Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как доказать что это сделали мошенники?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте, мошенники используя мои данные открыли сим карту, потом открыли виртуальный счёт в банке 13.10.2025. далее подали заявки на микро займы, 12 организаций одобрили займ и выплатили им деньги, далее деньги были переведены на виртуальный счёт и отправлены всу. потом счёт был закрыт. так как данный номер телефона был зарегистрирован на меня но дозвониться они не смогли то передали дело коллекторам которые начали звонить и писать моим родственникам. сделав выписку кредитной истории выяснилось что все платежи просрочены и общая их сумма составляет 200 000 рублей с учётом всех начисленных процентов. все операции выполнены с моих данных. возможно ли доказать что это были мошенники?

Кашапова Элина Ришатовна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
Здравствуйте! Да, современные технологии позволяют доказать кто или, как минимум, откуда это делал. Пишите заявление в полицию, заявляйте ходатайства об истребовании доказательств-информации об айпи-адресах, записи с камер видеонаблюдения и прочее, контролируйте ход проверки по материалу по вашему заявлению и ход возбужденного уголовного дела.
Рада помочь, адвокат Кашапова Э.Р. Подробную консультацию и составление документов можете согласовать со мной в мессенджере. Информация в профиле. Там же можно оставить отзыв.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Карташова Светлана Николаевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте! Вам срочно нужно написать заявление в полицию. Лучше, если Вы туда сходите, напишите, и обязательно получите талон КУСП, подтверждающий, что Вы такое заявление подали.

Далее можете позвонить мне по телефону, в моей карточке, либо написать сообщение, я поясню дальнейший алгоритм действий.

Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Необходимо требовать признания сделок займа недействительными
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Умнова Елена Сергеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 0 лет

Если мошенники взяли на ваше имя кредит, рекомендую обратиться в полицию с заявлением. Также можно проверить кредитную историю в бюро кредитных историй (БКИ) и в банке.

Пишите в теллеграм @elena_um82
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте,

В вашей ситуации крайне важно предпринять ряд шагов для защиты своих интересов и минимизации последствий мошеннических действий. Вот что я рекомендую сделать:

1. Обратитесь в полицию: Подайте заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. Предоставьте все имеющиеся у вас доказательства, включая выписку из кредитной истории, уведомления от коллекторов и любые другие документы.

2. Сообщите в банк и микрофинансовые организации: Свяжитесь с банком и микрофинансовыми организациями, которые выдали займы, и уведомите их о мошенничестве. Предоставьте копию заявления в полицию и другие доказательства. Попросите провести внутреннее расследование.

3. Обратитесь в бюро кредитных историй: Направьте запрос в бюро кредитных историй с просьбой внести пометку о спорных займах. Это поможет предотвратить дальнейшее ухудшение вашей кредитной истории.

4. Консультируйтесь с юристом: Найдите квалифицированного юриста, специализирующегося на защите прав потребителей и делах, связанных с мошенничеством. Он поможет вам составить грамотные обращения и защитить ваши права.

5. Мониторинг кредитной истории: Регулярно проверяйте свою кредитную историю на предмет новых подозрительных операций.

6. Защита персональных данных: Поменяйте все пароли и, по возможности, измените контактные данные, которые могут быть скомпрометированы.

7. Обратитесь в Роскомнадзор: Если вы считаете, что ваши персональные данные были использованы неправомерно, вы можете подать жалобу в Роскомнадзор.

