Особо крупный размер, будет ли направлен запрос в Украину ?

Добрый вечер. Пятьсот тысяч — это серьёзная сумма, и я понимаю, каково вам сейчас. Давайте разберёмся без иллюзий, потому что здесь есть тонкость, которую многие упускают.

Первое — по квалификации. Вы упоминаете «особо крупный размер», но 500 тысяч — это крупный размер по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Особо крупный начинается свыше миллиона. Но не переживайте — и за крупный размер срок до шести лет, полиция обязана завести дело, если есть состав. Ваша переписка, выписка и ФИО получателя — уже неплохая база.

Теперь про главное — запрос в Украину. Честно? Шансы, что российская полиция получит ответ от украинских коллег, сейчас минимальны. Дипломатические отношения разорваны, правовая помощь фактически не оказывается. Следователь может направить запрос через Генпрокуратуру РФ, но украинская сторона либо проигнорирует его, либо ответит отказом. Это не значит, что полиция ничего не делает — просто международная часть работы в данном случае тупиковая.

Что реально происходит. Следователь проверит данные получателя: есть ли он в базах, не фиктивный ли счёт, не «drop» ли это. Если мошенник находится в России (а бывает, что счёт в украинском банке открыт на подставное лицо, а сам преступник здесь), есть шанс на возврат. Но если деньги ушли за границу и легли на реальный счёт украинца — вернуть их через уголовное преследование практически невозможно.

Ваши шаги прямо сейчас:

1.Уточните статус заявления. Полиция приняла его, но возбуждено ли уголовное дело? Если нет — требуйте постановление. Без этого номера дела вы не сможете отслеживать прогресс.

2.Направьте заявление в банк, через который отправляли перевод «Короной». Иногда платёжные системы при подтверждении мошенничества блокируют повторные операции или возвращают средства, если они ещё не зачислены. Но если перевод прошёл — дорога назад сложная.

3. Попробуйте обратиться в Корону напрямую с заявлением о мошеннической операции. Да, они не вернут деньги из украинского банка, но зафиксируют инцидент — это дополнительный след.

Риск, который многие не видят. Если мошенник использовал подставное лицо, а сам находится в России, грамотное заявление в полицию должно содержать запросы не только в Украину, но и в российские банки — кто снимал деньги, с каких терминалов, какие телефоны привязаны. Без этих запросов дело рискует уйти в долгий ящик.

Учитывая, что полиция уже не даёт прямых ответов, а деньги ушли за рубеж, я рекомендую не сидеть сложа руки. Перейдите в мой профиль — разберём вашу переписку и выписку, подготовим дополнительные запросы в банк и платёжную систему, оценим реальные шансы на возврат хотя бы части суммы. Чем раньше начнём, тем больше остаётся следов.

Если готовы действовать — напишите. В таких делах время работает против вас.

Вы стали жертвой трансграничного мошенничества. Вы абсолютно правильно сделали, что собрали и зафиксировали все улики (переписку, ФИО, город, счет и выписку) — это критически важная база для следствия. Однако из-за того, что деньги ушли в другую страну (Украина), а между РФ и Украиной сейчас полностью отсутствует международное правовое сотрудничество в правоохранительной сфере, процесс будет крайне сложным.

Что ждать, наиболее реалестичный сценарий, распрощаться с деньгами.