- 09.02.2024 20:47
Попался мне молодой человек на просторах интернета, который занимается "обналом" с букмекерских сайтов. Говорит, что скинет 200000₽-300000₽ на карту, переведу ему, и из них я забираю 20%. Является ли это нарушением закона и будут ли ко мне вопросы со стороны налоговой за это действие ?
Обычно такие предложения поступают от телефонных мошенников. Деньги Вам переводят жертвы "службы безопасности", "майора ФСБ", "оперуполномоченного по особо важным делам УЭБиПК", а вы преступникам. Обычно квалификацируют как соучастие в преступлении, а также к вам может быть предъявлен гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения в размере перечисленных денежных средств.
К сожалению не могу вам пока первым написать, по техническим причинам, попробуйте вы меня найти по номеру телефону или дайте свой вот сап! Александр!
Предлагаю вам перейти в телеграмм для эксперимента @ArAskeladd, напишите пожалуйста мне там
Пишите в васап, консультации платные.
Здравствуйте.
Подобные переводы, счета клиентов банка блокируют по 115 ФЗ. Вопросы возникают не только со стороны налоговых органов.
Вы не будете забирать 20% схема не заточена на раздачу щедрых комиссионных ни за что, по сути.
Это претензии ни столько налоговой, сколь отдела по борьбе с незаконной финансовой деятельностью, а у вас уже группа, за несколько тысяч вляпаться в такое.
