-
Вопрос № 00228899
Добрый день! История началась ещё в далёком 2020 году. На тот момент близкий друг попросил помощи: по его словам, он взял автомобиль в долг у человека и не успевал расплатиться в срок. Я дал ему 250 тысяч рублей — перевёл деньги напрямую тому человеку, которому он был должен. Прошёл год, но он мне ничего не вернул: делал вид, что хочет отдать, но дальше разговоров дело не шло.
Я занимался перепродажей автомобилей. Вскоре он предложил взять у меня машину, чтобы тоже заняться перепродажей — и тем самым закрыть и вопрос по долгу, и за автомобиль. В итоге у него якобы сломалась машина, потребовался дорогостоящий ремонт и так далее. На тот момент сумма задолженности достигла около 600 тысяч рублей.
Дальше он под предлогом вложения в бизнес предложил мне вложиться в выкуп страховых дел. В 2023 году я вложил 1,2 миллиона. Договорённость была устной: он работает, я вкладываюсь, прибыль — пополам. Отработали год, человек постоянно на связи. Когда я спрашиваю, как обстоят дела в нашем общем бизнесе, он говорит, что всё хорошо, работаем. Потом он сообщил, что открывает ИП, потому что банк начал блокировать счета — подозрение в отмывании денежных средств. Работаем дальше, всё на доверии: он скидывал мне таблицы, где было расписано, что куплено и что пришло. Я верил и продолжал. Денег оттуда я не брал, он, по его словам, тоже — всё работало как копилка. По последним данным, весной того года общая сумма в обороте составляла около 9 миллионов рублей. Помимо этого, всё время он просил небольшие суммы — на доверенности, на бензин. Деньги переводились по-разному: то на его карты, то на карту его гражданской жены, то другим людям.
Когда я увидел, что сумма неплохая, предложил начать понемногу выводить — мне нужно было закрыть свои потребности. В течение года человек выдумывал истории: то счёт заблокировали, то в банк не успел, то дела, то занят. Он мариновал меня год. Я спрашивал прямо: нет бизнеса — скажи, решим по-человечески. Захожу, проверяю по его ИНН — открытого ИП нет.
Итог: человек, пользуясь моим доверием, завладел моими деньгами и автомобилем. Он всё время обманывал.
Что у меня есть на руках:
систематические переводы и выписки из банка;
переписка в мессенджерах, где он просит деньги и указывает, куда их переводить;
переписка, где он заказывает деньги в банке, но по каким-то причинам не может их снять — оправдания одним словом;
его таблицы учёта;
он не отрицает, что у нас общий бизнес, уверяет, что ИП на его имя есть, просто данные не обновились.
Все договорённости — и по деньгам, и по автомобилю — были устными. Никаких расписок и бумаг нет.
За последние месяцы я пытаюсь решить всё мирно, но он постоянно говорит, что занят, перезвонит позже — и всё. За всё это время он перевёл мне 60 тысяч рублей частями — считаю, это было сделано специально, как дымовая завеса.
Общая сумма ущерба по моим подсчётам составляет 2,1 миллиона рублей.
Вопрос: достаточно ли у меня оснований, чтобы это расценивалось как мошенничество (ст. 159 УК РФ), и насколько сложно будет это доказать? Или это будет гражданский процесс? Который, как я вижу, мне не интересен совсем: это время, деньги, нервы, доказательства, судебные расходы, и даже в гражданском суде я доведу дело до конца, а у человека по документам нет ничего, и будет он мне платить по сто рублей в месяц.
Мне именно интересен первый вариант — по 159-й статье, чтобы человек в действительности понёс наказание.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я рассуждаю или нет. Заранее спасибо!🙏
Вы рассуждаете абсолютно верно! Тут действительно усматриваются признаки мошенничества. Однако, подобного рода дела очень неохотно возбуждают. В дело пойдёт не вся сумма (2, 1 млн.), а только то, что Вы сможете документально подтвердить. Будьте готовы, что после подачи заявления о возбуждении уголовного дела может последовать отказ, так сотрудники правоохранительных органов могут счесть это гражданско-правовыми отношениями. Но систематичный подход в виде обжалования таких отказов (суд, прокуратура) может всё-таки привести к возбуждению уголовного дела.
Здравствуйте! Основания для проверки по ч. 4 Ст. 159 УК РФ есть: 2, 1 млн руб. — Особо крупный размер. Но надо доказать, что умысел похитить деньги возник до их передачи; иначе спор сочтут гражданским. Подайте заявление с выписками и перепиской (ст. 141–145 УПК РФ). Отказ обжалуйте по ст. 124–125 УПК РФ.
Да вы правильно рассуждаете, тем более у вас все четко расписано и даже собраны доказательства, вполне достаточно для обращения в полицию, так как деньги передавались различными путами и в различных местах, думаю правильно будет обращаться в овд по месту жительства этого знакомого вашего
Есть ли разница где обращаться в ОВД? По моему месту жительства или же его?
