Требование о представлении пояснений от налоговой. Не устроен сотрудник?

Банк заблокирует, много не понятных переводов.

ИП по УСН и свой расчетный счёт банке. Только порнографию не распространяйте. Так как будет уголовная ответственность.

Доход это поступление денежных средств на р/с ИП от других юр. или физ. лиц по договору. Расходы это перечисление с р/ ИП юр и физ. лицам по договору. Простые перечисления не являются таковыми. Также операции не связанные с р/с ИП не имеют отношения к хозяйственной деятельности ИП.

Обратитесь к бухгалтеру за консультацией.

Здравствуйте. Расходы надо подтверждать (чеки/накладные/счета/договора и т.д.). Простой перевод с карты на карту без оснований в разряд расходов не попадает.

Самозанятые ИП. Если вы зарегистрированы как плательщик НПД, покупатели и клиенты могут переводить оплату на любую вашу карту. Открывать отдельный расчётный счёт для предпринимательской деятельности не надо: это разъяснила в своём письме ФНС. При оплате наличными, после того как вы получили деньги, вносить их на счёт необязательно. Главное — отразить сумму в приложении «Мой налог» и отдать чек покупателю.
Остальные ИП. Если вы применяете другой налоговый режим, придётся завести специальный расчётный счёт.

Обращайтесь.

Риск признания вашим доходом: Да. Поступления с назначением платежа "зарплата" на ваш счет будут формально выглядеть как ваш доход. Налоговая вправе потребовать с вас уплату НДФЛ и страховых взносов. Доверенность не отменяет этого риска, так как деньги поступают на ваш счет.
Риск ареста счетов: Да. Налоговая или приставы, взыскивая задолженность с вашего знакомого, могут наложить арест на счета, куда поступают его доходы (включая ваш счет, если будет доказана их принадлежность ему). Доказывать, что деньги не ваши, придется вам через суд.
Юридические последствия для вас:
* Налоговые претензии: Требование уплаты НДФЛ, пеней, штрафов (ст. 122 НК РФ).
* Нарушение валютного/банковского законодательства: Риск обвинения в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) или нарушении правил обналичивания (ст. 15.25 КоАП РФ) из-за систематических операций не в своих интересах.
* Содействие уклонению от налогов: Потенциальная квалификация как соучастника уклонения (ст. 199 УК РФ - для знакомого, для вас - ст. 198 УК РФ или 199.2 УК РФ, если вы ИП/самозанятый).
* Блокировка счета банком: По 115-ФЗ ("противодействие отмыванию") из-за подозрительных операций.
Риски крайне высоки. Настоятельно рекомендуется отказаться от этой схемы. Она несет прямую финансовую (налоги, штрафы, арест счетов) и юридическую ответственность для вас.

По большому счету, это соучастие в преступлении, то есть пособничество в уклонении от уплаты налогов.

Здравствуйте.

Применение НПД будет допустимо только в том случае, если Вы сами производите указанные игровые ценности.

В соответствии с п.2 ст.4 ФЗ от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

2. Не вправе применять специальный налоговый режим:

....

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

А игровые ценности и представляют собой чаще всего имущественные права. И в этом случае НПД не применим. Можете рискнуть, конечно, но при выявлении налоговым органом Вам начислят и недоимку по НФДЛ по прогрессивной шкале, и пени, и к ответственности по ст.ст.119, 122 НК РФ привлекут со штрафами.

Касаемо же

1. Какой статус мне лучше выбрать (ИП или самозанятый)?
2. Как правильно переводить деньги с личной карты на счет ИП?
3. Какие налоги и отчеты мне нужно будет подавать?

Вы просите разработку схемы деятельности, учитывающую законодательство о регистрации, налоговую составляющую, валютное регулирование и валютный контроль, а также риски по антиотмывочному закону, и такая квалифицированная комплексная услуга возможна в индивидуальном формате и исключительно на платной основе.

С уважением

Здравствуйте!

Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

1. Налоговый статус

Если ваш годовой доход не превышает 2, 4 млн рублей, лучше выбрать режим самозанятости. В этом случае налог составит 4% от доходов физических лиц и 6% от доходов юридических лиц. Самозанятость легко оформить и вести учет.

Если доход превышает эту сумму или вы планируете расширить деятельность, стоит рассмотреть регистрацию как индивидуального предпринимателя (ИП) и применение упрощенной системы налогообложения (УСН). УСН предлагает две ставки: 6% от доходов или 15% от разницы между доходами и расходами. Учет и отчетность сложнее, но налоговые выгоды могут быть значительными.

2. Перевод денежных средств

Если вы зарегистрированы как ИП, переводите деньги с личного счета на расчетный счет ИП, указывая назначение платежа как "перевод собственных средств". Это поможет избежать вопросов от налоговой.

3. Налоги и бухгалтерский учет

Самозанятые:

Налог на доходы платится через приложение "Мой налог" по ставке 4% для физических лиц и 6% для юридических. Дополнительных отчетов не требуется.

Индивидуальные предприниматели:

Нужно подавать налоговую декларацию, например, по форме 3-НДФЛ при УСН. Ведение бухгалтерского учета обязательно. Объем и порядок отчетности зависят от выбранной системы и специфики деятельности. Важно вовремя встать на учет в налоговой, уплачивать налоги и сдавать отчетность в срок.

Здравствуйте, Алина!

Перевод денег с расчетного счета ИП на личный — обычная практика. Однако важно учитывать несколько моментов:

1. Цель платежа. В платежке нужно четко указать, что сумма — это прибыль от бизнеса. Это поможет избежать вопросов от налоговой.

2. Налоги. Перед переводом убедитесь, что все налоги уплачены вовремя.

3. Документы. Ведите учет всех финансовых операций, связанных с бизнесом. Это пригодится для налоговой отчетности и проверок.

При работе с залогом за аренду недвижимости:

1. Расчетный счет. Все операции с залогом должны проходить через расчетный счет ИП.

2. Возврат залога. Возврат залога тоже должен идти через расчетный счет ИП для прозрачности и законности.

3. Личная карта. Получение залога на личную карту может вызвать вопросы у налоговой. Убедитесь, что операции соответствуют закону.

Здравствуйте

Как вы указываете, на текущий момент налоговый орган предложил добровольно уточнить налоговые обязательства. Не исключено, что в отношении ИП могут организовать контрольные мероприятия - если есть основания полагать, что деятельность была (поступления денежных средств от физических лиц), а отчетность нулевая. Как вариант, для расчета налогов могут использовать данные ваших банковских выписок с поступлениями. Ответ следует подготовить в срок исходя из конкретных совершенных операций

Здравствуйте.

Очень мало исходных данных. Какие перечисления были на личную карту (суммы, периодичность и т. Д.). Без точной информации о фактических обстоятельствах невозможно дать консультацию. Одно можно сказать точно - на запрос нужно отреагировать и лучше письменно. Если не понимаете в чем именно вопрос, можно позвонить инспектору и уточнить. Телефон как правило указывают в требовании /информационном письме /уведомлении.

Не будет, будучи ИП, Вас никто никто не лишал прав физ.лица. Квитанции правильно оформлять.

Это мошенники просят вас оплатить налог не на сайте налоговой

1. Погасите задолженность, и будьте внимательнее следующий раз. С компаньоном, я так понимаю, соглашение устное, поэтому с него/неё, Вы ничего не получите. В судебном порядке данный вопрос можете решить. Но подумайте. Стоит ли это Ваших нервов и Вашего времени.
2. Мой Вам совет. Отпустите ситуацию, если сумма не критична для Вас.

Обращаться в налоговую и полицию, это ст.159.2 УК РФ, получение не законных выплат.

Здравствуйте! С точки зрения налоговой Вы незаконно (без оснований) получили налоговый вычет, хотя по факту и не получали никаких денег. Рекомендую взять выписки по всем принадлежащим Вам счетам в банках, где будет ясно видно, что налоговый вычет Вам не поступал - это поможет Вам отбиться в суде, если налоговая действительно заявит иск о возмещении вычета. Кроме того, советую обратиться с заявлением в полицию, так как в данном случае нарушены и Ваши права тем, что из-за мошеннических действий Вы фактически были лишены возможности получить налоговый по реальным основаниям. Кроме того, в суде факт обращения в полицию также будет играть в Вашу пользу.

Вам надо менять организационно правовую форму и режим налогообложения, в противном случае возбудят уголовное дело, со всеми вытекающими.

Здравствуйте коллега по налогу на профессиональный доход! При превышении указанной в законе предельной суммы доходов прочие доходы самозанятому надо декларировать по форме 3-НДФЛ, годовая декларация. Статус самозанятого лица будет утрачен. Лучше всего сделать регистрацию в качестве ИП. Всё зависит от вида деятельности и способа получения доходов. Как говорится: чем больше доходов, тем хитрее система!

Здравствуйте.

Согласна с коллегами. Много вопросов по проведённым сделкам, долям, а также какие требования были выставлены.

Если нужна подробная консультация, составление документов, обращайтесь.

Услуги платные

изучать надо все истории сделок, с каких долей начислен налог по требованию ФНС. Оспаривать требования можно если будет установлено, что начисления не верны

Уплатить НДФЛ с доходов физлица в виде выигрыша (приза) должна организация (ИП), которая их выплачивает. Она признается источником таких доходов физлица и налоговым агенто пп. 1, 2 ст. 226 НК РФ; Письмо Минфина от 14.11.2022 № 03-04-05/110432 Правилами мероприятия нельзя установить, что призер сам обязан рассчитать налог и перечислить его в бюджет.

Налог платит организатор.

Добрый день.

Можете, но не с разницы между суммой продажи и покупки, а с суммы продажи (830 т. - 250 т.). Удачи Вам.

Здравствуйте.

Сделка состоялась, уже никак не сократите сумму налога.