Мошеничество?

Группа лиц под видом обучения открытия доходного магазина на маркетплейсах, заманивают тысячи людей на курсы якобы с индивидуальным подходом и доведением доходов магазина до 500 тыс. При этом стоимость такого индивидуального обучения до 250 тыс. руб. Затем, по ходу обучения, оказывается что оно совершенно формальное, на 99% состоит из заранее записанных видео, и самое главное кураторы обучения ни за что не отвечают. Более того, на продающем курс вебинаре обещается плотное погружение в магазин ученика с выводом его магазина на хорошие доходы, а на самом деле эта группа "инфоцыган" продолжает набирать уже следующие группы на обучение, не завершив обучение предыдущей. Когда все это проясняется и просишь вернуть деньги за курс, приходит отписка что по оферте, которой никто из купивших курс даже не видел, возврат возможен только в течении 15 дней после начала курса. И понятное дело, что за 15 дней мало кто успеет разобраться во всем этом. Оферта составлена так что организаторы этого "обучения" ни за что не отвечают.
Хотим нанять юриста, а возможно и команду юристов, для масштабного расследования деятельности этой шайки. Которая только с нашей группы в 27 чел. получили за один день предоплаты около 7 млн. дохода. А со всех групп такого "обучения" каждый месяц они получают десятки миллионов руб.
Претензионное досудебное письмо я им написал, со всеми доводами причем на нескольких страницах, чтобы они вернули мне все деньги за курс (250 тыс.) на что они ответили полным отказом, ссылаясь на свою оферту, которую при покупке курса ни один покупатель не видит и даже не знает о ее существовании.
1) Теперь вопрос стоит в том, искать юриста лучше в их городе где зарегистрирован их ИП (Башкирия, Уфа), или это роли не играет и юриста можно искать поближе к себе, при том что я сам живу в Татарстане?
2) Насколько возможно решение вопроса без моих личных поездок в Уфу, обязательно ли мое личное присутствие в Уфе, или туда будет ездить мой представитель, юрист?
3) В виду масштаба этой аферы, и очевидно, уже многих сотен и возможно тысяч пострадавших от деятельности этой группы, есть ли смысл кроме суда, Роспотребнадзора и прокуратуры обратиться еще и в ФСБ р. Башкирии?
Спасибо за ответ!

Ковальчук Дмитрий Олегович

Насколько знаю, в структурах МВД созданы специализированные отделы, которые занимаются расследованием подобных преступлений. Если все потерпевшие обратятся с заявлением о преступлении по месту своего жительства, даже в случае передачи УД для расследования по Уфу повторно вызывать Вас вряд ли будут, а если и будут, то могут допросить по месту жительства. Есть опыт работы по таким делам с похожей ситуацией, с другой стороны правда.

Бронштейн Александр Михайлович

Лучше иметь адвоката по месту совершения преступления.

Спор по возврату денег можете вести по месту жительства

Есть смысл написать в ФНС, правда тогда у вас шанс получить деньги который и так около нуля станет совсем нулевым

Доброй ночи, прошу дать совет. Ситуация , мошенниками был взломан телефон, получили доступ к одному известному всем Маркетплейсу, у меня было 2 заказа там на сумму почти 13000 руб, через чат отменили мои заказы и вернувшиеся деньги перевели по СБП на другой онлайн банк незнакомому мне человеку.
В полицию обратилась, уголовное дело есть, запрос от полиции есть, в банк я обратилась, на что мне ответили, что им очень жаль и такая операция считается подтвержденным клиентом, операцию не получится оспорить по правилам платёжной системы, деньги переводятся моментально - это безотзывные переводы. Те мошенники отменили заказы и перевели деньги. В банк получателя я тоже обратилась, они посоветовали найти владельца карты и попросить вернуть деньги (телефон этого владельца выключен по понятным причинам). Есть ли возможность еще какого-то выхода в данной ситуации или был ли опыт возврата таких средств? или только смириться, тк вероятность найти мошенников минимальная.

Гуляева Нелли Врежовна

Деньги при отмене заказа вернулись куда?

