы пришел в Москву из Китая, мне посыпались непонятные, нигде неуказанные счета по поводу страхового взноса и залога за товар, как мне пояснили, это гарантия для меня самой, а так же возвратная сумма (после получения), что товар доставят в целости и сохранности, а так же, для них, что я с точностью заберу его с ПВЗ. Так я потратила огромную сумму свыше 100 тыс. руб. В подтверждениие легальности своих услуг прислали мне номера ИП и ИНН (скорее всего не свои, а найденные в открытом доступе в интернете). Далее стали просить еще комиссию за неотправленный , но оплаченный лот, по моей вине, потому что я вовремя не оплатила страховой взнос и прочее. Тут-то я наконец-таки и догадалась, что обман.так же мне угрожали статьей о клевете, если я разглашу отзыв о данной "компании"
Я нашла людей, так же пострадавших от них, которым уже угрожали за разглашение "клеветы" тем, что принесут физический и моральный ущерб родителям с помощью данных, отправленных человеком (фио, номер, адрес ПВЗ). Во время сомнений, что меня не обманывают я спрашивала у комментаторов канала PoizonLine, получили ли они товар и вернули ли деньги за СВ и залог, трое откликнулись и подтвердили, один прислал фальшивый перевод со сбербанка, и в целом фальшивый скриншот об оформлении заказа у этого посредника-продавца, соответственно они соучастники, как и тот незнакомец, который был победителем в конкурсе.
На какие статьи ссылаться и как правильно построить обоснование своих жалоб для подачи уверенного заявления так, чтобы меня не посчитали за потребителя, а пострадавшую?

Арахова Диана Алексеевна

В вашей ситуации налицо признаки мошенничества, а также возможного нарушения ваших прав как гражданина. Для грамотного составления документов вы можете связаться с любым юристом сайта

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте!
1. Ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") — хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. 2. Ст. 182 ГК РФ — сделки, совершенные под влиянием заблуждения. 3. Закон №2300-1-ФЗ "О защите прав потребителей", ст. 12 — Ответственность продавца за предоставление недостоверной информации потребителю.
Рекомендуемый порядок действий:
— Подайте заявление в полицию с подробным описанием обстоятельств дела и приложенными доказательствами (переписка, квитанции оплаты).
— Обратитесь в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение ваших потребительских прав.
— Фиксируйте любые угрозы и факты вымогательства в правоохранительные органы.

Тема: Консультация по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) и угроз

Здравствуйте.

Мне требуется срочная юридическая консультация по следующей ситуации, в которой я оказалась.

Краткое описание участников (для ясности):

1. Я: Пострадавшая сторона (доверчивый пользователь).
2. Мошенник (М): Мужчина, с которым я познакомилась для общения. Его контакты: предположительный адрес (найденный знакомыми), аккаунты в Telegram (левые).
3. Заказчик (З): Покупатель с Авито. Либо второй потерпевший, либо возможный сообщник Мошенника (М).

Хронология событий:

