Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Инвестиции при судимости?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники

Здравствуйте, произошла такая ситуация, что родственник хочет передать свои инвестиции, так как больше некому, у меня есть судимость действующая еще год, не связанная с финансами. Вопрос в том, будет ли она отображаться? Проверяют ли они на не наличие?

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, обычно судимость при переводе/передаче инвестиций брокеру или банку «не высвечивается»: справку о судимости у клиентов, как правило, не просят. Проверяют другое — паспортные данные, санкционные списки и списки экстремистов/террористов, а ещё могут спрашивать происхождение денег. Помешать может только если на вас есть запрет суда, арест счетов или вы в таких списках.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Гость
Спасибо за вашу помощь и поддержку! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение.
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демура Николай Владимирович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 24 года

Ваша судимость и инвестиции - это разные отрасли права. Они не пересекаются. Только оформите правильно передачу через дарение, если не близкий родственник то будет налог в виде НДФЛ. Да, главное чтобы не было у вас задолженности, приставы будут аресты накладывать на счёте в противном случае. Удачных инвестиций.

Спасибо за ответ
Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Судимость, не связанная с финансовыми преступлениями, не препятствует получению инвестиций, и, как правило, при передаче инвестиций между частными лицами наличие судимости не проверяется.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Спасибо за ответ
Гость
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
Гаркушенко Алексей Александрович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Здравствуйте. В данном случае наличие судимости значение не имеет
Обращайтесь, помогу Вам. Звоните. Мои контакты в профиле. Консультация бесплатна.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Отвечаю на ваш вопрос с учётом российского законодательства.

1. Судимость и передача инвестиций

Если речь идет о передаче инвестиционного портфеля, ценных бумаг, брокерского счета или вклада через дарение, наследование, оформление доверенности и т.п., то действующая судимость (если она не связана с финансовыми преступлениями) не является формальным препятствием для получения таких активов физическим лицом. Закон прямо не запрещает лицам с судимостью становиться собственниками ценных бумаг, акций, паев, денежных средств и других инвестиционных инструментов.

2. Проверка судимости финансовыми организациями

- Банки и брокерские компании при открытии счетов могут проводить проверку клиента по базам данных (например, ФНС, ФССП, Росфинмониторинг), но обычно они не запрашивают сведения о судимости, если речь идет о физических лицах и нет признаков подозрительных операций.
- Судимость отображается только в базах МВД и ФСИН, и доступ к этой информации имеют правоохранительные органы, суды и некоторые государственные структуры. Обычные финансовые компании не имеют автоматического доступа к этим базам.
- Исключение: если инвестиции связаны с трудоустройством, управлением чужими средствами (например, если вас хотят назначить директором, управляющим, советником по инвестициям и т.п.), либо если речь идет о госслужбе или банковском секторе, то могут быть ограничения по судимости, и тогда её действительно проверяют.

3. Практические моменты

- Если речь идет о передаче активов на ваше имя (оформлении счета, договора дарения и т.д.), то ваша судимость не будет автоматически отображаться ни в каких выписках, договорах, регистрах.
- Если потребуется пройти процедуру идентификации (например, в банке или у брокера), вас попросят предоставить паспорт, СНИЛС и ИНН, но не требуют справку о судимости.
- Если родственник сомневается, вы можете показать ему выдержки из законодательства или проконсультироваться очно с юристом.

Вывод
Судимость (если она не связана с финансовыми преступлениями и не наложены судебные запреты) не мешает вам получить инвестиции и не будет отображаться для банков и брокеров. Проверку на судимость они обычно не проводят.

Если нужны дополнительные разъяснения — уточните детали ситуации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
278 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Инвестиции

    3 ответа

    Здравствуйте, мошенничество если, 3 месяца назад, я случайно подала заявку на какую-то акцию (реклама была и перекинуло на сайт) в Газпроме, после позвонили сказали что научат инвестициям, я этим занималась…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А что есть какие то сомнения, что это мошенники.
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Поздно обращаетесь к юристам. Вы попали к мошенникам. Обратитесь в полицию, но на возврат денег не рассчитывайте.
    Перейти к вопросу

  • Инвестиции госслужащих

    2 ответа

    Здравствуйте. Имеет ли право госслужащий покупать акции и облигации российских компаний? Если имеет, то в какой статье и какого закона это прописано?