Здравствуйте какими полномочиями обладает рбк и что может делать кампания зарегистрированная на этом сайте вот меня интересует кампания magic laim ltd их ЦБ наименовал пирамидой и они не пробиваются в реестре РФ но на рбк они зарегистрированы почему ? Magic laim ссылаются на рбк мол они нас зарегистрировали и нам можно заниматься деятельностью маркетплейса и обучающей площадкой и и привлекать клиентов по матричной программе тоесь пирамида ,они прикрываются маркет плейсом и собирают деньги

Буланкина Светлана Николаевна

Собирают деньги, потому что платят. Пока нет претензий. так и будут собирать.

Мы реализуем маркетплейс в Бьюти сфере, где выступает агентом по отношению к мастеру, приводим клиентов за вознаграждение при этом планируется заключать договор оферты с мастерами самозанятыми. Из этой комиссии мы формируем фонд из которых потом будем выплачивать мастерам вознаграждение на основании уже другого договора ,,договор оказания услуг» за то что они нам оказывают услуги за консультацию, привлечение клиентов, информирование по программному обеспечению как пользоваться и тп. Выплаты начисляются согласно маркетинг плану с расчетами как на подобии сетевых компаний будет ли это квалифицироваться как пирамида или все таки это законный бизнес?

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый вечер! Ваша бизнес-модель при правильном оформлении может быть законной; однако важно учитывать несколько аспектов. Во-первых, договор оферты должен четко описывать условия работы с мастерами и порядок расчетов. Фонд, формируемый из комиссии, не должен создавать иллюзии ротируемых выплат, которые могут быть восприняты как элементы финансовой пирамиды. Обязательной является прозрачность условий вознаграждения и его соотношение с реальными услугами, которые предоставляют мастера. Рекомендуется тщательно проработать все юридические аспекты, чтобы избежать правовых рисков. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Чеботарев Василий Сергеевич

На пирамиду не похоже. Тем не менее лучше обсудить, уточнив все обстоятельства 3-х стороннего взаимодействия, с целью минимизации рисков.

Можно ли помочь вывести личные деньги, которые вложила в мошеннический сайт ozonshopvip034.com?
Мошенники предлагают сделать выкуп товара с маркетплейса для повышения рейтинга продавца, в итоге получаешь свой заработок в размере от 200-7000 руб
После нескольких выплат, требуют большую сумму для выкупа.

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

В вашем случае речь идет о возможной мошеннической схеме, связанной с сайтом ozonshopvip034.com, где вам предлагали участвовать в схеме "выкупа товара" для повышения рейтинга продавца, а впоследствии требовали дополнительные суммы. Вы желаете понять, как можно помочь вывести вложенные деньги.

Разъяснения и рекомендации:

Особенности мошеннических схем

Такие сайты часто используют обманные схемы, обещая быстрый доход или возврат вложений, но на самом деле целью является выманивание денег у доверчивых граждан.
В большинстве случаев вернуть деньги, вложенные в подобные схемы, очень сложно, особенно если платежи произведены через непрозрачные платежные системы или без оформления договоров.
Какие действия можно предпринять
Обратиться в правоохранительные органы:
написать заявление в полицию о факте мошенничества, указав все детали, реквизиты сайта, платежные документы, переписку и т.д.;

правоохранительные органы могут начать проверку и, возможно, возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве.
Обратиться в банк или платежную систему, через которую производились платежи:
запросить возврат средств, если платежи были совершены с банковской карты или через электронные платежные системы;
в некоторых случаях возможно оформить претензию или заявление на возврат денег.

Обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на финансовых мошенничеств и возврате средств.
Юрист может помочь подготовить заявление в правоохранительные органы или в суд, если есть основания для иска.
Меры профилактики и предосторожности
В будущем избегайте участия в сомнительных схемах, требующих перевод денег сторонним лицам без гарантий и прозрачных договоров.
Перед вложением денег всегда проверяйте информацию о сайте или компании, ищите отзывы и информацию в государственных реестрах.

