Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Мошенники?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Как можно узнать открыли ли мошенники на меня другой счет в банке и на другой номер телефона на мое имя при наличие паспортных данных и снилс ?
Можно ли посмотреть это на сайте ФНС ?или нельзя

Буланкина Светлана Николаевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Через портал госуслуг посмотрите, какие кредитные учреждения интересовались Вашими данными.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Спасибо за ответ
Гость

Если там будет написано какие банки интересовались что дальше нужно предпринять?

Гость

А что будет если есть заинтересованные банки?

Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Грачёв Георгий Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Запросите в банке выписку по всем счетам, оформленным на Ваши данные.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Отвечаю как юридический консультант в России:

1. Можно ли узнать, открыли ли мошенники счет в банке на ваше имя?

- Прямого и единого онлайн-сервиса, где можно узнать обо всех открытых на вас банковских счетах, в России нет. Данные о счетах — банковская тайна, и банки не предоставляют такую информацию по запросу частных лиц или через госорганы.
- Банки не обязаны уведомлять вас о каждом открытом счете, если вы сами не открывали счет лично (например, если мошенники открыли дистанционно).

2. Можно ли узнать это через ФНС?

- На сайте ФНС (nalog.gov.ru) можно получить информацию только о счетах, которые вы указывали при регистрации как ИП или юрлица, или если вы регистрировались как самозанятый — там будет виден ваш расчетный счет. Но открыть счет мошенники обычно стараются именно как физлицо.
- ФНС не предоставляет физлицам информацию о том, где и какие счета на них открыты.

3. Как узнать, открывали ли на вас счета?

- Можно попробовать обратиться в бюро кредитных историй (БКИ). Если на ваше имя открыли счет и, например, оформили кредит, информация попадет в вашу кредитную историю. Запросите кредитный отчет через НБКИ, Эквифакс, ОКБ и др. Это бесплатно 1 раз в год.
- Можно попытаться обратиться в банки (особенно крупные), написать запрос с просьбой сообщить, открывались ли на ваше имя счета. Но банки не всегда идут навстречу, если вы не клиент.
- Если есть подозрение на мошенничество — обратитесь в полицию и Росфинмониторинг. При наличии заявления о мошенничестве органы могут делать межведомственные запросы.

4. Можно ли узнать, привязан ли к вашему имени другой номер телефона?

- Операторы сотовой связи не предоставляют такую информацию сторонним лицам. Но на сайте Госуслуг есть сервис проверки сведений о ваших сим-картах — https://eais.rkn.gov.ru/ (сервис Роскомнадзора). Там можно посмотреть, какие сим-карты оформлены на вас.

5. Что делать, чтобы защититься?

- Проверьте кредитную историю.
- Проверьте сим-карты через Роскомнадзор.
- На Госуслугах проверьте свои зарегистрированные документы и заявления.
- Если есть основания подозревать мошенничество — незамедлительно обратитесь в полицию.

Важный вывод:
На сайте ФНС нельзя узнать, открывали ли на вас мошенники счета в банках и какие номера телефонов на вас зарегистрированы. Для этого используйте бюро кредитных историй и сервис Роскомнадзора по сим-картам.

Если нужна более подробная инструкция по каждому из шагов — уточните, пожалуйста!
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
361 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Стоит ли оставлять свои паспортные данные в приложении?

    2 ответа

    Здравствуйте , меня зовут Светлана. Я в поиске подработки в удобное для меня время, от 4 до 8 часов в определённые дни. Услуги в подборе свободных вакансий с нужным мне…

    Давыдов Денис Валентинович

    Давыдов Денис Валентинович

    Безусловно Вы правы в своих опасениях, в данном случае нельзя быть уверенным, что ваши паспортные данные не будут использоваться как-то…
    Перейти к вопросу

  • Как составить согласие на обработку персональных данных и пользовательское соглашение?

    3 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я подала уведомление в Роскомнадзор, как оператор персональных данных, потому как записывала клиентов в приложении. Теперь говорят, что нужно согласие предоставлять клиентам в бумажном или электронном виде.…

    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте, Наталья!Спасибо за обращение. Я с радостью помогу вам разобраться в этом вопросе.Вы правильно сделали, что подали уведомление в Роскомнадзор.…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Не понятно чем занимаетесь, но я не думаю, что Вы являетесь опретором персональных данных.   4) автоматизированная обработка персональных данных…
    Перейти к вопросу

  • Отдел кадров в образов-ой организации настаивает на регистрации на курсы повыш-я квалиф-ци

    1 ответ

    Добрый вечер. В образовательной организации настаивают на он-лайн регистрации на курсы повышения квалификации. В данный момент моя недельная нагрузка составляет 41 час. И это не считая окон в расписании, классного…

    Фирсов Валерий Сергеевич

    Фирсов Валерий Сергеевич

    Нужно изучить ваш трудовой договор, а именно информацию о количестве рабочих часов в неделю и переработках. От этого отталкиваться
    Перейти к вопросу

  • Действительна ли расписка, если в ней не указаны паспортные данные?

    1 ответ

    Здравствуйте, я не знаю куда мне обратиться, помогите мне пожалуйста. Знакомая девушка попросила помочь ей, оформить на себя телефон в рассрочку. Сказала будет отдавать деньги каждый месяц. Я почему то…

    Шанаров Александр Георгиевич

    Шанаров Александр Георгиевич

    Полагаю, необходимо действительно обратиться в полицию, зафиксировать факт передачи денег через объяснения девушки, скорее всего будет отказной материал. Затем обращаться…
    Перейти к вопросу

  • Законно ли это

    1 ответ

    Можно ли использовать личный аккаунт Госуслуг для проверки паспортных данных третьих лиц в рамках работы в органи-зации? Например, чтобы проверить, действителен ли паспорт, или существует ли запись о нём в…

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Шемякин Дмитрий Игоревич

    Здравствуйте, существует специальный официальный сервис проверки действительности паспорта. Без госуслуг. Если у вас есть дополнительные вопросы, пишите
    Перейти к вопросу

  • Доверенность на представителя (мчд без п/д)

    4 ответа

    Добрый день! Является доверенность МЧД (машино-читаемая доверенность без паспортных данных) основанием для подписания договоров на бумаге? Должна ли она содержать ЭЦП? Клиент прислал без ЭЦП и без п/д

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Если договор подписывается на бумаге, безопасно требовать обычную письменную доверенность;если подписывается электронно, нужна корректно оформленная МЧД и подпись представителя.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это не доверенность, не понятно кому выдана и не понятно кем подписана.
    Перейти к вопросу

  • Содержание согласия на обработку персональных данных

    2 ответа

    Я самозанятый репетитор, есть в реестре операторов ПД. Вопрос по согласию на обработку ПД в письменном виде (у меня нет сайта). Обязательно ли в согласие на обработку ПД вписывать паспортные…

    Изотов Ярослав Романович

    Изотов Ярослав Романович

    Нет, паспортные данные не обязательны. Согласие без них будет действительным, если в нем есть ФИО человека и все обязательные условия…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Паспортные данные не являются обязательным реквизитом письменного согласия на обработку персональных данных. Согласие действительно при наличии обязательных сведений: фамилия, имя,…
    Перейти к вопросу

  • Кредит

    1 ответ

    Добрый день. Несколько месяцев жил с девушкой. За этот период она взяла в кредит телефон на свое имя и фамилию и подарила мне его( со слов подарок). Спустя некоторое время…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Так заплати, нет денег продай этот телефон и расплатись.
    Перейти к вопросу

  • Как безопасно убрать себя с должности номинальный директор ООО?

    2 ответа

    Здравствуйте. По ошибке стала номинальным ген директором двух фирм ООО. Меня еще вписали бухгалтером в одну из фирм в электронную трудовую книжку без моего согласия. Сейчас эти фирмы вроде как…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    по ошибке директором не становятся, а по добровой воле и за плату. С должности директора и бухгалтера можно уволиться с…
    Коршаков Игорь Владимирович

    Коршаков Игорь Владимирович

    подать в ФНС заявление по форме 34001 об ошибочности сведений в отношении руководителя.
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли самозанятый сохранять переписку?

    2 ответа

    Бесплатная консультация юриста Клиентам Задать вопрос Заказать документ Решить мою ситуацию Вопросы Наши юристы Отзывы Гарантии Частые вопросы О проекте Людмила Выйти Хотите подробную консультацию? Оплатите вопрос и получите подробные…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Переписки можете не хранить, но вот поступления на карту и налоги 4% с них(физ.лица), хранить надо, не наличными же Вы…
    Горохов Сергей Александрович

    Горохов Сергей Александрович

    Нет конечно, ФНС в вопросе оплаты налога полагается полностью на ваш доход, который вы указали, подтверждения факта оказанных услуг, как…
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть не свое ошибочно полученное письмо?

