Требуют паспорт?

Мне заблокировали счёт в Альфа-банке по 161-ФЗ через несколько дней после p2p операции на криптобирже ByBit (я продал usdt, человек мне перевёл рубли на счёт Альфа-банка через СБП). При этом…

Иванов Кирилл Олегович

Добрый день! В сложившейся неприятной ситуации рекомендую действовать так: написать письменную претензию в адрес Альфа-банка, направить её в банк заказным…

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Действуйте так: 1) письменно потребуйте у банка мотивированный ответ и копии запросов/оснований блокировки (включая запросы в Росфинмониторинг/ЦБ); 2) предоставьте…

Здравствуйте. Ситуация следующая: оформлен микрозайм 24.09.2022. Супруг был мобилизован 01.10, отправлен для участия в СВО 22.10. Обратился в МФО с вопросом кредитных каникул или реструктуризации. Получаю отказ с формулировкой-Кредитные каникулы…

Казанкова Елена Викторовна

Здравствуйте. Пришлите на вотсап отказ МФО. Консультация по вопросам мобилизации без оплаты.

Мне заблокировали счета и зарплатную карту,из за необычных операций,просят дать в письменном виде объяснения по каждой операции.как быть чтобы сняли блокировку? потому как отмыванием я не занимался и т.п. делами.просто…

Ким Галина Владимировна

Для снятия блокировки нужно предоставить письменные мотивированные пояснения банку. Понадобится работа по делу, звоните

Давыдов Денис Валентинович

Банк вправе блокировать некоторые финансовые операции по счёту если сочтёт их подозрительными. Обратитесь лично в отделение банка по месту ведения…

Здравствуйте. Ситуация у меня просто идиотская. Позавчера пыталась купить авиабилеты через сайт-агрегатор из Мексики в стамбул, сидя в аэропорту Гуаякиля, Эквадор. Билеты стоили чуть меньше 60000. Деньги мне перевела моя…

Давыдов Денис Валентинович

Вариант, родственники покупают Вам билет, вы возвращаетесь по месту жительства и решаете вопрос с банком. Всё остальное долго и неэффективно.

Добрый день. пришла смс от Альфа Банка. Операции по вашему счету несут риски для банка. Наложены ограничения и т.п. играю на ставках, как на легальных БК (pari), так и на…

Мингазов Юрий Саитгареевич

Банк могут оштрафовать, по закону о спонсировании терроризма.....

Мною была оформлена генеральная доверенность на другого человека, в том числе и по операциям по банковским счетам и вкладам . С этим человеком у меня произошёл разлад , отозвать эту…

Гурьев Вадим Иванович

Вы его предупреждали письменно, что доверенность отозвана? Вы связывались с банком о блокировки карты и объяснили ситуацию с доверенностью? От…

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Если он перевёл деньги через Ваш аккаунт в приложении банка - то получается, что это Вы сделали. Тогда взыскивайте…

Добрый день. На днях заключила контракт с китайской издательской компанией на написание книги, они располагаются в Гонконге, а я нахожусь в Росcии. Они выслали мне форму с реквизитами для заполнения?…

Ивченко Оксана Борисовна

Цифровой код валюты доллар США - 840.

Стюф Вероника Григорьевна

Надо посмотреть на сайте центрального банка.

Здравствуйте, описываю ситуацию. Я ИП, пол года назад у меня сломался эквайринговый терминал. На днях его починили и ввели в работу, сразу же было принято несколько оплат общей суммой 211…

Рябов Сергей Иванович

Договор обслуживания банка есть? Какова причина поломки терминала? Если банк требует ручной проводки, то это означает фактически что они прекратили…

Мне человек перевел по СПБ деньги, просит вернуть назад тк ошибочно перевел не на тот номер. В банке операцию отменить не могут, писала ходила заявление. Как лучше и безопаснее вернуть…

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. По суду он с Вас и судебные расходы взыщет и проценты за пользование. Так чот если банк отменить не…

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с положением норм действующего Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации срок рассмотрения дела в суде составляет два месяца,…

Здравствуйте,мужчине 12.03 исполнилось 45 лет ,20.03 он отправился в зону СВО и не успел поменять паспорт. По истечению трех месяцев ему ограничил банк доступ к мобильному банку ,теперь он не…

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Еще одной категорией документов, которые могут использовать вместо паспорта, являются «военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или…

Ким Галина Владимировна

все верно. паспорт с просроченным сроком не принимается банком. может написать заявление в в/ч о переводе довольствия на вашу карту

Здравствуйте, у меня заблокировали карту по ФЗ-115, и у меня вопрос, что написать в пояснении, если деньги получили от биткоинов то есть биткоины переводились в рубли много раз :) И…

Мингазов Юрий Саитгареевич

кабинет передали 3-им лицам для этого дела, если что все законно   Смешно. Сейчас главное, что бы башку не оторвали,…

Лагодич Евгений Владимирович

Пишите мне в Телеграмм помогу Вам в разблокировке Ваших карт и счетов.

Доброго времени суток , занимался p2p трейдингом со своих карт , крутил свои же деньги , делал это все в Яндекс Банке , куда спустя несколько недель закономерно прилета 115фз…

Ватолин Александр Иванович

Иск подаётся по месту нахождения банка или его филиала.

Здравствуйте, столкнулась с проблемой в совкомбанке, выпустила карту Халва, пользовалась ею около 2 недели, 8 числа переводила деньги в размере 7000₽ владельцу сбербанка за выпускной ребенку в детском саду, сразу…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Вы вправе направить в банк не обращение в чат-бот, а обоснованную досудебную претензию, а также жалобу в ЦБ РФ.…

Добрый день, осуществлял операции с криптоволютой на официальных биржах, в июле месяце банк Тинькофф заблокировал карту, отказал в дистанционном обслуживании, месяц назад получил уведомление от другого банка что меня внесли…

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Вы вправе направить в банки, в ЦБ обоснованные юридически грамотные возражения, пояснения относительно наложенной блокировки, приобщить необходимые доказательства, подтверждающие…

Ватолин Александр Иванович

Это оспаривается в судебном порядка.

Короче хотел задонатить( отдать) на трансляции человеку деньги уже начал оплачивать и вижу что операция отклонена банком. Что делать и как это снять?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если уж так невтерпеж можете задонатить через 3 лицо от Вас.