1. Знакомство и предложение. Я познакомилась с парнем (М) для общения. В ходе переписки он попросил помощи, объяснив это тем, что его аккаунт на Авито заблокирован. Он попросил меня выставить на продажу с моего аккаунта видеокарту, принадлежащую ему. Я согласилась.
2. Сделка. Товар (видеокарта) был продан через мою учетную запись на Авито Заказчику (З). Отправка осуществлялась через пункт выдачи заказов ("Посмат" / Pickpoint). Логистику (какой именно пункт выдачи для отправки) выбирал Мошенник (М), не я.
3. Получение товара и конфликт. Утром (в 07:41) Заказчик (З) написал мне в Авито, что вскрыл посылку и вместо видеокарты обнаружил там коробку с соком. (Скриншоты переписки с Авито сохранены).
4. Моя реакция. Я ответила Заказчику (З) только около 11 утра. Я находилась в панике, так как не знала процедуры возврата на Авито. В этот момент начался массированный прессинг на меня с двух сторон:
· Заказчик (З) прислал видео с камеры наблюдения, на котором видно, как он вскрывает посылку. Важная деталь: на видео есть склейка/проскок в моменте вскрытия (коробка закрыта — проскок — коробка уже открыта). Это вызвало у меня сомнения, но в тот момент я растерялась.
· Мошенник (М) начал угрожать мне, писал с разных аккаунтов, утверждая, что его хотят подставить. Он пробил мой адрес и угрожал личным визитом ко мне домой, писал оскорбления.
5. Перевод денег мошеннику. Под психологическим давлением, чувствуя вину и испуг за свою безопасность, я поверила угрозам Мошенника (М). Я перевела ему деньги, которые Заказчик (З) заплатил за товар. После перевода Мошенник (М) признался мне, что обманул и меня, и Заказчика (З), и "оставил" мне 4 000 рублей в качестве "подачки" (вероятно, часть суммы). Чек перевода есть.
6. Попытка найти мошенника и давление. Мошенник (М) также писал моим знакомым. Моя подруга с мужем через свои связи нашли его предположительный адрес и поехали туда, вызвали полицию, но он не открыл, а полиция не приехала. Продолжались угрозы с его стороны.
7. Общение с "Заказчиком" и его "дочерью". Я решила действовать по совести и рассказала всю правду Заказчику (З) о том, что меня тоже обманули и деньги ушли мошеннику. 4 000 рублей, которые у меня остались, я вернула Заказчику (З) (чек есть). Мы договорились пока не писать заявления и попытаться решить вопрос миром с мошенником (М).
8. Появление "дочери". Со мной связалась девушка, представившаяся дочерью Заказчика (З). Она рассказала, что сама попадала в аналогичную мошенническую схему и теперь у неё крупные долги (около 500 000 рублей). Она выражала поддержку.

Текущая ситуация и мои сомнения:

Сейчас от меня (и от моей мамы) требуют вернуть полную стоимость товара Заказчику (З). Однако я считаю это несправедливым, так как деньги ушли напрямую мошеннику (М). Я выступала лишь "прокладкой" в этой схеме, инициатором продажи и выбором получателя посылки занимался мошенник.

У меня возникли серьезные подозрения, что это может быть спланированная групповая афера:

1. Видео со склейкой от Заказчика (З) вызывает сомнения в его честности.
2. Очень "удачное" совпадение, что его "дочь" тоже жертва подобной схемы и слишком активно втирается в доверие, что может быть попыткой оказать психологическое давление и заставить меня выплатить деньги.
3. Моя мама планирует личную встречу с этой "дочерью", чтобы передать деньги. Я опасаюсь, что и мама может

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Вы стали жертвой мошенничества по ст. 159 УК РФ (ч. 1 — До 2 лет). Угрозы — ст. 119 УК РФ. Соберите чеки переводов, скрины переписок/видео. Пишите заявление в полицию против М (мошенника), это защитит Вас от претензий З. Не передавайте деньги! Срочно напишите мне — помогу составить заявление и остановить аферу.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Напишите заявление в полицию.

Ладно хоть не наркотики были.

Что мне грозит за попытку дачи взятки и попытку подделки документов? "Подруга сказала, что у неё есть знакомый в комитете по образованию и за определённую сумму он гарантирует сдачу ОГЭ. Отдала 37 500.Потом со мной связалась якобы глава комитета по образованию и предложила купить диплом, но пользоваться им можно будет только через четыре года. Потом началось: деньги нужно то на одну справку, то на другую. В итоге набралось около двухсот тысяч. Обратилась в полицию. Оказалось, что номер, с которого звонили "из комитета по образованию" оформлен на подругу. Возбудили дело по ст. 159 УК. Но перед этим, участковый, когда опрашивал меня, сказал, что с моей стороны тоже имела место подделка документов. Так ли это? Сама же я ничего не подделывала. О даче взятки я написала в заявлении и рассказала на опросе. Есть ли шанс вернуть деньги, если женщина, которая их брала беременна и нигде не работает?

Максимов Василий Алексеевич

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ, в силу примечаний к данной статье, относятся добровольное сообщение после совершения преступления о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления. Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. Активное способствование раскрытию или расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника и т.д.), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки и др. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя, который активно способствовал раскрытию или расследованию преступления и в отношении которого имело место вымогательство взятки, не означает отсутствия в его действиях состава преступления. Поэтому такое лицо не может признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение ему ценностей, переданных в виде взятки. Также следует обратить внимание, что не образуют состав преступления, предусмотренный статьей 291 УК РФ, действия лица, в отношении которого были заявлены требования о даче взятки, если до передачи ценностей оно добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг имущественного характера производились под контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки, подлежат возвращению их владельцу. Так что выводы делайте сами.