    2 ответа

    Как вернуть не свое ошибочно полученное письмо? Компания ошибочно получила и вскрыла из ИФНС письмо, предназначенное для другого юридического лица. Как его вернуть: в почтовое отделение принести или написать отправителю…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Лучше обратиться в налоговый орган отправив сопроводительное письмо, приложив вскрытое письмо с конвертом. Это прежде всего в интересах получателя письма.…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Добрый день, я бы написал отправителю напрямую.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть денежные средства

    3 ответа

    Добрый день, в общем суть такая, из доски объявления я принял заказ, заказчик прислал тз, я произвел расчет, выставил ему, он согласился, но, его условия оплаты были таковы, он хочет…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    по заключенному договору, подписывайте все закрывающие документы с заказчиком с этого получателя платежа взыскать придется в судебном порядке. сумму, которую…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Взыскать вы со знакомого можете при наличие факта перевода денег. Для этого необходимо в его адрес направить юридически грамотно…
    Перейти к вопросу

  • Дебетовые карты банка

    2 ответа

    Здравствуйте строительная организации широко используют дебетовую карту она оформлена на директора,С карты оплачивается ; материалы, услуги,так же перечисляется другим сотрудникам как подотчетные суммы. Связи выше перечисленным возникает вопрос. а) правомерность…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Добрый день! Использование дебетовой карты, оформленной на физическое лицо, для расчетов строительной организации может вызвать правовые и налоговые риски. Вопрос…
    Перейти к вопросу

  • Выбор ВУЗа и карьеры

    2 ответа

    Доброго времени суток! Куда бы вы порекомендовали и сами пошли бы на моем месте: юрфак ниу ВШЭ СПБ (бюджет) или юрфак спбгу (целевое от ФНС по СПБ). Оба варианта это…

    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    Юрфак НИУ ВШЭ (бюджет) или юрфак СПбГУ (целевое от ФНС по СПБ). Выбор между этими учебными заведениями зависит от личных…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    ВШЭ СПБ — больше свободы, современные подходы, нет “крепостного права” на 5 лет, весь юррынок СПб открыт. Хорошо для того,…
    Перейти к вопросу

  • Что будет, если не пустили в офис ФНС?

    2 ответа

    Добрый день! Работаю офис-менеджером и в нашем офисе, в субаренду сдается кабинет для другого юридического лица. Пришли из ФНС проверить, видимо, достоверность юр. адреса у компании, что снимает у нас…

    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Согласно статье 93 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), налоговые органы имеют право проводить проверки и запрашивать документы, связанные с…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Вы ничего не нарушили: инспекторы могут осматривать помещение только с согласия собственника или по постановлению. Скорее всего они составят…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Юрист Бурылов Андрей Васильевич — профиль на HARANT
    8.0
    17 отзывов
    Юрист

    Бурылов Андрей Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Пермь
    • Стаж более 21 года
    • 25 судебных дел
    • Прочие
    • +1 специализаций
    Кандидат юридических наук (УрГЮА, 2003), окончил дневное отделение юридического факультета ПГУ в 1999 году. МЫ ВЫИГРАЕМ ВАШЕ ДЕЛО !!!
    Перейти
  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • +12 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Адвокат Рыжков Александръ Васильевич — профиль на HARANT
    8.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3212

    Рыжков Александръ Васильевич Адвокат прошел модерацию

    • Екатеринбург
    • Стаж более 33 лет
    • 150 судебных дел
    • Прочие
    • +7 специализаций
    Консультации. Защита по уголовным делам на следствии и в суде. Представительство по гражданским п арбитражным делам.
    Перейти
  • Юрист Лапшин Владимир Анатольевич — профиль на HARANT
    9.7
    5 отзывов
    Юрист

    Лапшин Владимир Анатольевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Калининград
    • Стаж более 27 лет
    • 232 судебных дела
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Юрист бюро "Право, медиация и психология". Непрерывный юридический стаж с 1998 года. После окончания ВУЗа года проходил службу в органах…
    Перейти
  • Юрист Четвертков Глеб Владимирович — профиль на HARANT
    9.9
    6 отзывов
    Юрист

    Четвертков Глеб Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Калининград
    • Стаж более 13 лет
    • 227 судебных дел
    • Прочие
    • +9 специализаций
    Юрист, руководитель юридической компании «Четвертков и партнеры». Более 13 лет юридической практики и свыше 25 лет профессионального опыта в финансово-правовой…
    Перейти
  • Юрист Кузьмичев Николай Иванович — профиль на HARANT
    8.5
    4 отзыва
    Юрист

    Кузьмичев Николай Иванович Юрист прошел модерацию

    • Калининград
    • Стаж более 21 года
    • 48 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    С 2004 года работаю в юриспруденции и являюсь профессионалом в области права. Практикующий юрист с опытом работы более 20 лет…
    Перейти
  • Показать еще