Отзыв лицензии банка?

(2 ответа)

Гость

Вопрос № 00003465
09.11.2022 07:33

Финансовое право

Добрый день. Проконсультируйте,пожалуйста, в банке(не буду озвучивать наименование) проходила проверка, выявили нарушения требований, предусмотренных ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в части направления в уполномоченный орган информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Заметьте, что подобные нарушения были установлены впервые, но лицензию всё же отозвали... Это правомерно вообще?

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 27 лет

09.11.2022 23:23

Здравствуйте. Для ответа о правомерности выявленных нарушений и отзыва лицензии нужно изучать документы, по меньшей мере, акт проверки.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список

Шемякин Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

09.11.2022 08:07

Здравствуйте, у отзыва лицензии есть несколько оснований, напишите мне в Вотсап 89025212894, дам вам подробную консультацию

✅Круглосуточно. Пишите все уточнения и вопросы сразу мне в Telegram или WhatsApp — там я отвечаю мгновенно. Также помогу вам составить необходимые документы. Дмитрий Шемякин.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос предварительно ответила нейросеть — нажмите «Прочитать».

Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

564 юриста отвечают

2 минуты среднее время ответа

360 вопросов за сутки

Юристы по Финансовым вопросам

6.6

Нет отзывов
Адвокат

Тупиков Николай Владимирович Адвокат прошел модерацию

Саратов

Стаж более 19 лет

13 судебных дел
Финансовое право
Административное право
Арбитраж
Банкротство физических лиц
Банкротство юридических лиц
Гражданские дела
Защита прав потребителя
Интернет-право
Конституционное право
Мошенничество
Налоговое право
Юридическая экспертиза
+11 специализаций
Приветствую уважаемого читателя этой страницы! Являюсь к.ю.н., адвокатом, управляющим партнером адвокатского бюро (ab-etp.ru). Обеспечиваем многоотраслевую квалифицированную юридическую помощь населению и…
Перейти
7.4

1 отзыв
Юрист

Шкуратов Вадим Владимирович Юрист прошел модерацию

Томск

Стаж более 28 лет

55 судебных дел
Финансовое право
Арбитраж
Банковское право
Взыскание задолженности
Гражданские дела
Защита авторских прав
Интеллектуальная собственность
Исполнительное производство
Международное право
Недвижимость
Составление документов
Строительство
+11 специализаций
Надежный партнер в решении гражданских и арбитражных споров. Защита прав, опыт и результат — в каждом деле!
Перейти
9.1

9 отзывов
Юрист

Субботин Евгений Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

Казань

Стаж более 17 лет

226 судебных дел
Финансовое право
Банкротство физических лиц
Банкротство юридических лиц
Взыскание задолженности
Гражданские дела
Защита прав потребителя
Исполнительное производство
Кредитные вопросы и споры
Мошенничество
Юридическая экспертиза
+9 специализаций
Банкротство физических лиц - без посредников. Отвечаю своей фамилией за ваш результат. Меня зовут Евгений Субботин.
Перейти
6.3

18 отзывов
Адвокат

Токмакова Татьяна Васильевна

Магнитогорск

Стаж более 25 лет
Финансовое право
Административное право
Банкротство физических лиц
Банкротство юридических лиц
Военное право
Гражданские дела
Исполнительное производство
Кредитные вопросы и споры
Наследство
Недвижимость
Обслуживание бизнеса
Составление документов
+11 специализаций
Спишу долги онлайн по всей РФ без скрытых платежей. Ежемесячная рассрочка без % 🔥 Банкротство, приставы, кредиты, долги, военное право…
Перейти
6.3

1 отзыв
Адвокат №3311

Блинов Александр Сергеевич Адвокат прошел модерацию

Москва

Стаж более 20 лет
Финансовое право
Исполнительное производство
Мошенничество
Налоговое право
Уголовные дела
+4 специализаций
Адвокат пo уголовным делам. Значительный опыт работы по нaлoговым, экoнoмичеcким, дoлжнoстным и корpупционным пpеcтуплeниям. Знаю все тонкости и нюансы данных…
Перейти
6.6

Нет отзывов
Адвокат №3022

Рябухина Елена Арнольдовна Адвокат прошел модерацию

Владивосток

Стаж более 21 года

109 судебных дел
Финансовое право
Алименты
Жилищные вопросы
ЖКХ
Заключение и расторжение брака
Защита авторских прав
Защита прав потребителя
Земельные вопросы
Интеллектуальная собственность
Прочие
Уголовные дела
Юридическая экспертиза
+11 специализаций
Я теперь Мерцалова и специализируюсь на гражданском праве. Предоставляю юридическое сопровождение для предприятий малого и среднего бизнеса, включая арбитраж и…
Перейти
7.8

1 отзыв
Юрист

Чуркин Валерий Викторович Юрист прошел модерацию

Киров

Стаж более 20 лет

65 судебных дел
Финансовое право
Банкротство физических лиц
Банкротство юридических лиц
Трудовое право
+3 специализаций
Списание долгов — это не процедура, это ваше право на новую жизнь. Специализируюсь на судебном банкротстве граждан с гарантированным результатом.
Перейти
Показать еще