Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Подозрение в мошенничестве.?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Мошенничество

Такой вопрос. Я в банке выпускал много виртуальных карт для оплаты проезда, 1 раз платишь, деньги не списываются и карта в стоп лист попадает, новую выпускал. Так около 1000+ карт. Теперь банк заблокировал за мошенничество. Сказали, что передали данные для проверки. Может что-то быть?

Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела. Взыскан ущерб в полном объёме.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Юристы по мошенничеству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Свиридова Ирина Сергеевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 16 лет

Здравствуйте! Проведут проверку, по результатам которой привлекут к установленной законом ответственности.

Адвокат Ирина Сергеевна С. Sviridova_ira2010@mail.ru
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Надо полагать, что просто штрафом отделаетесь, за бесплатный проезд, неоднократный.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Да, в вашей ситуации действительно может возникнуть ряд юридических последствий. Действия, которые вы описали, могут квалифицироваться как мошенничество, что является уголовно наказуемым деянием в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

1. Уголовная ответственность: В соответствии со статьей 159 УК РФ (мошенничество), если ваши действия будут признаны мошенническими, вам может грозить уголовная ответственность. Наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы, в зависимости от суммы ущерба и других обстоятельств дела.

2. Гражданско-правовая ответственность: Банк может подать на вас в суд с требованием возместить ущерб, который вы причинили своими действиями. Это может включать в себя сумму, равную не списанным средствам, а также возможные убытки, связанные с расследованием и восстановлением безопасности.

3. Административная ответственность: В некоторых случаях ваши действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение, что также может повлечь за собой штрафы и другие меры.

Рекомендую вам обратиться к адвокату для получения квалифицированной юридической помощи. Он сможет оценить ситуацию более детально, изучить все обстоятельства дела и предложить стратегию защиты. Также важно прекратить совершение подобных действий, чтобы не усугублять ситуацию.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
361 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Возможно вернуть деньги

    7 ответов

    Здравствуйте. Перевела деньги мошенникам. Через банк Альфа и Т банк. Возможно ли вернуть? Перевод был 26-28 февраля.Банк заблокировал, затем позвонили взяли согласие о подтверждении перевода. Но только за один перевод.…

    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    забыть
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Банк обязан осуществлять меры по проверке платежей, совершаемых без добровольного согласия клиента, в том числе под влиянием обмана (закон 161-ФЗ).…
    Перейти к вопросу

  • Попался в лапы мошенников?

    4 ответа

    Хочу понять в лапах ли я мошенников или мне помогают (сам уже сомневаюсь)? Сначала мне звонят с \"почты России\" и говорят, что с моего колледжа пришло заказное письмо, но данное…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Попались в лапы мошенников - да. Что делать? Ну, хотелось сначала всё это послушать в режиме разговора, так…
    Клец Елена Евгеньевна

    Клец Елена Евгеньевна

    Обратитесь в МФЦ и смените пароль для госуслуг. Прекратие всякое общение - похоже на мошенников.
    Перейти к вопросу

  • Как наказать виновников в мошенничестве?

    4 ответа

    Добрый день. Мою несовершеннолетнию подругу обманули мошенники. Вошли в доверие и предложили переводить криптовалюту с карты на карту. По итогу карту и онлайн Сбербанк заблокировали на 5 лет по статье…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Закрывать Сбер счёт или предоставлять документы. Идти в полицию. Писать заявление. Далее - ждать 161 ФЗ. Если нужна…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не совершеннолетней много не дадут.
    Перейти к вопросу

  • Что со мной будет?

    2 ответа

    Здравствуйте.попала под действие мошенников. Позвонили из Федиральной налоговой службы подиктовали все мои паспортные данные и сказпли что нужно обратиться в налоговую по месту жительства предложили записать на что я и…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

      Это очень распространенная мошенническая схема. Единственное, что можно сделать, чтобы не платить по кредитам: 1) добиваться возбуждения уголовного дела;2)признания…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Вы стали жертвой мошенников: Вас убедили, что нужно \"защитить счета\", заставили взять кредиты и перевести деньги.Документы (включая подпись УФНС) были…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту

    3 ответа

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать. Сбербанк заблокировал карту по статье мошенничество, не могу даже на баланс перечислить, хотя никаких подозрительных операций не было. На горячей линии посоветовали обратиться с письмом…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Просите обьяснить причину блокировки, с обоснованием.
    Некрасова Вера Анатольевна

    Некрасова Вера Анатольевна

    Здравствуйте. Обратитесь в ближайшее отделение, Ваше заявление примут и передадут по инстанции. Образца нет. В свободной форме.
    Перейти к вопросу

  • Мошенники

    1 ответ

    Открывал счет ,как индивидуальный предприниматель, ниразу не пользовался ни этим,ни другими счетами своими. (Открывал ИП ,чтобы попробовать войти в бизнес,но из-за обстоятельств даже не успел начать). Мошенники получили доступ к…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Пока вы находитесь в армии, попросите близких обратиться в полицию с объяснениями ситуации. Вернувшись, соберите доказательства невиновности: выписки из…
    Перейти к вопросу

  • Сбербанк заблокировал по 115ф3. Так как я пополнял букмекерский счёт через физ лица.

