Как разблокировать банковскую карту?

Добрый день! Два месяца назад Альфа-банк заблокировал мне счета и доступ к личному кабинету по 161-ФЗ через неделю после P2P-операции на криптобирже Bybit, где я перевёл контрагенту USDT, а он…

Демидченко Павел Валерьевич

Андрей, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. В настоящий момент веду 212 кейсов. По вашему вопросу могу сказать следующее…

Чеботарев Василий Сергеевич

Готовьтесь к обжалованию в судебном порядке

Как вернуть ошибочно сделанный денежный перевод? Деньги были сразу же списаны у человека судебными приставами. Заявление на госуслугах он сделать не смог. К кому обращаться и какая последовательность действий?

Мухамадеев Рустам Равильевич

обращаться придется в суд, вам нужно составить сюисковое заявление

Зайцева Надежда Владимировна

Здравствуйте. Если этот человек деньги Вам вернуть не желает, то теперь взыскание только в судебном порядке и через предъявление исполнительного…

Покупали с мужем технику в новую квартиру. Обратилась к девушке, у которой есть скидки в магазин техники, я перевела ей 90 тысяч(чтобы она оплатила заказ) ошибочно не на тот счёт,…

Ким Галина Владимировна

Что делать? - взыскивать только через суд мотивированным на праве иском. Если верно подготовить документы, то суд пройдет достаточно быстро,…

Филиппова Ольга Александровна

Анна, здравствуйте! Деньги вам обязана вернуть девушка, так как именно ее был перевод. Вам необходимо предъявить девушке требования о возврате…

Добрый вечер,человек оформил банкротство,хотя должен 400т.как оспорить?можно ли отправить на сво,для погашения долга?

Прозорова Наталья Александровна

Если должник добровольно заключит контракт, его доходы (зарплата, государственные выплаты) в рамках исполнительного производства могут быть направлены на погашение задолженности,…

Здравствуйте. История такова. В 2017 году передал сожителю(не расписаны, просто вместе жили) моей матери банковскую карту для пользования, ему шли перечисления на мою карту, был перевод от его бывшей жены…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Держатель карты несет ответственность за её сохранность и т д. Если передали карту добровольно, не контролировали переводы, сложно будет…

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Здравствуйте, подать, конечно, может, но вы должны доказывать свою позицию, в том числе выписками, о которых ведёте речь. Вам стоит…

Моя мать, попыталась получить данные о моих средствах в банке, она общаясь со совей клиенткой узнала данные о моих счетах в банке и пытается шантажировать тем, что кредиты которые она…

Огневский Никита Владимирович

Здравствуйте, вы не каким образом не докажете что кредит брали не вы. Разглашение персональных данных третьим лицам незаконно, если у…

Мингазов Юрий Саитгареевич

А какой ущерб Вам причинили и чем?

Приветствую! Есть лазейка в кредитных картах в бонусной программы. Покупка с кредитной карты какого либо товара, после чего начисляется кешбек, которые в свою очередь и есть \"заработок\", после чего делается…

Епишкин Максим Сергеевич

УК РФ Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей…

Здравствуйте сын продал свою банковскую карту в интернете за 4 тысячи рублей ее заблокировали и на ней застряли деньги покупатели требуют снять и отправить деньги им что делать в такой…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Если карта заблокирована, то снять с неё ничего не получится. Деньги вернуть придётся. Потратить на личные нужны чревато. Продажа…

Что мне делать, если я вдруг обнаружил по дороге, проходя мимо, чужую банковскую карту Сбербанка? Что я должен сделать в такой ситуации с точки зрения закона?

Байдак Зоя Михайловна

Сообщить в банк по телефону, счет карты банк заблокирует.

Антонова Александра Геннадьевна

Доброго дня, вы можете отдать ее либо в Сбербанк, либо собственнику карты, либо в ОВД, зафиксировав передачу документом

Собственник предоставил банковскую карту другому человеку, попросили предоставить доступ к телефону паспортным данным и банковской карте. Никаких операций не было произведено, собственник заблокировал сим-карту и банковскую карту. что делать? есть…

Ватолин Александр Иванович

Собственник б/карты вправе отозвать от третьих лиц любые полномочия, в том числе переданные на основании доверенности на управления счетом.

Шваб Элла Давыдовна

Здравствуйте! В этом случае владельцу банковской карты могла бы грозить уголовная ответственность по 187 УК РФ. Если он заблокировал банковскую…

Подскажите, пожалуйста, я хочу оформить банковскую карту иностранного банка. В интернете пишут что это можно сделать только приехав в страну иностранную лично и там оформить карту. Но в интернете на…

Чеботарев Василий Сергеевич

Да, возникают высокие правовые и экономические риски

Байдак Зоя Михайловна

Скорее всего вы пострадаете от мошенников и не получите иностранной банковской карты.

Здравствуйте, хотел бы спросить на счёт нового закона по криптовалюте, который вступил в силу с 1 июня 2025 года: \"С 1 июня 2025 года в России вступили в силу изменения…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Технически пока это пробел с 0 практикой применения. Но. Давайте разберём ситуацию. Если просите оплату на эту кару…

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вопрос сложный и не однозначный.   За использование криптовалюты в качестве средства платежа предусмотрены штрафы: от 100 000 до 200…

Здравствуйте,заблокировали банковскую карту по причине подозрительный перевод ,сотрудники требуют сказать кому переводил ,а я не помню кому переводил , отказывают в разблокировать карту

Гончаренко Елена Михайловна

Добрый день! Для начала необходимо выяснить у банка причину блокировки, это может быть 115-фз, 161-фз, а так же банальное наложение…

Валитов Альберт Азатович

Здравствуйте! Так бывает часто - банки обязаны отслеживать подозрительные операции по закону о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ). Вот что можно…

Я использовала чужую карту на магазинах 5000 р и не нашла владелеца карты вот она написала заявление и меня иза этого судят я мигрант что будет как могу облегчить эту…

Броновицкий Анатолий Олегович

Возместить ущерб в полном объёме плюс моральный вред владельцу карты. Предоставить положительные характеристики на себя, не врать следствию и суду.

Иванцов Сергей Анатольевич

Здравствуйте! Скорее всего, вас привлекут и осудят по ч.3 ст.158 УК РФ, вынесут приговор, назначат наказание с учетом наличия смягчающих…

Здравствуйте,подскажите пожалуйста как правильно поступить?Мою банковскую карту Альфа банк заблокировали по фз 115 .Я играла в онлайн казино набрала много микрозаймов были выводы и перечисления постоянно…Сегодня удалила аккаунт в казино,и…

Демидченко Павел Валерьевич

Ирина, добрый день! Ситуация такая. 115 ФЗ наделяет банки полномочиями расследований. Если вы не предоставите документы, которые запрашивает банк, то…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Требуйте у банка письменное обоснование и копии документов проверки; предоставьте подтверждения законности поступлений — договоры микрозаймов, банковские выписки, чеки…