    Хрушкова Ксения Алексеевна

    Хрушкова Ксения Алексеевна

    Здравствуйте! гл. 53 Гражданского кодекса РФ и ФЗ от 22.04.1996 г. №39 -ФЗ \" О рынке ценных бумаг\", а также…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте!Государственные служащие могут покупать акции и облигации российских компаний, но обязаны декларировать активы (Федеральный закон № 79-ФЗ). Покупка должна исключать…
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте. Как вывести мои деньги с терминала инвестиции брокерского счёта.

    2 ответа

    Здравствуйте, я бы хотела вопрос задать, я вот начала инвестировать недавно и все сделки, все сделаны у меня, а вывести деньги не могу, а с терминала с брокерского счета. Это…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте, судя по тому что вы написали это мошенники, на этом сайте большое количество подобных вашему вопросов, и у всех…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Проверьте в первую очередь: пройдена ли верификация/KYC; не висит ли у вас маржинальное требование или открытые сделки/период клиринга; нет…
    Перейти к вопросу

  • Что делать в этом случае ?

    4 ответа

    Можно ли эти угрозы считать реальными? Дочь по глупости сделала ставки в инвестиции ,подумав что это работа на Вб инфографике ,теперь идут смс якобы от юриста ,когда она отказалась внести…

    Киреев Сергей Валентинович

    Киреев Сергей Валентинович

    Здравствуйте. Мой совет- не реагировать на такие \" угрозы\"
    Мельникова Ольга Вадимовна

    Мельникова Ольга Вадимовна

    Мошенники! Блокируйте их аккаунт и больше ничего не отвечайте. Вас не смущает в гарантийном уведомлении "Башня Федерации"?)
    Перейти к вопросу

  • Нужен ответ

    4 ответа

    Здравствуйте, мне бы хотелось знать у меня будет судимость условно это наверняка по статье 158 ч 2 , и меня волнует вопрос по личностям моего дальнейшего пути , я очень…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Зависит от работодателя. На скально он будет копаться в вашем прошлом и запрашивать справки.
    Чуприкова Виктория Витальевна

    Чуприкова Виктория Витальевна

    Условная судимость не является отказом от трудоустройства. Но всё зависит от работодалеля.
    Перейти к вопросу

  • Не хочу признавать ребенка.?

    1 ответ

    Здравствуйте, прошу Вас разъяснить как мне быть если я никак не хочу признавать ребенка и тем более помагать ему морально и тем более материально, отправляю мать ребенка в суд, днк,…

    Репина Анна Васильевна

    Репина Анна Васильевна

    Здравствуйте, мать ребенка вправе подать заявление в суд о взыскании с вас алиментов. Вы, в свою очередь, вправе оспаривать отцовство…
    Перейти к вопросу

  • Могу ли я стать криминалистом если у матери судимость?

    2 ответа

    Можно ли стать криминалистом если у матери две судимости, самоуправство ( Девушка должна была ей денег, но не отдавала и мама забрала её куртку) и мошенничество ( забирала на работе,…

    Меньшикова Ольга Борисовна

    Меньшикова Ольга Борисовна

    Можете
    Епишкин Максим Сергеевич

    Епишкин Максим Сергеевич

    Прямых запретов на трудоустройство нет. Однако как показывает практика при приеме на службу кандидатуры проверяются и эта информация попадет в…
    Перейти к вопросу

  • Могут ли сотрудницу мвд уволить за брак с ранее судимым

    2 ответа

    Здравствуйте.Моя девушка работает в полиции,участковым уполномоченным.Мы живём вместе,в этом году хотим пожениться.Но у меня в прошлом была судимость за хулиганство.Скажите пожалуйста,могут ли её уволить из органов если она выйдет за…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Ст.82 Закона о полиции увольнение возможно в связи с представлением сотрудником подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на…
    Галтаева Вероника Вячеславовна

    Галтаева Вероника Вячеславовна

    Добрый вечер. Никто её не уволит. К тому ваша судимость уже наверно погашена.
    Перейти к вопросу

  • Может ли покупатель подать заявку в суд прокуратуру на продавца на Авито

    3 ответа

    У моей подруги сложилась ситуация. У нее в наличии был маленький мини холодильник для автомобилей и она его выставила на продажу. Им она не пользовалась и ей попалась покупать и…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Никакого уголоавного преступления нет, а получить товар, потом начать требовать деньги - это уже бичь торговых площадок как авитао,…
    Кирдяев Андрей Николаевич

    Кирдяев Андрей Николаевич

    Занесите её в черный список. Найдите свидетелей, которые подтвердят работоспособность холодильника перед отправкой. Сохраните всю переписку с покупательницей. Пусть делает…
    Перейти к вопросу

  • Имеет ли право

    3 ответа

    Здравствуйте,такая ситуация,устроилась через аутсорсинг на озон,не сообщила им что имею судимость(погашена)т.к и не спрашивали,после 4 отработаных дней, приехала СБ .как они представились,переселили в другую квартиру,забрали паспорт ,сказали вернут по окончанию…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. На всё описанные вами действия сотрудники сб никакого права не имеют. Вам нажлежит обратиться в полицию с заявлением по…
    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    конечно не имеют право на это! Александр!
    Перейти к вопросу

  • Что хуже по юридическим последствиям для человека?

    4 ответа

    Что на ваш взгляд хуже по юридическим последствиям для человека и его дальнейшей жизни? Судимость или учёт в ПНД?

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    и то и другое плохо по своему! Александр!
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Пнд
    Перейти к вопросу

  • Судимость

    1 ответ

    Есть судимость по статье 158 часть 3 в 2022 году ,был по ней условный срок 6 месяцев ,сейчас снова должен быть суд по такой же статье ,какое наказание может быть.2…

    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    Судить будут за новое преступление или что то из старого?
    Перейти к вопросу

  • Попытка кражи на 40 рублей в 14

    3 ответа

    Хотел украсть товар на сумму 40 рублей. Остановили ,изъяли товар , Ноя сбежал. Прошло 7 дней . Мы с мамой зашли в другую пятёрочка, стоим уже на кассе и врывается…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вам уже нужно обратиться за квалифицированной помощью к психологу, если вы уже столько времени не можете отпустить эту ситуацию. Прошу…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Административная ответственность родителям, теперь твой фейс во всех магазинах.
    Перейти к вопросу

  • Работа и судимость

    3 ответа

    Здравствуйте! Можно ли работать педагогом в государственной образовательной организации , если привлекался к ответственности по Ст.307 УК РФ?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Ограничения по статье 331 Трудового кодекса РФ Педагогическая деятельность запрещена лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления: против жизни…
    Перейти к вопросу

  • Влияние судимости на будущее

    1 ответ

    Как судимость влияет на будущее и насколько это страшно?

    Беркута Анна Александровна

    Беркута Анна Александровна

    Судимость может серьёзно повлиять на будущее человека, ограничивая его возможности в разных сферах жизни. Насколько это «страшно», зависит от тяжести…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Юрист Киреев Сергей Валентинович — профиль на HARANT
    9.3
    Нет отзывов
    Юрист

    Киреев Сергей Валентинович Юрист прошел модерацию

    • Ставрополь
    • Стаж более 21 года
    • 104 судебных дела
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Правовая помощь физическим и юридическим лицам. Нам Вы не переплачиваете за "статус" и "имя" Весь спектр юридических услуг
    Перейти
  • Юрист Попова Нелли Павловна — профиль на HARANT
    8.9
    6 отзывов
    Юрист

    Попова Нелли Павловна Юрист прошел модерацию

    • Пятигорск
    • Стаж более 9 лет
    • 34 судебных дела
    • Прочие
    • +10 специализаций
    Я отношусь к каждой задаче как к своей собственной, доводя её до конца. Не обещаю невозможного и всегда говорю честно…
    Перейти
  • Адвокат Вербицкий Андрей Валерьевич — профиль на HARANT
    7.9
    1 отзыв
    Адвокат

    Вербицкий Андрей Валерьевич Адвокат прошел модерацию

    • Красноярск
    • Стаж более 22 лет
    • 80 судебных дел
    • Прочие
    • +8 специализаций
    В 2008 году Юридический институт Сибирского федерального университета по специальности «Юриспруденция», квалификация юрист по специальности «Юриспруденция» специализация административное право.
    Перейти
  • Адвокат Горбунова Евгения Александровна — профиль на HARANT
    9.9
    2 отзыва
    Адвокат №1361

    Горбунова Евгения Александровна Адвокат прошел модерацию

    • Хабаровск
    • Стаж более 26 лет
    • 92 судебных дела
    • Прочие
    • +2 специализаций
    Защита по уголовным делам общеуголовной направленности, по делам о дорожно-транспортных происшествиях, в сфере незаконного оборота наркотических средств, по делам коррупционной…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме