- 09.11.2022 07:33
Добрый день. Проконсультируйте,пожалуйста, в банке(не буду озвучивать наименование) проходила проверка, выявили нарушения требований, предусмотренных ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в части направления в уполномоченный орган информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Заметьте, что подобные нарушения были установлены впервые, но лицензию всё же отозвали... Это правомерно вообще?