Мошенничество с брокерскими счетами?

Нет, по описанию это похоже не на законный штраф, а на давление с целью выманить деньги. «Штраф 2 млн за отказ завершить ввод-вывод средств» сам по себе не возникает: для долга нужны договор, законное основание и подтверждённое требование. Не передавайте деньги, коды, данные карты, доступ к телефону, банковским приложениям, документам, доверенности и праву подписи. Удерживать всю зарплату «автоматически» нельзя. Взыскание возможно только при наличии исполнительного документа; виды таких документов указаны в ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Размер удержаний из зарплаты по общему правилу ограничен ст. 99 Этого закона. Договорная неустойка возможна только при наличии обязательства и соглашения сторон: ст. 330 ГК РФ. Сейчас не хватает ключевых данных: был ли реальный договор с лицензированным брокером, кто именно требует деньги, куда предлагают платить, были ли ваши подписи и переводы. По изложенному платить не следует; при угрозах, выманивании денег или доступов возможна отдельная правовая защита, в том числе по признакам мошенничества по ст. 159 УК РФ.

Алексей Алексеевич Чижов, юрист, Москва.

Это типичная мошенническая схема. Никакого долга в 2 миллиона рублей нет, и платить ничего не нужно.

Все угрозы в письме — «филькина грамота». Мошенники создают фальшивый брокерский сайт, имитируют блокировку счета и вымогают деньги за «верификацию» или «налог». Цель — запугать вас долгами и заставить заплатить вымышленный штраф.

Никаких юридических последствий для вас не будет:

Счет и сайт фальшивые.

В ФССП, налоговой или на Госуслугах этот "долг" никогда не появится.

Уведомления на Госуслуги не будет.

Что делать:

Прекратите любое общение с мошенниками и ничего им не переводите.

Заблокируйте их номера и игнорируйте угрозы.

Если переживаете, подайте заявление в полицию, но это не обязательно.

Помните: это психологическое давление, а не реальный долг. Вы никому ничего не должны.

Добрый день! Вы стали жертвой классической и очень распространённой мошеннической схемы. Требования про 2 миллиона рублей - это цель в деньгах. Вынуть из вас ещё 2 миллиона плюсом к тем, которые вы уже завели на биржу. Если вы уже пополняли эту биржу - с этими деньгами вы скорее всего расстанетесь. Самый распространённый вопрос - можно вернуть эти деньги. Ответ - да. Иногда можно. Но, не всегда. Плюс - ОЧЕНЬ ЧАСТО таких людей втягивают в дроперство. Вот это уже очень серьёзно и грозит вам лишением свободы сроком до 7 лет. Если вам требуется какая-то помощь - я с коллегами специализируюсь на таких делах. Можете связаться со мной. Посмотрим - что у вас случилось.

Добрый день! В силу п.1 ст.1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Брокерская платформа работает? Переговоры вели по телефону или через мессенджер? Имел место отказ на вывод денежных средств со счета брокерской платформы?

&Nbsp;

Судя по вашему описанию, если речь идет о принудительном списании средств и задолженности в 2 миллиона рублей, то такие действия возможны только на основании вступившего в законную силу судебного решения и исполнительного производства; если вы не получали судебных документов и не было официального взыскания, требование о немедленной выплате, скорее всего, не имеет юридической силы, однако для точной оценки ситуации необходимо ознакомиться с оригиналами документов.