Как вывести деньги с биржы. Если заблокировали счёт.?

Перевёл деньги мошенникам.
Шантажировали огласить конфиденциальную информацию интимного толка. Совершил перевод на карту 80к рублей.
Все чаты поудалял. Карта на которую переводил российская. Могут ли меня привлечь к ответственности за такой перевод? Например, как спонсора терроризма. Никуда не обращался, т.к. лишняя шумиха не нужна. С потерей денег смирился.

Бондаренко Сергей Владимирович

могут и привлечь, если установят, что с карты на которую вы переводили деньги спонсируется незаконная деятельность

Добрый день! Не знаю что сподвигло меня, но повелась на розыгрыш блоггера, там якобы выиграла почти 300 тыс и предложили оплатить пошлину - я как дура оплатила, сказали нужно страхование оплатить я оплатила, ещё что то - и я снова оплатила🤦🏼‍♀️ всегда была тем кто говорил да как так можно, в итоге сама же оплатила по коду через спб. В банк уже обратилась, но так как добровольно перевела - вернуть они не могут. Да и бог с ними с деньгами, больше волнует вопрос о привлечении за спонсорство терроризма, не могут ли за это привлечь? Аж стыдно мужа говорить

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я видел скриншоты этих розыгрышей. Не только Самойлова, но и Бузова, Маслов или Масленников, Бородина и ещё кто-то размещали ссылку в шапке профиля запрещённограма. Если вы переводили деньги в рублях на карты или СБП, а не в криптовалюте - то можно вернуть деньги. Это не было добровольно.

Куприянова Ирина Александровна

Добрый день!

Это все мошенники. Обращайтесь в полицию.

Имеют ли право юристы угрожать мне иском на проверку в отмывании денег и блокировкой счетов, если я отказываюсь общаться с ними, подозревая в мошенничестве?

Подробный контекст ситуации:

Мне написала девушка в телеграме, предложила дополнительную подработку на "партнёрской программе Киллимола". Я всегда игнорирую подобное, отношусь скептично, но в этот раз решил попробовать. Мне дали "тестовый аккаунт", показали что делать и даже выплатили 2300 рублей, а вот для дальнейшей работы нужны были вложения. Я вложил 34000₽ (тремя платежами через криптовалюту), но деньги мне вывести уже не дали и настаивали вложиться ещё.

Я решил обратиться за помощью к юристам (впервые в жизни), нашёл статью в интернете, где подробно описывалась та схема, по которой меня обманули. Решил там же на сайте заполнить анкету, чтобы со мной связались юристы и помогли в возврате средств.

Со мной связались, по телефону я им всё описал, они сказали, что им знакома эта ситуация и что таким образом деньги выводят на некие брокерские счета. Они согласились помочь, скинули мне договор с условием оплаты 15% от суммы, которую они выведут от брокера на мои реквизиты. Договор я не подписал (говорили, что мне надо распечатать его, подписать и отправить фотографией, но я этого не сделал - банально забыл, т.к. под рукой не было принтера).

Однако без подписанного договора эти юристы подали иск к какому то брокеру (не изначальному Киллимолу) через якобы регулятора TFR (https://transferfundsregulation-tfr.com) и на следующий день пришло письмо о том, что в мою пользу насчитали большую моральную компенсацию, но получить её можно только на именнОй криптовалютный банковский счёт.

Т.к. в России таких нет, мне предложили открыть временный транзитный счёт в японском CHIKUHO BANK Ltd (https://my.digital-chikuho.com), оплатив 350$ через криптовалюту. Я поверил этим юристам и перевёл ещё 31500₽.

После этого на этот счёт якобы поступил перевод присуженной мне моральной компенсации в криптовалюте, которую нужно было сконвертировать в доллары для последующего перевода по моим реквизитам. За конвертацию этот банк электронным письмом (очень похожим на официальное) запросил оплату курсовой разницы (овердрафта) в размере 1024$. Я, после долгих разговоров с этими юристами всё таки решил в это поверить (да, это забавно) и перевёл ещё 85000₽ через криптовалюту.

На следующий день мне позвонили из этого якобы банка (как будто реально японец с акцентом) и сказали, что конвертация завершена, внесённый овердрафт мне вернут, но этот перевод заморозил центробанк японии, потому что "слишком большая сумма, в которой фигурирует криптовалюта". И для разблокировки мне надо либо предоставить документы, что эти деньги принадлежат мне, либо заплатить "заградительный тариф" в 2500$. Разумеется никаких договоров с брокером у меня нет, а платить эти деньги я отказался, потому что всё это стало похоже на откровенный развод.

Я сообщил об этом юристу, он начал настаивать на том, чтобы найти эти деньги для оплаты, ведь тогда "мои деньги точно придут ко мне". Я отказался, но юрист стал убеждать меня, что "отказываться надо было вначале, а сейчас будут проверки".

После этого я решил прекратить с ними общение, из банка мне никто больше не звонил, но юрист в переписке (после того, как прекратил ему отвечать) начал мне угрожать, что подаст на меня иск, чтобы мне через приставов заблокировали счета, и в налоговую чтобы меня проверили на отмывание денег и финансирование терроризма. Я предупредил его о том, что подам ответный иск о ложном доносе, клевете, а если давление продолжится - мошенничестве и вымогательстве. В ответ получил новые угрозы.

Законны такие угрозы от юриста? Учитывая всё это, являются ли эти юристы мошенниками? Какие действия предпринять, если договор я с ними не подписывал, но при обращении дал свой паспорт и адрес

Некрасов Вадим Юрьевич

Во-первых, для того, что бы подать заявление в суд от Вашего имени, необходим не договор, а доверенность, нотариально удостоверенная. Во-вторых, на следующий день после подачи заявления решения суда в принципе быть не может, максимум - заявление поступит к судье. Поэтому, Вы общайтесь с самыми обычными мошенниками.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию

Позвонили из доставки цветов, сказали, что на мое имя есть оплаченный заказ, я отказалась и мужчина попросил продиктовать код из смс, я уже потом заметила, что это было смс от банка. Далее последовало еще одно сообщение от другого банка и тут я поняла, что меня нагрели. Позвонила в банк, чтобы узнать о наличии кредитов или еще чего-то, ответили, что ничего нет.
Далее мне позвонил сотрудник Роскомнадзора и сообщил, что мной была оформлена доверенность на некого украинского преступника, причастного к терроризму, чего я не делала. Говорил со мной в течение часа, рассказывал, что я натворила и что со мной будет, в ходе диалога я сообщила ему ФИО, номер телефона близких родственников и их материальное положение. Вместе мы составили ходатайство в Росфинмониторинг и позже со мной связался сотрудник организации по видеосвязи. Снова проинформировал о последствиях моей невнимательности и попросил показать части тела для проверки незаконных татуировок на теле. Показала руки, губы, уши, а потом он попросил раздеться и я оказалась, он сказал, что громко направил на мой адрес сотрудников ФСБ, был груб и недоволен.
В интернете я прочитала о том, что сотрудники данных организаций не связываются по мобильным телефонам и мессенджерам, что в такой ситуации делать? Это мошенническая смеха от и до?

Гончаренко Елена Михайловна

Добрый день! Да, называется «матрёшка», вся полностью. Необходимо оперативно предупредить всех, чей номер им сообщили.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы телевизор смотрите? Там все уши прожужали...

Ставьте самозапрет на кредиты.

Здравствуйте, очень беспокоит вопрос. 30 июля 2025 года я перевел деньги мошенникам, возможно из украины. Они шантажировали меня тем, что я причастен к паутине.В этот же день, я обратился в полицию, они составили протокол. Все скрины переписок у меня сохранились. Вот думаю может обратиться в ФСБ, потому что очень страшно, ведь могут меня судить по статье гос измена или гос терроризм, подскажите что делать?

Комиссаров Илья Михайлович

Здравствуйте. Ситуацию нужно тщательно проверять, важно понять, кто именно вам угрожал и на каких основаниях, есть ли доказательства реальной угрозы. ФСБ можно уведомить, но на практике основная работа идёт через полицию - важно, что у вас уже есть протокол и переписки. Я могу бесплатно подсказать, какие шаги предпринять, как документировать ситуацию и какие меры безопасности применить, а также помочь с возможным возвратом средств. Для точного плана действий напишите, через какие каналы переводились деньги и есть ли информация о мошенниках.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте, Виктор! Ваш случай квалифицируется как мошенничество, а не государственная измена или терроризм. Статья 275 УК РФ "Государственная измена" применяется лишь в случае умышленных действий против государства, а статья 205 УК РФ "Терроризм" связана с совершением террористического акта. Вы стали жертвой преступления, поэтому важно продолжать сотрудничество с полицией. Предоставьте все имеющиеся у вас доказательства (скриншоты, переписки) сотрудникам. В ФСБ также целесообразно и нужно обратиться, особенно если дело касается международной преступной группы.

Как вернуть деньги?
мне пришло уведомление в телеграмм канале,что разыгрывается приз приз 50тысяч рублей,75 тысяч рублей и 180 тысяч рублей
и я попала на 180 тысяч рублей,думала что правда,мне пишут что вы выиграли приз,впн нужно внести 3000р так как карта не доверительная,как только я кину 3000р карта станет доверительной,я кинула (дурочка) через некоторое время мне пишут что нало составляет 3600р если я не скину,то деньги не прийдут на карту,через какое то время мне пишут опять,что вам нужно доложить еще 5400р,типо если я не смогу внести деньги через 72 часа могут продлить платеж до того момента как у меня будет возможность внести 5400р.Я говорю что это бред какой то и мне отвечают что если по вашему это бред я напишу на вас донос чтобы вас проверили на экстримизм и терроризм и если я не внесу эту сумму то у меня будут проблемы с налоговой и если я не внесу эту сумму на 5400р или просрочу ее то у меня будет начисляться штраф вплоть до административной либо уголовной статье.Мошенники это или нет?Подскажите пожалуйста что делать?

Павлов Максим Олегович

Здравствуйте. Это мошенничество.
Для дополнительной консультации обращайтесь.

С Уважением.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Это мошенничество. Немедленно прекратите любые переводы денег. Обратитесь в полицию с заявлением о факте мошенничества, приложив переписку и реквизиты перевода. Вернуть средства сложно, но шанс есть при быстром реагировании банка и правоохранительных органов.

Здравствуйте, есть человек знакомый, попал в беду, он назвал код от госуслуг через обман мошенников, ему начали звонить якобы из фсб, якобы подписывали соглашение о неразглашении, грозились статьями о поддержке терроризма и так далее, человек с ними сотрудничал надеясь что они помогут, но пару дней назад оказался в сизо за подозрение в покушении на поджог трансформатора, он не мог этого сделать, подскажите какие могут быть

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, сейчас главное нанять адвоката: он получит материалы дела, заявит ходатайство о проверке алиби, камер и геолокации телефона, чтобы подтвердить, что поджога не было. Пусть знакомый подаст заявление о телефонных мошенниках, приложив номера, записи и распечатки звонков. Требуйте очные ставки, дактилоскопию и экспертизу следов на месте. Чем быстрее собрать эти доказательства, тем скорее можно добиться освобождения.

Перевел криптовалюту мошенникам, переписку с ними сохранил, есть адреса их кошельков и часть дальнейшего движения средств, из переписки видно, что я перевел деньги на площадку(якобы биржу), с целью дальнейшего инвестирования в другие криптовалюты, как оказалось впоследствии площадка была фишинговая и деньги были украдены, подскажите, пожалуйста, может ли в данном случае мне грозить обвинение в спонсировании терроризма или госизмене, если ВДРУГ криптовалюта по итогу ушла в недружественное для РФ государство?

Мингазов Юрий Саитгареевич

По описанию, не могут.

Здравствуйте.

В ночь с 18.09.24г. на 19.09.24г. произошёл бытовой конфликт с соседом, вследствие чего получена травма головы (затылочная область). Поднялся на второй этаж в кв.65, в связи с громкими звуками, похожими на звуки борьбы.

Проживаю в двух комнатной квартире по адресу: РФ Свердловская обл. г. Первоуральск Ленина 16 кв. 62 на первом этаже, прописан один, я являюсь собственником недвижимости.

Примерно с 17.12.24г. начали появляться в квартире, то исчезать резонирующие голоса и звуки, то слабее, то сильнее, иногда жжение в конечностях, поднималось давление, как правило слышу фразы "отдай квартиру, подари квартиру соседу" на время помогали беспроводные наушники, затем через них стали проходит те же звуки. Тоже самое стало повторяться на работе. Здоровье в норме в феврале 2025г. проходил медкомиссию.

25.05.25г. обнаружил странный аудио файл на компьютере.

Затем везде, где-то тише, где-то громче. В том числе в больнице «ГАУЗ Свердловский областной онкологический диспансер» находился с 01.08.25г. по 14.08.25г., в отпуске. Поездка во Вьетнам с 30.05.25г. по 09.06.25г.

15.05.25г. нашёл на компьютере подозрительный аудио файл.

Ежегодно прохожу мед. комиссию. слух и психическое состояние в норме на период с 27.01.25г. по 12.05.25г. резонирующего шума не было. Затем всё повторилось 13.05.25г.,. Заказывал экспертизу Росспотребнадзора 18.07.25г. (Шум, инфразвук, ЭМП (50Гц), ЭМП (РЧ). Инженер-лаборант выдал заключение, что всё в квартире в пределах нормы. Не стал справляться с должностными обязанностями, стал брать отпуска, с 27.06.25г. по 29.07.25г. находился на больничном по причине «звука в голове» и повышающегося давления

"отдай квартиру, подари квартиру соседу".

С 20.09.25г. по 21.10.25г. Находился в г. Москве у отца и Тульской обл. пос. Велегож.

По прилёту в г. Москва, проехали с отцом на его дачу в Тульской обл. пос. Велегож, находился там с 20.09.25г. по 03.10.25г., затем жил на квартире у родственницы мачехи с 04.10.25г. по 11.10.25г., с 12.10.25г. по 21.10.25г. жил на квартире у дяди. Вернулся домой.

14.11.25г. оформил увольнение на работе «ООО МСК ВММ». 13.10.25г. заметил подозрительную активность на «Госуслугах» (приходили справки которых не заказывал). Google аккаунт писал про утечку паролей.

04.12.25г. приходил в больницу по месту прописки «Горбольница №2» закрыть больничный лист, который должен был быть закрытым «с нарушением». Закрыли только после того, когда написал письмо в «Минздрав».

20.11.25г. установил камеру видеонаблюдения «ИНСИС». Заметил, что жильцов в подъезде, мало, как минимум 6 пустующих квартир.

Иногда камера даёт сбои (пропадают минуты видеонаблюдения).

Помогите пожалуйста, не знаю куда обращаться. Стоит ли писать заявление в ФСБ РФ?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, в ФСБ без чётких доказательств лучше не писать. Сделайте так: 1) если есть угрозы/нападение/порча имущества — заявление в полицию, приложите записи камеры и файлы; 2) по «Госуслугам» срочно смените пароль, включите 2‑факторку, возьмите выписку входов, проверьте телефон/ПК у специалиста; 3) обязательно сходите к неврологу и психиатру: такие «голоса» часто бывают от болезни или последствий травмы.

Здравствуйте, воспользовалась сайтом boosty для оплаты услуг Смм из за рубежа. На главной странице указано что вывод средств осуществляется на следующие сутки, либо 5 дней максимально.

Якобы в пользовательском соглашении указано до 90 суток. Если сайт сочтет этот нужным.

В службе поддержки отвечают что писать нужно после 90 дней. И ждать, конкретно никто не говорит сколько и чего ждать. Сайт вводит в заблуждение. На просторах интернета куча жалоб о мошенничестве. Служба поддержки игнорирует уже более 4 дней. Ожидаю вывода средств я 6 дней. Служба поддержки запрашивает ссылки на общедоступные социальные сети и исчезает.

На сайте моя заработная плата в размере 43 тыс.руб

Подскажите,как мне вывести деньги?
И куда обратиться стоит ли в МВД писать заявление?

Чеботарев Василий Сергеевич

Доя ответа необходимо изучать ситуацию с учетом правил сайта и иной конкретики

Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой недели куратор предложил войти в крупную сделку по Газпрому, куратор предложил зачислить на счёт некую сумму, и я написал ему расписку на хранение этих денег на своём счёту, а вторую часть суммы вложить со своих.
Я вложил деньги и мы откры сделку по Газпрому, после нескольких дней мы закрываем сделку и куратор предлагает мне вывести деньги, его часть возвращается ему и моя на мою карту, вскоре после двух запросов о выводе со мной связывается оператор и подтверждает мои данные и говорит что мне должен прийти код для подтверждения транзакции, я отосла этот код, но после того мне приходит отказ в выводе средств из-за подозрения в краже личных данных и вывода денежных средств 3-еми лицами мне заблокировали счёт на поступление и вывод средств.
После этого я связался с оператором и он сказал что у меня есть 72 часа чтобы вывести деньги после этого времени они подают заявку в арбитражный суд чтобы счёт арестовали и каждую неделю будет списываться пенни за простой ячейки, оператор также сказал чтобы вывести деньги нужно либо лететь на Кипр и подтвердить свои личные данные либо вывести эти деньги через доверенное лицо.
Я в течении нескольких дней искал людей которые могли помочь и выступить как доверенное лицо (на тот момент я не знал что в РФ то не законно) но им по каким-то причинам ЦБ РФ отказал, я начал сам искать информацию по этой бирже, на официальном сайте были указаны юридические данные и лицензия CIF, я начал пробивать их лицензию но нечего не нашёл, их юридический адрес тоже не определился, когда я попросил оператора предоставить мне договор и документы лицензии (брокерские биржи обязаны их предоставлять) мне отказали сославшись чтона официальном сайте всё указано, также куратор требует чтобы я разбирался с этим сам и выводил деньги и возвращал ему.
Получается так что я не могу вывести деньги на себя т.к вывод на меня заблокирован, вывод средств через доверенное лицо незаконно, а платить еще больше денег чтобы мне восстановили код для вывода средств я не собираюсь, при этом куратор требует деньги
Я не знаю что можно сделать в такой ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Родственник наткнулся на сайт serlogsa, где обещали прибыль от инвестиций. Коротко : личный куратор, после установки приложения платформы, направлял род-ка где, что и как покупать там и т.д. Пополнение счёта происходило за счет лчиных переводов с карты на карту разным людям. Позже при попытке вывести средства с площадки на личный счет пришёл отказ из-за ошибки в реквизитах. На это в поддержке предложили найти "доверенное лицо" для вывода средств на его счет. На вопрос почему нельзя снова попробовать на личный счет отвечали, что снова придет отказ, т.к. система сочтёт эту заявку как попытку мошенничества, и настаивали на переводе средств доверенному лицу. К этому моменту мы уже нашли информацию и негативные отзывы об этой компании и поняли, что скорее всего это мошенническая схема. Вопрос - есть ли шанс вернуть средства? Законно ли выводить деньги на доверенное лицо? Получится ли отменить те банковские переводы ( уже прошло 2 мес)?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, в целом вам правильно написали что стоит обратиться в банк, однако лучше для начала написать заявление в полицию и дождаться возбуждения уголовного дела, взять копии ВУД и признания вас потерпевшим, и с этими документами уже обращаться в банк

Ватолин Александр Иванович

Если переводы были сделаны с вашей карты или банковского счета, немедленно обратитесь в банк. Опишите ситуацию, укажите, что вы стали жертвой мошенничества, и попросите провести расследование. Хотя прошло уже два месяца, иногда банки могут помочь с возвратом средств, если удастся доказать, что транзакции были связаны с мошенническими действиями.
Уточните, можно ли оспорить транзакции через процедуру чарджбэк (chargeback), если оплата происходила через банковскую карту.
Напишите заявление в правоохранительные органы. Укажите все детали: сайт, переписку с поддержкой, реквизиты получателей, суммы переводов и даты. Чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность начать расследование.
Даже если деньги не удастся вернуть, ваше заявление может помочь предотвратить дальнейшие действия мошенников.