-
Вопрос № 00215061
Здравствуйте.
Прошу оценить мою ситуацию с правовой точки зрения.
Я зарегистрировался на инвестиционной платформе, после чего при попытке вывести денежные средства мне начали выдвигать дополнительные требования. Представители платформы утверждают, что для закрытия брокерского счёта и вывода денег необходимо:
● отменить «задолженность по CREDIT-счёту»;
● получить отказ банка в отмене кредитного плеча;
● пройти процедуру «фиктивного банкротства»;
● выполнить «синхронизацию» моего счёта со счётом другого человека (владельца/поручителя);
● выполнить все действия в течение 48 часов, иначе счёт якобы будет передан в исполнительную службу.
Кроме того, мне направили документ со ссылками на статьи 174, 205 и 275 УК РФ, а также утверждают, что брокер вправе через Центральный банк РФ удерживать счета поручителя и владельца счёта и списывать денежные средства в качестве компенсации.
У меня возникли серьёзные сомнения в законности этих требований.
Прошу ответить на следующие вопросы:
1. Имеют ли подобные требования какое-либо основание в российском или международном законодательстве?
2. Может ли законный брокер требовать прохождения подобных процедур для вывода средств?
3. Может ли брокер через Центральный банк РФ блокировать или списывать денежные средства с банковских счетов клиента либо третьих лиц (поручителя)?
4. Свидетельствует ли описанная схема о возможном мошенничестве?
5. Какие действия мне следует предпринять для защиты своих прав и минимизации возможных финансовых потерь? Стоит ли обращаться в полицию, Банк России или другие органы?
При необходимости я могу предоставить переписку с представителями платформы, текст полученного регламента и адрес сайта для более детального анализа.
Это классическое мошенничество (ст. 159 УК РФ). Требования «фиктивного банкротства», «синхронизации счетов» и угрозы по статьям УК — незаконны и не имеют отношения к реальной брокерской деятельности. Законный брокер не требует доплат для вывода средств и не блокирует счета через ЦБ. Немедленно прекратите общение, сохраните переписку и чеки, подайте заявление в полицию и жалобу в Банк России. В суде можно взыскать неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Не переводите больше денег.
Здравствуйте! По вашему описанию нужно подробнее разобраться в ситуации. Пришлите, пожалуйста, адрес сайта платформы, переписку с её представителями, документ, который вам направили со ссылками на статьи закона, а также все требования, которые вам предъявляют. После изучения материалов я помогу проверить компанию, оценить законность их требований, разобраться, насколько они соответствуют действующему законодательству, и определить, есть ли признаки мошеннической схемы. Консультация бесплатная.
