Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Крупный перевод на карту незнакомому человеку.?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

На днях занял другу 0,5 млн, у него с картой проблемы(в долгах) и он попросил перевести деньги на карту незнакомого мне человека, его приятеля. Что я и сделал, со своей личной карты перевёл на карту указанного человека. Вопрос: могут ли возникнуть вопросы ко мне от налоговой?

Дулепов Сергей Вениаминович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Добрый день!

С налоговой вряд ли. А вот в случае того, если друг не вернет долг, то взыскивать будет сложно. В том числе с того человека, которому Вы переслали деньги.

Если в назначении платежа ничего не писали, то можно нарваться на безвозмездность перевода. И в суде будет непросто.

Спасибо за ответ
Валера
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Скрипкина Елена Петровна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 23 года

Полностью поддерживаю ответ коллеги.

Также, при переводах с карты на карту незнакомого вам человека, Вы рискуете попасть в ряды спонсоров экстремистской деятельности - Статья 282.3. УК РФ.

Для подробной консультации по заданному вопросу, составления документов, Вы можете обратиться с личным сообщением в WhatsApp/Telegram (платная юридическая помощь).
Спасибо за ответ
Валера
Уважаемый Елена Петровна, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Поляков Дмитрий Васильевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 22 года

Здравствуйте. Получите от друга расписку о получении им от Вас денежной суммы, либо оформите займ надлежащим образом - договором займа!!!

Адвокат Поляков Дмитрий Васильевич
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

У полиции могут возникнуть вопросы, отмывание денег, финансирование террорестической деятельности....

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации могут возникнуть некоторые вопросы, связанные с налоговым законодательством. Однако, в большинстве случаев, если вы просто одалживаете деньги другу и не получаете за это проценты, то налоговые обязательства не возникают. Тем не менее, перевод значительной суммы денег на карту третьего лица может вызвать интерес у банка или налоговых органов.

Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь избежать недоразумений:

1. Документальное подтверждение: Желательно иметь письменное подтверждение того, что это была ссуда вашему другу. Это может быть простая расписка, где указаны сумма займа, сроки возврата и отсутствие процентов.

2. Объяснительная записка: Если банк или налоговые органы заинтересуются этой транзакцией, вы можете предоставить объяснительную записку, в которой укажете, что это был заем другу и причины перевода на карту третьего лица.

3. Контроль за возвратом: При возврате долга желательно, чтобы деньги возвращались на вашу карту. Это поможет подтвердить, что это был именно заем, а не доход или подарок.

4. Консультация с юристом: Если у вас остаются сомнения или возникают вопросы от налоговых органов, лучше всего проконсультироваться с юристом, который поможет вам правильно оформить все документы и избежать возможных проблем.

В целом, если все оформлено правильно и вы можете подтвердить, что это заем, то серьезных проблем возникнуть не должно.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
564 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Налог с продажи валюты?

    1 ответ

    Налог за продажу валюты. Работаю в море и зарплата приходит в долларах на электронный кошелек принадлежащий англии. С него могу перевести деньги в банк России без санкций. Интересует, какой налог…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Для ответа на этот вопрос нужно знать, являетесь вы резидентом или нет.  
    Перейти к вопросу

  • Как избежать налогообложения на б/у проданную вещь?

    1 ответ

    Здравствуйте! Захотел на Авито продать самодельный радиоприемник за 2390000 руб. 2021 года изготовления. Покупатель может приехать и забрать его непосредственно и соответственно расплатится наличными, либо через Сбербанк может перевести деньги.…

    Перейти к вопросу

  • Нужно ли платить налог

    1 ответ

    Здравствуйте, я участвую в опросах за деньги на различных сайтах , расскажите в каких случаях нужно платить налог ? и как правильно это сделать? Ситуация 1 : участвую в опросах…

    Бровко Виктор Викторович

    Бровко Виктор Викторович

    Ситуация 1. Деньги на телефон и карту (до 1000 ₽ в месяц)Нужно ли платить налог? Да. Даже если суммы небольшие,…
    Перейти к вопросу

  • Налоговая задолженность

    4 ответа

    Здравствуйте, меня зовут Ольга. Несколько лет назад, меня подставил мой мужчина, я ничего не знала про обналичивание и как это работает, поэтому он этим воспользоваться, попросил через меня перевести деньги,…

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Ольга, «отрицательное сальдо ЕНС» означает, что по единому налоговому счету налоговая видит долг. Само начисление 508 тыс. Еще не отвечает…
    Клеблеева Найля Равильевна

    Клеблеева Найля Равильевна

    Сначала нужно спокойно собрать документы: договоры, акты, счета, выписки, переписку с мужчиной, кому и за что переводились деньги. После этого…
    Перейти к вопросу

  • Вызов в налоговую

    1 ответ

    Здравствуйте, вызвали в налоговую заказным письмом, которое отправили на старое место прописки.Узнали об этом от соседей, когда пришло письмо с неявкой и штрафом в 1000 р. На почте в деревне…

    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

    Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

    Добрый день. Вынесенное налоговым органом постановление - незаконно, поскольку протокол об административной ответственности составляется с участием лица, в отношении которого…
    Перейти к вопросу

  • Заявление на налоговый вычет

    1 ответ

    Добрый день! В 2020г. по ДДУ приобрела квартиру, в собственность получила в марте 2022г. По незнанию направила заявление в Налоговую на налоговый вычет за 2021 год. В личном кабинете пришёл…

    Красильникова Армине Владимировна

    Красильникова Армине Владимировна

    Добрый день. Если вы купили квартиру по ДДУ за наличный расчет (без использования ипотечных средств), то согласно статье 220 НК…
    Перейти к вопросу

  • Налоговый вычет

    1 ответ

    Добрый день! В 2011 году отправили пакет документов в налоговую на получение налогового вычета на покупку квартиры. Ответа не пришло. Посчитали, что был отказ. В 2020 году купили другую квартиру…

    Логинов Константин Витальевич

    Логинов Константин Витальевич

    Здравствуйте. По общим правилам если обращение о вычете не было удовлетворено, означает, что вы вычетом не воспользовались. Между тем вам…
    Перейти к вопросу

  • Хочу зарегистрироваться самозанятым, можно ли получить налоговый вычет

    1 ответ

    Можно ли будет получить налоговый вычет (вернуть 13 процентов) с покупки оборудования для майнинга? Если я буду зарегистрирован в качестве самозанятого

    Репина Анна Васильевна

    Репина Анна Васильевна

    Здравствуйте, социальные налоговые вычеты предоставляются по расходам на благотворительность; образование; медицинские услуги (в том числе медицинское страхование) и лекарственные препараты;…
    Перейти к вопросу

  • Должен ли я платить налог с продажи дома

    1 ответ

    Добрый день. Продан дом 27 мая в 2021 году. Сумма продажи менее 2 млн рублей. Срок владения домом менее 3х лет. Дом продавался одним договором купли продажи. Полученная сумма сразу…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Жалобу писать не нужно. В таких услучаях направляют уточнения на требования налогового органа, в котором указываются фактические обстоятельства и…
    Перейти к вопросу

  • Налоговая запрашивает договор гпх с компанией, где я не работал.

    1 ответ

    Доброй ночи! Налоговая прислала письмо с просьбой предоставить договор гпх с компанией, про которую я слышу первый раз. Там не работал. Причем просят аж с 1,01,18 и по настоящее время.…

    Дема Светлана Евгеньевна

    Дема Светлана Евгеньевна

    Здравствуйте! Не предоставляйте его в налоговый орган, пусть они сами доказывают или опровергают вашу вину! Если потребуют письменные объяснения, то…
    Перейти к вопросу

  • Налоговый имущественный вычет

    1 ответ

    Здравствуйте.Приобрели с мужем каартиру в ипотеку в сентябре этого года.Когда можно обратиться с заявлением на налоговый вычет?За какой перид времени нужно предоставить справку 2НДФЛ?

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    можно заявить вычет на проценты за текущий год, но не более 3 лет (п. 7 ст. 78 НК РФ)
    Перейти к вопросу

  • Транспортный налог

    2 ответа

    Если в суд, какая практика по таким делам? Добрый день! Подскажите , как поступить? Знакомый в 2016 году продал машину своим бывшим работодателям, они занимаются пассажирскими перевозками. Машину с учёта…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. По регламенту продавец или покупатель могут снять авто с учета в течение 10 дней со дня заключения дкп. Далее…
    Кулагин Роман Владимирович

    Кулагин Роман Владимирович

    Здравствуйте! В суд для чего? Я так понимаю, что ДКП передан в налоговую, отказа в перерасчете по налогам от них…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Юрист Шаповалов Сергей Леонидович — профиль на HARANT
    7.9
    3 отзыва
    Юрист

    Шаповалов Сергей Леонидович Юрист прошел модерацию

    • Волгоград
    • Стаж более 18 лет
    • 84 судебных дела
    • Налоговое право
    • +8 специализаций
    Шаповалов Сергей Леонидович. Основатель и руководитель юридической компании ВолгоПраво. Член Общероссийской Общественной Организации «Ассоциация Юристов России».
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме