Как разблокировать свои счета 161 ФЗ?

(2 ответа)

Роман

Вопрос № 00065722
29.03.2025 14:38

Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП.
Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили денежные средства в сумме 70 000. Часть поступивших денежных средств, также неизвестным лицом, в это же время была переведена с моей карты на карты неизвестных лиц. Было 3 перевода 30000 и 20000. В выписке банка устройства, с которых был выполнен вход в мой личный кабинет, был указан телефон Sony , у меня нет такого телефона, а также имена людей, от которого поступил перевод и кому в дальнейшем эти деньги переводились, мне неизвестны. Банк России заблокировал мне все счета по 161 ФЗ. Для разблокировки Банк России просит урегулировать конфликт с Уралсиб. Уралсиб присылает мне письмо: "Для урегулирования конфликта просим вернуть переводы заявителю (человеку, который мне перевел деньги, а после выполнял переводы)".
Мною было написано заявление в полицию. От полиции пришел отказ, так как Уралсиб не предоставили данные полиции в течении 30 дней. Что мне делать в данной ситуации? Как разблокировать счета? И на каком основании банк просит меня перевести деньги этому человеку? Я даже не знаю кто это от куда он. Как доказать свою невиновность.

Пузиков Максим Анатольевич Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 6 лет

29.03.2025 14:55

Телефон

отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

Роман

29.03.2025 15:09

Спасибо за развернутый ответ, Максим Анатольевич!

Ответить

Фикачев Игорь Владимирович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

29.03.2025 14:49

Телефон

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

У Вас остались вопросы, вы можете обсудить со мной лично в WhatsApp по номеру у казанному в профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

Роман

29.03.2025 15:07

Большое спасибо за ответ!!!Подскажите, пожалуйста, у меня будет право требовать компенсацию за моральный ущерб у банка?

Ответить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Добрый день! Ваша ситуация действительно сложная, и требует внимательного подхода. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Повторное обращение в полицию: Поскольку вам был отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия данных от банка, вы можете попробовать повторно подать заявление, указав на этот факт. Попросите полицию направить официальный запрос в банк для получения необходимых данных.

2. Обращение в банк Уралсиб: Направьте письменное заявление в банк с просьбой предоставить всю информацию о транзакциях, включая IP-адреса и устройства, с которых были выполнены входы. Укажите, что вы не давали согласия на эти операции и что ваш аккаунт был взломан.

3. Обращение в Центробанк: Направьте жалобу в Центробанк России, описав вашу ситуацию и указав на бездействие банка. Центробанк может провести проверку и запросить у банка объяснения.

4. Юридическая помощь: Рекомендуется обратиться к адвокату, специализирующемуся на банковском праве и мошенничестве. Он сможет помочь в составлении заявлений и жалоб, а также представлять ваши интересы в переговорах с банком.

5. Документирование всех действий: Сохраняйте копии всех заявлений, писем, ответов и других документов, связанных с вашим делом. Это может быть полезно в дальнейшем разбирательстве.

6. Переговоры с банком: Попробуйте провести переговоры с банком, возможно, с участием вашего адвоката. Объясните ситуацию и попросите содействия в расследовании и разблокировке ваших счетов.

Банк требует вернуть деньги человеку, который изначально перевел их вам, вероятно, потому что считает эти средства ошибочно зачисленными или полученными мошенническим путем. Однако, без подтверждения вашей вины или участия в мошенничестве, такие требования могут быть необоснованными.

Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и для наиболее эффективного разрешения вашей ситуации может потребоваться профессиональная юридическая помощь.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

501 юрист отвечают

8 минут среднее время ответа

166 вопросов за сутки

Блокировка по 115 фз

3 ответа

Здравствуйте, я по глупости отдал свою карту мошенникам которые через меня отмывали деньги, далее меня заброкировали по 161 фз, в банке пишут что по 115 фз, я должен предоставить документы, которые подтверждают происхождения денег, у меня их нету, подскажите что мне за это может грозить и что мне делать?

Ватолин Александр Иванович

Вы соучастник. Квалификацию преступления определяет Следственный орган. Консультации по уголовному делу осуществляется в индивидуальном порядке на возмездной основе.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вопрос очень серьезные, советы в публичном пространстве давать сложно и вредно для Вас.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит возбуждение уголовного дела, с привлечением качестве соучастника. Вы ничего не сталаете с блоком банка при отсутствии каких-либо документов. Блок так и будет висеть. В остальном нужен адвокат по уголовным делам.
Доверие?

3 ответа

Лечил девушку в больнице на 800тысяч рублей. В итоге кинул меня.
Доверившись перевел деньги. Переписка есть, номер телефона есть, ФИО, адрес проживания знаю.
Что делать в таком случае, можно ли вернуть деньги или воспользоваться статьёй 165 УК РФ?

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Думаю, что для уголовного дела перспективы меньше. Подавайте гражданский иск о необоснованном обогащении

Перцев Сергей Викторович

На Ваш вопрос невозможно дать ответ, так как мало данных. Необходимо понять на каких условиях была совершена договоренность, как и куда переводились деньги (если в больницу?). Пишите заявление в правоохранительные органы - денут ответ

Лепескин Сергей Анатольевич

Добрый вечер! Чтобы более точно ответить на Ваш вопрос необходимо более подробно знать обстоятельства. Все завит от того, на каких условиях передавались денежные средства. Если под расписку, то передачу можно рассматривать как займ и истребовать сумму в гражданском порядке. Если расписки не было, но был перевод через расчетный счет, то можно истребовать как неосновательное обогащение. В дюнных случаях переписка будет служить доказательством по делу. Если со стороны девушки был изначальный обман в части получения денег не для лечения, а для иные нужды, то можно расценивать данные действия как мошенничество (159 УК РФ). Статья 165 УК РФ здесь не применима, поскольку она выражается при отсутствии предмета хищения (например, упущенная выгода), а здесь денежные средства были переданы, значит есть предмет хищения. Если денежные средства были переданы безвозмездно, как помощь, без определения каких-либо сроков возврата, то тут нет состава преступления, а также невозможно их будет вернуть в гражданском порядке. Нужно договариваться по возврату или направлять в ее адрес письменное требование о возврате денег, где определять срок возврата. А дальше анализировать документы и доказательства, чтобы точно опередить перспективы дела.
Ошибочно перевел деньги не в тот банк?

4 ответа

Я перевел сумму специалисту за услуги не на тот банк, по номеру телефона. Человек заявляет что банк наложил арест на этот счет, и деньги вернуть он не может. Обращался в банк, там сказали что только клиент может написать заявление и вернуть средства. Человек не отвечает на телефон. Можно ли вернуть деньги через суд? Или сначала обратится в полицию?

Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

Добрый день. Ваша ситуация на языке гражданского законодательства называется "неосновательным обогащением", которое взыскивается через суд общей юрисдикции - районный (сумма более 50 000 рублей) или мировой (сумма менее 50 000 рублей) по месту нахождения банка. Предварительно в качестве ответчика указывайте банк, суд запросит сведения о получателе платежа у них. Далее передаст спор по подсудности, если это необходимо. В полицию обращаться смысла нет - это гражданско-правовой спор, Вы получите обоснованный отказ. Если нужна будет помощь с составлением искового заявления и ведением дела в суде - обращайтесь, помогу Вам даже удаленно.

Андреасян Сюзанна Сергеевна

Здравствуйте! Если ваш банк уже перевёл деньги, ситуация от него уже не зависит. Тогда попробуйте обратиться с запросом об отмене в банк получателя. Какой именно это банк, можно узнать по БИНу, то есть по первым шести цифрам номера карты, на которую совершён ошибочный перевод. Позвоните на горячую линию этого банка или обратитесь в его отделение. Напишите заявление о возврате средств в произвольной форме (возможно, что сотрудник просто запросит ваши данные для оформления электронной заявки). К своему обращению нужно обязательно приложить квитанцию, подтверждающую перевод (возможно, в электронном виде). Банк сам свяжется с получателем денег и попросит его о возврате.Если человек, получивший ваши средства, отказал банку в их возврате, то придётся обращаться в суд с иском о взыскании необоснованно полученных средств. При ошибочном переводе на сумму менее 50 тысяч ₽ нужно обращаться к мировому судье, при более крупных суммах — в городской суд. Это касается любых видов перевода: на карту, на счёт, по номеру телефона.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если услуга оказана, а оплата дошла до исполнителя, зачем вы хотите ее вернуть и какая вам разница - на какой банк дошла оплата. Или вы отправили другому человеку? Не понятно из описания.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Полиция не разбирает такие дела! Обычное гражданское дело, разрешаемое в суде путём подачи иска.
Мошенники кредит ?

3 ответа

Добрый день! Такая ситуация, папе позвонили и предоставились сотрудником банка, сказали что мол оформлена карта, надо срочно подтвердить, папа пожилой человек, растерялся нечего не сказал пошёл в банк оформил кредит и через другой банк перевел деньги. Написали заявление в полицию, есть заявление, идём в банк с заявлением что бы ещё от банка подать на кражу ? Что делать ещё подскажите пожалуйста?

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! Ещё? Папу вам надо сберечь! Срочно! Поэтому надо вам идти в банк и перенимать на себя взятые отцом кредитные обязательства. Да, мошенническим способом был кредит тот оформлен. Но такие преступления практически не раскрываются и деньги не возвращаются. Так что берегите своего папу! Пока он есть, пока живой, это гораздо большая ценность, чем кредитные дела.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если по номерам телефонов и счетам установят цепочку, то, может, кого-то и найдет. А так, к сожалению, дело гиблое.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Согласен с предыдущими ответами коллег, перед тем как пойдете писать заявление в полицию о мошенничестве, с папой сходите в банк возьмите распечатку со счетов! облегчите немного работу сотрудникам полиции!
Купил краденое, забрал владелец ломбарда

1 ответ

Здравствуйте, купил у своего знакомого который работает в ломбарде видеокарту rtx 3070 за 20.000 он мне сказал то что их принесли в ломбард и они выкупили 6ши по 13.000 и готов был дать мне её за 20, я у него купил, он мне её принёс, я перевел деньги на карту, спустя пару дней приходит он и владелец ломбарда на которого он работает и забрали у меня эту видеокарту угрожая мне на эмоциональном давлении, мы поехали ко мне, видеокарту я им отдал деньги они ничего никто не отдал потому что видеокарты оказались крадены поэтому забрали, что мне делать в этой ситуации, сам продавец не знал что они были украдены, говорит должен прийти следователь, но мне в это не верится, доказательства покупки и как ее забрали есть.
С их слов причастна к этой ситуации ФСБ и полиция, т.к человек влиятельный у которого украл эти видеокарты наркоман и сдал в ломбард, сам он в сизо уже по их словам, как трясти деньги и с кого, я в безысходности, похоже пока что на аферу что просто на эмоциональном давлении заставили отдать её

Малюгин Евгений Александрович

Направляйте претензию в ломбард. Требовать деньги вы должны у ломбарда.
Как отказаться от заказа окон, если фирма не принимает заявление?

3 ответа

Добрый день. Оконная фирма мошенников нашла алкашей и заставила их подписать кредитный договор на 2 пластиковых окна, суммой более 100 тыс рублей. Договор заключен 5 октября. 6 октября вызвали этого оконщика и в присутствии участкового попробовали отказаться от заказа. Оконщик не принял документы, сказал, что просто выкинет по дороге, если ему дать. В итоге на своем экземпляре договора "заказчик" все таки написал "Я, ФИО, отказываюсь от окон и кредита, 6 октября 2023" - подпись заказчика и подпись участкового в качестве свидетеля.
Дополнительно:
1) звонили на номер фирмы, указанной в договоре, и отказались устно под диктофон (но звонил не сам заказчик, а я)
2) отправил фото той бумажки с отказом на email фирмы и в Viber на номер, указанный в договоре. На email не ответили. В Viber спросили номер участкового и больше ничего.
3) отправил жалобу в банк, но пока без ответа.
Судя по всему, банк уже перевел деньги мошенникам.
Окна еще не привезли. Но грозятся просто выбросить их у ворот дома.
Подскажите, какие еще действия можно предпринять в данной ситуации? Фирма зарегистрирована в другом городе.

Хилалов Вадим Рифович

По судебной практике, кредит взятый мошенниками оплате не подлежит. Если нужна консультация, обращайтесь

Собанин Виктор Викторович

Здравствуйте. При платных консультациях обеспечивается высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Клиенты могут быть уверены, что их личные данные и информация о проблеме останутся в тайне. Обращайтесь, звоните.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Расторгать договоры с соблюдением досудебного порядка и в суде.

Если нужна подробная консультация и составление документов обращайтесь. Услуги платные
Есть ли смысл писать заявление в полицию , при краже в интернете 2400 рублей?

4 ответа

Имеет ли смысл написать заявление в полицию , я перевел деньги мошеннику в телеграмме , на объявление о продаже товара , перевел 2400 рублей по просьбе о предоплате , он пропал , есть номер карты и скрины переписки , будет ли полиция разбираться с этим ?

Байдак Зоя Михайловна

Напишите заявление в полицию. Деньги наврят ли вернутся. Но, если повезет и будет несколько обращений от граждан, то дело не залежится на полке.

Сахаров Александр Николаевич

Смысл есть обратиться. Какой будет результат, все зависит от степени возможности установить лицо, которому Вы перевели деньги, а также от квалификации совершенного. Если не обратитесь, то у лица, как вы пишете "мошенника", будет уверенность в безнаказанности его действий, и он продолжит обманывать других людей.

Ватолин Александр Иванович

Имеет смысл.

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Конечно, смысл есть. Вы можете оказаться далеко не единственным потерпевшим.
Заказал авто из японии

4 ответа
Перевел деньги по сути ни чего не получил прошел уже год.
Сначала хотели продать эту машину а потом я бы просто вернул деньги. В общем различные отговорки а теперь на связь не выходит
Узнать бы возможно ли вернуть финансы?
Не истекли ли сроки?
Генеральный директор
Пшеворский Александр Юрьевич
ИНН 253913944330
ООО "РАЙТ КАР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙТ КАР"
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)
Дацкевич Константин Евгеньевич

В данном случае, так как судя по данным юрлицом исключено из ЕГРЮЛ, единственный способ вернуть ваши деньги это подавать иск в качестве субсидиарного к директору фирмы.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вероятность возврата денежных средств существует. Способы реализации лучше обсудить индивидуально.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, денежные средства вы вернуть можете. Требования должны быть оформлены в обоснованной претензии, которая направлена в адрес исполнителя услуг по договору. Далее в суд подаётся обоснованное исковое заявление, с соответствующими требованиями, доводами, с соблюдением процессуальных норм. Иски составляются в индивидуальном порядке с учётом всех фактических обстоятельств, нюансов.
Ким Галина

подавать иск в качестве субсидиарного к директору фирмы - не верный ход.

Узнать бы возможно ли вернуть финансы? если будете действовать юридически верно, то да.

направляется претензия

заявление в фнс

мотивированный иск в суд с обоснованиями, доказыванием с применением прав по ГПК РФ

делать все предстоит быстро с учетом обстоятельства - Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)

все действия можно спокойно выполнить из любого города)
Списание незаконного долга

3 ответа
Есть ли возможность списать долг, который взял новый пользователь сотового номера телефона на который ранее была оформлена кредитная карта. Человек под моим именем, по номеру телефона, который уже давно официально не зарегистрирован на моё имя, завел дебетовую карту на меня, зашел в мой личный кабинет, активировал дебетовую карту без получения, перевел деньги с кредитной карты, на дебетовую, после перевел деньги с дебетовой карты куда то и всё. Долг повис на меня.
Айвазян Артем Тимурович

Здравствуйте, Николай

Ваша ситуация связана с мошенническими действиями третьего лица, которое использовало ваш номер телефона и персональные данные для оформления кредитной и дебетовой карт, а также для перевода средств. Рассмотрим возможные шаги для решения проблемы и списания долга.

Согласно законодательству РФ, долг может быть списан, если:

Долг возник в результате мошеннических действий третьих лиц.

Вы не давали согласия на оформление кредитной и дебетовой карт.

Вы не получали денежные средства и не пользовались ими.

Напишите заявление в банк, где была оформлена кредитная карта, с требованием провести проверку по факту мошеннических действий. Укажите, что вы не оформляли карту, не получали деньги и не давали согласия на переводы. Приложите доказательства:

Выписку из оператора связи, подтверждающую, что номер телефона не был зарегистрирован на вас на момент оформления карты.

Иные документы, подтверждающие обстоятельства.

Потребуйте заблокировать все карты, оформленные на ваше имя, и провести внутреннее расследование. Напишите заявление в отделение полиции по месту жительства о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Укажите все обстоятельства: использование вашего имени, номера телефона и данных для оформления карт.

Приложите копии документов из банка и оператора связи. После возбуждения уголовного дела получите постановление и передайте его в банк. Это будет основанием для приостановки взыскания долга.

Если банк отказывается списывать долг, подайте исковое заявление в суд о признании договора недействительным (ст. 167 ГК РФ). Укажите, что вы не заключали договор и не получали деньги.
Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! В вашем случае следует доказать, что кредитная карта была оформлена без вашего ведома и согласия. Возможно, вам нужно обратиться в банк с заявлением о мошенничестве, предоставив документы, подтверждающие, что номер телефона не был зарегистрирован за вами. Часть долга можно оспорить через суд, если докажете, что данные были использованы неправомерно. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. Николай. Вправе обратиться в органы полиции с соответствующим заявлением. Обдумать правовые мероприятия по оспариванию кредитного договора в суде, тщательно и профессионально подготовив все необходимые документы.
Как вернуть деньги?

4 ответа

Хотел купить телефон в инстаграмм магазине,перевел деньги на номер который мне скинули,сбербанк,после этого перестали отвечать,позвонил на номер телефона на который переводил деньги,человек сказал что он не первый там человек и те деньги которые я ему перевел были переведены в USDT. Деньги вернуть у меня не получилось,скажите можно ли что то предпринять в этой ситуации?

Моргачев Алексей Николаевич

Только если взыскивать неосновательное обогащение.

Усольцев Виктор Николаевич

Первым делом напишите заявление в полицию. Опишите подробно всю ситуацию: когда и кому вы перевели деньги, контакты магазина, а также предоставьте все имеющиеся доказательства (скрины переписки, квитанции о переводе и т.п.).

Дивлекеев Никита Сергеевич

Надо подать заявление в полицию чтобы полиция установила личность получателя. Далее обращаться в суд и взыскивать как неосновательное обогащение.

Если требуется моя помощь, пишите на ватсапп или телеграмм

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Глеб! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.
Мошенники?

2 ответа

23.02.2023 года, с другом вечером сидели у него дома, чуть чуть выпили, решили вызвать 2 проституток, нашли номер, решили позванить, нам ответила девушка( видимо диспетчер) сказала что нужно перевести сначало деньги, а после девушки выезжают к нам, мы перевели 4 тысячи, перезванивает, нам говорят что нужно оплатить страховку, каторая нам вернут, перевели ещё 1 тысячу рублей, после звонили с 2 номеров, но оба номера были занесены в чёрный список, проходит один день, и мне звонит якобы сутенёр, и говорит что на мой номер открыта заявка, и что бы решить эту ситуацию мирным путём, мне нужно ему перевести 37500 рублей что бы закрыть заявку, после чего мне вернут все деньги которые я переводил, я ответил что не располагаю такой суммой, на что мне ответили что дают мне 20 минут, перевести деньги, думал что мошенники, и я заблокировал номер с которого мне звонили, после чего поступило сообщение на ватсап с фото моей бывшей девушкой, и что меня найдут и моих родных, что мне это так просто с рук не сойдёт, и что меня из под земли достанут, скажите что делать и как правильно поступить? переживаю за родных и за себя, не хочется проблем или что бы кто то из родных пострадал

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так делают мошенники. Обращайтесь в полицию

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Это называется вымогательство! Обратитесь в отдел по борьбе с организованной преступностью
Обманным путём вынудили перевести деньги?

1 ответ

Случай со старшим родственником.
Пообещали золотые горы. Надо только вложиться в нашу биржу (Гуглится как мошенники). Путём перевода с карты на карту выманить 50 тысяч. Какие рабочие способы есть, чтобы уберечь человека от попытки взять кредит и отдать его мошенникам? Благо в этот раз были личные средства.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так а в чём вопрос? Как сделать так чтобы пожилой человек не был обманутым мошенниками? Никак. Они всегда найдут возможность обмануть. Или дать кнопочный телефон и сказать чтоб с незнакомыми людьми по телефону вообще не разговаривали и дверь чужим не открывали
Можно ли вернуть деньги?

6 ответов

Познакомилась с человеком в интернете, в живую не виделись, спустя пару часов знакомства пишет что нужна некоя небольшая сумма, что у него отца операция будет и не хватает на медикаменты, а сам недавно переехал в Екатеринбург и не знает ни кого, я даже и не задумалась о плохом, думаю надо помочь. Деньги обещал вернуть на следуйщий день. Вечером ещё попросил небольшую сумму. Также обещал вечером вернуть. На следуйщий день выяснилось, что перевести деньги не может и из за штрафов на карте, очень хотелось вернуть свои деньги, и я опять поверила его словам и перевела. Обещает днём перевести. Потом пишет что опять штраф. И так сумма дошла 22050. От безысходности и непонимания ситуации я не с кем не разговаривала и он просил, чтобы это осталось между нами. Вчера решилась поговорить с коллегой и чётко проследили с ней схему мошенничестве(предлагал взять кредит, не даёт свои данных и тд). Есть данные только номер карты на которую переводила средства, имя, отчество и возможно фамилия. Что стоит делать в данной ситуации? Есть ли возможность вернуть свои деньги? Стоит ли писать заявление в полицию, найдут ли, тк данных мало?

Яковлев Евгений Алексеевич

в полицию и в прокуратуру (можно и он-лайн через официальные сайты) обязательно обратитесь

по данным карты могут пробить и найти

а иногда не хотят работать и закрывают дела

Меньшикова Ольга Борисовна

Да, Вам необходимо обратиться в полицию

Ватолин Александр Иванович

Подаёте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

90%полиция, прокуратура отправит Вас в суд взыскивать ваши денежные средства.

Суд вам присудит ко взысканию переведённые денежные средства, но фактически вы их вряд ли получите.

Ким Галина

На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет -откажут.

Есть судебный вариант, он более преимуществен и быстрее. На счет возврата даже через суд сильно сомневаюсь, хотя исполнительный лист будет, предъявите ко взысканию.

Понадобится подготовка всех документов по делу, звоните

Шишов Дмитрий Георгиевич

Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении скорей всего откажут, но по крайней мере у вас будет возможность получить информацию о владельце.

А после этого, или параллельно (с ходатайством об установлении ответчика) обращайтесь в суд с требованием о взыскании денежных средств
Шантаж гражданина другой страны

1 ответ

Здравствуйте , проблема такая , я летел из Кыргызстана в Москву по работе , в аэропорту подошла девушка , с просьбой перевести деньги с моей карты на счет мне не известный , я согласился помочь , а далее последовал шантаж с ее стороны ,ведь деньги отправленые с моей карты ушли на помощь ВСУ , теперь следуют угрозы обращения в полицию, чем это грозит и что можно в этой ситуации сделать ?!

Епишкин Максим Сергеевич

В настоящее время подобные обращения не редкость. В связи с тем что для привлечения вас к ответственности за перевод средств на \\"помощь ВСУ\\" необходимо установить ваше намерение а равно умысел финансирования ВСУ которого у вас не было а равно вы не причастны к совершению преступлений против интересов РФ. Вы можете обратиться в полицию так как состав преступления предусмотренный ст. 163 УК РФ Вымогательство окончен в момент предъявления требований о передаче имущества.

P.S. Вы можете оценить ответ юриста поставив соответствующее число звезд.
Как перевести деньги,с организации,которую опечатали,а я не знаю как их снять

1 ответ

Как только люди,которые стали искать брокеров и звонить мне,я поняла ,что мой счёт завис на компе,и все видят мои документы и счета.лни спрашивали у меня телефоны людей по фото.я отвечала,что на фото люди,которые сняты в тюрьме в Ленинградской области,а за них пишут другие,знаю кто,но доказательства уничтожены.счет постоянно растет,у меня вскрывают онлайн банки и пытаются снять деньги,но сколько их там они не знают и после эсэмэсок со словами недостаточно средств мои счета блокируют.для разблокировки требуют 500рублей.они начинают угрожать.считая,что я перевожу их на Украину....требуют комиссию в размере 24 тысячи за валютный счет из свердловской области,Москвы,Санкт Петербурга,Англии.А мне так нужна валюта,у меня 2внука с врождённой красноклеточной анемией .одному из них нужна операция по пересадке костного мозга уже в этом году,и мне надо сопровождать родителей,так как они все отдают,что у них не попросятотец тоже болен этим же

Каравайцева Елена Александровна

Уважаемый гость, если в результате обмана или злоупотребления доверием вы утратили свои денежные средства, вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ходе следствия заявляйте иск о взыскании причиненного преступлением вреда.

Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в моем профиле в любое удобное для вас время. Обязательно найдем выход для решения проблемы.