-
Вопрос № 00111926
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 06.11.2025 пришлите в этот чат:
1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке
2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.
Вот такое письмо пришло. У меня было пополнение на счет: «сбор на подарок» на сумму 70000₽, (22 разными переводами с казино)
Потом я еще раз делал депозит в казино , и пришла 115фз, все операции ,которые совершались на Т-Банке, это мои переводы с другой карты, переводы в казино, и мелкие другие расходы. Помогите с данной ситуацией. Как мне ответить,чтобы я мог дальше пользоваться денежными средствами,которые лежат на счету в данном банке. Заранее спасибо
Здравствуйте, можно будет вам помочь.
