Отзыв лицензии банка?

(2 ответа)

Добрый день. Проконсультируйте,пожалуйста, в банке(не буду озвучивать наименование) проходила проверка, выявили нарушения требований, предусмотренных ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», в части направления в уполномоченный орган информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Заметьте, что подобные нарушения были установлены впервые, но лицензию всё же отозвали... Это правомерно вообще?

Пушкарева Елена Анатольевна
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет
09.11.2022 23:23
Телефон
Здравствуйте. Для ответа о правомерности выявленных нарушений и отзыва лицензии нужно изучать документы, по меньшей мере, акт проверки.
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Вы можете обратиться по телефону, указанному в моём профиле (Viber, WhatsApp, Telegram)
Шемякин Дмитрий Игоревич
Отвечает юрист
Стаж 7 лет
09.11.2022 08:07
Телефон
Здравствуйте, у отзыва лицензии есть несколько оснований, напишите мне в Вотсап 89025212894, дам вам подробную консультацию
На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Остались вопросы?

Юристы по Финансовому праву в Москве


Вы недавно смотрели