-
Вопрос № 00217624
Ситуация вот такая. Я помог человеку перевести 67 тыс рублей в Кыргызстанский банк. Спустя месяц после перевода, мой счет заблокировали по 161фз. Потом был визит к следователю. Меня там допросили. Я им показал всю переписку с этим человеком. Я ему помог и за это получил 3 тыс рублей. Деньги оказались грязными этот человек обманул одного депутата на 70 тыс рублей якобы продает часы но после перевода кормил его завтраками что отправит часы. И через месяц он уже написал заявление. Будут ли взыскать эти деньги с меня? Или же направят официальный запрос о правовой помощи в Кыргызстан? И как в практике такие дела ведутся?
В вашей ситуации есть риск, что эти деньги могут быть взысканы как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Поскольку вы получили средства без законных оснований (за вычетом вашего вознаграждения в 3 000 руб.), потерпевший (депутат) вправе требовать их возврата через суд. Ваша вина в мошенничестве здесь не обязательна — важен сам факт получения денег.
По блокировке счета по 161-ФЗ: банк мог приостановить операции из-за подозрения, что перевод был совершен без добровольного согласия клиента (потерпевшего).
По практике таких дел: если потерпевший подаст гражданский иск, суд будет рассматривать вопрос о возврате средств. Направление официального запроса о правовой помощи в Кыргызстан возможно, но это длительная процедура, и она не является обязательной — сначала дело будет рассматриваться в России.
Рекомендую:
Сохраняйте все доказательства вашей добросовестности (переписка, подтверждение вознаграждения в 3 000 руб.).
Если последуют судебные иски, заявляйте о своей добросовестности (вы не знали о мошенничестве).
По блокировке счета подайте запрос в банк о письменном обосновании (ст. 161-ФЗ).
Потерпевший (депутат) имеет право подать к вам иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Российские суды практически всегда удовлетворяют такие иски к владельцам карт, через которые выводились деньги, независимо от того, знали вы о преступлении или нет.
Российское следствие может направить запрос о правовой помощи, чтобы установить владельца конечного счета. Однако это долгий процесс (от полугода), который направлен на поиск организатора, а не на освобождение вас от материальной ответственности.
После возмещения ущерба потерпевшему вы получите право взыскать эту сумму с того человека, которому помогали, если его личность будет официально установлена следствием.
- В каком статусе (свидетель или подозреваемый) вас зафиксировали в протоколе допроса?
- Сохранились ли у вас установочные данные (ФИО, номер телефона) человека, которому вы помогали?
Вам придется вернуть всю сумму (67 000 рублей) или сумму вашего вознаграждения, так как в российской практике по делам о дистанционном мошенничестве деньги почти всегда взыскивают с владельца счета (дропа), через которого они прошли.
