Мошенничество под видом военной прокуратуры?

Здравствуйте. Могут ли мошенники оформить кредит , зная фамилию имя отчество и дату рождения человека.

Хомич Дмитрий Николаевич

Это зависит от таланта мошенников

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Нет, это весьма проблематично. При оформлении кредита сотрудник банка устанавливает личность кредитора, а она устанавливается по паспорту. То есть им нужно знать Ваши паспортные данные

Оформили кредит.
Написал парень, якобы нужен номер телефона для заказа в озон. Сказал что нужно только дату рождения и номер и сообщить пару кодов.
Нужно было только 3 оператора . Мегафон МТС Билайн.
Теле 2 не подходил. Я предложил идею знакомому.
Мы начали сообщать коды . Заказ оформлен. Оказывается что оформлена рассрочка . Написали заявление в полицию. Что будет ?

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

По результатам заявления будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении. От этого решения следует отталкиваться.

Байдак Зоя Михайловна

Взыскание долга.

Знакомой позвонил человек представившись оператором МТС и потребовал дату рождения ФИО серию и номер паспорта, что делать если человек дал свои паспортные данные

Байдак Зоя Михайловна

Пока ничего, остается ждать звонка от мошенников или кредиторов. Но, еще можно поменять паспорт.

Здравстауйте.
В ноябре 2023 попал на мошеников (Q-venego) и лишился большой суммы.
Пару дней назад увидел сайт "возврат денег с q-venego. Со мной связался специалист и попросил прислать чеки о моих переводах на карты мошеников. Таких чеков нет, карта мною не используется. Тогда он попросил ФИО и дату рождения. Сегодня сказал, что нашёл деньги на какой-то амриканской бирже. Для их вывода нужен криптокошелёк.
Вопрос: возможно-ли по имени и отчеству найти переведённые полтора года назад деньги? Мне кажется это мошеник. Подскажите пожалуйста.

Мучкин Андрей Павлович

Больше похоже на мошенника. Дале попросят положить туда деньги и попросят пин код.

Чичагина Ксения Ивановна

Здравствуйте! Это мошенники, которые будут вытягивать из вас деньги.

Здравствуйте, с фейкового аккаунта в телеграмме пишет неизвестный человек, что у него якобы есть мои голые видео и если не выполню его условия то сольет их сеть. Отправляет мои личные данные(ФИО, дату рождения и номер телефона)а так же те видео, отправляю этого человека в черный список. Через какое то время снова пишет с другого уже аккаунта, с такими же угрозами, вышла с ним на контакт, объясняю что подобными вещами не занимаюсь и пусть делает с этими видео что хочет, начинает задавать наводящие вопросы «То есть я могу сливать это все и твои данные?»
Что делать в такой ситуации?
Ниже прикрепляю скриншоты переписки

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, наткнулся на ваш вопрос, вы разрешили свою ситуацию? обращались ли в полицию?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Напишите, что Вы уже обратились в полицию с заявлением о распространении порнографии, пусть ждет гостей.

Не понятно, зачем контактируете?

Добрый день, к сожалению, я попала в схемы мошенников и перевела через криптовалюту свои деньги ( сначала обменяла рубли в крипту, а потом уже, не думая и забыв что есть такая штука как фишинговый сайт). Буквально меньше минуты делов и деньги на их платформе находятся)
Они представились финансовой организацией «РБК про» и якобы их аналитики работают по партнерству, в чем их выгода это то что 80% прибыли ты забираешь себе, а 20% ты уже передаешь своему наставнику, так как он вкладывается в твое обучение и по сути ты двигаешься и делаешь бабки только благодаря его прекрасному аналитическому складу ума.
Ну так вот.
Они еще не знают, что я все осознала, что потеряла эти деньги, я еще с ними на связи ( под предлогом мы не созваниваемся, что я работаю и смены у меня 14 часов и все в этом духе)
Баланс на их платформе отображается
В их распоряжении мои ФИО, номер телефона, индекс, номера карт я не давала и не вводила на их «платформе» и на всякий случай перевыпустила карту
Ну так вот, я знаю что последует для вывода средств с данной платформы: они потребуют верификацию, то есть фото паспорта или с паспортом
Что если изменить данные в паспорте, серию и номер, дату рождения и так далее и они согласятся перевести деньги имея в руках липу
Какие риски у меня?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Изменить паспорт не сложно. Попробуйте. Возможно, получиться

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Использование поддельных документов для продолжения взаимодействия с мошенниками противозаконно и влечёт уголовную ответственность

При звонке мошенника назвала серию и номер паспорта, ФИО и дату рождения. Что могут сделать с этой информацией и нужно ли менять паспорт или писать заявление в полицию? Стоит полный самозапрет на оформление кредитов

Броновицкий Анатолий Олегович

Оформите самозапрет на оформление кредитов, а также проверьте сколько у Вас имеется сим карт. Данные Вашего паспорта и ФИО с датой рождения мошенники могли узнать и без Вас.

Байдак Зоя Михайловна

Ничего не будет, если вы не предоставили посторонним смс код.

Вопрос будет странный, но очень меня тревожит. Меня обманули мошенники, я лично перевела им деньги. Я написала заявление в полицию. Меня спрашивали, с кем я проживаю и где он работает. Номера телефона не спрашивали, но они знают его ФИО, дату рождения и где работает. Может ли сотрудник МВД позвонить моему сожителю и узнать какую - то информацию? Я переживаю по этому поводу, потому что не хочу, чтобы он об этом знал. Украдены были мои личные средства, а не его. Могут ли сотрудники МВД позвонить моему сожителю и узнать информацию? В браке мы не состоим, но проживаем вместе. Я попросила в заявлении, чтобы ему об этом не сообщали.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так Ваш сожитель первый на подозрении. Так что он об этом точно узнает, что бы Вы там не писали.

24.09 я узнала об оформлении на меня микрозаймов в размере 43т.р. Займы оформлены на мои паспортные данные, по номеру телефона который ранее принадлежал мне. Деньги переводились на карту т банка и альфа банка. В т банке мне сказали что договора со мной нет и карт на меня не оформлено. В альфа банке клиента с такими паспортными данными нет, но есть какая-то карта открытая на такую же ФИО и дату рождения, но она без паспортных данных очень интересная история. По запрошенной выписке с налоговой действующие счета у меня открыты в сбере. Я предоставила заявления в микрокредитные организации о факте мошенничества. Одна из них якобы провела проверку списала мне займ. остальные думают. Другая идет в отказ. Я хочу обратится в суд для списания. Но для меня этого мало. Я хочу чтобы суд наказал микрокредитные организации и подать на моральный ущерб. Из за данной ситуацией я нахожусь на больничном. Вопрос какие шансы есть у меня стоит ли мне начинать дела из за моральной компенсации если займы будут списаны добровольно?

Байдак Зоя Михайловна

У меня в практике было много таких случаев. Обратитесь в полицию, сообщите письменно взыскателю и обращайтесь в суд о признании договора не заключенным. Полиция откажет в возбуждении уголовного дела, это нормально, но подать заявление нужно.

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, шансы у вас есть, можно получить в суде возмещение морального вреда.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, если я подверглась мошенничеству, с карты списали деньги. Как бы не маленькую сумму. Я сразу обратилась в банк, написала заявление в полицию. Есть ли возможность, чтобы банк вернул мне эти деньги? Они писали, что рассмотрение моего обращения, до 9.10, сегодня они мне прислали смс с тем, что они продлили рассмотрение моего обращения до 01.11. разве можно так? Как ускорить это рассмотрение. Все произошло 29.09 то есть практически две недели его рассматривали, им времени стало мало и они ещё продлили. Как законно можно это ускорить. Очень жаль, что теперь "человек" зная ФИО, дату рождения и номер карты может спокойно снять деньги с карты

Аушева Эвелина Валеровна

Деньги при мошенничестве возвращает банк, если он не выполнил свои обязательства по защите средств, например, если перевод ушел на счет из «черного списка» ЦБ или банк не заблокировал подозрительную операцию. Если банк откажет в возврате, нужно обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве, а затем можно подать иск в суд для возмещения ущерба, особенно если преступника удастся найти.

Здравствуйте, мне позвонили, представились сотрудником сбербанка, назвали моё имя, фамилию ,отчество, спросили дату рождения, я назвала, тут закричал муж я отключила телефон, чем мне может это грозить, что я сообщила дату своего рождения?

Мухин Евгений Дмитриевич

Здравствуйте. Вам ничего не угрожает, поверьте им известна ваша дата рождения и вообще ваши все данные. Мошенники их похищают из гос.органов, и всё что им нужно знать, кроме номеров ваших банковских счетов, им известно. Правильно, что отключились. Главное, совет, даже не общайтесь со звонящими вам не известными абонентами, лишний раз.

Наговицын Павел Владимирович

Добрый день. Из-за тех действий, которые Вы здесь описали - ничего Вам не грозит

Здравствуйте. Могут ли мошенники зная ФИО девушки, её дату рождения и имея её фотографию сделать поддельное свидетельство о её браке с кем-то неизвестным без её ведома?

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Теоретически - да, конечно (особенно если речь о "документе" не на бумажном носителе). Практически - зависит от того, насколько важна такая подделка в общей схеме мошенничества.

С уважением, юрист Светлана Буланкина
*Если Вам нужна детальная консультация, помощь с документами, - обращаетесь через TG или WA.

Позвонили с незнакомого номера, представились доставкой цветов, которую я не ждала, назвали мое ФИО, адрес и дату рождения. Я назвала код подтверждения для отмены этого заказа, позже позвонил сотрудник Минцифры и сообщил, что мой аккаунт на Госуслугах был взломан, оттуда скачали паспорт и СНИЛС, оформили доверенность от моего имени (прилагаю), далее этот сотрудник заставил скачать приложение Jitsi Meet для дальнейшего разговора, далее он перенаправил меня к сотруднику Финмониторинга, которому я описала всю ситуацию. Дальнейшая переписка проходила в Telegram. Он начал разбирательство, будто я подозреваюсь в дропперстве, направил обращение в ФСБ, а чтобы аннулировать доверенность нужно сменить основной банковский счёт в ЦБ РФ. Он взял с меня подписку о неразглашении данных уголовного расследования. Также он сообщил, что на меня оформлен счет в Раффайзен банке на сумму 1500000 руб. и прислал логин и пароль для входа в личный кабинет банка, чтобы посмотреть, что он действительно был оформлен. Также в приложении Jitsi Meet я общалась с сотрудником ФСБ, который подключился с официального номера ФСБ, который меня заставили найти в интернете и сверить. К сожалению, имя сотрудника я не запомнила. Он запугивал меня статьей 310 УК РФ, повторял информацию о смене банковского счёта.
Далее с сотрудником Финмониторинга начали проводить операции по перечислению средств с моих счетов, чтобы якобы проверить, сотрудник какого банка оформил на меня доверенность и заблокируют ли данный перевод. В результате этого я под давлением перевела на счёт 205 000 руб. Возможно ли тут что-то сделать?

Комиссаров Илья Михайлович

Это мошенники. Сейчас важно понимать два момента: куда именно ушли переводы и есть ли подтверждающие материалы. Без этого вернуть деньги невозможно. Соберите номера счетов, реквизиты, суммы, скриншоты и переписку — это и есть доказательная база. Дайте реквизиты переводов — бесплатно проверю и подскажу, какие шаги дальше предпринять.

Перегудова Валерия Александровна

Здравствуйте! В любом случае необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Вероятнее всего, дело будет возбуждено, Вас признают потерпевшей, допросят в таком статусе и все. Такие уголовные дела, как правило, "мертвые". Его просто приостановят в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Однако бывают случаи, когда кого-то находят, но это большая редкость. Можно попробовать пойти через суд. Подаете исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения с Банка, которому пришел перевод (например, Вы перевели деньги мошенникам на АльфаБанк). Банк выдаст сведения о реальном получателе денежных средств, то есть фактически лицу, получившему от вас денежные средства. Так Вы найдете дропа, который получил 205 т.р. И Вы ходатайствуете о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. Затем взыскиваете эти деньги с него. Здесь встает уже вопрос исполнения решения суда, то есть сможет ли Вам этот дроп выплатить 205 т.р.

Добрый вечер, Алексей!
Нам требуются для сотрудничества (временного‚ постоянного) граждане РФ.

Требования:
Наличие документов - Паспорт РФ.

Обязанности:
Мы открываем на Вас организацию и продаём её нашим клиентам снимая с Вас должность директора путём купли продажи! В неделю выходит 2-3 выхода где вы получаете деньги наличными от 5000р за 30 минут потраченного времени и ежемесячная зарплата 15000-40000р, если Вас всё устраивает напишите фио, дату рождения, номер инн и номер телефона для связи, после того как Вас проверят на ранее оформленные фирмы с Вами свяжется наш юрист расскажет всё более подробно и пригласит на встречу! Обычно проверка занимает 1 рабочий день..
Оплата за первую встречу 10000р.
Законно ли это?

Наумов Валерий Вениаминович

Это незаконно и преследуется в рамках уголовного права.

Байдак Зоя Михайловна

Это противозаконно. Вы рискуете остаться должником с огромными суммами долга. Это отмывочные компании, которые будут заниматься мошенничеством.

Познакомились с девушкой на сайте знакомств (где было указано что ей больше 18 лет) и перешли в месенджер, где она предложила обмен интимного характера. После обмена мне сообщили что это был "развод" и если я не заплачу все материалы будут отправлены моим знакомым и опубликованы в публичном пространстве (так же предоставлена ссылка на мой профиль (закрытый от публичного просмотра), моё фио и дата рождения). Я пытался отказаться сославшись на отсутствие средств, после чего на меня было оказано морально-психологическое давление путём предоставления фотографии паспорта (со скрытыми личными данными) девушки, где было видно фото и дату рождения (по фото документа ей не было 16 лет), угрозами написания заявления в органы и т.д. если я не заплачу. Я, к сожалению, заплатил (но далеко не полную сумму), далее мне сказали что этого якобы мало и "ищи ещё N тысяч, иначе тебе конец". После этого меня осенило что я живу в веке современных технологий и я начал собирать всю возможную информацию касающуюся этого человека в интернете. После этого я сообщил что якобы уже обратился в полицию сам из-за мошенничества, на что получил набор нецензурной лексики выражающей безразличие к этому моему заявлению. Так же человек мне позже сообщил какой-то адрес (который регионально совпадает с регионом регистрации автомобиля), номер телефона и гос номер авто (которые я уже узнал ранее в интернете). В итоге после нецензурного выражения безразличия история переписок была удалена и мой контакт был добавлен в "чёрный список" в том месенджере, в котором и происходила данная фаза общения. Хотел бы узнал какова вероятность каких-либо действий со стороны этого человека, порядок моих действий в этом случае и что вообще грозит мне в данной ситуации с точки зрения законодательства. Мереписка на сайте знакомств устранена, Переписка в месенджере сохранена в виде скриншотов.

Сорокоумов Борис Николаевич

Здравствуйте. К сожалению, Вы стали жертвой мошенников.

Рекомендую обратиться с письменным заявлением в территориальный отдел полиции, в котором необходимо подробно изложить обстоятельства произошедшего. Органом предварительного расследования будет проведена процессуальная проверка в порядке и сроки, предусмотренные ст.ст. 144-145 УПК РФ. Ее результаты могут быть основанием для возбуждения уголовного дела и привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

В дальнейшем рекомендую быть более внимательным, особенно при использовании сайтов знакомств.

В уголовном кодексе РФ есть ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность, например, за совершение насильственных действиях сексуального характера или совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Квалификация содеянного зависит от фактических обстоятельств конкретного дела.

Сохраните всю имеющуюся переписку, а также сведения с сайта знакомств (подтверждение совершеннолетнего возраста девушки).