Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Попалась на мошенников?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Здравствуйте. Чуть более двух недель назад мне на почту написала женщина, которая предложила дать денег в долг под расписку. Она спросила мои данные о месте работы , доходе и прочем. Честно, мне 18 лет и как бы с моей стороны глупо верить подобному, но из за сложной финансовой ситуации повелась. Она уточнила, что деньги выдает из личных средств, взяла с меня фото паспорта, расписки и фото с распиской, также скинула свой паспорт. Далее она скинула мне ссылку на банк, где нужно было зарегаться, подтвердить аккаунт, также добавив фото паспорта. Жалее на моем «счету» появляется 500000. И тут началось интересное, нужно было закинуть на счет этого банка ровную сумму денег которую мне пишут, номер карты открывался на 15 минут. При переводе через тинькоф указывался банк озон и что то еще. Перевела так 2 раза, позже было сказано что деньги можно вывести. После этого, естественно ничего не вывелось, но пришло еще одно уведомление о том, что нужно 2 раза скинуть на этот счет 13111. тут я уже почуяла неладное и розовые очки спали. позже через сайт где можно узнать возраст сайта , увидела что этот «банк» создан две недели назад. а деньги переводила левым людям скорее всего, а не на якобы свой счет. а женщина и ее паспорт, вероятно, такая же жертва. в общем сейчас боюсь что могут подать в суд за неуплату этого якобы «займа» или что то еще

Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

В полицию обращайтесь, это схема обналичивания денег.

А потом еще по рассписке могут потребовать.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Умнова Елена Сергеевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 0 лет

Подобное предложение о займе может быть связано с мошенничеством.

Пишите в теллеграм @elena_um82
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. Ваша ситуация действительно вызывает беспокойство, и, к сожалению, она имеет все признаки мошеннической схемы. Вот несколько шагов, которые я рекомендую предпринять:

1. Прекратите все контакты: Немедленно прекратите всяческое общение с этими людьми. Не предоставляйте им никаких дополнительных данных и не выполняйте их требования.

2. Сообщите в полицию: Обратитесь в местные правоохранительные органы и подайте заявление о мошенничестве. Предоставьте им всю имеющуюся у вас информацию, включая переписку, фото и реквизиты перевода.

3. Обратитесь в банк: Свяжитесь с вашим банком и объясните ситуацию. Возможно, они смогут помочь отследить переводы или дать рекомендации по дальнейшим действиям.

4. Проверьте паспортные данные: Поскольку вы предоставили свои паспортные данные, следите за любой подозрительной активностью, связанной с вашим именем. Вы можете обратиться в кредитные бюро, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены кредиты или займы.

5. Консультация с юристом: Хотя вероятность судебного иска со стороны мошенников крайне мала, стоит проконсультироваться с юристом, чтобы получить рекомендации, как защитить свои интересы.

6. Будьте осторожны в будущем: Избегайте подобных ситуаций и всегда проверяйте легитимность предложений, особенно когда речь идет о финансовых сделках.

Важно помнить, что в подобных ситуациях вы являетесь жертвой мошенников, и они, скорее всего, не будут обращаться в суд, так как их действия незаконны. Однако принятие вышеуказанных мер поможет минимизировать возможные последствия.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
346 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Можно ли поддеть в суд на мошеничество?

    1 ответ

    В первой половине ноября 2019 года , мы с моей семьей рассматривали участок в СНТ Пирит-1.Ранее мы были знакомы с бывшим председателем СНТ Пирит-1 Людмилой Ляпищевой 10 лет. Она предложила…

    Сериков Андрей Леонидович

    Сериков Андрей Леонидович

    Заявление о мошенничестве подается в органы следствия или СК России Иск о взыскании неосновательного обогащения, о взыскании денежных средств подается…
    Перейти к вопросу

  • Получится вернуть деньги?

    4 ответа

    Человек в телеграме занял у меня денег (1500р) и после того как я ему перевёл деньги на банк 131 он перестал мне отвечать проще говоря не хочет теперь возвращать деньги…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Взыскание происходит в судебном порядке. В суд с иском вправе обратится ваши родители. Никакие заявления в полицию писать не…
    Богданова Татьяна Юрьевна

    Богданова Татьяна Юрьевна

    можете подать в суд.
    Перейти к вопросу

  • Эквивалентный возврат

    3 ответа

    Что делать? Я покупал билет на мероприятие на сайте, не смог пойти, вернул его, хотел вернуть за него деньги, меня просят каждый раз совершить эквивалентный платеж для возврата средств, каждый…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Вас пытаются обмануть, это классическая мошенническая схема. Немедленно прекратите любые переводы. Ни один легальный банк, сервис билетов или платежная система…
    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    Прекратите любые новые переводы. Не вносите деньги под предлогом «ещё одной проверки» или «дополнительного шага». Это главный сигнал: если вас…
    Перейти к вопросу

  • Мошенники, онлайн покупки

    4 ответа

    Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток?…

    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Дмитриев Алексей Сергеевич

    Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты…
    Перейти к вопросу

  • Как доказать что я не мошенник

    2 ответа

    Добрый день. Я попала в лапы мошенника. В телеграмме перевела ему 500 рублей с надеждой выиграть большую сумму. Скинула номер карты свое для перечисления выигрыша. Естественно денег я не получила.…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете подать заявление в полицию по оскорблениям и (или) клевете. Смените банковскую карту.
    Кулагин Роман Владимирович

    Кулагин Роман Владимирович

    Здравствуйте! Если Вы никого не просили переводить деньги, потом обратно их отправили, ничего Вам не будет.
    Перейти к вопросу

  • Как защитить карту?

    2 ответа

    Как защитить карту и деньги на ней? Какие действия предпринять, чтобы не поступали входящие переводы и не подключились автопереводы? Скинула 1000 как депозит якобы инвесторам, сообщила только номер карты. Карту…

    Шульга Алексей Алексеевич

    Шульга Алексей Алексеевич

    Не пользоваться картой.
    Дорошенко Елена Анатольевна

    Дорошенко Елена Анатольевна

    Добрый вечер, обратитесь в банк, от которого у вас карта.Сейяас есть много страховок от мошенников.
    Перейти к вопросу

  • Что делать, если прислали другой товар?

    2 ответа

    Добрый день! На авито купил жене сумку, деньги перевел заранее на карту продавцу. Продавец выслал по почте, но товар пришел с отличиями от заявленных фото в объявлении. Т.е. сумка похожа,…

    Чурсин Олег Александрович

    Чурсин Олег Александрович

    Здравствуйте. Очевидно, что продавец физическое лицо. Учитывая, что у Вас остались транснакции перевода денег, можете обратиться с иском о неосновательном…
    Шарафеева Наиля Рафаилевна

    Шарафеева Наиля Рафаилевна

    Здравствуйте, необходимо написать претензию о возврате денежных средств, в которой описать, что товар Вам е подошел, и Вы хотели бы…
    Перейти к вопросу

  • Что делать если угрожают уголовным делом?

    3 ответа

    Здравствуйте. Произошла такая ситуация, в личные сообщения в вк мне написала девушке о том, что я выйграла у неё в конкурсе телефон Iphone 14 и сказала, что я буду должна…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не понятно сколько Вам лет, но можете просто заблокировать и не получать посылку, ст.26.1, в любое время можете отказаться от…
    Филиппова Ольга Александровна

    Филиппова Ольга Александровна

    Виктория, здравствуйте! Заблокируйте ее и не отвечайте на сообщения. Никакого телефона нет, выс пытаются обмануть. Так же у вас есть…
    Перейти к вопросу

  • База данных мошенников?

    1 ответ

    Здравствуйте. Пишу сайт где пользователи могут оставлять данные интернет мошенников,например,которые взяв предоплату исчезают. Вообще,примеров много,но это один из них. Также,пользователи могут попытаться найти мошенника на сайте,но пользователи не могут просто…

    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Полагаю что можно, вы же не указываете полные данные того или иного лица
    Перейти к вопросу

  • Можно ли вернуть деньги?

    6 ответов

    Познакомилась с человеком в интернете, в живую не виделись, спустя пару часов знакомства пишет что нужна некоя небольшая сумма, что у него отца операция будет и не хватает на медикаменты,…

    Шишов Дмитрий Георгиевич

    Шишов Дмитрий Георгиевич

    Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги на карту

    3 ответа

    Здравствуйте,есть номер телефона, номер карты и фамилия имя отчество. Перевела на карту мошенникам ,как теперь вернуть деньги

    Гусаков Юрий Витальевич

    Гусаков Юрий Витальевич

    Уважаемый Гость! Доброе время суток! В Вашем случае, если в добровольном порядке не возвращают денежные средства необходимо идти в ближайший…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    если перевод недавний (несколько дней) вы вправе обратиться в банк с требованием об отмене перевода При отказе - иск в…
    Перейти к вопросу

  • Как написать заявление за попытку кибермошенничества, зная номер карты?

    2 ответа

    Человек скопировал полностью профиль одной относительно медийной личности в социальной сети Telegram. С помощью копирования профиля он попытался отправить ссылку по которой бы смог украсть аккаунт. Человек выдавал себя за…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Эти мошенники разводятся как тараканы. Заблокируйте его телефоны. И не отвечайте на звонки.  
    Ожгихин Анатолий Константинович

    Ожгихин Анатолий Константинович

    пишите заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности за мошенничество, указываете номер карты. Заявление относите в полицию, либо…
    Перейти к вопросу

  • Мошенничество

    5 ответов

    Заказала торт, как оказалось у мошенницы, в итоге ни торта ни денег... Подскажите, куда обращаться, из данных только имя и номер карты?

    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. В полицию, на сумма ущерба будет слишком маленькой
    Токмаков Вадим Альфредович

    Токмаков Вадим Альфредович

    Добрый день. Обратитесь с заявлением в полицию. Всегда на связи.
    Перейти к вопросу

  • Есть ли смысл писать заявление в полицию , при краже в интернете 2400 рублей?

    4 ответа

    Имеет ли смысл написать заявление в полицию , я перевел деньги мошеннику в телеграмме , на объявление о продаже товара , перевел 2400 рублей по просьбе о предоплате , он…

    Токмаков Вадим Альфредович

    Токмаков Вадим Альфредович

    Добрый день. Конечно, смысл есть. Вы можете оказаться далеко не единственным потерпевшим.
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Имеет смысл.
    Перейти к вопросу

  • Мошенники

    3 ответа

    Здравствуйте, меня взломали в телеграмм и писали от моего имени всём контактам, просили скинуть денег, вроде бы я доступ восстановила, но у меня есть номер карты мошенников, куда обратиться чтобы…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Срочно пишите заявление в полицию по факту мошенничества и объяснение к нему.
    Ходунов Александр Сергеевич

    Ходунов Александр Сергеевич

    Здравствуйте, Светлана. Обращайтесь в полицию. Пишите заявление и ждите результатов. Сразу предупрежу, это долгий процесс(((.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Витовская Юлия Михайловна — профиль на HARANT
    10.0
    5 отзывов
    Адвокат №11805

    Витовская Юлия Михайловна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 66 судебных дел
    • +5 специализаций
    Адвокат Юлия Михайловна Витовская, член Коллегии адвокатов г. Москвы "Новый Арбат", УрГЮА 1999г. Специализируюсь преимущественно на уголовных делах.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме