-
Вопрос № 00103268
Добрый день. Муж попал на мошенников я думаю. Он без моего ведома взял кредит и перевел его брокерам через полощадку act-mkt-biz. Там что то заморозили на проверку и теперь говорят что деньги вернут не ему а какому-то другому стороннему лицу которое должно предоставить свои паспортные данные и реквизиты своих карт для разных частичных переводов. Счёт мужа якобы в черном списке из за невозможности что то подтвердить
Добрый день. Ваша ситуация очень похожа на классическую схему мошенничества с псевдоброкерами. Настоящие инвестиционные и брокерские платформы никогда не требуют, чтобы деньги возвращались не на исходный счет владельца, а третьим лицам с предоставлением чужих паспортных данных и реквизитов.
Если ваш мужу предлагают вернуть средства через "сторонних лиц" и при этом объясняют это "черным списком" или блокировками, это признак обмана — так мошенники маскируют вывод украденных средств и затягивают процесс, чтобы потянуть еще больше денег или усложнить возврат.
Почему это мошенничество
• Платформа act-mkt-biz — нет в известных реестрах лицензированных брокеров, подобных схемам свойственны нелегальные оффшорные сайты.
• Схема "ваш счет заблокирован, деньги вернем другому человеку" используется для отмывания средств, а также как психологическое давление на жертв.
• Запрашивать чужие паспортные данные, реквизиты карт — признак вовлечения невинных в схему "обналичивания", что чревато уголовной ответственностью для предоставивших свои данные.
Что делать срочно
• Ни в коем случае не предоставляйте никаких данных третьих лиц, не переводите больше денег ни на какие счета.
• Сохраните все переписки, подтверждения переводов, описание ситуации.
• Как можно скорее обратитесь в полицию и банк, предупредите, что стали жертвой мошенничества.
• Попросите банк попытаться оспорить переводы (chargeback), приложив регистрационные данные "брокера" и цепочку переписки.
• Если кто-либо требует деньги "за ускоренный возврат" или услуги посредничества — это очередная попытка обмана.
Дальнейшее взаимодействие с платформой act-mkt-biz или их "представителями" опасно, любые требования могут привести только к новым потерям или проблемам с законом.
В моём производств находилось аналогичное дело. Было установлено: подозреваемые лица находятся вне территории Российской Федерации... и всё... Наша Фемида, естественно, дотянуться до них не имеет возможности. (Поэтому: печально, но на то они и мошенники, что бы учили нас уму-разуму).
срочно в полицию с заявлением о мошенничестве.
