Обманули на криптовалюту?

Добрый вечер. Могу ли я получить свои деньги,которые я сам перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Я закрыл свой вклад,который я получил по наследству в Сбербанке,перевёл мошенникам через банкомат на карту ВТБ банка. Подал заявление в полицию,уже 4 месяца идёт расследование,уголовное дело приостановлено,никакие подозреваемые лица не установлены. Мой вклад в Сбербанке не был застрахован. Могу ли я на что нибудь расщитывать или нет?

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. Увы. О деньгах забудьте. Деньги никогда не получите, даже если по уголовному делу найдут мошенников. На то они и мошенники.

Ким Галина Владимировна

Коротко: нет. Вы можете рассчитывать на возбуждение у/д, с непонятным итогом, можете рассчитывать на взыскание в судебном порядке, но фактическое получение д/с маловероятно.

Ситуация: Я договорился с инструктором о помощи, передал наличными определенную сумму денег, ждал обещанные услуги полгода, ничего не вышло и договорили, что инструктор вернет деньги. Он месяца два кормил обещаниями и переносил встречу, через время вернул только 10 тысяч, остальное обещал через неделю и все переносит постоянно, теперь еще и недовольный игнорит, отвечает редко. Что можно с этим сделать? Можно ли вернуть свои деньги? Можно ли наказать? Может ли это повлиять и на меня лично? Есть скрины переписки.

Умнова Елена Сергеевна

направить исполнителю письменную претензию.

Здравствуйте! Мой муж долгое время играл в игровые автоматы. 3 дня назад он вложил 10 тысяч и в итоге выиграл 40, потом решил вывести эти деньги. В итоге его аккаунт заблокировали. Причину он не знает, но зайти в игру не может. Как быть в таких случаях? Можно ли вернуть свои деньги?

Арзуманян Раксана Владимировна

Вернуть деньги можно, но вероятность успеха зависит от юридического статуса площадки (легальное казино или нелегальный букмекер/казино). Зачастую блокировка аккаунта сразу после крупного выигрыша — это признак мошеннических действий со стороны нелегальных площадок («скам»).

Зотина Элла Владимировна

Здравствуйте, в вашем вопросе не конкретизировано на какой платформе играл супруг. По описанию данная ситуация вероятно связана с мошенничеством. По факту мошенничества вы можете обратиться в правоохранительные органы.

Здравствуйте. Помогите взыскать деньги с бывшего мужа. Отдала ему свои млн 200 т. На погашение кредита. Сначала обещал отдать а потом умышленно разрушил семью и ушел. 3 года с момента передачи денег прошли. Никаких расписок нет. Что мне делать?

Ким Галина Владимировна

Создавать доказательства, хотя бы косвенные, взыскивать через суд.

Раздел имущества был?

Как можно поступить в данной ситуации? познакомился с девушкой, она меня уговорила чтобы я купил машину, подбирала разные варианты. далее он нашелся, я передал ей денежные средства на покупку автомобиля, она его купила, а теперь не хочет отдавать и всю историю переписки удалила. как мне доказать факт передачи денег и что делать. спасибо!

Жуков Виктор Владимирович

Факт передачи денег более 10.000 руб можно доказывать только в рамках уголовного процесса. Вам необходимо подать заявление в полицию возбуждение уголовного дела. Полицейские смогут восстановить архив переписки, а также вы можете привести свидетелей.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А на кого машина оформлена, кто производил платежи?, каким образом?

Уничтожил на камеру договор о поставке оборудования, поторопился и отправил видео поставщику. Теперь он не спешит возвращать сумму. Расписок о получении средств от него я не получал, есть переписка в телеге где он пытается уменьшить требуемую сумму и выдать расписку. Факт передачи денег только на уничтоженом договоре на видео. Связь пока не теряет, но тянет время. Как возможно вернуть деньги?

Ким Галина Владимировна

Как возможно вернуть деньги? - через суд только. Факт заключения договора никак не является доказательством передачи денег, а определяет обязательства сторон, предмет, цену сделки и т д. Факты передачи денег: расписки, акты, переводы.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Договор на поставку оборудования заключён между кем: юр лицами, ИП, физ лицами? Разница в судопроизводстве и доказывании имеет существенную разницу. От этого следует начинать. То, что вы договор уничтожили не хорошо, но не является осново определяющим для защиты своих интересов.

Добрый день. Возможно ли при подаче заявления в полицию использовать аудиозапись, сделанную без уведомления другого человека? В разговоре обсуждается вопрос получения расписки за ранее полученные средства. Деталей частной жизни в разговоре нет. Аудиозапись является единственным доказательством передачи денег. Факт получения денег отрицается. Было рассмотрение в суде (запись не предоставлялась), требование не было удовлетворёно.

Ватолин Александр Иванович

Да, аудиозапись, сделанная без уведомления другого человека, может быть использована как доказательство при подаче заявления в полицию. В соответствии с российским законодательством, такие записи могут приниматься в качестве доказательств, если они не нарушают нормы УПК РФ.
Однако окончательное решение о допустимости этой аудиозаписи в качестве доказательства принимает суд или следственные органы.

Возбудили дело по 159 часть 3, меня признали потерпевшим. Обвиняемый мой знакомый, обманным путем взял у меня 600К и перестал выходить на связь. Деньги не вернул.

Следствие дало статус обвиняемого, будут проводить очную ставку. Возбуждено было дело на основе объяснений обвиняемого, до возбуждения дела, где тот признал вину и сознался в мошенничестве.

На данный момент, на этапе следствия вину не признает, поясняет свои действия иным образом, пытаясь переквалифицироваться на ГПО.

Доказательства вины есть в виде скриншотов переписки, подтверждение передачи денег и фальшивых договоров. Ущерб не возмещен, попыток тоже не было.

Какое наказание можно ожидать в суде по текущим вводным? Из смягчающих обстоятельств наличие малолетнего ребенка. Ранее судим за кражу, но судимость погашена.

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

В вашем вопросе подробно описана ситуация с возбуждением уголовного дела по статье 159 часть 3 УК РФ, обстоятельствами дела и текущим статусом обвиняемого. Ниже приведена письменная консультация.

Вопрос
Какое ожидается наказание в суде по статье 159 часть 3 УК РФ, учитывая имеющиеся доказательства, смягчающие обстоятельства (наличие малолетнего ребенка), а также факт погашенной судимости обвиняемого?

Ответ
При наличии доказательств вины, а также учетом обстоятельств дела и характеристик обвиняемого, возможные санкции по статье 159.3 УК РФ могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств и судебной практики. Ниже представлены ориентиры и возможные сценарии.

Общая характеристика статьи 159.3 УК РФ
Статья 159.3 — мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо с использованием служебного положения, либо в особо крупном размере — предусматривает более строгое наказание по сравнению с частью 1 или 2.

Квалифицирующие признаки:

Размер ущерба (в вашем случае — 600 000 рублей — может рассматриваться как крупный размер, в зависимости от актуальных пороговых значений).
Обстоятельства, такие как использование служебного положения, групповой сговор — не указаны, поэтому, скорее всего, дело квалифицируется по более мягкому варианту.

Максимальное наказание:
До 5 лет лишения свободы с возможностью применения условного наказания или иных мер ответственности.

2. Влияние доказательств и обстоятельств дела
Доказательства:
— Скриншоты переписки, подтверждающие факт мошенничества.
— Передача денег (подтверждение факт передачи 600 тысяч).
— Фальшивые договоры — показатель попытки скрыть преступление.

Ущерб не возмещен, попыток возмещения не было:
Указывает на отсутствие смягчающих обстоятельств, связанных с возмещением ущерба.
Обвиняемый до возбуждения дела признал вину и сознался, но сейчас отказывается от признания и пытается переквалифицировать на ГПО.
Это может повлиять на позицию суда, однако наличие доказательств в виде переписки и договоров существенно укрепляет позицию обвинения.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства
Смягчающие:
— Наличие малолетнего ребенка.
— Погашенная судимость за кражу (учитывается, что судимость погашена, и она не должна учитываться как отягчающее обстоятельство).
Отягчающие:
— Размер ущерба (крупный).
— Использование обмана и фиктивных документов.
— Отказ обвиняемого признавать вину, что может свидетельствовать о наличии рецидива.

Ожидаемое наказание
В случае признания вины и учёта всех обстоятельств, суд, скорее всего, назначит наказание в пределах санкции статьи — до 5 лет лишения свободы, возможно, с условным осуждением или штрафом, в зависимости от оценки судом всех обстоятельств.
Учитывая наличие малолетнего ребенка, суд может смягчить меру ответственности, назначив условное наказание или более мягкий вид наказания (штраф или обязательные работы), однако окончательное решение зависит от конкретного суда и оценки доказательств.

Рекомендации
В дальнейшем важно подготовить свою позицию, представить все доказательства (переписку, договоры, подтверждения передачи денег).
Можно просить суд учесть наличие малолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство.
В случае смягчающих обстоятельств, таких как наличие ребенка, суд может назначить более мягкое наказание или условное осуждение.

Арахова Диана Алексеевна

С учетом изложенных обстоятельств, по ч. 3 Ст. 159 УК РФ обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, однако наличие малолетнего ребенка и погашенная судимость могут быть учтены судом как смягчающие обстоятельства, что может привести к назначению условного лишения свободы или более мягкого наказания.

Здравствуйте, моя мать получила деньги за смерть брата на СВО(5млн), незадолго до этого вступив в гражданские отношения.
Регистрацию и активацию банковского аккаунта, по словам матери проводил партнер, то есть знал все данные от аккаунта.
Сначала этот мужчина переводил с ее карты небольшие суммы якобы на семейные нужды, после чего, по своей инициативе перевёл 2млн своей племяннице, чтобы она открыла депозит.
Депозит по словам партнера открывался в пользу уплаты алиментов моей матери, но деньги обратно она не получила.

Я хотел бы узнать есть ли шанс вернуть деньги. Ниже напишу факты которые надеюсь больше прояснят ситуацию:
-Все транзакции проходили в те моменты, когда мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.
-Я узнал о произошедшем спустя пол года.
-Никакой расписки или иного документа с условиями передачи денег мать не составляла.
- данных о наличии денег на счету перевода (справок или выписок) мужчина не предоставлял.

Заранее благодарю за рассмотрение моего вопроса.

Кузьмин Константин Александрович

Здравствуйте, оказываем юридические услуги по взысканию неосновательного обогащения.

Адвокат, Владивосток

Данные в карточке.

Смирнов Николай Сергеевич

Здравствуйте!

Первый вопрос - какова позиция вашей мамы, она заинтересована в возвращении денег? Готова ли заявлять о том, что согласия на перевод не давала, а доступ к её счёту был получен незаконно?

Второй вопрос - на каком основании партнёр смог осуществить регистрацию и активацию банковского счёта (аккаунта) на имя вашей мамы? У него была доверенность от вашей мамы? Или речь идёт только о регистрации личного кабинета, а счёт уже был?

Третий вопрос - с какого устройства осуществлялись переводы? Принадлежащего вашей маме или партнёру?

Мне предложили я нашел объявление что за деньги если я выложу чужое объявление на авито мне заплатят я повёлся, данный мошенник сказал что его аккаунт заблокировали и он не может выложить объявление я поверил, мне надо было выложить объявление которое он мне скинул на мой профиль, и писать то что говорит этот мошенник людям и связывать его с покупателями (я не знал что он мошенник) а потом мой профиль блокируют и я ему пишу меня заблокировали. Никаких денег конечно нет, он меня блокирует а потом решаю написать на ватсап тем кто скидывал номер на авито и написать что не надо ничего покупать, а оказалось что уже обманули людей незнаю сколько может 1 или 2 на 33.000. Я не знал что он мошенник, я сожалею тем кого обманули готов скидывать любые переписки. Мне нет 16 лет. У пострадавшего друг начальник уголовного розыска, также я живу в 800 км от пострадавшего. Мошенник скинул какой-то паспорт в ватсап пострадавшему незнаю зачем может в залог

Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время.
В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник для составления заявления на запрет кредитов в частных организациях под расписку. Потом только поняла что это одна большая уловка).
Он объяснил, что заявление составляется 21 день, и за это время надо перехватывать заявки, чтобы одобренные суммы не попали в руки мошенникам. По их рекомендации оформила три дебетовые карты (ОТП, Уралсиб и ПСБ), для того чтобы заявки перехватывались на эти карты. ПСБ быстро сам заблокировали карту в момент обычных покупок, поэтому переводы на них не поступали. В общей сложности за три недели было совершено переводов на 3,5млн где-то (в основном на ОТП, и пару раз на Уралсиб, один-два раза ВТБ и Сбер). После зачисления мне скидывали номера телефонов и карту куда отправлять данные суммы. Никаких денег не получала за это, все переводилось с точностью до суммы как он говорил.
1 июня пошли первые блокировки карт и личных кабинетов (первым был ОТП) по 161-фз. На вопрос что это, мне ответили что это нормально, будет перевыпуск счетов, который составляет 14 дней и банки пришлют уведомления.
Я не сразу подала заявление в цб рф, сделала это только три дня назад. Боюсь что прошло слишком много времени.
Только позже поняла, что на самом деле представляет эта ситуаци. Если бы я раньше знала о том , какие я бы сама заблокировала свои карты.
Теперь я даже не могу внести хотя бы проценты про кредитам в банки так как ни списания, ни переводы недоступны.
Стоит ли идти в офисы банков чтобы подавать заявления на разблокировку? Особенно в офис ОТП. Я читала, что даже с обычными операциями, по типу перевести деньги на другую свою карту, банки отказывают в удалении из базы ФинЦЕРТ. Есть ли смысл подавать заявление в МВД? Что можно сделать в данной ситуации?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу сказать много чего. Эта ситуация редкая, очень хитроумная. Вас мошенники использовали как "чёрного дропа". По вашему вопросу: стоит ли идти в банки и писать о разблокировке". Ничего это вам не поможет. Вас не разблокирует ни ЦБ, ни банки. Для того, чтобы вам выйти из этой ситуации - вам предстоит сделать очень много чего. Есть несколько хороших и плохих новостей. Новость плохая - 3, 5 миллиона вам нужно будет вернуть. Пока не вернёте - и блокировок не выйдите. Новость хорошая - кому отправляли эти деньги - нужно писать заявления и отзывать переводы. Деньги эти можно вернуть и вам. Вам идти в полицию, затем в банки, затем ещё готовить документы для судов. Так всё не описать. Нужно подробно и предметно разговаривать. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.

Добрый день! Подскажите как правильно составить заявление на расторжение трудового договора по причине задержки выплаты при ликвидации компании. Сотруднику устно озвучили о ликвидации фирмы и не выплатили никаких денег. Сотрудник до сих пор не уволен, а если уволен, то его об этом не уведомили. На все вопросы о выплатах, отвечают что денег у фирмы нет. Как быть в такой ситуации?

Игнатенко Анастасия Борисовна

Обратиться с жалобой в трудовую инспекцию по факту данных нарушений со ссылками на Трудовой кодекс РФ, предварительно направить в адрес работодателя заявление о расторжении договора, но здесь нужно прочитать условия трудового договора изначально

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.

Прошу расторгнуть трудовой договор №__ от «__»20 и уволить меня по инициативе работника в связи с задержкой выплат/неполучением расчёта при ликвидации организации. Прошу выдать трудовую книжку и произвести окончательный расчёт в течение 3 рабочих дней с даты увольнения (дату считать днём получения заявления). Подпись/дата.

Дальше: 1) вручите лично под роспись или отправьте заказным письмом с уведомлением; 2) требуйте приказ и расчёт письменно; 3) при невыплате — жалоба в трудинспекцию и иск в суд.

Здравствуйте, ситуация такая, в августе этого года, знакомый позвонил и попросил помочь за денежное вознаграждение, найти человека который приведет курьера для дальнейшей работы. Я сказал, что не знаю таких, вряд ли что-то найду, но напишу парню который вроде этим занимается. После этого, мой знакомый дал добро, я их связал по сообщениям, они начали работать. В итоге курьера приняли, делу дали ход, в итоге ко мне приезжал омон и проводил обыск, меня не было дома, и при обыске ничего не нашли. Меня обвиняют в 159 часть 4, в постановление написано что я возможно причастен. Но, никаких денег я не получал, ничего не делал, переводов никаких нет, да и вообще не понимаю, что от меня хотят. Следователь сказал, что я занимался подбором курьеров. Но, я не собирался работать в их сфере, я работаю на нормальной работе, живу достойно и тут такое на голову падает. Можно ли как то уйти от этой статьи ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Возможно соучастие, в чем там их обвиняют.

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! К сожалению, дать вам дистанционно какую-либо консультацию невозможно. Вам необходимо обратиться к адвокату на месте, чтобы организовать работу со следствием и сопровождать вас на следственные действия.

Здравствуйте, попалась вакансия на удалённую работу, как менеджер по подбору персонала, будет обучение и тд(об оплате обучения и речи не заходило), я буду находить работников в разные компании, Яндекс курьер и тд. Сказали что нужно оформить ИП и самозанятость, так же никаких денег не просили, вроде как все официально было, человек при общении не торопит, не ругается, ведёт себя спокойно, когда звонили из банка так же высказала свои опасения, маня успокоили. Я без копейки в кармане, никаких денег у меня неа спишут, а кредит у меня через госуслуги можно брать только физически, если я сама приду. Подскажите пожалуйста, какие риски и тд, очень страшно теперь стало, я уже оформила ИП и самозанятость...

Кучин Дмитрий Сергеевич

Часто просят оформить потому что там меньше налог на доход, вы сами просто его будете уплачивать и все, поработайте посмотрите, сейчас много кто такое предлагает. Если заставят открыть какой-то счет он же будет на вас, вы вправе его закрыть. Если не было никакого дохода вы ничего за этот статус платить и не должны, так что выдохните)

Мингазов Юрий Саитгареевич

Больше похоже на мошенников. Потом открыть счет в альфа банке, получат бонусы и сольются.

В 2020 году хотела купить дом реэлтор предложила дом ,но дом на фотографиях был совершенно другой и я отказалась от сделки, дом хотела приобрести за мат капитал , мне приходит письмо что я якобы должна кпк доверию 1млн 200тыс рублей , что у меня есть у них действующий кредит , я позвонила им на что они мне сказали что я якобы пыталась обналичить через них мат капитал , на что я сказала я не каких денег не получала от них и я отказывалась от сделки и сделки не было , я поехала написала заявление в полицию , взяла выписку что у меня не было никаких денег на счету , справку из пфр что мой мат капитал лежит и я его не трогала, сегодня мне сказали что оказывается на меня этот дом оформили
Макс для связи 89039144567

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Необходимо направлять свои возражения и, возможно, оспаривать договоры.

Таскаева Юлия Анатольевна

Здравствуйте. Если Вы выдали доверенность, то вполне могли оформить