Итог
В большинстве случаев вернуть деньги, вложенные в мошеннический сайт, возможно только через правоохранительные органы и судебные инстанции.
Чем быстрее вы обратитесь за помощью и подготовите все необходимые документы, тем выше шансы на положительный исход.

Дивлекеев Никита Сергеевич

Если деньги переводили кому-то на карту, то можно взыскать через суд как неосновательное обогащение или через полицию. По другому никак

Добрый день. Можно ли помочь вывести личные деньги, которые вложила в мошеннический сайт ozonshopvip034.com?
Мошенники предлагают сделать выкуп товара с маркетплейса для повышения рейтинга продавца, в итоге получаешь свой заработок в размере от 300-9000руб
После нескольких выплат, требуют большую сумму для выкупа.

Бузалова Анастасия Анатольевна

Мошенники часто используют метод "понадеялся — потерял", при котором сначала выплачивают небольшие суммы для создания доверия, а затем исчезают после получения крупного взноса.
Чтобы защитить себя: 1.прекратите любые платежи. Это схема пирамиды, требующая постоянных финансовых вливаний. 2. Соберите все возможные доказательства: скриншоты переписок, информацию о платежах и реквизиты. 3. Подайте заявление в полицию, ссылаясь на статью 159 УК РФ о мошенничестве. 4. Пожалуйтесь в Роскомнадзор на сайт, который использовался для мошенничества.
К сожалению, вернуть деньги практически невозможно, так как это обман.

Буланкина Светлана Николаевна

Необходимо собрать пакет доказательств и написать заявление в полицию. ст.159 УК.

Без заявления не обойтись и чем раньше оно будет, тем больше шансов (они большие, если деньги переводились на российские счета).

Здравствуйте! Хочу обратится к сообществу юристов с проблемой на маркетплейсе Playerok. Суть такая: Создал аккаунт на данном маркетплейсе в начале апреля 2025 года. начал продавать внутриигровую валюту в игре Pubg Mobile. 60 валюты за 120 рублей. рыночная цена. продал таких штук 12. Позже когда забросил продажу валюты, выставил свой аккаунт в этой же игре за приличную сумму (4.999 рублей) аккаунт стоящий своих денег. купили у меня его буквально за день. Передал аккаунт покупателю, перепревязал на него почту и его номер телефона, жалоб никаких от него не было. даже и не собирался разводить человека на аккаунт. он оставил отзыв 5 звезд и думал уже на это все? нет, конечно же) на следующее утро я просыпаюсь захожу на маркетплейс и вижу такую картину, мой аккаунт на Playerok заблокирован и средства, полученные с продажи аккаунта в размере 3.999 (с включенной комиссией с 4.000 рублей) на нем также заблокированы. Обращаюсь в поддержку, спрашиваю что происходит и почему мой аккаунт заблокирован, причина блокировки была указана:
« Профиль заблокирован
Доступ запрещен. Причина: размещение объявлений о продаже аккаунтов, которые вызывают подозрения в недобросовестности. Профиль заблокирован для предотвращения возможного обмана пользователей и нарушения правил платформы »
Спрашиваю у поддержки сайта, что за причина такая, цитирую -
Внимательно ознакомился с историей сделок по вашему профилю и убедился в том, что профиль заблокирован корректно
У специалистов были все основания полагать, что объявления о продаже вы выставляли в целях обмана пользователей и нарушения правил платформы:
В ваших действиях с момента регистрации на площадке и выставления первого товара специалисты обнаружили стереотипную для отъявленных нарушителей последовательность действий. Перед продажей дорогих аккаунтов вы намеренно осуществили несколько мелких продаж с товаром малозначительной стоимости для того, чтобы усыпить бдительность покупателя. За плечами наших специалистов десятки тысяч сделок с нарушениями и тысячи заблокированных мошенников, что позволяет нам эффективно распознавать действия по достижению злого умысла
В связи с вышеперечисленным, возможности для разблокировки вашего профиля нет. Профиль был заблокирован корректно в целях предотвращения возможного обмана пользователей.
Имеют вообще право Администрация маркетплейса блокировать аккаунт и средства на нем, по их так называемым «догадкам». так как сумма не сильно маленькая, в аккаунт я вложил довольно много усилий.
Администрация никаким боком не собирается разблокировать аккаунт на сайте. Хочу получить совет: могу ли я обращаться в суд или подать досудебную претензию им. если компания не зарегистрирована в России (где я проживаю), а в Казахстане. Также в пользовательском соглашении сайта не прописаны такие причины блокировки аккаунта.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Вы можете подать претензию и иск. Но без помощи высококвалифицированного юриста вам не обойтись, а такие услуги стоят очень дорого. Судебный процесс займет много времени. Советую оценить целесообразность судебного разбирательства.

Здравствуйте. Произошла такая ситуация: на мое имя без моего ведома были оформлены в рассрочку дорогостоящие товары через известный маркетплейс и соответственно оформлен договор рассрочки. Возбуждено уголовное дело. Как правильно составить исковое заявление в суд о признании договора рассрочки недействительным? Нужен ли для этого адвокат или достаточно составить заявление через юриста? И возможно ли приостановить начисление неустоек на время судебных разбирательств?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Если договор оформлен на Ваше имя без Вашего участия, Вы вправе подать в суд иск о признании его недействительным. Можно обратиться к юристу (адвокат не обязателен), но адвокат поможет правильно собрать доказательства. На время разбирательства можно попросить суд приостановить начисление штрафов и неустоек. Пока уголовное дело расследуется, гражданский суд может приостановить рассмотрение иска, но это не помешает начать процесс.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Игнатенко Анастасия Борисовна

Можно составить исковое заявление о признании договора рассрочки недействительным с учетом возбужденного уголовного дела. Вам будет достаточно составить иск через юриста, в случае признании договора недействительным неустойку вообще полностью уберут.

Мастер приехал, разобрал машинку и сказал что нужно ремонтировать двигатель и заменить тэн. Цена 10000 рублей, ну я подумал раз двигатель, то адекватная цена. Но оказалось, что ремонт двигателя подразумевает замена щеток цена которым 100 рублей, сами тэны на маркетплейсах стоят рублей 600-800, в розницу может чуть дороже. Когда я начал спрашивать что за ремонт двигателя, он сказал что чистка посадочного места от копоти(да ладно) и замена Рем комплекта(щеток) по итогу просил от меня отзыв оставить, хотел сфотографировать что действительно я его написал, уговаривал, но я сказал что не буду. Потом написал мне на Авито расписку(цена ремонта 3 тысячи, цена деталей 7 тысяч!), на которую попросил написать согласие, которое я тоже не написал. Оставил гарантийный лист без печати, мол год гарантия. Что делать в такой ситуации и можно ли вернуть часть денег?

Сабанин Евгений Николаевич

Мастер обязан был заранее письменно зафиксировать, что и за сколько делает, и честно рассказать, какие детали и по какой цене ставит. Этого не сделали, «ремонт двигателя» оказался фактически заменой щёток и чисткой, а «детали за 7 000» документально не подтверждены. У Вас есть хорошая база потребовать уменьшения цены и вернуть часть денег: направьте претензию с расчётом разумной стоимости работ/деталей, дайте 10 дней, затем — суд. Параллельно можно пожаловаться в ФНС (если не выдали чек) и Роспотребнадзор — это усиливает позицию.

Колобов Владимир Иванович

Здравствуйте!!! Вы можете для начала написать ему что подадите на него жалобу на Авито с описанием произошедшего, одновременно на Авито написать мастеру претензию возврате Вам той суммы, которую считаете подлежащей возврату, в претензии обязательно укажите что если он проигнорирует данную претензию в течении 20-ти дней с момента получения, то Вы обратитесь за защитой своих прав в суд со взысканием с него судебных расходов…

Добрый день. Заказал на маркетплейсе мягкую игрушку с грелкой (чтобы зимой греться). Пришла мягкая игрушка, но без грузки внутри. Подал заявку на возврат - продавец отклонил. Подал через вб аппеляцию - отклонили. Начал разбираться в чате, написал продавцу - игнор, написал в поддержку вб, сказали ждать ответа продавца. Вот, уже месяц меня кормят завтраками в вб, что они "уведомили продавца, что мне надо ответить", так уже четыре раза, но ответа всё нет. Что я могу сделать тут, это уже вопрос приниципа, чтобы вернуть товар. Они отвечают лишь, что решать надо с продавцом, а продавец игнорирует. (В отзывах на товар стали появляться отзывы аналогичные моему, с отсутствием грелки, везде написано, что товар выкуплен => возврат никому не оформляет)

Пискунов Михаил Николаевич

Добрый день, нужно направить претензию, если потребуется помощь, пишите.

Колоколов Евгений Константинович

Добрый день! По Закону РФ «О защите прав потребителей» (ФЗ №2300‑1, ст.18, ст.22) товар, не соответствующий описанию (отсутствие заявленной грелки), подлежит возврату и возмещению стоимости. Направьте продавцу и маркетплейсу письменную претензию (заказное с уведомлением) с требованием возврата денег и копиями фото/скринов; если маркетплейс продолжает игнорировать — укажите, что он как оператор площадки обязан содействовать возврату. При отсутствии реакции — жалоба в Роспотребнадзор, заявление в банк о chargeback и иск в суд о защите прав потребителя; я могу подготовить претензию/жалобы и иск с доказательной базой — закажите консультацию.

Пользовалась номером телефона, оформленным на документы матери, много лет, на него был зарегистрирован аккаунт на вайлдберриз. Купила абсолютно новый номер телефона, прошлый заблокировала, но аккаунтом на маркетплейсе пользоваться некоторое время продолжила, а потом потеряла к нему доступ. Там осталась привязана моя банковская карта, обратилась в поддержку вб - отказали в удалении, так как были активные заказы. В итоге некто (весьма вероятно, что новый законный владелец номера телефона) получил доступ к аккаунту, оплатил с моего счета рассрочки, списали 12 тысяч рублей, на рассрочках осталось еще около 50 тысяч. Обратилась в полицию по факту кражи, признана потерпевшей, заведено уголовное дело. Направила копии документов об этом в поддержку вб, деньги вернуть отказали, т.к. товары выданы получателю. Больше на мои вопросы вб не отвечает ни на электронной почте, ни в приложении.
Вроде как ответственность за рассрочку должен нести владелец аккаунта, площадка может требовать уплаты через суд. Как мне поступить, чтобы избежать данных проблем?

Розум Александр Валерьевич

Добрый день.

Деньги Вам не вернут, потому что взыскивать их Вы должны с виновного лица (если его найдут и определят). В случае взыскания со стороны Вайлдберрис, в отзыве на исковое заявление ссылайтесь на то, что имеется факт признания потерпевшим лицом.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Действуйте так: 1) срочно в банк — блокировать карту, оспорить списания (чарджбэк/заявление об несанкционированных операциях); 2) направить в Wildberries копию постановления/заявления в полицию с требованием вернуть списанные средства и заблокировать аккаунт/получателя — письменно с распиской; 3) пожаловаться в Роспотребнадзор и Банк России; 4) собрать доказательства (SIM‑смена, переписки, чеки, скриншоты); 5) при отказе подать иск о взыскании сумм и признании платежей несанкционированными; 6) привлеките адвоката для сопровождения.

С недавнего времени друг устроился работать курьером Wildberries, я заметил что он почти не работает, но деньги у него есть , я спросил в чем дело, он ответил - доставляю заказы сам себе , заказывая к примеру блокнот за 10р как клиент маркетплейса и доставляя его себе за 200р как курьер . Я сразу заподозрил что это грозит ему ответственностью, не могли бы вы обьяснить мне понятным языком, но со сводками к статьям , каким образом мой друг может быть привлечен к ответственности

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Такие действия квалифицируются как злоупотребление доверием и обман работодателя, что нарушает Трудовой кодекс РФ и может повлечь дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. Возможно привлечение к административной ответственности по статье 7.27 КоАП РФ ("Мелкое хищение") или уголовной ответственности по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ваш друг рискует потерять работу и столкнуться с судебными последствиями.

Добрый вечер неприятная ситуация с клиентом на пункте выдачи Яндекс
Вернули товар по одобренной заявке
Менеджер открыла коробку проверила товар сверху , протерла салфеткой и уточнила у клиента почему товар в таком состоянии клиент ответил что это уценка товара , товар поступил на склад нам прислали договор за подменный товар
И просят перевод денежных средств 10000 т
Возможно ли оспорить эти денежные средства? Какой шанс вероятности что суд будет в нашу пользу а не в сторону продавца? Или сотрудника склада что невнимательно прочитал обложку товара?

Чеботарев Василий Сергеевич

У потребителя всегда больше шансов. В возможных перспективах надо разбираться

Здравствуйте, вопрос, как можно вернуть деньги за оплаченную подписку, если она не была продлена, а деньги уже были списаны? Произошла неприятная ситуация, ранее была оформлена подписка вб клуб, причем не помню, чтобы у меня за нее списали рубль для активации, ну да ладно. За этот месяц у меня дважды списали 200 рублей, второе списание я обнаружила только сейчас. Как только увидела, что средства были списаны отключила подписку и была удивлена тем, что деньги были списаны, при этом подписка не была продлена, то есть услуга не была предоставлена, и при этом при всем платеж снялся дважды, и никаких уведомлений не было. Я написала на почту ВБ, описала всю ситуацию, мне сказали, что все правильно, деньги можно было вернуть только за 24 часа до окончания подписки, а дальше всё, можно отключить, списаний не будет, но она будет действовать до конца оплаченного периода. Но период-то не обновился, то есть меня буквально оставили без денег и без подписки и сказали, что так и нужно. Что я могу в данном случае сделать? Я в шоке, честно говоря, вроде большой маркетплейс, а так некрасиво поступает

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте! Вы можете попытаться вернуть деньги, написав жалобу в Роспотребнадзор или обратившись в суд с требованием возврата неправомерно удержанных денежных средств. Основанием для иска может стать ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», запрещающая навязывание платных услуг. Дополнительно вы можете сослаться на ст. 32 Данного закона, предусматривающую право потребителя отказаться от исполнения договора при условии возмещения исполнителю фактически понесенных расходов. Если удастся доказать необоснованность двойного списания и отсутствие предоставления услуги, ваши шансы на успех возрастут.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Напишите претензию в письменном виде с требованием возврата денежных средств. Укажите обстоятельства списания и отсутствие предоставления услуги. Приложите копии чеков и переписку с поддержкой. Отправьте претензию заказным письмом с уведомлением. Если магазин откажется возвращать деньги, обратитесь в Роспотребнадзор или суд для защиты своих прав потребителя.

Можно ли наказать нового владельца номера телефона? Был заблокирован старый номер телефона из-за бездействия. Новый владелец номера телефона восстановил доступ к аккаунту на маркетплейсе Wildberries и начал оплачивать покупки с карты, привязанной к старому владельцу аккаунта. Сейчас получилось отвязать карту через онлайн приложение, но неизвестно, что до сих пор может быть доступно по этому номеру.

Василенко Василий Тихонович

Виктория,, здравствуйте! Отличная мысль! Как наказать нового владельца, Вам уже написали, наверное. Но объективно, старый владелец карты тоже основательно поспособствовал новому в этом деле. О чем это я: Вы допустили непростительнкю беспечность, сделайте "зарубку" в своей памяти. Не исключено, что ноавй владелец даже не заметил Вашего подарка ему.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.

Да, это можно расценить как мошенничество. Новый владелец номера воспользовался доступом не к своему аккаунту. Вам нужно:
1. Собрать все доказательства: скриншоты платежей с вашей карты, историю входа в аккаунт.
2. Написать заявление в полицию по факту мошенничества.
3. Написать в поддержку Wildberries, чтобы они отвязали этот номер телефона от всех аккаунтов.

Это серьёзное нарушение, и его можно наказать через суд.