Мсерян Ваган Владимирович

При таких обстоятельствах в ваших действиях усматривается покушение на приобретение заведомо поддельного документа. И все конечно же зависит от ваших показаний.

Как поступить в данной ситуации: на протяжении полутора лет знакомая моего дедушки (на пенсии, но работает) выпрашивала у него деньги (наличкой), якобы после этого передаст ему свою квартиру, на данный момент он отдал ей в районе 3 миллионов, возможно и больше, взял 3 кредита. Та женщина деньги не возвращает, недавно по ней проверили информацию, оказалось, что в 2015 году была точно такая же ситуация, была уголовная ответственность и лишение свободы на 2 года. После разговора с дедушкой, он все равно ей верит и не хочет писать заявление в полицию. Так же узнали, что недавно она приобрела квартиру, подозреваем на его денежные средства. Как поступить?

Ким Галина Владимировна

идти в полицию без фактических доказательств ее преступных действий -пустая трата времени и сил. Каким образом она забирает деньги, что она говорит ему и проч..... Вы пишите, что наличкой и неоднократно. Так, при наличие " ходки" по аналогичному составу она быстро соскочит с темы. Все доказательства получения денег!! неоднократно!! нужно собирать и только тогда обращаться в полицию. Хотя, здесь можно рассмотреть возможность судебного разбирательства в гражданском процессе. Понадобится работа по делу, Звоните

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В полицию, безусловно, нужно обратиться, но, но, но есть ряд вопросов. Писать здесь не буду в открытом формате. Если нужна будет работа по делу, обращайтесь

Можно ли взять кредит в банке через ИП? Банки мне отказывают в кредите из-за плохой КИ. Я искала разные способы в интернете как получить в такой ситуации кредит. Мне позвонили, представились компанией и предлагают зарегистрировать ИП и взять кредит в банке на выгодных условиях. Являются ли такие организации мошенниками? Не грозит ли мне уголовная ответственность? Потому что мое ИП будет только открывшимся, соответственно без справок о деятельности и доходах. Можно ли доверять таким организациям?

Ким Галина Владимировна

Являются ли такие организации мошенниками? похоже, что да

Не грозит ли мне уголовная ответственность? - а почему бы и нет? кредитных мошенничеств масса.

Можно ли доверять таким организациям? - если разум превалирует над желанием получить кредит, то доверять нельзя

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не стоит так делать. Кроме явных рисков подобных схем есть ещё более коварные риски и последствия.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня сложилась такая ситуация, в апреле этого года взяла займ онлайн в микрокредитной организации для близкого человека.Но он не стал оплачивать.Сегодня мне звонит следователь что данная организация подала на меня заявление и мне грозит уголовная ответственность по статье мошенничества.Сумма долга на сегодняшний день со всеми процентами составляет 66432 рублями.На данный момент у меня нет такой суммы.Я позвонила в микрофинансы чтобы попросить реструктуризацию долга ,но организация хочет чтоб я в течение 3 часов оплатила хотя бы 45 тыс рублей и они отзовут это заявление.Пл другому они никак не могут.Либо как сказали уголовное дело.Что мне делать в такой ситуации?Мне действительно грозит уголовная ответственность?

Ким Галина Владимировна

да, грозит, если еще близкий человек, на которого вы займ оформили, подаст заявление в полицию.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

То, что вы отдали деньги никак не снимает обязательства по погашению долга перед по МФО. Уголовное дело может быть возбуждено если вы указали сведения недостоверные.

Нужно сказать, о том, что долги собираетесь платить и р на самом деле гасить сколько можете.

С вашего знакомого деньги вправе взыскать в судебном порядке. Если документы, доказательства будет подготовлены юридически грамотно, то можно покрыть все убытки.

Добрый день! Перевела денежные средства мошенникам, планировалось совершить покупку в интернет-магазине духов. По итогу, получила сообщение, что деньги уйдут в Украину. Подскажите, есть ли за это уголовная ответственность?

Квитова Кристина Сергеевна

Добрый. Вас обманули и к вам меры уголовной ответственности (исходя из вашего описания) не применимы. Обратитесь в полицию и зафиксируйте тем самым факт мошенничества в отношении вас.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нет, вы же духи покупали, а не спонсорством Украины, это мошенники, послать их...

Сегодня ночью девушка попросила о помощи, ту впустили в квартиру, напоили чаем и накормили.
Когда друг ушел на работу, а я заснул - она ушла с техникой на 15 тысяч рублей(два микрофона и наушники), в чем открыто призналась другу в чате телеграмма.
Что будет после написания заявления о краже? Какая это статься, и начинается ли за это уже уголовная ответственность?
Смогут ли её найти, если мы знаем дом, где она проживает, номера телефона, примерные имена родственников и её прошлое, которое после некоторых махинаций удалось подтвердить?

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

Общий анализ ситуации:

Факт кражи:
Вы подтвердили, что девушка призналась другу в чате Telegram, что похитила технику на сумму около 15 тысяч рублей. Также есть подтверждение того, что техника у нее была.
Действия после кражи:
Вы собираетесь написать заявление в правоохранительные органы о краже.

Что будет после подачи заявления:

Возбуждение уголовного дела:
На основании вашего заявления следователь возбудит уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ "Кража".
Статья предусматривает ответственность за тайное хищение чужого имущества, то есть кражу.
Статья и начало уголовной ответственности:
Кража — это преступление, совершенное с тайным или явным хищением чужого имущества. В вашем случае — тайное хищение техники.
Уголовная ответственность наступает с момента возбуждения дела и решения о привлечении к уголовной ответственности, то есть после возбуждения уголовного дела и проведения предварительного следствия.

Могут ли найти девушку:
Если есть достаточно информации (дом, номера телефона, имена родственников), правоохранительные органы могут установить личность и место проживания подозреваемой.
Факт признания в чате Telegram можно использовать как доказательство.
Также, при наличии технических данных (номер телефона, IP-адрес, переписка), возможна идентификация через правоохранительные органы.
Обратите внимание — самостоятельные попытки разыскать ее без соответствующих полномочий и без обращения в полицию могут быть затруднительны и противоречат закону.

Рекомендации:

Обязательно подайте заявление в полицию, указав все известные данные и обстоятельства.
Предоставьте правоохранительным органам все доказательства: переписку, подтверждение того, что техника у нее была, а также ваши заявления и свидетельские показания.
Следствие сможет запросить у операторов связи информацию о номерах телефона, IP-адресах, а также провести расследование по месту жительства.

Итог:
После подачи заявления начнется уголовное производство по статье 158 УК РФ. В случае наличия достаточных доказательств, подозреваемая будет задержана, и расследование продолжится.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Простая кража, без проникновения в жилище.

Здравствуйте! Я зарабатываю на монтаже видео, мне 15. Я оформлен как самозанятый и плачу налоги. Но мои новые клиенты все чаще стали скидывать мне оплату криптовалютой, я стал думать, как её ввести. Отличный вариант – p2p, но меня кое-что в нем настораживает.
А именно то, что там очень много черных денег отмывается и переводится в крипту. Если я свою честно заработанную валюту обменяю на p2p с мошенником и получу деньги на свою карту, будут ли ко мне вопросы?
Это считается мошенничеством? Применяется ли к подросткам 15 лет уголовная ответственность за подобное?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Уголовная ответственность с 14 лет, далее по наступившим последствиям.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если на Ваш счет будут зачислены денежные средства от лица, причастного к банковскому мошенничеству, то Ваши счета смогут заблокировать, а Вы окажетесь вовлечены в негативную схему. Выбирайте клиентов тщательно

Человек взял микрозаймы на мой паспорт, в процессе чего привязал мою карту, а после мгновенно переводил на свой счет. Есть ли за это уголовная ответственность? Он обязался вернуть мне средства и выплатить все проценты, но к сожалению, так их и не вернул, перестал отвечать. Также вымогал средства на свои личные цели под предлогом возвращения, но этого тоже не произошло. Одно из письм из микрофинансовой организации пришло на адрес моей матери и она выдала сумму для оплаты этого займа. Могу ли я после этого все еще подать заявление в МВД? как это сделать корректно? предполагаю, что человек занимается незаконным оборотом денег

Нурмухаметов Валерий Наилевич

пишите заявление в полицию

Губкин Михаил Вячеславович

Заявление в полицию, безусловно, подать можете. Лучше время не тянуть.

Здравствуйте. Случилась такая ситуация:мне позвонили якобы что у меня истёк срок действия полиса ОМС, и в это время пришло уведомление на электронную почту, как и когда же получить новый полис. Со мной разговаривала девушка, мне пришёл код смс сообщения, и я сама не знаю как сказала его этой девушке. Вообщем как я понимаю на мои госуслуги был вход с чужого устройства. И тут же пришло сообщение, что если на ваши госуслуги заходили не вы, то позвоните по таким номерам... Там было 3 номера. Я позвонила,мне сказали написать заявление, никому ничего не рассказывать, якобы за это уголовная ответственность. Сказали , что мошенники делали запросы в различных банках, и что в Сбербанке им одобрили кредит.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию по факту мошенничества группой лиц по предварительному сговору.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь в полицию и в банк с заявлением, срочно.

Знакомая предложила заработок на крипте, что у она этим давно занимается и может мне помочь с этим свести с трейдером. Быстро взяли в оборот, сделали кошелек маленький ввод и вывод. Затем предложили внести крупную сумму, при выводе возникли проблемы, то необходимо пройти холдирование, то Свифт подключить, то кроскурс перебить, то перевести Z сбор на нужды армии и записать видео что делаю это добровольно. Так же зачисляли мне деньги и просили перевести на другие номера. Переводы подтверждала в банках. Я понимаю, что деньги не вернуть, но боюсь что будет уголовная ответственность за данные действия.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! А вот я так не думаю. Деньги, хотя бы в части вернуть можно попробовать. Схема возврата мудрёная, но реальная. Мы как раз сейчас 2 таких дела ведём нам удалось по одному вернуть 35% от суммы, по второму 60+%. Во избежание того, чтобы этим не воспользовались злоумышленники - я публично писать не буду. Можете связаться со мной. В приватном порядке вам объясню что нужно делать.

Буланкина Светлана Николаевна

Деньги вернуть можно, если переводы были на счета конкретных лиц.

Уголовное разбирательство возможно, даже, если Вы не будете писать заявление (придут позже, учитывая, что с Ваших счетов были переводы).

Купил у человека steam аккаунт за 8000р через funpay, но продавец через несколько дней восстановил аккаунт. Я написал в поддержку funpay и через 3 месяца продавец вернул мне деньги.
В данной ситуации получится привлечь продавца к ответственности или просто откажут в возбуждении дела?

Бабенко Виталий Александрович

Доброе утро! Никто ничего возбуждать не станет. Отказной материал.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Даже если бы не вернул деньги отказали бы в возбуждении уголовного дела.

Здравствуйте, оформила товар на сумму 30.000 через телеграмм канал , оплата 100% , продавец предоставил гарантии (фото посылки , фото паспорта , отзывы)
На след.день менеджер попросил оплатить курьерскую страховку в размере 22.000 , без нее томожня наложит арест , после оплыты страховки снова просят оплатить сертификат в размере 25.000 , без него не пропускают через государственную границу,при отказе этой оплаты менеджер пригрозил штрафом с томожни ,
По поводу просьбы сделать возврат и вернуть деньги менеджер отказывает
сегодня менеджер снова просит оплатить пошлину уже в размере 45500 , при отказе от оплыты пошли угрозы в виде штрафа , международного розыска и уголовного дела , заявление в полицию написанно , банк вернуть платежи может рассмотреть только по решению полиции
Реально ли вообще выиграть это дело?
И действительно ли мне грозит штраф и уголовная ответственность или это просто угрозы?

Марданян Армен Давидович

По всей видимости Вы попали на мошенников, если переводили денежные средства на карту российского банка, то собрать доказательства и обратиться в суд, ну и конечно обратиться в отдел полиции с заявлением о мошенничестве

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Судя по фактам — типичное мошенничество/вымогательство: требование всё новых платежей — признаки преступлений по УК РФ ст.159 (мошенничество) и ст.163 (вымогательство). Угрозы уголовным преследованием без оснований незаконны; риск наказания есть только при участии покупателя в контрабандной/противоправной схеме. Сохраните переписку, квитанции и скриншоты, не платите, добивайтесь возбуждения уголовного дела (заявление в полицию), требуйте от банка возврат переводов и предоставления результатов проверки; суд и следствие принимают решение по доказательствам.