    1 ответ

    Сбербанк заблокировал счёт и онлайн приложение по 115ф3. Так как япополнял букмекерский игровой счёт через физ лица и выводил выигрышь тоже через физ лица. Документы которые запрашивал у меня банк,предоставил.…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Банк по ст. 7 ФЗ-115 обязан: 1) сообщить о «подозрительных» операциях в Росфинмониторинг; 2) закрыть счёт и внести вас…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть деньги

    2 ответа

    Как вернуть мне деньги? Я участник СВО. Уходя на СВО, никакую доверенность ни на кого не составлял.По стечению обстоятельств мои карты и приложение банк заблокировал, но счет, куда поступали выплаты…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Для начала переговорите, если не согласна возвращать, то можете обратиться с заявлением в полицию.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, 1. Сразу подайте в банк претензию: операции не подтверждал, прошу вернуть 1, 5 млн; приложите рапорт, что были на…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли взыскать с банка деньги, если был осуществлен перевод под воздействием мошенников

    4 ответа

    Добрый день подскажите пожалуйста, на какие законы можно опираться при переводе денег под давлением мошенников, если банк заблокировал один раз перевод по карте, после этого было подтверждено пострадавшим, что перевод…

    Эминов Рустам Лазарович

    Эминов Рустам Лазарович

    Взыскать деньги с банка можно только если доказать, что банк нарушил обязанность по противодействию мошенничеству и формально подтвердил операцию без…
    Скороварова Светлана Анатольевна

    Скороварова Светлана Анатольевна

    Основание для требований к банку — статья 9 Федерального закона № 161-ФЗ: банк обязан возместить операцию, совершённую без добровольного согласия…
    Перейти к вопросу

  • Статья 161-Ф3

    1 ответ

    Здравствуйте Уважаемые Юристы...у меня такой вопрос...у меня сын ему 18 лет...сын использует часто Озон банк..есть у него знакомы который проживает в другом городе, он попросил дать озон на время пользования,…

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Здравствуйте. Пусть сын напишет обращение в центральный банк
    Перейти к вопросу

  • Вопрос по 115фз банк заблокировал карту

    1 ответ

    Здравствуйте выводил деньги с онлайн казино на карту ВТБ заблокировали карту , пришел в банк подписал бумаги о закрытии карт подскажите будут ли у меня какие проблемы с законом могут…

    Коробова Евгения Михайловна

    Коробова Евгения Михайловна

    Добрый день! Ситуация неприятная, но паниковать рано. Блокировка вызвана законом 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов) из-за перевода от подозрительного юрлица (казино).…
    Перейти к вопросу

  • Списание средств с банка

    4 ответа

    Я была обманута мошенниками . Ввела код из смс . Сразу позвонила в банк с просьбой заблокировать все счета карты , меня успокоили переводов не было . Все сбросили .…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Ситуация спорная, но шансы есть. Согласно ст. 854 ГК РФ, банк обязан списывать деньги только по распоряжению клиента. Если Вы…
    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    В ходе разбирательства будет это установлено, оно не завершено
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту по статье 161-ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте! Моей бабушке Центробанк заблокировал все дебетовые карты после того как я перевела ей 150 тыс рублей тремя переводами в течение примерно двух недель. Причём заблокировали якобы по 161 статье…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Ответ Центрального банка содержит явное несоответствие фактическим обстоятельствам - указаны иные банки и иной характер операций. Необходимо направить письменную претензию…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Обращайтесь повторно в ЦДРФ с аргументированным и убедительным обращением.
    Перейти к вопросу

  • Дропничество

    3 ответа

    Ребенок 14лет сделал 3перевода по 10.000 руб в теч 2х часов ,себе оставляла по 500руб, банк заблокировал карту и телефон, сейчас поступило первое заявление в уголовный розыск.какие последствия для ребенка…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Ребенка не привлекут к уголовной ответственности, так как ему 14 лет, а по статьям о мошенничестве или краже (ст. 159,…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    В данной ситуации ребенок в 14 лет уже является субъектом уголовной ответственности по ряду составов. Однако мошенничество в перечень таких…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Мошенничеству

  • Адвокат Байков Руслан Петрович — профиль на HARANT
    10.0
    3 отзыва
    Адвокат №2666

    Байков Руслан Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 28 лет
    • 48 судебных дел
    • Мошенничество
    • +8 специализаций
    Если у вас возникли проблемы с правоохранительными органами или требуется квалифицированная юридическая помощь в разрешении споров, вы обратились по адресу.
    Перейти
  • Адвокат Зацепин Алексей Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    36 отзывов
    Адвокат №1119

    Зацепин Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 28 лет
    • 59 судебных дел
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат Года 2026. Победитель премии "Russian Business Guide.Люди года 2026" в номинации - Адвокат Года. 28 лет практики.
    Перейти
  • Адвокат Кузьмин Филипп Владимирович — профиль на HARANT
    10.0
    38 отзывов
    Адвокат №2395

    Кузьмин Филипп Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Челябинск
    • Стаж более 26 лет
    • 176 судебных дел
    • Мошенничество
    • +4 специализаций
    Профессионал в уголовном праве. Осуществляет высококвалифицированную защиту по делам о хищениях, в том числе в особо крупных размерах, а также…
    Перейти
  • Адвокат Бабенко Виталий Александрович — профиль на HARANT
    10.0
    35 отзывов
    Адвокат №17957

    Бабенко Виталий Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 142 судебных дела
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Бабенко Виталий Александрович, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, является специалистом в области уголовного права и уголовного процесса.
    Перейти
  • Адвокат Корчак Владимир Петрович — профиль на HARANT
    7.9
    37 отзывов
    Адвокат №12998

    Корчак Владимир Петрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 18 лет
    • 18 судебных дел
    Вошел в рейтинги "Топ 10 уголовных адвокатов Москвы" за 2024 год и "Топ 12 уголовных адвокатов Москвы" за 2025…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    • Мошенничество
    • +3 специализаций
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Мошенничество
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме