Можно ли вернуть деньги у букмекера?

Вопрос по выводу средств с Единого Цупис после блокировки.Это то ли банк, то ли посредник букмекеров для РФ, нужна консультация как получить средства

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь, обсудим

Как лучше ответить банку, если 80% переводов были совершены в и из букмекерской конторы (казино)? Карта физ. лица, есть не мало и других переводов между родственников и моей карты из…

Чижов Алексей Алексеевич

Здравствуйте, Максим! Спасибо за ваш вопрос. Постараюсь дать максимально подробный и понятный ответ.---### **Ситуация и её особенности**Вы столкнулись с запросом…

Буланкина Светлана Николаевна

Банку нужны не словесные пояснения, ему нужны доказательства документальные (хоть в бумажном, хоть электронном варианте). Остальное он не примет во…

Здравствуйте, уже видел на сайте ответ на этот вопрос, но я сомневаюсь в правильности написания объяснения. Наложили ограничения на карту Тинькофф по 115 ФЗ из-за большого количества переводов, пополнений и…

Умнова Елена Сергеевна

карту если заблокируют, то это будет навсегда, деньги сможете вывести только при личном присутствии

Здравствуйте дорогие юристы,играл на Букмекерской конторе бетбум выводы были все как положен контора легализована в России,начались сложности в едином цуписе заблокировали аккаунт без объяснения причин пишу в поддержку ждите, подождите…

Чижов Алексей Алексеевич

сначала пытайтесь решить вопрос с поддержкой, затем заявления в контролирующие органы (ЦБ РФ, Роспотребнадзор), при необходимости — в суд, для…

Здравствуйте, что делать, заблокировали зарплатную карту, денежные средства брал в долг у друга несколько раз подряд и переводил на счет букмекерской конторы. В файлах скрины переводов от друга, скрины пополнения…

Демидченко Павел Валерьевич

Александр, добрый день! Вы получили новую смешанную блокировку. Ранее это был чисто 115 ФЗ, теперь туда добавились 41, 9, 161…

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо аргументированно и убедительно взаимодействовать с банком. Прежде всего узнать причину блокировки

Здравствуйте, 03.09.2025 года моя банковская карта ОТП банка была заблокирована по подозрительным операциям, далее я вступил в диалог с финмониторингом, отправлял им различные документы, добился того, что через офис банка…

Демидченко Павел Валерьевич

Александр, добрый день! Конкретно по вашему вопросу - что это означает. Онлайн казино в РФ не легальны. Они пользуются услугами…

Горбачев Александр Михайлович

Здравствуйте! Не факт, что действительно возбуждено уголовное дело в связи с блокировкой лицевого счёта. Да и не факт. что запрос…

Пришла 115 фз на карту т-банка и там был такой пункт: « Если совершаете ставки/играете в казино - скриншоты из личных кабинетов в букмекерских компаниях/онлайн-казино с реестрами операций (ставки, пополнения…

Демидченко Павел Валерьевич

Андрей, добрый день! Интересный вопрос. Прямо сейчас практика такая. Если не 1 раз выводили деньги на межбанке вы получаете соответствующую…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Банк вправе запрашивать данные по 115‑ФЗ; отказ грозит блокировкой. Передавать скрины можно, но: 1) проверьте подлинность запроса и потребуйте…

Я мама в декретном отпуске играла в казино 1х бет сбербанк заблокировал карту , отказывает в выведе средств смогу ли я вообще их снять? Отправила им скриншот перевода с какой…

Демидченко Павел Валерьевич

Алёна, добрый день! Переживаете правильно. Будет так: по 115 ФЗ банки в России наделены полномочиями расследования. Сбер будет запрашивать у…

Буланкина Светлана Николаевна

Будет направление информации в налоговую, как минимум.

Сегодня пришло уведомление, что у меня заблокированы переводы за рубеж, из-за непрозрачных переводов например казино или букмекерские конторы, я действительно активно развлекался этим полтора месяца назад, но сейчас уже нет,…

Бударагин Александр Александрович

Можно написать все как есть, но там уже на усмотрение банка.

Началось всё с такого сообщения от тбанк в чате: \"Вам недоступны переводы за рубеж по номеру телефона. Почему это произошло Исходящие переводы в зарубежные банки по номеру телефона ограничены в соответствии с пунктом 4.5 условий обслуживания…

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте. Анализ такого объема информации - по заказу в личной переписке выбранному юристу (в рамках платной услуги).

Добрый день ,у меня заблокировали все карты и счета из-за букмекерской конторы ,требуют приехать в сбербанк с паспортом для разблокировки, я боюсь что не разблокируют и не смогу снять эти…

Чеботарев Василий Сергеевич

Если Вы не совершали преступлений, то Не надо бояться, надо ехать. Без этого не разблокируют.

Выводил деньги с казино на счет в банке, пришло уведомление о проверке на 115фз Подскажите вывод был около 200 тысячи на протяжении нескольких дней малыми суммами, у казино есть лицензия…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я банковский юрист. Специализируюсь на банковском праве и банковских блокировках. По 115 ФЗ провел 1018 кейсов на сегодняшний…

Грачёв Георгий Владимирович

Предоставьте банку скриншоты личного кабинета казино с историей операций, пополнений и выводов за 3 месяца. Выигрыши облагаются налогом - Вы…

Сбербанк заблокировал мои счета по фз-115 и потребовал объяснить операции за месячный период. За данный месяц совершал много пополнений и выводов денег с нелегальный букмекерской компании (не знал что так…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я специализируюсь на банковских блокировках. По 115 ФЗ провёл на сегодняшний момент 1018 кейсов. По вашему вопросу -…

Умнова Елена Сергеевна

Вопрос решать только через суд

Здравствуйте, хотелось спросить, что делать и как правильно подать обращение в Сбербанк, из-за платежа в букмекерскую контору и казино 1win, я сделал пополнение, но мне выдали зарубежные реквизиты. Отправив перевод,…

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вы пытаетесь перевести деньги в нелегальное казино, которое использует на ввод и вывод p2p операции. Банк видит этого…

Арзуманян Раксана Владимировна

Для решения проблемы вам нужно срочно подать письменное пояснение в Сбербанк, так как ваш перевод заблокировала автоматическая система финансового мониторинга.…

Заблокировали карту Альфа по 115 ФЗ из за частых переводов. Играл в букмекерской конторе Мелбет на аккаунте другого человека. Как и что написать банку в пояснении что бы разблокировали ?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я специализируюсь на банковских блокировках. По 115 ФЗ провел более 1100+ кейсов на сегодняшний момент. Отзывы можете посмотреть.…

Грачёв Георгий Владимирович

Банку необходимо представить письменные пояснения о природе операций: указать источник средств, их экономический смысл и регулярность. Игра на чужом аккаунте…