Доказывание факта мошенничества может быть сложным и длительным процессом, но при наличии достаточных доказательств и правильной стратегии защиты шансы на успех значительно увеличиваются. Главное — действовать быстро и решительно.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Возврат денежных средств

    2 ответа

    Потерял телефон и мошенники им воспользовались взяв деньги в МФО не сколько платежей по 15 тыс. Как лучше поступить в данной ситуации после подачи заявления в полицию, не платить эти…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Мошенников могут не найти (и факт мошенничества могут не доказать), в таком случае кредиты повиснут на Вас с процентами.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Лучше сразу оспорить займы в МФО, подав заявления о мошенничестве и фальсификации данных. Продолжайте сотрудничество с полицией и не…
    Перейти к вопросу

  • Микро займы , нужна помощь

    5 ответов

    Можете просто сказать что делать дальше Я не брала никаких займов , но уже на протяжении долго времени мне приходят очень много писем что я брала займ . Я принесла…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Нужно исследование всех доказательств по делу. Апелляционная инстанция может вынести решение в Вашу пользу!
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Обжаловать решение суда, надеюсь, шансы остались
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги

    7 ответов

    Здравствуйте, у меня такая ситуация я познакомилась с парнем 1 день мы с ним просто общались на 2 день он предложил подзаработать на бирже мы начали все делать у меня…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    Здравствуйте, итого какой ущерб вам причинили, общая сумма? Вы в полицию обращались? Переписки у вас остались? Иных способов защитить себя…
    Топоева Жанна Диментьевна

    Топоева Жанна Диментьевна

    Здравствуйте! Вам в полиции помогут, затем можно пойти в суд к \"другу\"  
    Перейти к вопросу

  • Сделал займы подействуем мошенников

    4 ответа

    Как мне быть то что микро займы меня душат , деньги мошенникам перевёл , дело открыто в полиции , я жертва мошеников и безработный и без денег ?

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    По закону вы обязаны платить по договорам, которые заключили сами, даже если деньги ушли мошенникам. Однако можно снизить давление: возьмите…
    Васев Олег Вадимович

    Васев Олег Вадимович

    Здравствуйте. Можно попробовать оспорить, но не факт, что получится. Вы сами кредит брали и перевели деньги мошенникам или они взяли…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли после мошенических действий разблокировать сим карту?

    2 ответа

    Здравствуйте, взломали акаунт банков, госуслуг и номер телефона, взяли микрозаймы, я заблокировала сим карту и в госуслугах поставила запрет на кредиты, если разблокировать сим карту продолжат брать займы?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Могут. Вы не подумали, что у сотового оператора могут взять клон сим-карты или совершить иные действия? Обратитесь в полицию…
    Семенов Антон Константинович

    Семенов Антон Константинович

    Здравствуйте, обратитесь в полицию, это необходимо для того, чтобы зафиксировать факт мошеннических действий, так как вам необходимо оспорить кредиты, которые…
    Перейти к вопросу

  • Возврат денежных средств за невыполненную услугу

    5 ответов

    Добрый день. Планирую выполнить капитальный ремонт части дома. Через профильный сайт нашел подрядчика. Обговорили все нюансы и стоимость. В качестве расчетчика и замерщика выступал мужчина. Все устроило. Составили договор, в…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Для подробного ответа недостаточно информации. Скорее всего необходимо направлять претензию, содержание которой необходимо обсуждать индивидуально.
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Обращение в полицию, затем в суд. Но ответчиком по делу будет выступать женщина.
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали сим-карту

    2 ответа

    Здравствуйте мне заблокировали сим карту на 30 за подозрение в мошенничестве в вотсап но у я вотсапом не пользуюсь мой акаунт взломали и мошеники воспользовались мои акаунтом что делать подскажите…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Никита, добрый день! Это новая история. Практика ещё не сформирована в полной мере. Точно можно сказать, что вам нужно -…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте!Обратитесь в салон оператора с паспортом и договором. Напишите заявление о разблокировке, указав, что SIM-карта была взломана (статья 16 Федерального…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали сим карту ребенку

    2 ответа

    Здравствуйте, заблокировали сим.карту подростку (15 лет) по запросу МВД россии, причина: взлом соц сетей. соучастие в мошенничестве. сдавал аккаунт ватсапп в аренду. что будет грозить и что будет с сыном?

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Поскольку сыну 15, уголовная ответственность наступает в общем случае с 16 лет (УК РФ ст.20); преступление «мошенничество» — ст.159…
    Хаулин Андрей Анатольевич

    Хаулин Андрей Анатольевич

    Добрый день! Это очень серьезная ситуация, и ваше беспокойство абсолютно понятно. Вашему сыну теоретически может грозить грозит уголовная ответственность по…
    Перейти к вопросу

  • Продажа сим карты

    1 ответ

    Я продал свою личную сим карту и через нее украли 5000 рублей у человека, что мне будет какая ответственность

    Нилендер Евгений Игоревич

    Нилендер Евгений Игоревич

    О том что Вы ее продали я бы посоветовал Вам молчать, возможность уголовной ответственности есть.
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ, как снять с себя статью и дальше пользоваться картами?

    1 ответ

    У меня произошла проблема, полтора года назад, я создавал карту Тинькофф и сим карту для подработок, так как мне часто звонят новые номера, не хотел засирать свою сим карту, а…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, 1. Напишите в полицию, что карту и SIM украли. 2. Отнесите в любой офис Тинькофф копию паспорта и талон…
    Перейти к вопросу

  • Взят кредит без моего участия

    5 ответов

    На меня был оформлен кредит в банке ВТБ через военный номер телефона Т.к. симка была выдана мне и подпись электронная на ней была моя После,я не пользовался счетом о симкой…

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Броновицкий Анатолий Олегович

    Здравствуйте. Кредитный договор аннулировать можно будет только через суд. Рекомендую обратиться в полицию, чтобы была проведена проверка и возбуждено уголовное…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В полицию обращаться, явные признаки преступления.
    Перейти к вопросу

  • Консультация

    2 ответа

    Здравствуйте меня зовут Денис такая ситуация мой друг сообщил мне о финансовой трудности я увидел рекламу по объявлению о покупке банковской карты и сказал другу что есть возможность заработать друг…

    Коротков Артем Андреевич

    Коротков Артем Андреевич

    Это статья о незаконном обороте средств платежей — банковских карт, реквизитов, электронных средств доступа.Если карту покупали для: обналичиваниямошенничествавывода украденных денег«дропперских»…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Вы рискуете быть привлечённым как соучастник мошенничества, поскольку посредничество в продаже карт квалифицируется как пособничество.
    Перейти к вопросу

  • Оформили микрозаймы по не действующей сим карте

    1 ответ

    Добрый день!На меня была зарегестрировагна сим карта,не пользуюсь её 2 года,оператор её выпустил и перепродал.Человек приобрел сим карту и оформил на меня микрозаймы

    Довгань Денис Александрович

    Довгань Денис Александрович

    Пишите заявление в полицию.
    Перейти к вопросу

  • Если подставили человека, он был как курьер

    2 ответа

    Здравствуйте, у меня такая ситуация. Мой сын 19 лет попал под воздействие вербовщиков. Они ему представились, как с ФСБ , они ему указывали, что делать, куда ездить и передать, то,…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вам срочно нужно найти грамотного адвоката. Вашему сыну грозит большой тюремный срок за преступление.
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Ситуация квалифицируется по признакам контрабанды либо незаконного оборота ценностей. Ключевым аргументом защиты является отсутствие умысла и доказательство принуждения. Необходимо зафиксировать…
    Перейти к вопросу

  • Правильность договора

    4 ответа

    Обратился за помощью получить кредит, обещали помочь, в договоре указано оплатить 1600 для получения кредитной истории и её редактирования, подскажите это развод?

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация Консультация по вопросу о платеже за получение кредита и возможности мошенничестваВопрос: Вы обратились за помощью в получении кредита,…
    Кузьмин Филипп Владимирович

    Кузьмин Филипп Владимирович

    Изменить кредитную историю в лучшую сторону Вам не помогут. Только зря потратите деньги
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме