-
Вопрос № 00213242
День добрый, такой вопрос, на днях позвонил рекрутер некой компании: МКООО «стройбизнессервис» Предложили должность сопровождающего специалиста, якобы быть промежуточным звеном в моем городе, т.к. их офиса здесь нет .Суть в том, чтобы передавать документы из точки "A" в точку "Б" и добавили, что иногда может быть наличность, и её нужно будет передавать доверенному лицу компании, либо второму клиенту (между которыми и происходит сделка с помощью данной компании). Вопрос вот в чём, насколько это законно, хочу понять мошенники это или в самом деле такая работа существует? Потому что по поиску в интернете такая компания реально есть и существует, благодарю
Описанная схема содержит признаки использования Вас в качестве так называемого «дроппера» - лица, участвующего в незаконных финансовых операциях без осознания этого факта. Передача наличных между третьими лицами без надлежащего оформления может квалифицироваться как пособничество в незаконных финансовых операциях. Вам направлялся официальный письменный договор с указанием Ваших функций, реквизитов компании и механизма передачи денежных средств? Подобные схемы в подавляющем большинстве случаев - это классическое вовлечение физического лица в незаконный оборот денежных средств, где именно «сопровождающий специалист» становится крайним звеном при проверке правоохранительными органами. Из более чем 30 дел данной категории, рассмотренных за последние 2 года, в 27 случаях физические лица, выполнявшие аналогичные функции, привлекались к ответственности как соучастники, поскольку доказать неосведомлённость о характере операций крайне затруднительно без письменных документов. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Судя по описанию, это классическая схема с высокими рисками. Передача наличности как часть обязанностей — это прямой путь к статусу нелегального курьера («дроппера») для обналичивания денег, добытых мошенничеством. Это почти наверняка мошенническая схема, где вы будете подставным лицом. Категорически не соглашайтесь, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.
